西上海汽车服务股份有限公司
公司代码：605151 公司简称：西上海
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2020年4月27日公司第四届董事会第十三次会议审议通过2020年度利润分配方案，以报告期末总股本13,334万股为基数，每10股派发现金红利2.9元人民币（含税），预计分配利润3,866.86万元。以上股利分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1.公司主要业务、经营模式：
1、主要业务：
公司主营业务是为汽车行业提供综合物流服务，以及汽车零部件的研发、生产和销售。
公司的汽车物流业务主要包括整车仓储及运营服务、汽车零部件仓储及运营服务、零部件运输服务和整车运输服务。公司的汽车零部件制造业务的主要产品为包覆件和涂装件。
公司所提供的服务或产品主要直接或间接覆盖的汽车品牌有上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽通用五菱、广汽本田、广汽菲克、广汽三菱、东风日产、东风汽车、一汽大众、吉利汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、长安汽车等。
本公司是安吉物流、上汽通用、广汽本田、风神物流等国内各大知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业在国内较大的汽车物流合作伙伴之一，自设立以来一直从事汽车物流业务。
公司在上海、广州、西安、合肥、长沙、烟台、武汉等地设有零部件生产工厂，在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有汽车整车、零部件仓储及运营基地。
公司是上海市著名品牌、国家AAAA级物流企业。公司下属企业连续多年被中国物流与采购联合会授予“汽车零部件入厂物流KPI标杆企业”、“汽车备件物流KPI标杆企业”、“上海市高新技术企业”等荣誉称号，荣获美国通用GMS体系考核全球最高分。
2、经营模式：
（1）汽车零部件制造：
公司主要生产销售部分内外饰件系统和车身配件的汽车零部件，按照生产工艺分为包覆件和涂装件，均是对汽车零部件的外观进行加工。公司包覆件主要对中控台、仪表盘、门扶手、座椅等零部件的外部进行面料包覆，涂装件主要针对格栅、车门饰条、仪表盘等的外部进行喷涂。
公司零部件制造经营模式主要包括：研发、采购、生产、销售等环节。
①研发环节
公司研发模式主要以同步开发为主。客户为了适应需求变化的节奏，开始将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步开发模式在国际上已成为汽车内饰行业的主流研发模式，但由于同步研发对企业的研发能力提出了更高的要求，特别在内外饰件领域，能做到与中高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企业并不多。
公司具有2D和3D的产品分析设计研发能力，运用自主开发项目管理软件PSI系统，对客户要求进行分析，确定关键控制点，编制工艺过程流程图、PFMEA（过程失效模式及后果分析） 、控制计划、作业指导书等技术文件，确定对应产品的供应商。按计划对研发进行推进和控制，满足客户对产品性能以及制造工艺的要求。
在同步开发模式下，公司充分理解客户产品的需求并严格根据客户的时间计划节点配合开发进度，在第一时间同步推出相应设计和产品，并通过试验对产品进行修改、完善。针对客户进一步的配套设计要求，公司在同步开发阶段可根据车型的市场定位及成本控制要求，为客户设计基于不同材质优化组合的内饰件以及配套的高效、经济的生产工艺流程，实现最优的性价比，为客户节约成本、提高生产效率。
②采购环节
公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等，纳入供应商体系的客户，各公司采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划予以具体实施。
公司零部件产品生产所需的主要原材料包括面料、注塑件、塑料粒子、胶水和油漆等，其中面料原料主要为牛皮、人造皮革和织物。公司的采购模式可分为指定采购和自行采购，为了保证车型内饰风格统一和产品质量，面料类原材料一般都由整车厂商指定。自行采购模式下，采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商，由采购部、质保部、产品工程部联合对潜在供应商进行评估，综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等，评估通过后该供应商进入公司的合格供应商名单。
③生产环节
基于控制经营风险和提升资产运作效率等因素的考虑，公司始终坚持以市场为导向的生产经营理念，根据与客户签订的框架性销售协议安排新产品开发和批量生产计划。生产部门根据客户提供的订单等生产信息、结合库存情况和车间生产能力，制定相应的生产计划表并发放至相关部门和人员作为采购、生产准备的依据，生产计划表作为滚动计划，可随供应、生产、销售等情况的变化而进行修改。车间根据生产计划表安排生产，并按照公司资源计划系统的操作流程向仓库领取物料。
④销售环节
公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场，并与整车厂商及其零部件总成（或一级）供应商形成直接的配套供应关系，产品销售采用直销模式。
公司获得相关车型的配套项目后，与客户建立起该车型配套的长期合作关系。公司客户部负责市场开发工作，主要完成新项目的报价及获取、新市场开发、内外的项目协调、与客户进行商务事宜的沟通与确认等工作。客户部及时响应客户的各项需求、解决出现的产品售后问题。为缩短产品交付周期、加快客户响应速度、降低物流成本，公司实施贴近化服务，在主要客户的生产区域完成了布局规划。
公司根据客户制订的年度、月度、周采购计划进行产品生产，在收到客户的发货指令后，通过送货上门或客户自行提货的方式将货物交付给客户。客户收到货物后，对货物进行验收。
（2）汽车综合物流：
汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带的作用，按服务对象可划分为整车物流和零部件物流。
①整车物流服务
整车物流服务包括整车仓储及运营服务和整车运输服务。公司作为第三方汽车物流服务供应商，向客户供应高契合度定制整车仓储及运营服务，主要包括整车的入库服务、存放服务以及出库维护服务，并通过WMS 对车辆的物流信息进行管理。公司根据客户的具体需求提供少量整车运输服务。
公司整车物流服务主要采购内容为仓储场地租金、汽车短驳耗油、短驳外包费用、少量临时库外包费用以及部分整车运输外包费用。公司通过招标方式获取业务订单，获取订单后与客户签订整车仓储及运营服务合同，向客户提供长期稳定的服务。
由于整车物流服务涉及的商品车价值高，公司具有较高的专业性以及根据客户需求提供高契合度的定制仓储运营服务，因此公司与客户开展合作后，在业务供应过程中不断的磨合形成较为稳固的合作关系。
②零部件物流服务
零部件物流服务包括零部件仓储及运营服务、零部件运输服务，是本公司汽车物流业务重要组成部分之一。作为第三方物流供应商，公司向客户提供专属的零部件仓储和运输服务，为客户提供从生产至售后的汽车零部件供应链全覆盖的物流保障。
公司的零部件仓储及运营服务可分为售后备件和产前零部件的仓储及运营，划分为入库服务、库存控制服务和出库服务三大环节。公司根据客户的委托，向客户提供零部件的收货、搬运、储存、保管、包装、发货等服务。由于汽车的生产、销售对物流体系的高要求，上述两类仓库均需达到场地标准化、精确节拍管理和高标准化操作，通过仓储系统、物流信息系统及配套的运输系统，使整车厂实现产前零部件的“零库存”，以及售后备件的快速响应和区域全覆盖。
公司通过竞标的方式取得零部件仓储项目后，结合客户需求向客户提供高契合度的零部件仓储及运营服务。公司所提供的服务得到客户的认可，并长期与客户具有稳定的合作关系。
公司的零部件运输服务指公司接受客户委托后，负责零部件运输的实施与运作，可分为产前零部件运输和售后零部件运输。公司根据客户的要求提供性能良好、适合零部件运输的运输工具，安全、准时地完成货物运输，并负责适当调度车辆以保证运输计划有效地运行。
汽车生产所需零部件种类繁多，通常情况下众多汽车零部件生产企业围绕汽车生产厂商布局，为汽车生产厂商提供不同种类汽车零部件，相应形成产前零部件物流的需求。在汽车售后服务环节中，若汽车出现损坏或老化，则需维修更换零部件，相应形成售后备件物流的需求。随着我国汽车保有量不断增加，汽车更新的速度不断加快，对维修和保养的需求不断增长，汽车售后服务市场中汽车备件的需求量空间巨大。
公司可为汽车生产厂商提供全方位的售后及产前零部件物流服务。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入116,979.78万元，与上年同期相比减少5,273.66万元，同比下降4.31%；归属于母公司股东的净利润为10,746.52万元，与上年同期相比增加1,199.56万元同比增长12.56%；归属于母公司股东的净资产为113,857.58万元，与上年期末相比增加58,711.07万元，增长106.46%
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见公司《2020年年度报告》告第十一节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/44.重要会计政策和会计估计的变更。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截止2020年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司《2020年年度报告》第十一节 财务报告 “八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2021-005
西上海汽车服务股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年4月27日（星期二）在山东省烟台市经济技术开发区黄河路365号2楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月17日送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。独立董事历明因其他工作安排未能亲自出席，书面委托独立董事张晓今出席会议并代为表决。
会议由董事长朱燕阳先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度利润分配方案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、潘厚丰回避表决。
独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2021年度公司与商业银行申请贷款并提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度公司与商业银行申请贷款并提供担保的公告》（公告编号：2021-010）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
（十）审议并通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议并通过《关于召开西上海汽车服务股份有限公司2020年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议并通过《关于2021年一季度报告及其正文的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年一季度报告》及《2021年一季度报告正文》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2021年4月27日
证券代码：西上海 证券简称： 605151 公告编号：2021-007
西上海汽车服务股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.29元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额/每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）比例/分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配的利润为人民币403,775,443.91元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.9元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本133,340,000股，以此计算合计拟派发现金红利38,668,600.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.98%。
本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《2020年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意2020年年度利润分配方案，并同意将提交公司2020年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2021年4月27日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《2020年度利润分配方案》，监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、公司2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、第四届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2021年4月27日
证券代码：西上海 证券简称： 605151 公告编号：2021-012
西上海汽车服务股份有限公司
关于续聘公司2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会所”）
● 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。公司拟续聘众华会所为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
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（2）投资者保护能力
众华会所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖众华会所总所和所有分所。因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了职业保险，故2020年度无需新增计提职业风险基金。2019购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，满足相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。
（3）诚信记录
众华会所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，众华会所及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施：
刑事处罚：0次
行政处罚：2次
行政监管措施：9次
自律监管措施：0次
（二） 项目信息
1、基本信息
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2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚或违反《中国注册会计师职业道德守则》的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
众华会所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2020年度审计费用为100万元（财务审计费用80万元，内部控制审计费用20万元）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
本公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对众华会所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了众华会所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘众华会所为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘众华会所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟续聘众华会所的相关资质等证明资料。我们认为众华会所是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘众华会所作为公司2021年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：众华会所在对公司2020年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘众华会所为公司2021年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘众华会所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意聘任众华会所担任公司2021年度审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2021年4月27日
证券代码：西上海 证券简称： 605151 公告编号：2021-008
西上海汽车服务股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
● 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月27日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、潘厚丰回避表决,表决结果：4票同意，0票反对，0弃权。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：公司2021年度关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的关联交易，对2021年度关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2021年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益，符合公司《关联交易管理办法》的相关规定。同意将该报告提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第四届董事会第九次会议、2019年度股东大会审议通过《关于公司2020年度关联交易预计的议案》，对公司2020年度与关联方的交易情况进行了预计。2020年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：元
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（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
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二、关联方介绍和关联关系
（一） 上海延华汽车装备有限公司
1.基本情况：
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2、关联关系：该公司是持有本公司5%股份以上的股东上海安亭实业发展有限公司所控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
单位：万元
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4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）广汽商贸有限公司
1、基本情况：
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2、关联关系：该公司是本公司子公司少数股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
单位：万元
■
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（三） 上海众达汽车冲压件有限公司
1.基本情况：
■
2、关联关系：该公司是持有本公司5%股份以上的股东上海安亭实业发展有限公司所控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
单位：万元
■
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（四）上海同舟汽车零部件有限公司
1、基本情况：
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2、关联关系：该公司是本公司5%以上股东上海安亭实业发展有限公司的控股股东嘉定区安亭镇塔庙村民委员会持股50%的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
单位：万元
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4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（五）广汽本田汽车有限公司
1、基本情况：
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2、关联关系：该公司是本公司子公司少数股东的关联企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
单位：万元
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注：1、广汽本田汽车有限公司数据来源：《601238广汽集团2020年年度报告》；
2、广汽本田汽车销售有限公司是广汽本田汽车有限公司的全资子公司。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（六）广汽本田汽车销售有限公司
1、基本情况：
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2、关联关系：该公司是本公司子公司少数股东的关联企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第十条第三款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）第四届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第十三次会议的事前认可及独立意见；
（四）第四届董事会审计委员会第十一次会议关于公司2021年度关联交易预计的专项意见。
特此公告
西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2021年4月27日
(下转122版)
