中国石油集团工程股份有限公司
2020年年度报告摘要
公司代码：600339 公司简称：中油工程
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2020年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础，向全体股东每10股派0.46元(含税)现金股息，共派发现金红利256,824,783.67元，拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东净利润855,021,961.15元的30.04%，剩余未分配利润结转下年。公司2020年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1. 公司主要业务
本报告期，公司从事的主要业务没有发生重大变化。公司面向国内外石油化工工程市场提供全产业链的“一站式”综合服务，业务范围覆盖油气田地面工程、炼油化工工程、油气储运工程、LNG工程、非常规油气地面工程、煤化工工程、海洋石油工程等上中下游工程全产业链；服务能力涵盖项目咨询、FEED、项目管理、设计、采购、施工、开车、试运、生产服务、培训及保运、投融资服务等全价值链。
2. 主要业务经营模式
本报告期，公司主要经营模式没有发生变化。包括项目前端咨询、概念设计、设计采购施工（EPC）总承包、设计采购承包（EP）、采购施工承包（PC）、勘察设计承包（E）、施工承包（C）、项目管理承包（PMC）、监理承包、试运投产、培训及运营维护等，能够为业主提供项目一揽子综合解决方案。为适应市场需求变化，满足业主多样化需求，公司还积极审慎探索尝试F+EPC、BOT、PPP等“投建营”项目运作模式。
3.公司细分行业领域
（1）上游业务：主要发展油气田地面工程、天然气液化工程和海上油气工程等业务，巩固扩大高含水、稠油、超稠油和特超稠油田以及“六高”气田等油气田地面工程技术优势；加快提升天然气液化技术，赶超世界先进水平，加快形成煤层气、致密气、页岩气等非常规核心技术。打造国际一流的油气田地面工程建设品牌。
（2）中游业务：主要发展陆上及海洋管道工程、化工石油储库工程等业务，引领国际大口径、高钢级油气长输管道工程技术发展，巩固原油、成品油、液体化工品储库及地下水封洞库的国内领先地位，保持滩浅海管道工程技术优势，提升海洋管道勘察测量、设计施工技术实力，突破中深水海洋管道建造能力。打造国际一流的油气储运工程建设品牌。
（3）下游业务：主要发展炼油工程、化学工程、LNG 接收存储气化工程等业务。突出工艺优化、节能降耗减排，打造一批核心装置工艺包，炼油化工工程实力达到国际先进水平；培育天然气基烯烃技术，把握合成材料与原料以及精细化工技术发展趋势；提升大型 LNG 存储设施设计建造技术，赶超世界先进水平；完善煤基化工系列技术开发和应用。打造国际一流的炼油化工工程建设品牌。
（4）环境工程与纺织化纤业务：主要发展环境工程、纺织化纤工程建设。抓住国家加大水、气和土壤污染治理的有利时机，形成油气田、炼油化工、纺织印染、煤化工等行业的污水污泥处理、钻井废弃泥浆和岩屑处理、尾气排放等成套技术和烟气脱硫脱硝除尘一体化设计技术，培育二氧化碳捕集、难降解废水达标与回用处理、石油化工行业土壤地下水污染修复、高含盐废水分离及固化等关键技术，打造新的经济增长点。保持纺织化纤行业领先地位，保持传统合纤单体、合成纤维领域的领先地位，重点突破高性能、可降解、多功能聚酯产品技术，积极拓展合成树脂业务领域, 打造新的经济增长点。
（5）项目管理业务：主要发展工程咨询、项目管理、设备监造、设计及施工监理、安全及环境监理等业务，拥有与国际化发展相适应的组织架构和项目管理体系，掌握先进的项目管理技术与方法，建立数据管控与分析模型，实施精准管理和主动管理，实现数字化向智能化转型新跨越，引进和培养一批高素质、熟悉国际通行项目管理模式、程序、标准的高素质项目管理人才，提升工程项目从定义阶段到投产全过程、全方位的管理服务能力，力争在国际市场取得重大突破，打造具有国际竞争力的工程项目管理服务商。
4. 行业业绩驱动因素
宏观经济发展、国际油价变化、新能源替代会对石油石化领域投资产生重大影响。当经济发展状况良好、油气需求旺盛、油气价格处于高位，市场繁荣，石油石化工程领域的项目机会较多；当经济增长缓慢、油气需求疲软、新能源发展进程加快，油气价格处于低位时，石油公司和相关企业将缩减或放缓投资，市场低迷，项目机会较少。
从市场竞争角度看，传统上依靠规模优势已经向以领先技术和信息化为主导，涵盖成本、服务、质量和品牌的全方面竞争模式转变，技术要素在市场竞争中的关键作用日益凸显，掌握自主工艺技术成为发展主流。国际工程公司越来越重视技术服务能力的建设，以专业化的技术服务为基础，统筹全球技术转让和授权工作，进而带动工程设计和总承包业务。并依托技术的持续升级迭代，结合物联网、大数据和人工智能技术，加快数字化智能化转型，积极抢占产业竞争制高点。
5.与相关行业的关联性
相关上游行业主要包括建筑材料、机电设备、工程机械、工程软件等，相关要素价格随着经济发展和消费水平的变化而变化。同时，燃料、动力、劳动力价格的变化，也会引起工程建设成本变动。
相关下游行业主要是石油天然气、化工等产业，其资源、资金、技术密集，产业关联度高，经济总量大，产品应用范围广，在国民经济中占有十分重要的地位，这些行业的发展变化将对油气工程建设业务产生重大影响。
6.周期性特征和地域性特征
国内油气工程建设行业存在一定的季节性特点，部分项目会因冬季气候原因而停工，大多数项目施工高峰期集中在二、三季度，这段时间工程进度最快，工程建设企业的收入确认、回款也往往集中在后三个季度。
油气工程建设行业也存在明显的地域性特征。在石油和天然气等油气资源储备丰富的地区和国家，工程建设项目会比较集中，比较活跃的地区包括南北美、中东、非洲、中亚、俄罗斯、东南亚等区域，国内项目分布比较广泛，相对比较集中在西北、东北和华南地区。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内公司积极应对国际低油价和国内外新冠肺炎疫情影响，统筹疫情防控、复工复产、生产经营和改革创新等工作，有序推进重点工程项目建设，全力推进提质增效专项行动，克服工期滞后、运行成本增加等不利因素，大力压控项目直接成本及运营管理费用，用好国家和地方政府抗击疫情复工复产财税支持政策，报告期内公司新签合同额965.3亿元、同比增长1.7%，实现营业收入706.98亿元、同比增长8.68%，实现主营业务毛利53.16亿元、同比增长7.51%；销售费用同比减少0.22亿元，管理费用同比减少4.11亿元，研发费用同比增加2.88亿元，财务费用同比增加6.84亿元，所得税费用同比减少0.47亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8.55亿元，同比增长6.38%。公司压实现金流管理和“两金”压控主体责任，努力克服新冠肺炎疫情等不利因素影响，加强重点项目与业主结算收款管理，项目收款有序进行，经营活动现金净流出3.47亿元，较上年同期减少流出20.45亿元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
本公司执行上述规定的主要影响详见公司同日于上海证券交易所网站披露的2020年年度报告第十一节、五、44.重要会计政策和会计估计的变更。
（2）执行《企业会计准则解释第13号》
财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”），对与所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断及企业合并中取得的经营活动或资产的组合是否构成业务的判断进行了进一步明确。
本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，本公司未对比较财务报表进行调整。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围未发生变更。合并范围详见公司同日于上海证券交易所网站披露的2020年年度报告第十一节、九、在其他主体中的权益。
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2021-012
中国石油集团工程股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议于2021年4月27日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2021年4月16日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名。公司部分监事和高管列席会议。会议由董事长白玉光先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《2020年度独立董事述职报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过《董事会审计委员会2020年度履职报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程董事会审计委员会2020年度履职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2020年度总经理工作报告暨2021年度经营工作安排》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2020年年度报告正文及摘要》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2020年年度报告》和《中油工程2020年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过《2021年第一季度报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2021年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、审议通过《2021年度财务预算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
九、审议通过《2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《2020年度利润分配预案》
为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以2020年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础，向全体股东每10股派0.46元(含税)现金股息，共派发现金红利256,824,783.67元，拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东净利润855,021,961.15元的30.04%，剩余未分配利润结转下年。公司2020年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2020年度利润分配预案》（公告编号：临2021-014）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于2021年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2021年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的公告》（公告编号：临2021-015）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
关联董事白玉光、刘雅伟、李小宁回避表决。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，聘期自2020年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。确定2021年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内控审计业务费用分别为992万元。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于公司2021年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2021-017）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
关联董事白玉光、丁建林、李小宁回避表决。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于2020年度担保实际发生情况及2021年度担保预计情况的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2020年度担保实际发生情况及2021年度担保预计情况的公告》（公告编号：临2021-018）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于2020年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2020年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此项议案发表了独立意见：我们认为公司2020年度计提资产减值准备11,691.14万元，转回资产减值准备1,061.94万元，核销资产减值准备1960.18万元，影响损益-10,629.20万元，符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司和中小股东利益情形。我们同意该事项。
十六、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临2021-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于修、制订公司部分管理制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程内幕信息知情人管理制度》《中油工程三会议案管理制度》
十八、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
公司拟召开2020年年度股东大会，审议《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年度独立董事述职报告》《2020年年度报告正文及摘要》《2020年度财务决算报告》《2021年度财务预算报告》《2020年度利润分配方案》《关于2021年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》《关于2020年度担保实际发生情况及2021年度担保预计情况的议案》《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》等12个议案。具体会议时间和地点另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2021-013
中国石油集团工程股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议于2021年4月27日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2021年4月17日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事6名，实际出席并参与表决监事6名。公司部分高管列席会议。会议由监事会主席刘海军先生主持。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《2020年度总经理工作报告暨2021年经营工作安排》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2020年年度报告正文及摘要》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2020年年度报告》和《中油工程2020年年度报告摘要》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2020年年度报告（以下简称“年报”）进行了审慎审核，认为：年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2020年度的经营成果和财务状况等事项；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、审议通过《2021年第一季度报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2021年第一季度报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2021年第一季度报告进行了审慎审核，认为：季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2021年第一季度的经营成果和财务状况等事项；监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过《2021年度财务预算报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
七、审议通过《2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了各项内控制度，形成了系统的公司治理框架，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位,开展了相应的内部审计工作,能保证公司内部审计机构具有相应的独立性,对公司内部重点控制活动的监督是有效的。公司《2020年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情况，具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度较为健全并有效执行。
八、审议通过《2020年度利润分配预案》
董事会提出的2020年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-014）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，聘期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。同意2021年度财务和内控审计业务费用为992万元。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-016）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于2021年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2021年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的公告》（公告编号：临2021-015）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联监事杨大新、潘成刚回避表决。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于公司2021年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2021-017）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联监事杨大新、潘成刚回避表决。
监事会认为：公司基于维持正常生产经营需要，对2021年度日常关联交易进行了合理预计，定价符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于2020年度担保实际发生情况及2021年度担保预计情况的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2020年度担保实际发生情况及2021年度担保预计情况的公告》（公告编号：临2021-018）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，规范公司担保行为，不存在违规担保和逾期担保，公司2020年发生的担保事项属公司及分、子公司的正常生产经营行为；预计的2021年担保发生情况合理，目的是保证分、子公司生产经营的资金需求，能够有效控制担保风险，维护公司和全体股东的合法权益。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于2020年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于2020年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-019）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分，计提、转回、核销后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提、转回及核销事项。
十四、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临2021-020）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司监事会
2021年4月28日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2021-014
中国石油集团工程股份有限公司
2020年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金股利0.46元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，具体情况如下：
一、利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司母公司报表实现净利润375,832,110.19元，按10%计提法定公积金37,583,211.02元，加上2020年年初未分配利润930,363,229.72元，扣除2020年7月已实施的利润分配245,658,488.72元，本年度可供普通股股东分配的利润为1,022,953,640.17元。
为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以2020年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础，向全体股东每10股派0.46元(含税)现金股息，共派发现金红利256,824,783.67元，拟分配的现金股息总额占当年归属于上市公司股东净利润855,021,961.15元的30.04%，剩余未分配利润结转下年。公司2020年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司2020年度利润分配预案已于2021年4月27日经公司第八届董事会第一次会议审议通过。本预案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2020年利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了对股东的现金回报和公司业务发展的需求，符合公司目前实际经营情况、财务状况及公司和股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
董事会提出的2020年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
中国石油集团工程股份有限公司
2021年4月28日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2021-015
中国石油集团工程股份有限公司
关于2021年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟向金融机构申请总额不超过70亿元人民币的融资额度（包含关联交易融资额度28亿元）。
● 在上述融资额度内，授权董事长可以调整金融机构间的额度，并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件。
公司于2021年4月27日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于2021年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
为满足公司生产经营和发展需要，根据2021年财务收支预算及融资计划，拟向金融机构申请总额不超过70亿元人民币的融资额度（包含关联交易融资额度28亿元），包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等业务。
同意公司根据实际资金需求选择申请融资的金融机构，在上述融资额度内，授权董事长可以调整金融机构间的额度，并全权委托董事长代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。授权期间董事会将不再逐笔就授权和融资事项形成董事会决议。
独立董事对该事项发表如下独立意见：公司2021年度向金融机构申请融资额度及授权办理有关事宜符合相关法律法规的规定以及公司生产经营和发展的需要，对公司业务的开展起到积极的推动作用。本次融资申请不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益，我们同意本次融资额度及授权办理有关事宜。董事会表决时关联董事白玉光、刘雅伟、李小宁按规定进行了回避。我们同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司
2021年4月28日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2021-016
中国石油集团工程股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）于 2021年4月27日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）为公司2021年度审计机构并确定其2021年度财务和内部控制审计业务费用为992万元，本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至2020年末，立信会计师事务所拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，该等注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3.业务规模
2020年度立信会计师事务所业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司客户4家。
4.投资者保护能力
截至2020年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为没有受到刑事处罚和自律监管措施，受到行政处罚4次、监督管理措施26次和纪律处分3次，涉及从业人员62名。除此之外，最近三年没有受到其他行政处罚、行政监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：王晓军
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：范革辉
■
姓名：彭峥嵘
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：陈自强
■
2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1. 审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别对应费率以及投入的工作时间等因素定价。
2. 审计费用同比变化情况
■
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司第八届董事会审计委员会 2020 年 4 月 17 日召开2020年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，立信会计师事务所规模大、执业质量高、审计人员业务能力强，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有大量上市公司审计经验，从连续五年的审计工作情况看，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，并且费用合理。同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，确定的审计费用合理参考了行业收费标准和工作量。同意将议案提请董事会审议。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了五年的财务审计和内控审计服务，对公司情况较为熟悉，工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
该所具备从事证券、期货相关业务资格，续聘立信会计师事务所为公司 2021年度财务报告审计和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性和连续性，确定的审计费用合理参考了行业收费标准和工作量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。
独立董事对该事项发表的独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好，具有较强的专业服务能力。按计划完成了前期对公司的各项审计任务，勤勉、尽职、公允、合理地发表了审计意见，审计业务费用合理。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关程序符合《公司章程》等有关规定，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）本公司于2021年4月27日召开的第八届董事会第一次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，聘期自2020年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会。确定审计业务费用为992万元。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、独立董事事前意见；
3、董事会审计委员会决议；
4、独立董事意见。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司
2021年4月28日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2021-017
中国石油集团工程股份有限公司关于
2021年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（下转170版）
公司代码：600339 公司简称：中油工程
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人白玉光、主管会计工作负责人穆秀平及会计机构负责人（会计主管人员）唐德宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.3截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元，币种：人民币
■
单位：元，币种：人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 2021年一季度公司各专业工程的合同签署情况：一季度新签合同额202.1亿元，与去年同期相比增加15.4%。已中标未签合同104.4亿元，已签约未生效合同103.9亿元。新签合同额中：国内合同额181.5亿元，境外合同额20.6亿元。一季度，油气田地面工程业务新签合同额30.7亿元，占比15.2%；管道与储运工程业务新签合同额68.0亿元，占比33.6%；炼油与化工工程业务新签合同额65.1亿元，占比32.2%；环境工程、项目管理及其他业务新签合同额38.3亿元，占比18.9%。近年新签项目对公司未来持续经营和盈利提供了有效支撑。
2. 截至2021年3月31日，公司累计对外（不包括对下属子公司）担保余额为0元。2021年1-3月，公司及下属子公司对各级子公司担保发生额合计10.08亿元（折合人民币），全部为授信担保。报告期末公司及下属子公司对各级子公司的担保余额合计264.94亿元（折合人民币）。
3. 一季度，公司及所属企业与关联方中国石油天然气集团有限公司及其下属公司日常关联交易情况如下表所示：
单位：万元
■
4. 公司于2020年4月16日发行了2020年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币15亿元，发行利率为1.85%，发行期限为270天，兑付日为2021年1月15日。2021年1月15日，公司已完成2020年度第一期超短期融资券的付息兑付工作，本次付息兑付总额为人民币1,520,527,397.26元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
5. 公司于2021年2月24日召开第七届董事会第十一次临时会议和第七届监事会第七次临时会议，提名白玉光先生、王新革女士、刘雅伟先生、李小宁先生、孙全军先生、魏亚斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人、提名孙立先生、王新华先生、王雪华先生为公司第八届董事会独立董事候选人、提名刘海军先生、潘成刚先生、杨大新先生、鞠秋芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
公司2021年3月12日召开2021年第一次临时股东大会，以累积投票表决方式选举成立第八届董事会，第八届董事会由白玉光先生、王新革女士、刘雅伟先生、李小宁先生、孙全军先生、魏亚斌先生、孙立先生、王新华先生、王雪华先生组成；以累积投票表决方式选举刘海军先生、潘成刚先生、杨大新先生、鞠秋芳女士为第八届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的孙秀娟女士、辛荣国先生共同组成公司第八届监事会。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国石油集团工程股份有限公司
法定代表人 白玉光
日期 2021年4月27日
2021年第一季度报告
