君禾泵业股份有限公司

(上接236版)

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-036

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部会计准则的相关要求进行会计政策变更，该议案无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

（二）变更日期

按照财政部要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更主要内容

根据新租赁准则的要求，本次变更的主要内容如下：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、本次会计政策变更对公司影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事和监事会的结论性意见

公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

五、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届监事会第一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-037

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于召开2020年度网上业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月12日（星期三）15:30-16:30

● 会议召开地点：中国证券网（ http//roadshow.cnstock.com/ ） 。

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可以在2021年5月10日（星期一）前预先通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

君禾泵业股份有限公司（以下简称：公司）已于2021年4月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《君禾泵业股份有限公司2020年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司的经营业绩、公司战略等具体情况，公司决定通过网络平台交流方式举行“君禾股份2020年度网上业绩说明会”。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2020年度的业绩及经营成果与投资者进行互动交流和沟通，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2021年5月12日（星期三）15:30-16:30

会议召开地点：中国证券网（http//roadshow.cnstock.com/）。

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事总经理张君波先生、董事会秘书兼财务总监蒋良波先生、保荐代表人顾维翰先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年5月12日15:30–16:30登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

2、投资者可以在2021年5月10日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：蒋洁

电话：0574-88020788

传真：0574-88020788

电子邮箱：zhw@junhepumps.com

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-038

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于公司2021年度对全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●

●被担保人名称：宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）、宁波君禾蓝鳍科技有限公司（以下简称“蓝鳍科技”），均为君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

●本次担保额度：2021年度公司拟向君禾智能及蓝鳍科技提供总额不超过20,000万元额度内的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），截止本公告日，公司对君禾智能和蓝鳍科技的担保余额为0万元。

●本次担保无反担保。●

●截止本公告日，公司无对外逾期担保。●

●本次公司对外担保事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议

一、担保情况概述

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于公司2021年度对全资子公司提供担保的议案》。同意公司拟于2021年度对全资子公司君禾智能、蓝鳍科技提供总额不超过20,000万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。

本次担保有效期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述对外担保事项尚需提交公司202年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）君禾智能基本情况

名称：宁波君禾智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330283MA2AH1J490

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号

法定代表人：张君波

注册资本：壹亿元整

成立日期：2018年01月26日

营业期限：2018年01月26日至2038年01月25日

经营范围：智能控制设备及水泵、供水设备、净水设备、排污设备、园林工具、液动工具、气动工具的研发、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2020年12月31日，君禾智能主要财务数据如下：

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（二）蓝鳍科技基本情况

名称：宁波君禾蓝鳍科技有限公司

统一社会信用代码：913302125736680085

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波市海曙区集士港镇万众村

法定代表人：张君波

注册资本：壹亿元整

成立日期：2011年5月6日

营业期限：2011年5月6日至2031年5月5日

经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；电子元器件制造；五金产品制造；五金产品研发；金属制品研发；塑料制品制造；机械电气设备制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2020年12月31日，蓝鳍科技主要财务数据如下：

■

三、担保协议主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计最高发生额，上述担保尚需银行或相关贷款金融机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司2020年年度股东大会审议通过该事项，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

董事会认为：被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，目的是保障君禾智能在宁波奉化智能产业园的顺利建设，旨在优化公司产业布局，提升公司综合市场竞争实力，符合公司整体发展需要。

公司独立董事认为：公司对外担保事项为对公司子公司提供的担保，公司对其生产经营管理活动具有控制权，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司提供的担保总额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司无逾期担保情况。

六、备查文件

1、君禾股份第四届董事会第一次会议决议

2、君禾股份第四届监事会第一次会议决议

3、君禾股份独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可及独立意见

4、宁波君禾智能科技有限公司最近一期财务报表

5、宁波君禾蓝鳍科技有限公司最近一期财务报表

6、宁波君禾智能科技有限公司营业执照

7、宁波君禾蓝鳍科技有限公司营业执照

本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-039

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]2698号）核准，于2020年3月4日公开发行可转债210万张（21万手）。每张面值人民币100元，发行总额人民币2.1亿元，存续期限为自发行之日起6年。可转债交易代码为“113567”，可转债简称为“君禾转债”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，“君禾转债”自2020年9月10日起可以转换为本公司股份。截至2021年3月31日，累计45,000元“君禾转债”已转换成公司股票，累计转股数为3,921股。

结合上述原因，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜，并授权管理层按照市场监督管理部门或其他有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改和补充。具体修改内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-040

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于预计公司2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●

●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年4月26日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议以7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避表决审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。

公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，独立董事发表事前认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基于独立判断，我们同意将该项议案提交公司董事会第一次会议审议。

公司独立董事于公司第四届董事会第一次会议就《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》表示同意，并发表了如下独立意见：此关联交易的表决程序符合有关规定，关联董事回避表决，该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

董事会审计委员会发表如下审核意见：1、公司2021年日常关联交易为正常生产经营所需，有利于公司的生产经营和业务发展；2、公司进行的2021年日常关联交易预计合理，定价公允，不会损害公司及股东利益，也不会对公司的独立性产生影响；3、我们同意此次预计的关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

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（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方一：

名称：宁波奇亚电控科技有限公司

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：宁波市北仑区黄海路56号

法定代表人：张君珠

注册资本：249.5万美元

成立日期：2002年05月10日

经营范围：车用空调控制器、智能电子、集成线路板、园林工具、电动工具、农林机械产品、锂电类产品、电池包组件、塑胶制品、冲压制品、机械设备、模具、电子电器的研发、生产、销售；软件产品的开发、生产、销售；厂房、机器设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联方二：

名称：宁波山水壹号酒店管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波东钱湖旅游度假区下水东村

法定代表人：陈定宝

注册资本：2,000万

成立日期：2011年5月25日

经营范围：餐饮服务，住宿，酒店管理，洗浴服务，棋牌服务，健身服务，美容美发服务，会展服务，会务服务，停车服务，洗衣服务，疗休养服务，旅游及票务咨询服务，文艺表演服务，电子竞技活动组织策划，复印打字，食品经营，体育用品、日用百货、服装、鞋帽、工艺美术品、旅游纪念品、初级农产品、烟草制品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二)与公司的关联关系

上述关联方实际控制人均为张君珠，是公司实际控制人之一、董事长张阿华先生关系密切家庭成员。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

履约能力分析：相关关联方经营情况正常，经济状况良好，具备相应履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司上述关联交易的主要内容为采购原材料及购买服务，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对2021年度日常关联交易的预计。公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。超出上述预计范围内的关联交易将按照相关法律、法规的要求提交公司董事会或股东大会予以审议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司向上述关联方采购原材料及购买服务是为满足公司日常生产经营所需，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，符合公司及全体股东的长远利益。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-041

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）拟使用闲置募集资金人民币合计不超过10,000万元向公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]884号）核准，公司首次公开发行股份2500万股，发行价格8.93元/股，募集资金总额22,325.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额19,090.19万元。该等募集资金已于2017年6月27日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。

（2）经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2698号）核准，公司于2020年3月4日向社会公开发行可转换公司债券210万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币210,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币3,797,948.33元（不含税）后的募集资金净额为人民币206,202,051.67元。上述募集资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年3月10日出具了信会师报字[2020]第ZF10049号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）历次用于暂时补充流动资金的募集资金及已归还时间

2018年6月4日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司于2018年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-041）。

2018年12月10日，上述用于暂时补充流动资金的6,000万元募集资金已全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。内容详见公司于2018年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2018-086）。

2019年4月23日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-026）。

2020年3月19日，上述用于暂时补充流动资金的6,000万元募集资金已全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。内容详见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：2020-015）。

2020年3月19日召开的公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币16,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-020）。

2021年4月8日，上述用于暂时补充流动资金的16,000万元募集资金已全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。内容详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还完毕的公告》（公告编号：2021-027）。

二、募集资金使用存储情况

（一）截止2020年12月31日，公司使用IPO募集资金具体情况如下：

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截止2020年12月31日，公司使用可转债募集资金具体情况如下：

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（二）募集资金账户余额情况

（1）截止2020年12月31日，公司IPO募集资金专项账户储存如下：

单位：人民币元

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截至2020年12月31日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

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（2）截止2020年12月31日，公司可转债募集资金专项账户储存如下：

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截至2020年12月31日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

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三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司本次将使用闲置募集资金人民币合计不超过10,000万元向公司及公司全资子公司君禾智能暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金暂时补充流动资金期限未满前，若因募集资金投资项目需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金投资项目的投入需要。

为提高募集资金的归还效率，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关的披露义务。

暂时补流详情如下：

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四、本次暂时补充流动资金对上市公司的影响

本次暂时补充流动资金主要用于公司及公司全资子公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

五、审议程序

本次使用募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

六、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币10,000万元向公司及公司全资子公司君禾智能暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

因此，我们一致同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。

因此，监事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过10,000万元向公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、君禾股份本次使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。

2、君禾股份本次使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金向公司及公司全资子公司君禾智能暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，君禾股份承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

3、君禾股份本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

保荐机构同意君禾股份本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将持续关注君禾股份募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保募集资金的使用决策程序合法合规。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、公司第四届监事会第一次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可及独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-042

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2021年4月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

一、募集资金基本情况

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]884号）核准，公司首次公开发行股份2500万股，发行价格8.93元/股，募集资金总额22,325.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额19,090.19万元。该等募集资金已于2017年6月27日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。

（2）经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2698号）核准，公司于2020年3月4日向社会公开发行可转换公司债券210万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币210,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币3,797,948.33元（不含税）后的募集资金净额为人民币206,202,051.67元。上述募集资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年3月10日出具了信会师报字[2020]第ZF10049号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用存储情况

（一）截止2020年12月31日，公司使用IPO募集资金具体情况如下：

■

截止2020年12月31日，公司使用可转债募集资金具体情况如下：

■

（二）募集资金账户余额情况

（1）截止2020年12月31日，公司IPO募集资金专项账户储存如下：

单位：人民币元

■

截至2020年12月31日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

■

（2）截止2020年12月31日，公司可转债募集资金专项账户储存如下：

■

截至2020年12月31日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

■

三、闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。

（二）投资额度

公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

（三）投资品种及期限

公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估、筛选，将闲置募集资金用于购买产品期限在一年以内的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），不会用于其他证券投资、购买股票或无担保债券为投资标的产品。

（四）投资有效期

自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。

（五）具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

（六）资金管理

使用闲置募集资金购买保本型理财产品、结构性存款或券商收益凭证，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（七）风险控制措施

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司经营的影响

公司及公司全资子公司以闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、审议程序

2021年4月26日公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

六、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），有利于提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

同意公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。

因此，我们一致同意《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 10,000万元的闲置募集资金购买理财产品，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

因此，监事会同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营、不影响公司募集资金投资项目正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，符合公司和全体股东利益。

本保荐机构同意君禾股份本次使用闲置募集资金购买理财产品。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、公司第四届监事会第一次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-043

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

（二）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（该额度包括前期对闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

（三）投资范围

安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等）。

（四）投资有效期

自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。

（五）具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。

（六）风险控制措施

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司经营的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，在增加公司收益的同时为公司未来战略实施做好资金准备。

三、审议程序

2021年4月26日公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，

四、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），有利于提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益、符合公司及全体股东的利益。同意公司使用最高额不超过人民币 10,000 万元（该额度包括前期对闲置自有资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置自有资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。

因此，我们一致同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），有利于提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益、符合公司及全体股东的利益。

因此，监事会同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司使用最高额度不超过10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相变更募集资金用途的情况下，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。国泰君安证券股份有限公司对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品无异议。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第一次会议决议；

（二）公司第四届监事会第一次会议决议；

（三）公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可及独立意见；

（四）国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-044

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任张君波先生为公司总经理，同意聘任周惠琴女士、林姗姗女士、徐海良先生为公司副总经理，聘任蒋良波先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

蒋良波先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，蒋良波先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

蒋良波先生的联系方式如下：

电话：0574-88020788；

传真：0574-88020788；

电子邮箱：zhw@junhepumps.com；

通讯地址：宁波市海曙区集士港镇万众村。

二、聘任证券事务代表

公司董事会同意聘任蒋洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

蒋洁女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

蒋洁女士的联系方式如下：

电话：0574-88020788；

传真：0574-88020788；

电子邮箱：zhw@junhepumps.com；

通讯地址：宁波市海曙区集士港镇万众村。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-045

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于开展2021年度原材料期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，公司拟在2021年开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作，具体安排如下：

一、套期保值的目的和必要性

铜、塑料、钢带等是公司主要原材料，为了规避其价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定在2021年开展上述商品的套期保值业务。

二、套期保值业务的交易额度和期限

1、套期保值业务计划额度

公司2021年度预计的套期保值交易计划为：最高交易金额不超过8,000万元。

2、套期保值业务授权期限

从2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司将根据市场订单情况分批投入保证金，并且用于套期保值的保证金资金规模不超过公司上一年度经审计的合并报表净资产的10%，以避免对公司经营资金产生较大影响。

2、公司明确套期保值业务原则，公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，只进行场内市场交易，不进行场外市场交易，只以规避生产经营所需铜商品的价格风险，不接受其它任何单位的委托和代理期货业务，不得进行投机。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，对具体的业务操作进行规范。

3、公司内审部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

四、备查文件

1、《期货套期保值业务管理制度》；

2、君禾股份第四届董事会第一次会议决议；

3、君禾股份第四届监事会第一次会议决议；

4、君禾股份独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可及独立意见。

本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-046

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的的议案》，同意对公司及子公司一批长期挂账的往来款项进行核销。具体内容如下：

一、核销往来款项情况

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司依照依法合规、规范操作的原则，拟对公司及子公司长期挂账的往来款项进行核销，本次核销的往来款项共47笔，其中应付账款304,632.92元，预付账款29,024.17元,其他应付款3,541.06元，预收账款111,539.67元，合计金额为448,737.82元。

二、本次核销对公司的影响

本次核销的合计金额为448,737.82元，其中核销应付、其他应付及预收款项419,713.65元，计入公司2021年度营业外收入；核销预付款项29,024.17元, 计入公司2021年度营业外支出。本次核销真实反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、独立董事意见：

公司独立董事认为：1.公司本次核销公司及子公司长期挂账往来款项是基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定。2.本次核销依据充分，能公允地反映公司财务状况及经营成果，不涉及关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。3.公司本次核销的决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司《关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的的议案》。

四、监事会意见：

本次核销长期挂账往来款项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意公司本次核销长期挂账往来款项。

五、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届监事会第一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-047

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于注销部分募集资金理财专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司使用最高额度不超过12,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2020年3月20日于指定披露媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-021）。

截至本公告披露日，公司在广发银行宁波宁东支行购买的理财产品已全部到期，理财专户内资金已转回募集资金专项账户。鉴于公司无继续在该理财专户购买理财产品的计划，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司应当在理财产品到期且无下一步购买计划后注销该理财产品专用结算账户。截止本公告披露日，公司已完成以上募集资金理财专户的注销手续。

具体注销的理财专户如下：

账户名称：君禾泵业股份有限公司

银行名称：广发银行宁波宁东支行

银行账号：9550880033371300385

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年4月28日

国泰君安证券股份有限公司

关于君禾泵业股份有限公司

2020年度持续督导年度报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕884号文核准，君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币8.93元，募集资金总额223,250,000.00元，扣除公开发行新股的发行费用32,348,113.22元后实际募集资金净额190,901,886.78元。公司股票于2017年7月3日在上海证券交易所上市交易。

经中国证券监督管理委员会证监许可［2019］2698号文《关于核准君禾泵业股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］2698号）核准，同意公司向社会公众公开发行面值总额人民币21,000万元A股可转换公司债券（下简称“可转债”），期限6年。截至2020年3月4日止，公司实际公开发行可转债210万张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币210,000,000.00元，募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）共计人民币3,797,948.33元，本次募集资金净额为人民币206,202,051.67元。

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”、“公司”或“发行人”）2020年非公开发行A股股票的保荐机构，对君禾泵业股份有限公司进行持续督导，现就2020年度持续督导工作总结如下：

一、2020年度持续督导工作情况

保荐机构及保荐代表人根据《保荐管理办法》和《持续督导工作指引》的相关规定，针对君禾股份具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期或不定期回访等方式对君禾股份进行了日常的持续督导。具体工作开展情况如下：

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二、信息披露审阅情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，国泰君安证券对君禾股份2020年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会决议及公告、募集资金存放和使用的相关报告等进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

国泰君安证券认为：公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容真实、准确、完整，信息披露档案资料完整，不存在应披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经保荐机构核查，君禾股份在本次持续督导阶段中不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》规定应向中国证监会报告的事项，不存在按照上海证券交易所相关规则规定应向上海证券交易所报告的事项。

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