浙江三星新材股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨敏、主管会计工作负责人杨佩珠及会计机构负责人（会计主管人员）杨佩珠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
■
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江三星新材股份有限公司
法定代表人 杨敏
日期 2021年4月27日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2021-034
浙江三星新材股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第二十八次会议于2021年4月16日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈公司2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
星新材2021年第一季度报告》全文及正文；在指定媒体上披露的《三星新材2021年第一季度报告正文》。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2021年4月28日
● 备查文件
1、三星新材第三届董事会第二十八次会议决议。
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2021-035
浙江三星新材股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届监事会第二十五次会议已于2021年4月16日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2021年4月27日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈公司2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》。
公司严格按照上市公司财务制度运作规范，2021年第一季度报告全文及正文的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司监事保证2021年第一季度报告全文及正文内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
星新材2021年第一季度报告》全文及正文；在指定媒体上披露的《三星新材2021年第一季度报告正文》。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司
监事会
2021年4月28日
● 备查文件
1、三星新材第三届监事会第二十五次会议决议。
2021年第一季度报告
公司代码：603578 公司简称：三星新材
