有友食品股份有限公司
(上接139版)
4、审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2020年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于2020年度公司高级管理人员薪酬执行情况的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。
6、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2020年年度股东大会会议资料。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品2020年年度股东大会会议资料。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于2021年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。
9、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
公司2020年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），剩余未分配利润结转下年度。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2020年度利润分配方案公告》（公告编号 2021-023 ）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2021-024 ）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》（公告编号 2021-025）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2021-026）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2020年年度报告》及《有友食品2020年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-027）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易事项的议案》
公司下属全资子公司重庆有友食品销售有限公司拟租赁公司实际控制人鹿有忠先生的房产作为办公使用，预计交易金额不超过195万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号 2021-028）。
董事鹿有忠先生、鹿新女士系关联董事，回避本议案的表决，其他5位非关联董事参与对本议案的表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。
17、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品会计政策变更公告》（公告编号 2021-029）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。
19、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号 2021-030）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2021年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
21、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
公司股本由30,454.5万股增至 30,812.5万股，注册资本由30,454.5万元增至30,812.5万元，并变更公司章程相关内容。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2021-031）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-033
有友食品股份有限公司
2021年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制
造》第二十三条相关规定，现将有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)2021年一季度主要经营数据公告如下：
一、2021年一季度主要经营数据
1、主营业务收入按产品类别分类情况
单位：万元
■
2、主营业务收入按销售地区分类情况
单位：万元
■
3、主营业务收入按销售渠道分类情况
单位：万元
■
二、2021年一季度经销商变动情况
■
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-032
有友食品股份有限公司
2020年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制
造》第二十三条相关规定，现将有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度主要经营数据公告如下：
一、2020年度主要经营数据
1、主营业务收入按产品类别分类情况
单位：万元
■
2、主营业务收入按销售地区分类情况
单位：万元
■
3、主营业务收入按销售渠道分类情况
单位：万元
■
二、2020年度经销商变动情况
■
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-024
有友食品股份有限公司
关于2020年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）79,500,000股，每股发行价格为7.87元，募集资金总额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用6,454.17万元，实际募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况和结余情况
2020年度（以下简称“本报告期”）公司募集资金项目使用资金总额为5,669.32万元，其中：“有友食品产业园”项目使用1,475.15万元，“营销网络建设及品牌推广”项目使用4,194.16万元。本报告期，公司累计使用募集资金进行现金管理127,000.00万元并已全部到期赎回，累计利息收入及现金管理收益1,273.40万元，累计支付银行手续费0.12万元，募集资金账户余额为36,105.03万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》规定的情况。
2019年4月29日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2019年6月25日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简称“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》。
截至2020年12月31日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本报告期，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额共计16,439.88万元（其中预先投入募投项目15,212.88万元，支付发行费用1,227.00万元），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《有友食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2019CQA20351）。公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,439.88万元置换公司预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2020年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，在此额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月。
本报告期，公司全资子公司有友制造公司及有友销售公司使用暂时闲置募集资金在额度范围内滚动购买中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的保本浮动收益型产品127,000.00万元。具体情况如下：
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况。
截至2020年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集项目的资金使用情况
本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：有友食品上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了有友食品2020年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
东北证券股份有限公司出具了《关于有友食品股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，认为：自募集资金到账之日至2020年12月31日，有友食品的募集资金存放与使用及符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户储存及管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2021年4月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：根据项目建设实际情况，相关铺底流动资金已由公司自有资金进行予以解决，因此在计算有友食品产业园项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”、“截至期末投入进度”时，已剔除项目投资构成中的铺底流动资金6,763.63万元。
注5：本表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2021-030
有友食品股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月18日 14:00 点0 分
召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月18日
至2021年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2021年4月28日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案11、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：023-67389309）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“有友食品 2020 年年度股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2021年5月17日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间
2021年5月17日 上午9:00一11:00，下午14:00一16:00
（三）登记地址
重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号
联系电话：023-67389309
传真：023-67389309
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式
联系地址：重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号。
联系电话：023-67389309
传真：023-67389309
电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com
邮政编码： 401120
联系人：谢雅玲
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2021年4月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
有友食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
