安徽广信农化股份有限公司
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2021-020
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经2021年4月27日第四届董事会第二十次会议审议通过，公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日公司总股本464,679,135.00股为基数，每10股派发现金股利4.30元（含税），合计派发现金股利199,812,028.05元。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
主营业务：
公司依托光气的优势资源，专业从事杀虫剂、除草剂、杀菌剂、制剂及中间体的研发、生产、销售一体的企业。目前，公司已拥有两大生产基地，分别位于安徽省宣城市广德市和安徽省池州市东至县。主导产品为农药原药及制剂、精细化工中间体三大系列，主要产品包括多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆、草甘膦、噁唑菌酮等，及对邻硝、邻苯二胺、氨基甲酸甲酯、异氰酸酯、酰氯系列产品等精细化工中间体。
公司自成立以来，一直致力于化学农药及精细化工中间体的研发、生产与销售，主营业务未发生重大变化。
经营模式：
公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测和销售体系，采取“订单驱动+安全库存”的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。
行业的基本情况：
农药行业具有较强的季节性，本公司主要经营农药原药，客户主要是下游制剂企业，原药市场旺季早于制剂市场，因此公司销售旺季一般是上半年。
农药行业受气候条件的影响较大，复杂多变的气候影响农作物的种植，进而影响农药的需求。本公司努力将农药品种做丰富，将农药市场做均衡，通过多品种、多市场对冲气候造成的不利影响。
农药是农业生产中不可缺少的生产资料。长期以来，农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。但是目前国内农药行业集中度不高，存在小而散的特点，而且生产的农药中低效、高毒农药居多，加上农药的不科学使用，产生了一些不利影响。为此农业部提出到2020年实现农药、化肥用量零增长的目标，未来高效、低毒农药存在较大的发展空间。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，营业收入34.02亿元，同比增长9.39%，归属于母公司净利润5.89亿元，同比增长16.43%。实现每股收益1.27元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）重要会计政策变更
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、26。
新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1 月1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债86,777,639.13元、预收款项-98,058,732.25元、其他流动负债11,281,093.12元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债67,107,139.43元、预收款项-75,831,067.58元、其他流动负债8,723,928.15元。
上述会计政策变更经本公司于2020年8月27日召开的四届董事会第十四次会议批准。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
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证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2021-010
安徽广信农化股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年4月27日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司2020年度董事会工作报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议并通过《公司2020年度财务决算报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议并通过《公司2020年年度报告》及其摘要
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）审议并通过《公司2020年独立董事年度述职报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（五）审议并通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（六）审议并通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报表的审计机构和2021年度内部控制审计机构。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（七）审议并通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（八）审议并通过《关于2020年度审计委员会履职情况报告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（九）审议并通过《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十一）审议并通过《关于召开公司2020年年度股东大会具体安排的议案》
会议决定于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会，股东大会事宜另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十二）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为588,733,508.52元，期末未分配利润为2,718,780,794.45元；2020年末公司资本公积为2,132,312,024.52元。
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本464,679,135股为基数，向全体股东每10股现金分红4.30元（含税），共计派发现金分红199,812,028.05元，剩余未分配利润滚存至下一年。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十三）审议通过公司《2021年第一季度报告》
内容详见公司2021年4月28日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因激励对象江涛离职不再具备激励资格，同意回购并注销该激励对象已授予但尚未解除限售合计3万股限制性股票，回购价格为9.57元/股；本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
董事何王珍、龚荣霞为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。
（十五）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司对已离职的激励对象所获授尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销，公司总股本将从464,679,135股变更为464,649,135股，注册资本将由464,679,135元变更为464,649,135元。
公司根据上述限制性股票回购事项及《中华人民共和国公司法》对《公司章程》相关条款进行修订。内容详见《安徽广信农化股份有限公司章程（2021年4月修订）》。董事会同意《公司章程》相关条款的修订，并提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理《公司章程》相关条款修订的登记备案事项等。
本议案尚需提交2020年股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，弃权0票；反对0票。
十六、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》
鉴于公司本次董事会审议并通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会对2020年限制性股票激励计划回购价格进行了调整。
董事何王珍、龚荣霞为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。
十七、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，弃权0票；反对0票。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：2021-013
安徽广信农化股份有限公司
关于2020年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）首发发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707号文核准，本公司于2015年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）47,060,000股，每股发行价为16.11元，募集资金总额为人民币758,136,600.00元，根据有关规定扣除发行费用人民币57,421,900.00元后，实际募集资金金额为人民币700,714,700.00元。该募集资金已于2015年5月8日到账。上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2435号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目1,140.35 万元。截至2020年12月31日，本公司累计使用募集资金71,218.34万元，此外，募集资金专用账户理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费，累计利息净收入为3,320.01万元。截至2020年12月31日，募集资金专户余额合计为2,173.13万元。
（二）非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号文）的核准，本公司向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）88,199,135股，每股发行价为16.27元，应募集资金总额为人民币1,434,999,926.45元，根据有关规定扣除发行费用人民币36,099,000.00元后，实际募集资金金额为人民币1,398,900,926.45元，上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5546号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目15,050.28万元。截至2020年12月31日，本公司累计使用募集资金75,771.31万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为64,118.78万元。此外，募集资金专用账户理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费，累计利息净收入为10,617.50万元。截至2020年12月31日募集资金专户余额合计为74,736.28万元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》。
（一）首次公开发行股票情况
2015年6月1日，本公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国银行股份有限公司广德支行、中国农业银行股份有限公司广德县支行和徽商银行宣城广德支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》及其履行符合相关规定。
2016年5月12日，本公司、全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称东至广信）与保荐机构华林证券有限责任公司及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。
因变更持续督导保荐机构，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）及中国银行股份有限公司广德支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、东至广信与国元证券及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
截至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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注*1：截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的净额3,320.01万元。
*2：为东至广信“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”募集资金存款专户。详见变更募投项目的资金使用情况。
（二）非公开发行股票情况
2018年1月22日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德县支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司广德支行分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。签署的相关协议及其履行符合相关规定，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
2019年7月29日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，将“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从中国民生银行股份有限公司合肥分行（账号：608362280）转至徽商银行股份有限公司宣城广德支行（账号：520616302661000082）进行专户存储。
2019年12月30日 ，公司与国元证券、浙商银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：520616302661000082）转至浙商银行股份有限公司合肥分行专户（账号：3610000010120100133573）进行专户存储。
2019年12月30日，公司与国元证券、中国农业银行股份有限公司广德县支行签署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：2610301021000274661）转至中国农业银行股份有限公司广德县支行专户（账号：12076001040031160）进行专户存储。
截至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
■
注*3： 截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的净额10,617.50万元。
*4：为“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”募集资金存款专户。
*5：为“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”募集资金存款专户。
*6：为“供热中心技改项目”募集资金存款专户。详见变更募投项目的资金使用情况。
三、2020年度募集资金的实际使用情况
本公司首次公开发行股票原承诺投资的募投项目分别为：年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目、年产8,000吨敌草隆项目、年产10,000吨甲基硫菌灵项目及补充流动资金。募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
本公司非公开发行股票原承诺投资的募投项目分别为：广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目、广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目、东至广信1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目、东至香隅化工园北区24MW热电联产项目、东至广信码头工程项目、广信股份研发中心项目。募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1．截至2020年12月31日，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。
2．公司募集资金投资项目对外转让或置换的情况
2020年度，公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2021年4月27日，国元证券股份有限公司针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为：本公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表3：变更募集资金投资项目情况表
安徽广信农化股份有限公司董事会
2021年4月28日
附表1：
2020年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
*1公司将原“年产8,000吨敌草隆项目”、“年产10,000吨甲基硫菌灵项目”、“年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”变更为“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”，其中“年产8,000吨敌草隆项目”一期项目4,000吨产能已建成投产，“年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”一期项目1,000吨产能已建成投产。
*2公司“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”总投资金额为35,514.11万元，拟使用募集资金35,337.96万元，投资资金差额由本公司自筹资金解决，其中“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”一期10万吨产能已经建成投产。
附表2：
2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
*1公司将原“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”变更为“供热中心技改项目”，其中“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”已完工投入使用。
附表3：
2020年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2021-011
安徽广信农化股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日，在公司会议室召开第四届监事会第十四次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过《2020年度监事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2020年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
1、《2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2020年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2020年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。
3、未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、同意公司按时披露《2020年年度报告》。
同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
公司2020年度财务决算报告公允反映了公司2020年度生产经营情况。
本报告需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司持续健康发展，维护公司及股东的利益。《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本报告需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度的审计工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2020年年度审计工作。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和2021年度内部控制审计机构。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
截止2020年末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过6亿元、将使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过25亿元，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司调整同意公司调整使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为588,733,508.52元，期末未分配利润为2,718,780,794.45元；2020年末公司资本公积为2,132,312,024.52元。
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本464,679,135股为基数，向全体股东每10股现金分红4.30元（含税），共计派发现金分红199,812,028.05元，剩余未分配利润滚存至下一年。本年度不进行资本公积金转增股本。
公司2020年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
本议案需提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过公司《2021年第一季度报告》
监事会对公司2021年第一季度报告进行了认真严格地审核：认为：
（1）公司2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
（2）公司监事会成员没有发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（3）公司监事会成员保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审议，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因激励对象江涛离职不再具备激励资格，同意回购并注销该激励对象已授予但尚未解除限售合计3万股限制性股票，回购价格为9.57元/股加银行同期定期存款利息；本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
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