江苏博信投资控股股份有限公司

（上接156版）

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；计算器设备销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；家用电器销售；日用百货销售；电子元器件批发；日用杂品销售；家居用品销售；文具用品批发；办公用品销售；体育用品及器材批发；汽车零配件批发；润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

近一年又一期主要财务数据：

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三、担保的主要内容

为保障2021年度全资子公司杭州新盾保、博铭科技向银行申请综合授信额度事项顺利实施，拟由公司为上述全资子公司提供连带责任保证担保或子公司之间互相提供连带责任保证担保，上述各项担保总额不超过人民币10亿元。

同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理担保事项，包括但不限于签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。

上述担保额度及授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保系为支持公司及子公司日常生产经营发展需要，公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东的利益。

公司独立董事发表了同意结论的独立意见，具体如下：

1、本次董事会批准的担保为公司为全资子公司或子公司之间互相提供的担保，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。

2、鉴于担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。

综上所述，我们认为公司2021年度对外担保事项履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益，我们同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及情况

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额度为16.52亿元(含本次提供的担保)，实际发生担保余额为2.18亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为2151.22%，公司无逾期担保。

六、备查文件

1、博信股份第九届董事会第二十八次会议决议；

2、博信股份独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：600083 证券简称：*ST博信 公告编号：2021-025

江苏博信投资控股股份有限公司

关于使用闲置资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理额度及期限：江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用总额不超过人民币5亿元的闲置资金进行现金管理，使用期限为自2020年度股东大会审议通过之日起12个月，单笔投资期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司及全资子公司可以循环滚动使用。

●现金管理投资品种：公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置资金用于购买安全性高、流动性好的、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款及其他稳健型理财产品）。

● 履行的审议程序：公司于2021年4月26日召开董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

一、拟使用闲置资金进行现金管理的概况

（一）投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、公司日常经营不受影响的前提下，为了提高资金使用效率，降低财务费用，公司及全资子公司拟利用闲置资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东创造更多价值。

（二）资金来源

公司暂时闲置的自有资金和自筹资金。

（三）投资额度及期限

不超过人民币5亿元，使用期限为自2020年度股东大会审议通过之日起12个月，单笔投资期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司及全资子公司可以循环滚动使用。

（四）投资产品品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置资金用于购买安全性高、流动性好的、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款及其他稳健型理财产品）。

（五）实施方式

股东大会授权董事会及管理层行使该项决策权及签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行及其他金融机构、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益的分配

公司使用闲置资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司流动资金。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司将选择低风险投资品种的现金管理产品，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司及全资子公司闲置资金不得用于投资股票及其衍生产品等高风险产品，在授权额度范围内所购买的均须是安全性高、流动性好的低风险理财产品。财务部将及时跟踪和分析现金管理产品投向、项目进展情况，如发现存在影响资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品与购买时情况不符等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、公司法务内审部负责审查购买现金管理产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事、监事会、审计委员会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

本次使用闲置资金进行现金管理是在不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置资金进行现金管理有利于提高闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，降低财务费用，为公司与股东创造更多价值。

四、决策程序的履行

公司于2021年4月26日召开第九届董事会第二十八次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、上网公告附件

1、博信股份第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：600083 证券简称：*ST博信 公告编号：2021-026

江苏博信投资控股股份有限公司

关于召开2020年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月18日 14点30分

召开地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月18日

至2021年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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会议将听取独立董事作《博信股份2020年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-9已经公司第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST博信第九届董事会第二十八次会议决议公告》（2021-018）、《*ST博信第九届监事会第十一议决议公告》（2021-019）等公告文件。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年5月17日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30；

2、登记地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层；

3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书（详见附件1）及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业 执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书（详见附件1）和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可用信函方式进行登记（须在2021年5月17日下午 16:30前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、 会议联系方式

会议联系人：朱洁

联系电话：0512-68856070

传真号码：0512-68856098-7021

邮箱：600083@boxinholding.com

地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

2、参会人员食宿交通费自理。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第九届董事会第二十八次会议决议

第九届监事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏博信投资控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600083 证券简称：*ST博信 公告编号：2021-027

江苏博信投资控股股份有限公司

关于公司股票继续被实施退市

风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司股票将继续被实施退市风险警示，股票简称仍为“*ST博信”，股票代码600083不变，股票价格的日涨跌幅限制仍为5%

● 实施退市风险警示后股票将继续在风险警示板交易

一、股票种类简称、证券代码

（一）股票种类与简称

A股股票简称仍为“*ST博信”；

（二）股票代码仍为“600083”

公司股票将继续被实施退市风险警示。

二、实施退市风险警示的适用情形

公司因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值；2019年度末经审计的期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）第13.2.1条第一条款、第二条款的规定，公司股票在2020年4月29日起被实施退市风险警示。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字（2021）第470177号）和《关于江苏博信投资控股股份有限公司营业收入扣除情况的专项核查意见》（中兴华报字（2021）第470006号），公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,449.64万元；营业收入24,439.55万元，扣除新增贸易收入等与主营业务无关的业务收入23,726.45万元后的营业收入为713.10万元，低于人民币1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）及相关规定，公司股票在2020年年度报告披露后将继续被实施退市风险警示。

三、实施退市风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2条的规定，公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元（“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准，“营业收入”应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入），公司股票在2020年年度报告披露后将继续被实施退市风险警示，股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

实施风险警示后公司股票将继续在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

2021年，公司董事会将积极主动采取相关措施，争取早日撤销退市风险警示，主要措施如下：

（一）夯实主业，扭亏为盈。2021年，公司将持续夯实智能硬件、装备服务、商品贸易三大主业，在合理调整资产结构的同时，优化资源配置，积极寻找新的利润增长点，强化经营风险管控，提升企业持续经营能力和盈利能力，努力实现股东利益最大化。遵循市场规律，以客户需求为基础，实施以销定产的经营策略。优化渠道管理，提升运营能力，有序推进渠道拓展，落实销售战略，稳定收入和利润，努力实现扣非前后净利润均为正值。

（二）提升效率，降低成本。进一步强化公司内部管理，提升财务管理水平，人力资源管理水平，质量管理水平，生产管理水平，安全管理水平。以提升管理水平为抓手使得管理更加精细化、信息化，提升企业运营效率，降低公司运营成本。

（三）加强管控，稳保内控。公司将加强对日常经营活动的监管，提升经营管理层及关键岗位人员的稳定性，确保内控制度能够稳定持续有效运行，通过招聘中高级管理人员和高级技术人员以及内部培养员工的方式，确保人员能够匹配各项业务的开展。

此外，公司董事会将进一步加强公司治理，强化内部控制监督检查，严格防范重大风险，促进公司规范运行，努力推动公司继续健康发展。

五、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的有关规定，若公司2021年度触及《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.12条任意情形，公司股票将被终止上市。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：朱洁、舒怡远

（二）联系地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

（三）咨询电话：0512-68856070

（四）传真：0512-68856098-7021

（五）电子信箱：600083@boxinholding.com

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2021年4月28日