辽宁时代万恒股份有限公司
(上接143版)
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润-28,092,755.90元；母公司实现的净利润-51,862,149.44元，加上母公司年初未分配利润-47,094,227.75元，2020年末母公司可供股东分配的利润为-98,956,377.19元。
按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，且母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
6、2020年年度报告及摘要；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
7、关于聘请会计师事务所及支付2020年度审计费用的议案；
（详见公司今日发布的《关于2021年续聘会计师事务所的公告》）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
8、独立董事2020年度述职报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
9、2021年度日常关联交易的议案；
因公司及所属子公司与关联方控股股东及其子公司之间正常办公需要，2021年度拟发生房屋租赁日常关联交易，总额预计为472万元。(详见公司今日发布的《日常关联交易公告》)
公司独立董事杨英锦、单忠强、陈弘基事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
由于公司董事李军、张东卓为该等交易的关联董事，故回避了对该议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
10、公司董事会审计委员会2020年履职情况报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
11、辽宁时代万恒股份有限公司2020年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
12、关于会计政策变更的议案；
详见公司今日发布的《关于调整公司会计政策的公告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
13、2021年一季度报告及摘要；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
14、关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的议案；(详见公司今日发布的《关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的公告》)
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
15、关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案；
关于2020年年度股东大会召开时间及其他具体事项由董事会授权董事长确定并另行公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上第二项至第七项议案尚需公司股东大会批准。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：600241 股票简称：*ST时万 编号：临2021－018
辽宁时代万恒股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易总额预计为472万元，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响较小。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2021年4月26日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过《2021年度日常关联交易议案》。2名关联董事没有参与该项议案的表决，2名非关联董事及3名独立董事同意此议案。此议案不需提交股东大会审议。
2、公司独立董事杨英锦、单忠强、陈弘基事前认可了该项关联交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司及公司控股子公司2021年拟与关联控股股东及其子公司之间发生房屋租赁相关日常关联交易事项，为公司正常生产经营活动所需，关联交易定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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2020年度，公司日常关联交易实际发生额为384.69万元，低于预计金额的495万元，是因受疫情影响，写字间出租业务免除租户部分租金所致。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次日常关联交易预计是就交易双方之间的日常房屋租赁相关交易进行的预计，总额预计为472万元。详见下表：
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二、关联方介绍和关联关系
1、辽宁时代大厦有限公司,注册资金为人民币18,650万元。法定代表人：李军。经营范围：出租服装商厦、商务中心、物业管理等。统一社会信用代码：91210200604881654R。
资产负债情况：截至2020年12月31日，总资产37,047万元，净资产30,262万元。2020年，主营业务收入2,788万元，净利润-945万元。
该公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的控股子公司。该公司与本公司间的日常房屋租赁相关业务符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
2、辽宁时代万恒控股集团有限公司,注册资金为人民币10,800万元。法定代表人：杨晓华。经营范围：国有资产经营管理及资本运作等。统一社会信用代码：91210000117560162R。
资产负债情况：截至2019年12月31日，总资产290,542万元，净资产47,105万元。2019年，主营业务收入191,109万元，净利润-53,720万元。
该公司系本公司控股股东，该公司与本公司控股子公司间的日常房屋租赁符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
3、辽宁时代万恒国际贸易有限公司,注册资金为人民币5,000万元。法定代表人：孔令刚。经营范围：货物、技术进出口，国内一般贸易。统一社会信用代码：91210200399748925B。
资产负债情况：截至2020年12月31日，总资产14,961万元，净资产6,836万元。2020年，主营业务收入13,399万元，净利润10万元。
该公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的全资子公司。该公司与本公司控股子公司间的日常房屋租赁符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
4、时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司,注册资金为人民币1,000万元。法定代表人：孔令刚。经营范围：各种服装、服饰的研发、设计和批发；医疗器械、医用口罩、日用口罩（非医用）销售；货物进出口、技术进出口。统一社会信用代码：912102026960286255。
资产负债情况：截至2020年12月31日，总资产16,219万元，净资产911万元。2020年，主营业务收入79,927万元，净利润-301万元。
该公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的控股子公司。该公司与本公司控股子公司间的日常房屋租赁符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
5、中非林业（香港）有限公司大连代表处，首席代表：王晓辉。经营范围：为隶属企业开展联络服务。统一社会信用代码：91210200MA0XPXPX2P。
资产负债情况：截至2020年12月31日，总资产9万元，净资产-77万元。2020年，主营业务收入0万元，净利润-8万元。
该代表处系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司所属林业子公司中非林业（香港）有限公司在大连地区的常驻代表机构。该代表处与本公司控股子公司间的日常房屋租赁符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、本次公司的日常关联交易主要是与关联方之间的房屋租赁相关业务。
2、公司方与关联方在日常关联交易中，根据市场价确定交易价格。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响较小。本次关联交易定价合理、公允，交易公平、公正、公开，没有损害公司及公司全体股东的利益。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码：600241 股票简称：*ST时万 编号：临2021－020
辽宁时代万恒股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示
并实施其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）因2018、2019连续两个会计年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，于2020年4月27日起被实施退市风险警示，股票简称由“时代万恒”变更为“*ST 时万”。
● 公司2020年年度报告于本日披露。披露后，公司出现2018年度至2020年度连续亏损，但 2020 年度经审计的财务指标未触及财务类强制退市情形。根据相关规定,公司向上交所申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示。
● 上交所自收到公司申请之日后 10 个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示并实施其他风险警示。
● 公司股票交易能否被撤销退市风险警示并实施其他风险警示， 尚需上交所的审核确认，敬请投资者注意投资风险。
2021年4月26日，公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过《2020年年度报告及摘要》、《关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的议案》等议案，同意公司于2021年4月28日披露2020年年度报告并向上交所申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司因2018、2019连续两个会计年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据原《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》第 13.2.1 条第一款“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”的规定，公司股票于2020年4月27日起被实施退市风险警示，股票简称由“时代万恒”变更为“*ST 时万”。
二、公司 2020 年度经审计的财务报告情况
公司年审机构中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2020年12月31日，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-2,809万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,427万元，2020年度实现营业收入51,589万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为51,158万元。
三、公司申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示的说明
公司2020年年度报告披露后，出现2018年度至2020年度连续亏损情况，但 2020 年度经审计的财务指标未触及上市新规《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 13.3.2 条第一款“ 最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元”财务类强制退市情形。公司亦未触及其他强制退市情形。
根据上交所《关于发布〈上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）〉的通知》第四条“对于在2020年年度报告披露后，出现2018年度至2020年度连续亏损但未触及新《上市规则》第13.3.2条规定的财务类强制退市情形的公司，本所对其股票实施其他风险警示；在公司2021年年度报告披露后，本所适用新《上市规则》有关规定决定是否撤销对其股票实施的其他风险警示”的规定,公司向上交所申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示。
四、其他说明
上交所自收到公司申请之日后 10 个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示并实施其他风险警示。
公司股票交易能否被撤销退市风险警示并实施其他风险警示， 尚需上交所的审核确认，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2021年4月28日
