威龙葡萄酒股份有限公司

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

内容详见公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告的审计结果：公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-219,761,772.64元，2020年度母公司实现净利润 -16,638,208.55元，2020年末合并报表的可供分配利润为185,577,558.96元，母公司的可供分配利润为322,936,991.35元。

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主营业务为酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及销售。主要产品有有机葡萄酒、传统葡萄酒、 葡萄蒸馏酒、白兰地等系列产品。较前期，公司的主要业务未发生重大变化。

1、经营模式：公司具有集酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售为一体的完整的产业链。

2、采购模式：主要原料的供应分为自有酿酒葡萄种植基地生产、与兵团合作的模式。合作模式为公司负责提供酿酒葡萄种植所必需的指导及技术支持，按约定价格收购符合质量要求的酿酒葡萄，兵团负责安排人员按公司规定的种植标准种植酿酒葡萄。包装材料为公司子公司生产供应和市场采购，辅助材料主要采取市场采购模式。

3、生产模式：产品生产计划依据销售计划结合成品库存量制定，酿酒车间和灌装车间依据生 产工艺和质量要求进行生产。生产流程为葡萄种植、葡萄加工发酵、葡萄酒陈酿灌装。

4、销售模式：公司已建成“以分公司自主经营与经销商区域代理的经销方式为主，加商超、电商、团购等直销模式”相结合、基本覆盖全国的营销网络。根据公司营销战略，面向全国各地实行分区域市场招商。

5、行业情况： 公司是中国大型葡萄酒生产企业之一，产品产销量、利税、市场占有率等综合指标位居全国同行业前茅，是国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术的研究、开发与 示范企业之一，威龙有机葡萄酒通过了中国、欧盟、美国等国家机构的有机认证，以及瑞士通用公证行（SGS 集团）的零农残项目检测。形成了自有的有机酿酒葡萄栽培技术、干白葡萄酒发酵前的果汁快速澄清技术、干红葡萄酒出渣技术等多项技术，在国内有机葡萄酒生产领域保持领先地位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年度，公司实现营业收入392,499,745.83元，同比减少-41.18 %，归属于上市公司股东的净利润为-219,761,772.64元。截止2020年12月31日，公司总资产1,890,180,065.10元，归属于母公司股东的净资产1,151,355,353.92元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告第十一节 财务报告五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更 （1）重要会计政策变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度合并财务报表范围详细情况参见附注九“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详细情况参见附注八“合并范围的变更”。

威龙葡萄酒股份有限公司

关于申请撤销公司股票其他风险警示

的公告

证券代码：603779 证券简称：ST威龙 公告编号：2021-041

威龙葡萄酒股份有限公司

关于申请撤销公司股票其他风险警示

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）相关规定，公司涉及的其他风险警示情形已经消除，且不触及退市风险警示或其他风险警示的情形，公司拟向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示；

?上海证券交易所自收到公司申请后10个交易内，决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示，公司股票交易是否能被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施其他风险警示的情况

公司原控股股东、实际控制人、董事长王珍海先生在其任职期间，未按照内部决策程序，擅自以上市公司名义对外提供的担保，涉及金额本金25,068万元。符合上海证券交易所《股票上市规则（2019年修订）》第13.4.1第五条规定，即“公司被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保，情节严重的”规定的情形，30日内无法解决。根据《股票上市规则》第13.4.1条和13.4.2条的规定，公司向上海证券交易所申请对公司股票实施“其他风险警示”。具体内容详见公司于2019年11月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2019-084）。

二、公司申请撤销其他风险警示的情况说明

公司于2021年4月7召开第五届董事会第四次临时会议和2021年4月23日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于原控股股东通过以物抵债方式解决违规担保的议案》（具体内容详见公司于2021年4月8日在上海证券交易网站披露的编号为2021-025号公告），截至2021年4月23日，上述违规担保已经解决。

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）相关规定进行逐项排查，截至目前，公司涉及的其他风险警示情形已经消除，且不触及退市风险警示或其他风险警示的情形。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月26日出具《关于威龙葡萄酒股份有限公司2020年度营业收入扣除事项的专项核查意见》，就公司营业收入扣除事项是否符合规定及扣除后的营业收入金额发表了专项核查意见。公司认为，公司符合申请撤销股票其他风险警示的条件。

鉴于上述原因，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。

三、风险提示

上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司股票是否能被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603779 证券简称：ST威龙 公告编号：2021-033

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年4月26日上午9时在公司会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。本次董事会会议通知于2020年4月16日以书面的形式发出。会议应出席董事9人，实到董事9人,会议由董事总经理孙砚田先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下议案：

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司董事会2020年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二、审议通过《公司总经理2020年度工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

三、审议通过《公司2021年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

四、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2020年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2020年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

六、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

七、审议通过《公司2020年拟不进行度利润分配的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2020年拟不进行利润分配的公告》（编号：2021-035）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

八、审议通过《公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（编号为：2021-036）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

九、审议通过《关于公司2021年度向银行申请获得综合授信的议案》

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2021年度公司（不含子公司）拟向银行申请总计不超过人民币8亿元的借款授信额度（含银行承兑汇票1亿元 ）。申请总计不超过 500万欧元的国际信用证额度。

实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，本议案经董事会、股东大会分别审议批准后，并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。授权总经理代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十、审议通过《关于2021年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2021年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（编号：2021-037）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十一、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（编号：2021-038）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十二、审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的公告》（编号：2021-039）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十四、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2021-040）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（编号：2021-041）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

根据公司第五届董事会第四次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议召开2020年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（编号：2021-042）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603779 证券简称：ST威龙 公告编号：2021-034

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2021年4 月16日以书面的形式发出，公司第五届监事会第四次会议于 2021年 4月 26日上午 8 时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

会议内容如下：

一、审议通过了《公司监事会2020年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司2021年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2020年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2020年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

五、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《公司2020年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的公告》（编号：2021-035）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（编号为：2021-036）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司2021年度向银行申请获得综合授信的议案》

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2021年度公司（不含子公司）拟向银行申请总计不超过人民币8亿元的借款授信额度（含银行承兑汇票1亿元）。申请总计不超过500万欧元的国际信用证额度。

实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，本议案经董事会、股东大会分别审议批准后，并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。授权总经理代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于2021年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2021年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（编号：2021-037）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

十、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（编号：2021-038）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》（编号：2021-039）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2021-040）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码：603779 证券简称：ST威龙 公告编号：2021-039

威龙葡萄酒股份有限公司

关于确认公司2020年度日常关联

交易及2021年度日常关联交易预计

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议： 是

● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年4月26日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄祖超先生回避表决。本议案须提交股东大会审议，关联股东王珍海先生、股东山东省鑫诚恒业集团有限公司及其一致行动人在股东大会上对该事项回避表决。

2、公司独立董事的事前认可意见：公司预计的2021年日常关联交易合理、客观，公司与关联方的关联交易行为遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司预计的2021年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要，同意将此议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

独立董事意见：公司2021年日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

审计委员会的审核意见：公司与关联方发生的关联交易为公司日常经营行为，交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议,并请关联董事回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。综上，我们同意本次日常关联交易事项，并提请公司第五届董事会第四次次会议、2020年年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、2020年日常交易情况 金额单位：万元

■

2、2021 年度预计日常关联交易

金额单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、龙口市兴龙葡萄专业合作社

龙口市兴龙葡萄专业合作社（组织性质：非集体组织），类型：农民专业合作经济组织，法定代表人：王松，经营范围：种植、组织、收购、销售成员所生产的葡萄；灌溉用水及工程管理。成员出资总额：陆百万元整，成立日期：2008年01月08日，住所：龙口市石良镇王屋水库管理局院内。

龙口市兴龙葡萄专业合作社的法定代表人王松于2020年6月17日在山东威龙集团公司担任董事，山东威龙集团公司为王珍海亲属控制的公司，是上市公司的关联方。因此兴龙合作社也认定为上市公司的关联方。

龙口市兴龙葡萄专业合作社2020年末主要财务数据：总资产：356,703,480.68元、净资产：1,434,649.46元、营业收入：1,047,619.04元，净利润：-116,966.43元。（以上数据未经审计）

2、海景花苑（青岛即墨）大酒店有限公司

海景花苑（青岛即墨）大酒店有限公司，注册资本：人民币叁仟万元，法定代表人：张志超，公司类型：有酒店资产的投资运营管理、餐饮服务、销售食品、娱乐服务等。营业期限：2015-07-017 至 2023-07-16，注册地址：山东省青岛市即墨市经济开发区蓝色新区长广路177号。

公司持股5%以上股东于是鑫诚一号私募证券投资基金2021年1月14日将其表决权委托给山东省鑫诚恒业集团有限公司，该公司为山东省鑫诚恒业集团有限公司的全资子公司。

2020年末主要财务数据：总资产：28,795,196.83元、净资产：-11,325,912.73元、营业收入：26,275,445.92元，净利润：-8,648,340.88元。（以上数据未经审计）

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。 2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方进行的日常关联交易，为各方生产经营活动所需要。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、公允的进行，对公司的生产经营产生积极影响。上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害公司及股东的利益。

公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

此项议案需提交股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上的表决。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603779 证券简称：ST威龙 公告编号：2021-042

威龙葡萄酒股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月18日 14点 00分

召开地点：山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月18日

至2021年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并于2021年4月28日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：王珍海、山东省鑫诚恒业集团有限公司及其一致行动人于是鑫诚一号私募证券投资基金、青岛鑫诚海顺控股有限公司、青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（二）登记时间和地点

1、时间：2021年5月17日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30

2、地点：公司证券部

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

（二）会议联系方式

联系人：刘玉磊

电话：0535-8955876

传真：0535-8955876

地址：山东省龙口市威龙大道南首路西

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

威龙葡萄酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603779 证券简称：ST威龙 公告编号：2021-037

威龙葡萄酒股份有限公司

关于2021年度公司及全资下属公司

相互提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

被担保人名称：公司以及公司全资子、全资孙公司

本次担保金额：总额不超过60,000万元人民币信贷业务担保。

本次担保没有提供反担保。

本公司及子公司无逾期担保。

一、担保情况概述

为保证公司及公司各全资子、孙公司经营与发展的资金需求，在未来一年期间，对银行为公司以及各子孙公司提供总额不超过6亿元人民币信贷业务，公司、全资子公司以及全资孙公司互为担保，并承担连带偿还责任。

公司2021年4月26日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2021年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、威龙葡萄酒股份有限公司

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2、浙江威龙葡萄酒销售有限公司

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3、甘肃威龙欧斐堡国际酒庄有限公司

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4、武威市威龙有机葡萄种植有限公司

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5、龙口市海源经贸有限公司

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6、威龙葡萄酒（澳大利亚）有限公司

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7、威龙贸易有限公司

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8、甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司

■

9、霍尔果斯威龙葡萄酒有限公司

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三、担保协议的主要内容

本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营层办理相关担保事宜，担保期限为1年，担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保，担保有效期自签订协议之日起。

四、公司董事会及独立董事意见

董事会意见：本次公司以及下属公司相关提供担保，有利于满足各自经营资金需求，担保对象均为公司全资子公司、全资孙公司，担保风险可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

独立董事意见：本次公司以及下属公司相互提供担保，有利于满足各自经营资金需求，担保对象均为公司全资子公司、全资孙公司，担保风险可控，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及各控股子公司对外担保金额为985万澳元，无逾期担保情况。

特此公告。

威龙葡萄股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603779 证券简称：ST威龙 公告编号：2021-038

威龙葡萄酒股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品概述

为满足公司长期经营发展的要求以及提高公司资金效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构短期理财产品和结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内，在不超过人民币10,000万元的额度内使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在持理财和结构性存款额不得超过10,000 万元。

二、理财产品的主要内容

（一）理财期限

自2021年4月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过之日起一年内。

（二）理财种类

公司投资低风险金融机构保本理财产品和结构性存款。

（三）理财额度

在不超过人民币10,000万元的额度内使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在持理财和结构性存款额不得超过10,000 万元。

公司代码：603779 公司简称：ST威龙

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄祖超、主管会计工作负责人郑琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）郑琳琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司原控股股东、实际控制人、董事长王珍海先生在担任公司董事长期间未履行内部决策程序，擅自以上市公司名义对外提供担保，涉案金额本金合计25，068万元。上市公司于2021年4月8日召开第五届董事会第四次临时会议和第五届监事会第三次临时会议，2021年4月23日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于原控股股东股东以物抵债解决违规担保事项的议案》，同意龙口市兴龙葡萄专业合作社以其持有的3,195.05亩葡萄园通过“以物抵债”方式代王珍海先生向上市公司偿还公司因上述违规担保应承担损失。截至2021年4月23日，上述违规担保已经解决。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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（下转141版）

公司代码：603779 公司简称：ST威龙