湖南凯美特气体股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2021-017

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司经营范围：以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产、充装、销售和运输工业气体、医用气体、标准气体、特种气体、混合气体、食品添加剂气体、电子化学品，气体产品技术咨询，气体检测，气瓶检验和处理、存储服务，氨的销售（限分支机构经营），塑料制品生产及销售，仓储（不含危险爆炸物品）、租赁、货物运输，货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要产品广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。

经过多年的发展，公司成为以石油化工尾气(废气)火炬气回收利用的专业环保企业。母公司湖南凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳100,000吨/年，液氧1.5万吨/年，液氮4.5万吨/年，液氩2.29万吨/年的生产能力；安庆凯美特已形成生产高纯食品级液体二氧化碳100,000吨/年的生产能力，安庆特气分公司形成年产52,080吨的精馏可燃气、3214×104Nm3氢气,燃料气5564×104Nm3,戊烷工业烃11,400吨的生产能力；惠州凯美特气体已形成生产高纯食品级液体二氧化碳130,000吨/年、优质干冰20,000吨/年、高纯态100,000标瓶的生产能力；长岭凯美特已形成年产4,760吨氢气、燃料气10.6万吨的生产能力；海南凯美特已建设并投产年产一期食品级二氧化碳3万吨，燃料气7.3万吨，转化炉用燃料气15.2万吨，氢气1.072万吨，氮气5.24万吨的生产能力；福建福源凯美特已建成处理量为8,000Nm3/h火炬尾气压缩回用装置，年产1,852.8万NM3氢气，1,580万NM3燃料气；福建凯美特已形成高纯食品级液体二氧化碳100,000吨/年,优质干冰3,000吨/年的生产能力。电子特种稀有气体项目于2020年7月正式投产，已生产出的合格产品为：99.99996%二氧化碳、99.9999%氦气、99.999%氖气、99.9999%氩气、99.999%氪气、99.9995%氙气、99.997%一氧化碳、99.9999%氮气、99.9999%氢气、氯化氢基准分子激光混配气、氟基准分子激光混配气、动态激光混配气。

公司主要产品由于纯度高、质量稳定，得到广大客户的认可。公司已与多家下游企业建立了长期、稳定的合作关系，产品市场占有率逐年上升。目前公司食品级液体二氧化碳产品已通过可口可乐和百事可乐的认证，被可口可乐和百事可乐等公司确认为在中国的策略供应商，并为杭州娃哈哈集团、屈臣氏集团、百威英博啤酒集团、珠江啤酒集团、青岛啤酒、华润雪花啤酒等众多知名食品饮料客户和中国中车集团、中船重工集团武昌船舶重工有限公司、中国船舶工业集团广州中船黄埔造船有限公司、武汉钢铁（集团）公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、三一重工、中联重科、山河智能、岳阳林纸等特大型工业客户广泛采用。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是极端不平凡的一年，年初新冠疫情让国内经济按下暂停键，公司本部湖南凯美特、子公司安庆凯美特更是受疫情影响较大导致上半年业绩出现较为严重下滑。随着疫情在全球范围内的不断蔓延以及国际油价的巨幅下跌，社会经济各行各业受到极大冲击，同时也对公司2020年上半年的生产经营以及产品销售造成了较大影响，上半年经营计划无法逐一落实。面对困难，公司团队在董事会领导下一方面积极防疫，针对疫情严防死守，积极部署防控措施保障生产经营正常进行，保证员工健康与生产安全；另一方面，公司努力夯实主营业务，攻坚克难积极拓展市场，推进各项工作计划有效实施。下半年经济逐步恢复正常运行，各公司盯住全年预算及目标任务奋起直追，其中海南凯美特、惠州凯美特、湖南凯美特及安庆凯美特二氧化碳业务在经营或销量上超额完成全年预算目标，特别是福建凯美特实现当年投产当年盈利并有力支援且改变了惠州凯美特产量不够长期需要外购的局面。

2020年度报告期内，公司实现营业收入51,875.32万元，比上年同期增长0.82%；实现营业利润8,125.52万元，比上年同期下降21.08%；归属于上市公司股东的净利润7,216.84万元，比上年同期下降19.11%。

公司主要子公司、控股子公司的经营情况及业绩分析

1、惠州凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为2,600万元，主营业务为液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、干冰；普通货物及危险货物运输（凭许可证经营）。截至2020年12月末，公司的总资产为16,685.67万元，所有者权益15,387.17万元；本期实现营业收入11,771.24万元，营业利润3,700.30万元, 净利润3,327.50万元。

2、安庆凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本：17,383万元，主营业务为生产和销售自产的食品添加剂（液态二氧化碳）、氢气、液化石油气、戊烷（工业烃），其中氢气、液化石油气、戊烷（工业烃）（限分支机构凭有效许可证经营）；危险货物运输（二类）。截至2020年12月末，公司的总资产为 23,871.14万元,所有者权益22,237.49万元,本期实现营业收入11,564.97万元, 营业利润620.99万元, 净利润为634.57万元。

3、岳阳长岭凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本为5,000万元，主营业务为生产经营氢气、可燃气（工业瓦斯、解析气、甲烷、一氧化碳）、液体烃及其他气体。截至2020年12月末，公司的总资产为9,949.42万元，所有者权益249.09万元,本期实现营业收入3,776.94万元, 营业利润-885.51万元,净利润为-1,319.06万元。

4、海南凯美特气体有限公司: 全资子公司，注册资本：9,000.00万元，主营业务为生产、加工、销售可燃气(含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、食品级液体二氧化碳、干冰、氢气及其他工业气体；道路货物运输；餐饮服务。截至2020年12月末，公司的总资产为18,873.59万元，所有者权益13,844.31万元,本期实现营业收入9,747.62万元,营业利润3,095.85万元,净利润为2,810.70万元。

5、福建福源凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本:10,000.00万元，主营业务为生产、加工、销售燃料气、氢气；凭《道路运输经营许可证》批准的范围从事货物运输。截至2020年12月末，公司的总资产为12,460.43万元,所有者权益11,820.31万元,本期实现营业收入4,039.44万元,营业利润1,229.05万元,净利润为1,072.41万元。

6、福建凯美特气体有限公司：全资子公司，注册资本: 10,000.00万元，主营业务为危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2020年12月末，公司的总资产为17,743.82万元,所有者权益 9,965.92万元,本期实现营业收入3,571.19万元,营业利润182.65万元,净利润为219.75万元。

7、岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司：控股子公司，注册资本为8,000万元，主营业务为生产和销售特种气体、电子气体、稀有混合气体，从事上述领域同类商品的进出口，租赁，从事气体相关的应用技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，提供气体提纯和分析服务，提供钢瓶处理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年12月末，公司的总资产为23,390.30万元，所有者权益5,898.35万元,本期实现营业收入16.04万元, 营业利润-2,212.36万元,净利润为-1,679.85万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见公司2020年年度报告全文第十二节财务报告一一五、重要会计政策及会计估计一一44、重要会计政策及会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2021-020

湖南凯美特气体股份有限公司2020年度

关联交易执行情况及其它重大交易情况

和2021年度为全资子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》、《湖南凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》，现将湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2021年预计为全资子公司担保的事项报告如下：

一、关联方介绍和关联关系

（一）存在控制关系的关联方

1、母公司

■

说明：本公司的最终控制方为祝恩福、周岳陵夫妇，为母公司浩讯科技有限公司的共同投资人。

2、子公司

（1）惠州凯美特气体有限公司（以下简称“惠州凯美特”）：全资子公司，注册资本为2,600万元，主营业务为液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、干冰；普通货物及危险货物运输（凭许可证经营）。

（2）安庆凯美特气体有限公司（以下简称“安庆凯美特”）：全资子公司，注册资本：17,383万元，主营业务为生产和销售自产的食品添加剂（液态二氧化碳）、氢气、液化石油气、戊烷（工业烃），其中氢气、液化石油气、戊烷（工业烃）（限分支机构凭有效许可证经营）；危险货物运输（二类）。

（3）岳阳长岭凯美特气体有限公司（以下简称“长岭凯美特”）：全资子公司，注册资本为5,000万元，主营业务为生产经营氢气、可燃气（工业瓦斯、解析气、甲烷、一氧化碳）、液体烃及其他气体。

（4）海南凯美特气体有限公司（以下简称“海南凯美特”）： 全资子公司，注册资本：9,000.00万元，主营业务为生产、加工、销售可燃气(含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳)、食品级液体二氧化碳、干冰、氢气及其他工业气体；道路货物运输；餐饮服务。

（5）福建福源凯美特气体有限公司（以下简称“福建福源凯美特”）：全资子公司，注册资本：10,000.00万元，主营业务为生产、加工、销售燃料气、氢气；凭《道路运输经营许可证》批准的范围从事货物运输。

（6）福建凯美特气体有限公司（以下简称“福建凯美特”）：全资子公司，注册资本：10,000.00万元，主营业务为危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（7）岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司（以下简称“凯美特电子特种气体公司”）：控股子公司，注册资本为8,000万元，主营业务为生产和销售特种气体、电子气体、稀有混合气体，从事上述领域同类商品的进出口，租赁，从事气体相关的应用技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，提供气体提纯和分析服务，提供钢瓶处理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）本公司的其他关联方情况

■

二、关联交易情况

（一）采购商品、接受劳务

■

说明：交易价格均按市场价格执行。

（二）出售商品、提供劳务

无

三、2020年度对外担保的情况

（一）子公司借款担保情况

■

说明：

①2015年4月27日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》。本公司于2015年6月11日与工商银行股份有限公司岳阳开发区支行签订了编号为0522号全部主合同提供的保证担保，保证人担保的最高债权额为1亿元，保证期间为2015年6月11日至2022年6月10日。

主合同为海南凯美特于2015年6月10日与中国工商银行股份有限公司岳阳开发区支行签订编号为2015年开支借字第0522号固定资产贷款合同，贷款总额10,000.00万元，实际取得借款资金7,000.00万元，期末已全部归还。

②2019年3月22日，本公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保的议案》。本公司于2019年11月与交通银行股份有限公司泉州分行签订编号为C191031GR7684823号保证合同，对福建凯美特于2019年7月8日至2025年3月18日与该行签订的全部主合同提供最高额保证担保，担保余额最高额5,100.00万元。保证期间全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

主合同为福建凯美特于2019年11月1日与交通银行股份有限公司泉州分行签订编号为Z1910LN15638051号固定资产贷款合同，贷款总额7,000.00万元，实际取得借款6,300.00万元；贷款期限自2019年7月8日至2025年3月18日，福建凯美特已于2020年9月9日全部提前还款。

③本公司于2019年7月与中国工商银行股份有限公司岳阳开发区支行签订编号为2019年北支（保）字0004号最高额保证合同，对该行在2019年6月27日至2024年6月26日对福建凯美特享有的债权提供连带责任保证，担保总额7,500.00万元，保证期间为借款期限届满之次日起两年。

主合同为福建凯美特2019年6月27日与中国工商银行股份有限公司岳阳开发区支行签订编号为2019年北支字第00077号固定资产借款合同，贷款期限为：2019年7月10日至2024年6月27日，实际取得借款金额 6,000.00万元，期末余额5,200.00万元。

④2019年8月26日，本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的议案》，本公司于2019年2月与中国建设银行股份有限公司岳阳市分行签订编号为HTC430661286ZGDB201900001号保证合同，保证责任最高限额8,500.00万元，截止2020年12月31日实际取得借款金额8,000.00万元，保证期间为2019年1月30日至2028年6月29日，本公司为该笔借款提供了连带责任保证。

⑤2019年3月22日，本公司第四届董事会第十二次会议决议通过了《2018年度为控股子公司担保的议案》，本公司于2018年7月31日与交通银行股份有限公司岳阳分行签订编号为A403018004号保证合同，保证金额7,400.00万元，保证期间为2018年7月31日至2025年7月30日，凯美特公司和董事长祝恩福为该笔借款提供了连带责任保证。

截至2020年12月31日，本公司不存在其他应披露对外担保等形成的或有事项。

（二）报告期内，公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、2021年度预计公司为子公司担保

（一）被担保人基本情况

名称：福建凯美特气体有限公司

统一社会信用代码：91350505MA31RG3J9B

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：福建省泉州市泉港区南埔镇石化园区南山片区天盈路1号

法定代表人：祝恩福

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2018年6月6日

营业期限至：2018年6月6日至2038年6月5日

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

（二）被担保人经营情况

截止2020年12月31 日，福建凯美特的总资产177,438,157.66元,负债77,778,975.94元，资产负债率43.83%，所有者权益99,659,181.72元,2020年度实现营业收入35,711,895.79元，净利润为2,197,532.16元。

根据全资子公司福建凯美特发展规划及项目资金需求情况，福建凯美特拟向银行申请20,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止2020年12月31 日，公司实际为子公司提供担保金额为20,600.00万元（其中：福建凯美特5,200.00万元；凯美特电子特种气体公司15,400.00万元），占最近一期（2020年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的21.06%。

2、本次担保生效后，公司及子公司对外担保累计额度不超过人民币40,600.00万元，全部为对子公司的担保，占最近一期（2020年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的41.50%。

3、本次对全资子公司的担保额度为20,000.00万元，占公司最近一期（2020年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的20.44%。

4、报告期内，公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

5、公司将严格按照中国证监会相关规定，有效控制公司对外担保风险。

六、关联交易存在的原由及关联交易对公司的影响

公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、董事会意见

1、截止2020年12月31 日，公司实际为子公司提供担保金额为20,600.00万元（其中：福建凯美特5,200.00万元；凯美特电子特种气体公司15,400.00万元），占最近一期（2020年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的21.06%。

公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。

2、根据全资子公司福建凯美特发展规划及项目资金需求情况，福建凯美特拟向银行申请20,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

公司拟担保的对象为公司全资子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

3、公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

八、监事会意见

1、通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

2、公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。

3、公司拟担保的对象为公司全资子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

4、公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将以上事项提交公司2020年度股东大会审议。

九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、2020年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2021年度为全资子公司担保情况的独立意见

根据相关法律法规、规范性文件等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。同时，公司严格控制担保事项，公司提供担保的对象为公司子公司，公司子公司无对外担保的情况，公司、子公司无逾期对外担保情况,规避了担保风险。

2、截止2020年12月31 日，公司实际为子公司提供担保金额为20,600.00万元（其中：福建凯美特5,200.00万元；凯美特电子特种气体公司15,400.00万元），占最近一期（2020年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的21.06%。

公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。

3、福建凯美特拟向银行申请20,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

公司拟担保的对象为公司全资子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

4、经核查，公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2020年度股东大会审议《2020年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2021年度为全资子公司担保的议案》时，关联股东需回避表决。此项关联交易符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。对公司的生产经营以及公司独立运行不构成不利影响，公司主要业务也不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

十、备查文件

1、董事会会议决议；

2、监事会会议决议；

3、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2021-015

湖南凯美特气体股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021年4月26日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场表决方式召开第五届董事会第六次会议。会议通知及会议资料于2021年4月9日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事向董事会递交了2020年度独立董事述职报告并将在2020年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2020年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。《2020年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2020年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2020年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润72,168,364.88元，其中：母公司实现净利润75,664,951.95元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积7,566,495.20元，年初未分配利润231,012,747.31元。根据2019年度股东大会决议，公司2019年度权益分配方案为：以2019年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.0元（含税），共计派发现金人民币62,370,000.00元，不送红股。公司期末实际可供股东分配的利润236,741,204.06元，资本公积为35,292,624.58元。

根据深圳证券交易所颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司2020年度盈利情况和后续资金安排，公司2020年度权益分配预案拟为：以2020年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力，公司将开发或引入新产品以满足市场需求或改变部分气体产品依赖进口的局面,公司新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。

根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司2021年拟向银行申请综合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行5亿元，交通银行岳阳市分行3亿元，中国建设银行股份有限公司岳阳分行2亿元，光大银行岳阳分行1亿元，华融湘江银行岳阳分行1亿元，广发银行岳阳分行1亿元，民生银行岳阳分行1亿元，招商银行长沙分行1亿元，浦发银行长沙分行5000万元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构》的议案。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

9、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司内部控制规则落实自查表》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《2020年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2021年度为全资子公司担保的议案》。

（1）截止2020年12月31 日，公司实际为子公司提供担保金额为20,600.00万元（其中：福建凯美特5,200.00万元；凯美特电子特种气体公司15,400.00万元），占最近一期（2020年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的21.06%。

公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。

（2）根据全资子公司福建凯美特发展规划及项目资金需求情况，福建凯美特拟向银行申请20,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

公司拟担保的对象为公司全资子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

（3）公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。《2020年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2021年度为全资子公司担保的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

13、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

14、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司之间吸收合并的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

15、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2021年第一季度报告全文及其正文》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2021年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2021年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

16、审议通过了《关于变更审计部负责人、提名委员会委员召集人的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《关于变更审计部负责人、提名委员会委员召集人的公告》具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

17、审议通过了《未来三年（2021-2023）股东回报规划》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。《未来三年（2021-2023）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

18、审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《关于股东回报规划事宜的论证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

19、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

20、审议通过了《独立董事工作制度》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。（下转186版）

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)伍细元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

■

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

详见下表报告期内重要事项概述以及相关临时公告。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2021-018