安徽黄山胶囊股份有限公司

安徽黄山胶囊股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-018

安徽黄山胶囊股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年4月26日在公司办公楼一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席柳有成先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过如下议案：

1、审议并通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议并通过了《公司2020年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交2020年度股东大会审议。

3、审议并通过了《公司2020年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

4、审议并通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司2020年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交2020年度股东大会审议。

5、审议并通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

6、审议并通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为公司2020年度利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司续聘 2021年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度会计报表的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司会计报表发表审计意见。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

8、审议并通过了《2020年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》。

经审核，监事会认为2020年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，本次变更不会对公司资产状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-020

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月26日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，根据相关规定，本议案需提交公司2020年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：乔如林，1997年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 7 家。

签字注册会计师：吴向东,2011年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1 家。

项目质量控制复核人：孙涛，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告9家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第四届董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责， 认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，并提交公司第四届董事会第三次会议审议。

2、公司第四届董事会第三次会议及公司第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

3、本次聘请公司 2021 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议；

3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

5、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-017

安徽黄山胶囊股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年4月26日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。独立董事李旭红女士委托独立董事沙风先生出席会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余超彪先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事陆银娣女士、曲凯先生和张敏先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告需提交2020年度股东大会审议。

3、审议并通过了《公司2020年度财务决算报告》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告需提交2020年度股东大会审议。

4、审议并通过了《公司2020年度报告及其摘要的议案》。

《公司2020年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

5、审议并通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2021〕5-68号《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；国元证券股份有限公司出具了《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告需提交2020年度股东大会审议。

6、审议并通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事、监事会分别对上述报告发表了独立意见及监事会核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

7、审议并通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现营业收入319,426,287.99元，净利润45,255,710.15元，其中归属于母公司所有者的净利润为47,490,999.85元；截至2020年12月31日累计未分配利润总额为330,852,041.07元，其中母公司未分配利润总额为337,696,699.31元；资本公积为237,019,716.40元。

公司拟以截止至2020年12月31日的总股本147,339,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发现金红利人民币8,840,340.00元(含税)；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。《公司2020年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议，如果本预案经公司2020年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。

8、审议并通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》。

公司提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

9、审议并通过了《2020年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审〔2021〕5-67号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2020年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事余超彪先生回避了表决。

10、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议并通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》。

《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

《关于调整独立董事薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

15、审议并通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》。

《公司2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

16、审议并通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

同意于2021年5月20日召开公司2020年度股东大会。《关于召开2020年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-023

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第21 号一一租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计准则

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号一一租赁》及其相关规定。

3、变更后采取的会计政策

公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号一一租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自 2021年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

二、本次变更会计政策对公司的影响

新租赁准则变更的主要内容包括：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

三、审批程序

本次会计政策变更经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事和监事会分别就此事项发表了独立意见和审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更由本公司董事会进行批准，无需提交公司股东大会审议。

四、董事会审议本次会计政策变更的情况

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。

五、监事会审议本次会计政策变更的情况

监事会认为：上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，本次变更不会对公司资产状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议；

3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-022

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月26日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币35,000万元自有资金购买安全性高，流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。该事项在董事会权限范围内，无需股东大会审议，现就相关事项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）目的

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有资金进行现金管理，盘活资金、增加存量资金收益。

（二）品种

为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。

（三）投资额度

根据公司资金状况，使用不超过35,000万元自有资金进行现金管理，资金额度在有效期内可循环滚动使用。

（四）投资期限

公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（五）资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常经营活动。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

（七）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能投资购买安全性高，流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、关于审议决策程序

本次《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司2021年4月26日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，保障资金安全。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币35,000万元的自有资金用于现金管理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议；

3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-026

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、浦发银行、徽商银行、安徽农村商业银行等金融机构申请总额不超过人民币40,000万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准），期限一年。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的贸易融资。

公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-021

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于举办2020年度网上业绩说明会

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（下转213版）

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人余超彪、主管会计工作负责人董雪及会计机构负责人(会计主管人员)董雪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收票据期末较期初减少 1.00万元，下降比例 100.00%，主要系本期收到商业承兑汇票减少所致。

2.预付款项期末较期初增加580.35万元，增长比例1123.75%，主要系期末预付材料款增加所致。

3.其他流动资产期末较期初增加114.67万元，增长比例35.46%，主要系本期待抵扣增值税进项税额增加所致。

4.长期待摊费用期末较期初减少10.85万元，下降比例33.31%，主要系本期费用摊销增加所致。

5.合同负债期末较期初减少39.25万元，下降比例 37.18%，主要系本期预收货款减少所致。

6.一年内到期的非流动负债较期初增加651.60万元，增长比例325.80%，主要系期末一年内到期的长期借款增加所致。

7.长期借款较期初增加2,012.78万元，增长比例145.18%，主要系期末长期借款增加所致。

8.营业收入本期较上年同期增加3,382.94 万元，增长比例 48.14%，主要系本期销售增加所致。

9.营业成本本期较上年同期增加3,172.97 万元，增长比例 71.43%，主要系本期销售增加及根据新收入准则销售商品运费计入营业成本所致。

10.税金及附加本期较上年同期增加52.60万元，增长比例 506.82%，主要系上期因疫情期间享受税收优惠政策。

11.研发费用本期较上年同期增加94.13万元，增长比例35.37%，主要系本期研发项目投入增加所致。

12.其他收益本期较上年同期增加80.61万元，增长比例101.08%，主要系本期政府补助增加所致。

13.投资收益本期较上年同期减少52.29万元，下降比例99.67%，主要系本期购买理财产品减少所致。

14.资产处置收益本期较上年同期增加4.19万元，增长比例100.00%，主要系本期固定资产处置收益增加所致。

15.营业外收入本期较上年同期减少0.19 万元，下降比例 48.25%，主要系本期收到与日常经营活动无关的收入减少所致。

16.营业外支出本期较上年同期减少22.62 万元，下降比例 95.69%，主要系本期捐赠支出减少所致。

17.少数股东损益本期较上年同期减少24.23万元，下降比例77.48%，主要系本期非全资子公司净利润亏损增加所致。

18.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少747.35万元，下降比例33.52%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

19.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2,263.93万元，下降比例164.54%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

20.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,634.59万元，增长比例48972.63%，主要系本期取得借款增加所致。

21.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少375.62万元，下降比例44.26%，主要系本期经营活动、投资活动产生的现金流量净额减少及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

安徽黄山胶囊股份有限公司

法定代表人：余超彪

2021年4月27日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-027

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以14,7339,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司主要业务为明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊的研发、生产与销售。根据营业执照，公司的经营范围：药用空心胶囊制造、销售，企业自产药用空心胶囊出口、企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件进口。

1. 主要产品及其功能或用途

■

2. 经营模式

报告期内公司根据实际经营情况，建立符合自身特点的经营模式，有独立、完整的采购、生产和销售等体系，具体如下：

采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购，围绕公司年度经营计划及年度采购预算，通过与供应商签订采购合同，实施采购作业和供应商管理。对于原料根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对于辅料主要采用实时采购的模式，以保障生产供应、持续降低成本为宗旨。

生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，生产部门根据销售部门提出的各产品年度预测的销售计划确定年度生产计划，每月通过产销协调，结合各车间的生产能力及产品库存情况利用ERP系统下达生产计划。通过产品质量的稳定来提高产品的品质和品牌的影响力。

销售模式：公司主要采取点对点直销的模式向国内外规范的药物制剂和保健品企业提供空心胶囊产品和服务。

3.主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入31,942.63万元，较去年同期下降了1.88%，归属于上市公司股东的净利润为4,525.57万元。受疫情影响，公司及产业链上下游企业复工时间延迟；部分客户产品市场需求增速减缓，导致公司销售收入较上年同期略有下降；国内疫情得到有效控制后，公司围绕既定的经营策略稳步开展经营工作，加强销售队伍建设，积极开拓市场，加强内部管理，严格控制成本费用，促进公司业绩稳步增长。

报告期内公司主营业务和经营模式未发生变化。

（二）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

一方面，随着《药品管理法》（2019年12月1日起实施）、原辅包关联审评政策的开展、MAH主体责任的落实，明确了药品制剂注册申请人或药品上市许可持有人（MAH）对药品质量承担主体责任。进一步加强了药包材、药用辅料生产企业与药品生产企业紧密性和行业进入壁垒。另一方面，随着我国制药工业的不断发展和医药研发的持续深入，国家药物集采政策的推行，制药企业的成本压力增大，对空心胶囊的上机率、抗脆碎等功能性要求越来越严苛。制药企业对药用空心胶囊的标准化、专业化程度要求越来越高，因此，专业化、规模化将是未来药用空心胶囊行业的发展趋势。

伴随我国经济水平的发展和消费能力的提高，辅料监管方式的革新，国家医疗保险、基药集采等政策的推进，对医药行业将会带来巨大的变革，居民对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。胶囊作为药品的辅料，其与医药行业同步发展，销售持续增长，具有较强的稳定性。

公司将积极应对医药行业环境的变化，按照“规范流程、注重细节、保证结果”的原则开展生产，加速营销模式创新，强化市场开发力度，加强质量管理，公司以持续的技术研发创新为核心，全面的产品质量为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及技术储备为准备，在胶囊的设计制造水平、业务规模、配套服务能力上处于同行业前列。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年面对新型冠状病毒肺炎疫情的巨大挑战，公司经营管理层在董事会的领导下，紧紧围绕“成为国内领先的医药科技服务平台”的发展战略，积极开展经营管理各项工作，全体员工凝心聚力、共克时艰，促进公司稳步发展。

报告期内，公司实现营业收入319,426,287.89元，同比下降1.88%，实现归属于上市公司股东的净利润为45,255,710.15元，较去年同期增长15.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,442,844.58元，较去年同期增长14.69%。

报告期内，公司主要工作如下：

1、生产管理情况

2020年度，因受疫情影响，加之药品一致性评价及集采等因素，第一、二季度生产产能明显下降；随着国内疫情的稳定，各大药企也逐步恢复产能，特别是以“连花清瘟”为代表的中成药订单成井喷式增长，胶囊订单猛增，自8月份后公司产品供不应求。

生产始终坚持以市场需求为导向，满足客户的要求为准则，结合公司实际生产情况，一方面，对现有生产线进行提速改造，提高生产效率；另一方面，加强成本管控体系建设，节能降耗、增收节支。

2、营销管理情况

2020年度，受新冠肺炎突发影响及医保集采政策的不断深化，胶囊供给市场跌宕起伏，风云变化，给全体医药人留下了巨变的印象。面对种种不利因素，营销中心上下齐心，团结一致，保持了较好的业绩。全年新客户开发取得了较好的成果，销量达300万粒以上新合作客户有25家，新客户销量超16亿粒，其中石家庄以岭药业销量达12亿粒以上。

秉持资源共享、优势互补、合作双赢的原则，加大产品市场推广力度，不断提升公司品牌形象，积极探索营销新模式，实现营销模式多样化。

根据销售日常管理要求，利用OA软件提高智能化办公水平，优化和完善OA系统各项操作流程，规范了区域经理在客户开发过程中的各项流程，提升管理效率。完成了客户开发工作中的统一规划、资源共享。

加强营销人才队伍建设，按照年初制定的培训计划，结合销售实际情况利用季度会议和月度会议开展了商务礼仪、营销基本知识、产品知识等专业培训。同时邀请技术部、质量部等相关领导和技术骨干结合新版“药品管理法”、2020版“中国药典”、一致性评价相关药品进展定期开展培训，不断提升销售人员综合能力。

3、采购管理情况

2020年度，根据公司销售总目标，依据生产物料需求认真做好物资采购和部门服务工作。建立和完善供应商开发、评价与退出机制，规范供应商的初选、审核及试用程序，积极开发、引进优质的供应商，拓展采购渠道，保证采购价格、质量的竞争和物料供应的安全。坚持“货比三家”原则，以保证质量为前提，以“比质、比价、比服务”为切入点，根据原辅料、包装材料、设备类采购订单数量，分别按招标、比价、询价模式进行，符合招标条件的原辅料、包装材料、设备类物资将依据SOP招标文件规定流程进行，不断扩大采购招标范围，建立健全的采购招标管理流程，增强企业的市场应变能力和竞争能力，有效降低了采购成本。

报告期内公司采购业务做到了有计划、有比较、有选择。

4、研发技改情况

2020年，按新版药典，全面修订了原辅料质量标准，并于12月1日全面执行新版药典。会同生产、质量、技术共同梳理了空心胶囊工艺、配方，修订了工艺规程，优化生产工艺、降低原料耗用成本。

报告期内，共完成合理化建议和项目评审16项，其中合理化建议1项，技改及创新15项。获得专利授权8项、受理8项。2020年，明胶空心胶囊登记号F20170000145 先后与多个客户通过关联审评，处于激活状态；肠溶明胶空心胶囊登记号F20209990517按56号公告也顺利激活。普鲁兰多糖空心胶囊中试、稳定性试验，并于12月7日向CDE递交登记资料，2020年5月完成FDA注册。2017年我公司申报的安徽省重大科技专项：新型聚丙烯酸树脂肠溶包衣材料研发与产业化（项目编号17030801021），于2020年10月顺利通过省科技厅验收。新型聚丙烯酸树脂胶囊试制成功，现已积极推向市场。

5、质量管理情况

随着新《药品管理法》的颁布实施，伴随国家医药体制改革，关联审评审批制度和上市许可人制度推进（MAH），2020年6月16日国家出台的《空心胶囊规格尺寸及外观质量》团体标准正式实施，突显出空心胶囊系列产品的质量属性与药物制剂的关联性更强，标准更为规范、科学；同时也为新药开发在剂型选择上提供了胶囊剂的前景空间。

报告期内，一是建立提前预警机制，将风险控制在源头；二是运用OA信息系统，将投诉、退货、取样、年度回顾等纳入管理，提高体系运作的有效性和工作效率；三是加强质量监督和管理，树立品质的预防意识；四是加强员工培训，提高员工综合素质。通过质量管理体系的运行监督和不断完善，从而确保产品的质量和稳定。

报告期内完成LPPOM MUI体系审计、NSF由C级提升为B级。

6、募投项目情况

报告期内，公司募集资金已全部使用完毕并办理了募集资金专户注销手续。募投项目“药用胶囊工程技术研究中心建设项目”通过安徽省科技厅验收、“空心胶囊智能制造新模式项目” 基本建设完毕并已投入使用，凭借自动化和规模化的生产优势，市场竞争力和占有率将得到明显提升。

报告期内，公司获得国家级“专精特新小巨人企业”、“两化融合管理体系标准评定的企业”、 “国家高新技术企业”等荣誉称号。同时公司作为上市公司积极履行社会责任，在助力精准脱贫、疫情防控等方面不断探索，以实际行动践行企业社会责任，报告期间荣获宣城市“2020年度最美扶贫爱心企业”、“2020年度安徽省“千企帮千村”先进民营企业”称号。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

■

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司将2020年8月新设持有80%股份的Huangshan Capsule Inc.一级子公司纳入本期合并财务报表范围。

安徽黄山胶囊股份有限公司

法定代表人：余超彪

2021年4月27日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2021-016