欣贺股份有限公司
（上接191版）
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：2021年5月18日；
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年5月11日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2021年5月11日（星期二）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦2楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议提案：
1、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、《关于公司董事会换届及提名第四届董事会候选人的议案》
10、《关于公司监事会换届及提名第四届监事会候选人的议案》
以上第8项议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。
以上第4、5、6、7、8、9、10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、提案编码
表1：股东大会对应“提案编码”一览表
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四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡，办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
2．登记时间：2021年5月12日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。
3. 登记地点：福建省厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦2楼大会议室
4. 会议联系方式
联系电话：0592-3107822
传 真：0592-3130335
联 系 人：刘嘉灵
5.出席现场会议人员食宿及交通费自理
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、欣贺股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、欣贺股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事声明承诺。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
欣贺股份有限公司董事会
2021年4月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、投票代码：363016。
2、投票简称：欣贺投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年5月18日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00至15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日9:15至下午15：00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托____________先生/女士代表本人/本公司出席于2021年5月18日召开的欣贺股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：
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委托人（签名或盖章）：______________________ __________
委托人股东账号：_______________________________________
委托人持股数量：_______________________________ _______
受托人（签名或盖章）：_______________________________ __
身份证号码：________________________________________ _
委托日期：__________年________月________日
注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。
2、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：临2021-042
欣贺股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2021年4月26日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2021年4月15日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际表决的监事3人。本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
公司监事会全体监事对2020年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，认为董事会编制和审议公司《2020年年度报告》全文及摘要内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整的反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年年度报告》全文及其摘要。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2021年第一季度报告及其摘要的议案》
公司监事会全体监事对2021年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整的反映了公司本季度的经营情况和财务状况等事项；公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员没有发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第一季度报告》全文及其摘要相关公告。
3、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
监事会发表如下意见：我们认为，董事会提出的2020年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。有鉴于此，我们认为公司2020年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间尽职尽责，为保持审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会发表如下意见：董事会编制和审核的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整的反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况，公司2020年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，不存在违反法律法规及损害股东利益的行为。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议通过《关于预计2021年日常关联交易的议案》
监事会发表如下意见：公司预计的2021年日常关联交易系根据公司经营业务的实际情况进行的预计，预计的关联交易定价公允合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会发表如下意见：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在违反相关法律法规及公司相关内部控制制度的情形。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意本次会计政策变更。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
11、审议通过《关于公司监事会换届及提名第四届监事会候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，提名林朝南先生为公司第四届监事会监事候选人（简历附后），以上监事候选人如经股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事李幸如女士、杨玥女士共同组成公司第四届监事会成员，任期三年。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
欣贺股份有限公司监事会
2021年4月28日
附件：简历
林朝南先生：中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任深圳市安奈儿股份有限公司独立董事、恒锋信息科技股份有限公司独立董事、合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事、公司监事会主席。
林朝南先生目前未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。
证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：临2021-045
欣贺股份有限公司
关于公司2020年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号一一信息披露公告格式》相关格式指引的规定，欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）将2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2331号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股10,666.67万股，发行价格为每股8.99元，募集资金总额为人民币958,933,633.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币868,873,896.46元。上述资金已于2020年10月21日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2020年12月31日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司于2020年12月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。根据监管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定，保证了募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司厦门分行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司湖里支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2020年12月31日，公司签订《募集资金三方监管协议》募集资金专户存储情况如下：
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三、2020年度募集资金的实际使用情况
根据公司《招股说明书》披露的募集资金运用方案，本次募集资金扣除发行费用后，分别用于品牌营销网络建设项目、企业信息化建设项目、仓储物流配送中心项目的营运资金。
本年度募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了2020年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
欣贺股份有限公司董事会
2021年4月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：欣贺股份有限公司 （2020年度） 单位：元
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