君禾泵业股份有限公司
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（十五）审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
董事会同意公司基于公司持续经营所必需，于2021年与相关关联方开展日常关联交易。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-040）。
董事会审计委员会发表了同意的核查意见。
独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。
（十六）审议通过了《关于公司2021年度对全资子公司提供担保的议案》
董事会同意公司基于保障公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司、宁波君禾蓝鳍科技有限公司运营的流动资金需求，推进智能产业园的顺利建设、优化公司产业布局、提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要，于2021年度对全资子公司宁波君禾智能科技有限公司、宁波君禾蓝鳍科技有限公司提供总额不超过20,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2021年度对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-038）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-036）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（十八）审议通过了《关于〈公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬津贴计划〉的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案中董事、监事2021年度薪酬津贴计划部分尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-039）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于开展2021年度原材料期货套期保值业务的议案》
董事会同意公司为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，在2021年开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作，最高交易金额不超过8,000万元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于开展2021年度原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号：2021-041)。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过了《关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的的公告》（公告编号：2021-046）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二十二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
公司选举张阿华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
简历见附件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二十三）审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等有关规定，公司拟选举第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体如下：
选举张阿华先生、毛磊先生、张君波先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，其中张阿华先生为主任委员。
选举毛磊先生、周红文先生、张君波先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周红文先生为主任委员。
选举毛磊先生、张阿华先生、张盛国先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中毛磊先生为主任委员。
选举张盛国先生、周红文先生、周惠琴女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中张盛国先生为主任委员。
简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司聘任张君波先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司聘任周惠琴女士为公司常务副总经理；徐海良先生、林姗姗女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
简历见附件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二十六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
公司聘任蒋良波先生为公司董事会秘书、财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
简历见附件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二十七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司聘任蒋洁女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
简历见附件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二十八）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过10,000万元向公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-041）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二十九）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-042）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三十）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-043）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三十一）审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2021年4月28日
候选人简历：
张阿华 男，1948年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任鄞县集士港镇卖面桥塑料三厂厂长，宁波华义模塑制造有限公司执行董事、总经理，宁波君禾工具制造有限公司总经理，宁波君波进出口有限公司执行董事、总经理，宁波君禾泵业有限公司总经理、执行董事、董事长；现任本公司第四届董事会董事，兼任宁波君禾投资控股有限公司执行董事、上海君璋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波君禾塑业有限公司执行董事、芜湖君禾电线电缆有限公司执行董事、宁波蓝鳍电子商务有限公司执行董事、宁波君正投资管理有限公司执行董事、宁波市海曙区人大代表、宁波市民营企业家协会常务理事、宁波市海曙区工商联合会（商会）副会长。
张君波 男，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。曾任鄞县卖面桥塑料三厂业务员，宁波华义模塑制造有限公司业务员、副总经理、总经理，宁波君波进出口有限公司监事，宁波君禾绞盘有限公司执行董事、总经理，宁波君禾泵业有限公司监事、董事、总经理；现任本公司第四届董事会董事，兼任君禾蓝鳍科技执行董事兼经理、芜湖君禾电线电缆有限公司总经理、宁波君禾塑业有限公司监事、君禾泵业香港有限公司董事。
周惠琴 女，1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波联合电气有限公司生产经理，宁波市鄞州金羽电器塑料厂车间主任，君禾泵业有限公司副总经理；现任本公司第四届董事会董事。
林姗姗 女，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权本科学历。曾任宁波君禾工具制造有限公司总经理助理、君禾泵业有限公司销售总监，现任本公司副总经理、。
毛磊 男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电（集团）股份有限公司产品主办设计员、办公室副主任、总工程师。现任本公司第四届董事会独立董事、宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理兼技术总监，并担任宁波水表（集团）股份有限公司、南京波长光电科技股份有限公司独立董事。
张盛国 男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任职于宁波市鄞州区财政局（已退休），现任本公司第四届董事会独立董事、浙江万里学院客座教授和财务管理研究所所长。
周红文 男，1974年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任浙江利时集团团委书记、党总支副书记、总务科长，君禾泵业股份有限公司人事行政部经理、党支部书记、董事会秘书，现任本公司第四届董事会独立董事、宁波旷世网贸园文化发展有限公司总经理。
徐海良 男，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任宁波中强电动工具有限公司技术员、宁波君禾泵业有限公司技术部经理、副总经理；现任本公司副总经理、技术研发中心经理。曾获得宁波市科学技术奖三等奖。
蒋良波 男，1979年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，清华大学EMBA总裁班毕业。曾任宁波凌珂针织有限公司财务经理、宁波凯信服饰股份有限公司证券事务代表、财务总监兼董事会秘书；现任本公司董事会秘书兼财务总监。蒋良波先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书任职资格。
蒋洁 女，1995年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，现任君禾泵业股份有限公司证券事务代表、证券部经理。蒋洁女士已取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-030
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第四届监事会第一次会议的通知于2021年4月16日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年4月26日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021年度财务预算报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于〈公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-032)。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
独立董事发表了同意的独立意见。
（四）审议通过了《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020年度内部控制评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（五）审议通过了《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020年年度报告及其摘要》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于〈公司2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（七）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
董事会同意公司2020年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为199,460,207股，以此计算合计拟派发现金红利59,838,062.10元（含税）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020年度利润分配预案的公告》(公告编号：2021-031)。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期一年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-035)。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
董事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2021年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2021年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2021-034)。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司2021年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
董事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，在综合考虑目前公司持有外币存量情况，并结合2021年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，2021年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过1亿元美元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2021年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号：2021-033)。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
董事会同意公司基于公司持续经营所必需，于2021年与相关关联方开展日常关联交易。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-040）。
董事会审计委员会发表了同意的核查意见。
独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。
（十二）审议通过了《关于公司2021年度对全资子公司提供担保的议案》
董事会同意公司基于保障公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司运营的流动资金需求、推进智能产业园的顺利建设、优化公司产业布局、提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要，于2021年度对全资子公司宁波君禾智能科技有限公司提供总额不超过20,000万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2021年度对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-038）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-036）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（十四）审议通过了《关于〈公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬津贴计划〉的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案中董事、监事2021年度薪酬津贴计划部分尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-039）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于开展2021年度原材料期货套期保值业务的议案》
董事会同意公司为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，在2021年开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作，最高交易金额不超过8,000万元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于开展2021年度原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号：2021-045)。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的的公告》（公告编号：2021-046）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（十八）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过10,000万元向公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-041）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（十九）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-042）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二十）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-043）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二十一）审议通过了《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二十二）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
公司选举杨春海先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2021年4月28日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-031
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例，每股转增比例
A股每股派发现金红利0.30元（含税）。
● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2020年度利润分配预案的主要内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《审计报告》（信会师报字[2021]第ZF10518号），2020年度公司实现净利润97,305,979.41元,截至2020年末公司可供股东分配利润共计311,035,962.43元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要,公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为199,460,207股，以此计算合计拟派发现金红利59,838,062.10元（含税）。
如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变。
二、公司近三年度利润分配情况
公司近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案如下：
单位：元，币种：人民币
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三、公司履行的决策程序
本次利润分配预案已经2021年4月26日召开的公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（一）独立董事意见
独立董事认为：
公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2020年-2021年）》的规定。
公司经营情况良好，目前未分配利润及资本公积金较为充足，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，本次利润分配及资本公积转增股本的预案具备合理性、可行性。
同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2020年-2021年）》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
二、相关风险提示
（一）本次利润分配预案中的资本公积转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
（二）本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。
（三）本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-032
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于2020年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会2017年6月9日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕884号）核准，同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币8.93元，募集资金总额223,250,000.00元，扣除公开发行新股的发行费用32,348,113.22元，实际募集资金净额190,901,886.78元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2017年6月27日出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会2019年12月5日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2698号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额为210,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。扣除各项发行费用3,797,948.33元，实际募集资金净额为人民币206,202,051.67元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2020]第ZF10049号验资报告。
（二）募集资金使用和余额情况
截止2020年12月31日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用和余额情况如下：
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2017-2019年，募投项目累计投入9,607.44万元，利息、理财收益等收益1,032.00万元，截至2019年12月31日，公司募集资金专户和理财专户合计余额4,514.74万元，加上公司使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额6,000.00万元，公司募集资金余额10,514.74万元；截至2020年12月31日，公司募集资金专户和理财专户合计余额1,123.81万元，加上公司使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额4,000.00万元，公司募集资金余额5,123.81万元。
截至2020年12月31日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用和余额情况如下：
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截至2020年12月31日止，公司可转换债券募集资金银行账户余额应为10,268.97万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），实际余额10,393.76万元，差额为124.79万元，系尚未支付的发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。
1、首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金账户
2017年6月26日，公司连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行和宁波银行股份有限公司集仕港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
2、公开发行A股可转换公司债券募集资金账户
2020年3月13日，公司连同保荐机构与中国农业银行股份有限公司宁波明州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年3月13日，公司以及全资子公司宁波君禾智能科技有限公司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司宁波明州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金账户
截至2020年12月31日止，公司募集资金专项账户储存如下：
单位：人民币元
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截至2020年12月31日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
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2、公开发行A股可转换公司债券募集资金账户
截至2020年12月31日止，公司募集资金专项账户储存如下：
单位：人民币元
■
截至2020年12月31日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
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三、2020年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况详见附表1-附表2：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在公司公开发行A股可转换公司债券募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募投项目。截至2020年3月27日止，公司利用自筹资金实际已投入的金额为42,268,140.23元，具体情况如下：
单位：人民币元
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2020年3月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金42,268,140.23元置换前期已预先投入的自筹资金。
上述募集资金置换事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2020]第ZF10106号专项审核报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年3月19日，公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币16,000万元向公司及公司全资子公司君禾智能暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额4,000万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年3月19日召开的公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司使用最高额度不超过人民币 12,000.00万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。
2020年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
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公司2020年度累计购买理财产品的金额为24,000.00万元，累计收回理财产品的金额为15,000.00万元。截至2020年12月31日止，公司闲置募集资金购买理财产品余额为9,000.00万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020年度，公司变更募投项目情况如下：
（一）“年产125万台水泵项目”变更情况
公司于2018年3月24日召开第三届董事会第二次会议、2018年4月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案》，公司对募投项目作出如下变更：
1、增加项目实施主体
公司增加新设的全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）为“年产125万台水泵项目”实施主体，即“年产125万台水泵项目”实施主体变更为公司和君禾智能。
增加君禾智能为项目实施主体，有利于争取奉化区税收及政策优惠，有利于项目运作和实施，加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益。 本次增加实施主体不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，增加的实施主体为公司全资子公司，财务报表纳入公司合并报表范围内，不会对公司财务状况产生不利影响。
2、变更项目实施地点
公司将“年产125万台水泵项目”实施地点由宁波市海曙区集士港镇万众村变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号。
项目原实施地位于宁波市海曙区集士港镇万众村厂区内，该地块受《宁波市生态保护红线规划（市区）》的政策因素影响，使得募集资金投资项目未能按原计划启动项目建设。此外，公司2015年、2016年产能利用率分别为109.44%和113.28%，处于超负荷生产状态，公司亟需快速增加产能，以满足业务发展的需要。
3、变更实施方式
公司将“年产125万台水泵项目”土建部分实施方式由新建厂房变更为购入土地、厂房。
通过购入位于宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号的土地和厂房并进行改建，可以减少土建施工等项目建设时间，大幅缩减项目实施周期，有利于公司及时缓解产能缺口；同时可利用该块土地面积大、地理位置佳的优势，更合理地规划实施募集资金投资项目，优化公司整体产业布局，促进公司业务更高效发展。
4、募集资金项目预计完成时间变更
公司于2020年12月14日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产125万台水泵项目”达到预定可使用状态的日期延长至2021年6月30日；公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。
本次募投项目延期，主要原因系受2020年初爆发的新冠疫情对项目建设进度造成了一定影响，受制于土建施工单位复工进度和物流等多方面因素影响，使得2020年上半年项目整体的施工及设备安装进度有延后，尽管下半年施工单位加快施工进度，项目土建预计在2020年12月完工，但项目部分配套辅助和车间设备调试等受到土建施工影响，设备安装调试、系统流程建立及产品试生产等需要一段时间，加上正值岁末年初期间农历春节传统节日放假，公司根据项目当前实际建设情况，经审慎研究后，拟将项目达到预定可使用状态日期延长至2021年6月。
（二）“水泵技术研发中心项目”变更情况
1、变更项目实施地点
公司2018年10月26日召开了公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司对募投项目作出如下变更：
“水泵技术研发中心项目”的原项目建设地点为宁波市海曙区集士港镇万众村公司厂区，现变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号公司新购入土地。
项目原实施地点位于宁波市海曙区集士港镇万众村厂区内，该地块受《宁波市生态保护红线规划（市区）》的政策因素影响，拟建项目通过相关政府部门审批所需时间较长，且存在重大不确定，故募投项目未能按原计划启动项目建设，此次变更实施地点有利于提高募集资金的使用效率，加快募投项目实施进度。
根据公司实际经营发展情况需要，基于公司未来发展战略规划，公司已将募投项目之“年产125万台水泵项目”实施地点变更至此次募投项目拟变更实施处，此次变更“水泵技术研发中心项目”实施地点有利于增强公司研发一一生产配套整体性、协同性、系统性，优化公司产业布局，促进公司业务高效发展。
2、增加项目实施主体
公司于2019年6月11日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》，增加新设的全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）为“水泵技术研发中心项目”实施主体，即“水泵技术研发中心项目”实施主体变更为公司和君禾智能。
根据公司实际经营发展情况需要，基于公司未来发展战略规划，公司调整了募投项目建设地点的整体产业规划布局，将“水泵技术研发中心项目”土建部分调整到君禾智能所属土地上实施。此次增加“水泵技术研发中心项目”实施主体有利于增强公司研发一一生产配套整体性、协同性、系统性，优化公司产业布局，促进公司业务高效发展，提高募集资金的使用效率，加快募投项目实施进度。
3、募集资金项目预计完成时间变更
公司于2020年12月14日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，同意将募投项目“水泵技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延长至2021年6月30日；公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。
延期原因与上述“年产125万台水泵项目”的延期原因相同。
（三）“年产375万台水泵项目”变更情况
1、募集资金项目预计完成时间变更
公司于2020年12月14日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产375万台水泵项目”达到预定可使用状态的日期延长至2021年6月30日；公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。
延期原因与上述“年产125万台水泵项目”的延期原因相同。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2021年4月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金）
单位：万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
募集资金使用情况对照表
（A股可转换公司债券募集资金）
单位：万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-033
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于公司2021年度开展远期结售汇
及外汇期权业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2021年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司2021年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过1亿元美元。现将具体事项公告如下：
一、开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的目的
目前公司大部分产品出口国外市场，主要采用美元外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，公司拟在2021年度继续开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务。
二、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务概述
（1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务；
（2）外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权的买方也有权不执行上述买卖合约。
三、预计开展的远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务额度及授权期间
公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务，授权有效期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，授权累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的累计金额不超过1亿元美元（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过12个月。
四、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务风险分析
公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。
远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险、内部控制风险等因素。
五、风险控制措施
公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务均有正常的贸易背景。公司已制定《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》，对具体的业务操作进行规范。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在保证正常出口贸易对外汇结售汇需求的前提下，累计开展不超过1亿美元金额的远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。综合考虑了国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。我们一致同意公司《关于公司2021年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-034
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于公司及子公司2021年度向银行
等金融机构申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信融资业务。具体内容如下：
为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2021年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。
上述银行包括但不限于：中国银行、工商银行、农业银行、光大银行、鄞州银行、宁波银行、中国进出口银行、招商银行、浙商银行等。上述银行等金融机构综合授信额度不等同于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司或子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
上述融资额度内，董事会授权公司董事长、法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。
独立董事意见：
公司独立董事认为：本事项是基于公司战略规划，有利于公司的可持续发展，对公司业务的快速开展起到积极的推动作用，且公司运营状况良好，具备较好的偿债能力，本次综合授信额度申请不会给公司带来重大的财务风险，且未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不良影响。我们一致同意公司《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-035
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。
2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户25家。
2、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目成员信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：陈瑜
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（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：丁伟良
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（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：陈科举
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
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二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）第四届董事会审计委员会第一次会议已审查了拟聘请财务审计机构和内部控制审计机构的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，通过有关议案并同意提请公司第四届董事会第一次会议审议。
（二）独立董事事前认可意见：我们认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，熟悉公司的资产、财务状况，在其提供审计服务工作中，勤勉尽责、恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，在公司审计过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该项议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。
独立董事独立意见：我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则、态度认真、工作严谨、行为规范，为公司出具的各项专业报告客观、公正。此次续聘可以保证审计业务的连续性，更好的完成公司2021年度审计工作。
因此，我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）公司于2021年4月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）公司本次拟续聘会计师事务所事项尚需提请公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。
本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2021年4月28日
（下转237版)
