深圳市禾望电气股份有限公司

公司代码：603063 公司简称：禾望电气

2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2020年度利润分配预案为：以未来实施2020年度利润分配实施公告的股权登记日总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），派发现金红利总额为26,923,934.00元，本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。以上利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务及主营产品

公司专注于电能变换领域，帮助客户实现高效、可靠、高品质的发电、用电和电能传输。公司经过多年的研发投入，目前形成了以电力电子技术、电气传动技术、工业通信/互联技术和整机工艺/制造工艺技术为核心的技术平台。以技术平台为基础，公司根据产品类别的不同，建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台，并通过不同产品平台间的交叉与扩展，在多个应用工艺领域不断丰富产品系列，目前主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品等。

在风力发电方面，公司专注于电网适应性研究和未来新机型研发，风电机组转矩跟踪、电能质量、电网适应性、高低压穿越和海上风电等解决方案均具有较强竞争力。主要产品包括1.0kW～10.0MW全功率变流器、1.5MW～6MW双馈变流器、5.0MW～10.0MW中压风电变流器、主控电气系统以及变桨控制系统等，风电变流器是公司目前最主要的风力发电类产品。风能是一种清洁的、可再生的能源，风力发电作为风能最重要的利用形式，有着良好的环境效益和经济效益。

公司主要风电及风力发电相关产品如下图所示：

■

智能运维服务产品如下图所示：

■

在光伏发电方面，禾望电气提供有竞争力的整体解决方案，包括集中/集散式大功率光伏发电系统和中小功率组串式光伏发电系统。在集中式方案中，包括1100V系统用的500kW、630kW、800kW并网逆变器和1500V系统用的1250kW、1562.5kW、2500kW和3125kW并网逆变器，以及对应的1100V和1500V系统的直流汇流箱产品。同时提供1MW、1.25MW、1.5625MW、2MW、2.5MW、3.125MW、4MW、5MW和6.25MW的逆变箱房式、箱变一体机式的一体化解决方案组合产品。在集散式方案中，包括1100V系统用的1000kW和1250kW并网逆变器，同时提供1MW、1.25MW、2MW、2.5MW、4MW和5MW的逆变箱房式、箱变一体机式的一体化解决方案组合产品。在组串式方案中，包括户用5kW～8kW单相机型，商用10kW～110kW的三相中功率机型、大型电站用40kW～125kW以及DC1500V 225kW大功率机型。同时提供对应的WiFi/GPRS无线模块、智能数据采集器产品，满足系统的远程监控和运维管理需求。禾望电气是国内首推集散式光伏逆变方案的光伏逆变器制造商之一，该方案将传统集中式逆变器单路MPPT（最大功率点跟踪）分散至其前端的光伏控制器，较传统的集中式逆变器方案进一步提升了发电效率。

光伏产品如下图所示：

■

在电气传动方面，禾望电气在强大的定制工程型风电变频器平台基础上，自主研发了HD2000系列低压工程型变频器、HD8000系列中压多电平变频器和HV500系列高性能变频器，此外，禾望电气还拥有HV300系列通用变频器，油田专用HEC系列变频器，禾望电气的工业传动产品涵盖各个功率段及多种控制方式，适用于冶金轧钢、石油石化、矿山机械、港口起重、分布式能源发电、大型试验测试平台、海洋装备、纺织、化工、水泥、市政、轨道交通等高端工业行业应用领域。

电气传动产品如下图所示：

■

除此以外，公司产品还包括智能电网业务、电网检测设备、风电和光伏配套产品、电能质量产品等，在储能领域，禾望提供整套的储能系统解决方案，覆盖发电侧、电网侧、用户侧等多种不同应用场景；在电能质量改善和治理领域，禾望电气提供单机30kVar～40MVar的APF、SVG和特种电源产品，能有效稳定电网电压，降低系统损耗，具有无功功率补偿、动态谐波补偿、低电压穿越、高电压穿越、功率因数补偿等功能，已广泛运用于区域电网、风电、光伏、石化、煤炭、钢铁、油田和轨道交通等多个领域和行业；在港口码头领域，禾望电气提供100kVA～30000kVA的变频电源岸电系统，可广泛应用于大型港口、大型游轮码头以及各种专用码头的变频变压供电场合；在电动汽车行业，禾望电气提供4kW～20kW充电模块、30kW～320kW充电机及30kW～450kW电动汽车驱动器，结合风光一体技术，可为城市交通提供清洁动力。公司还基于已有的核心技术和产品平台，以现有的兆瓦级低压变流器产品平台和IGCT中压变流器产品平台，不断在新的应用领域推出产品。

其中SVG静止无功发生装置产品、储能系统产品如下图所示：

■

（二）报告期内公司经营模式

1、采购模式

■

（1）采购策略与计划制定

公司通过对物料需求分析、分类，对总成本及各类物料成本进行分解、管理，对市场供应状况进行分析、研究，结合已有订单，制定采购计划与预算。

（2）物料请购

公司采购物料主要分为研发物料和生产物料。对于研发物料，研发部门将新物料的选型和申请编码通过系统中的电子流申请采购；对于生产物料，根据MRP（物料需求计划）系统自动计算得出相应的当次采购计划。最终，采购部门在U9系统中生成采购订单。

（3）供应商开发

针对相应原材料的特性，公司制定了相关的选择标准对供应商进行调查评价。对于已通过初选的供应商，公司会通知其送样试验并经公司相关部门检验。对于经审核合格的供应商，公司将与之进行商务认证并签署相关协议。最终，将合格供应商编入合格供应商库并在合作过程中定期评审。

（4）采购执行整理

采购部依据请购单在U9中生成采购订单，向供应商下达采购订单，在处理采购订单的过程中，采购部门负责监管采购执行过程的实施，并协助计划部对库存物料进行优化管理。

（5）供应商控制

公司定期到供应商处现场检查，以确定供应商的原材料准备是否充分、产品质量是否符合要求以及生产计划是否合理。此外，公司采购部每年组织质量部、生产部、器件应用部等研发相关部门对供应商进行考核，并将考核成绩向供应商公布。此外，公司对供应商定期实行对帐控制与付款控制。

（6）采购价格控制与采购人员控制

在采购过程中，对于采购金额较大的物料，公司通常采用招标形式，此外，公司也通过制定限定价格制度和比价单制度、加强市场价格跟踪、建立外协与采购战略合作伙伴、批量性下单而分批交货等方式，实现对采购价格的控制。

采购人员控制方面，公司通过制定采购流程制度、采购人员季度绩效考核、与采购人员签订《保密协议》、《廉洁协议》等措施，控制采购人员的行为规范。

2、生产模式

公司的风电变流器、光伏逆变器、变频器产品主要由功率模块、控制电路板（PCBA）、断路器、接触器、滤波器、电抗器、变压器及机柜等部件组成。功率模块由公司采购原材料后自主设计采用流水线模式生产；控制电路板（PCBA）中的控制软件由公司自主开发，电路板加工外协完成；机柜由子公司长昊机电加工生产；断路器、接触器、滤波器、电抗器、变压器等电子元器件根据产品设计直接外购。公司的风电变流器、光伏逆变器、变频器整机产品的装配主要采取作业岛装配模式，生产人员根据生产计划领料，将各部件在作业岛进行整机总装和工艺环节的过程质检。装配完成后进行最终质量检验、功能测试和老化程序，最后对产成品进行包装入库。

公司生产模式主要为以销定产，即根据市场订单需求和与客户沟通的项目供货计划来综合制定生产计划，并据此确定原材料采购计划和具体的生产作业计划。对于通用性较强的物料，公司会根据订单情况和发货的季节性提前安排备货，以及时调整库存水平，保证在发货高峰期能够按照客户的需要及时发货。

为充分利用产能，提高周转效率，公司对产品进一步进行了标准化和模块化设计优化，提高了产品对于不同客户关于性能和配置需求的适用性。针对产品发货季节性明显的情况，公司根据产能的利用情况和订单情况，在上半年发货需求较少的时期安排对整机产品的通用部分进行备货和组装，在接到客户的正式发货通知后，再根据不同客户对产品的配置和性能需求，完成剩余个性化配置部分的装配，经过检验、包装进行产成品入库后安排发货。

公司的生产模式如下图所示：

■

3、销售模式

公司风电变流器整机产品、光伏逆变器产品、SVG产品、传动产品和储能产品的销售订单以及风电变流器改造业务订单主要通过招投标方式取得。

招标的具体过程如下：首先，由市场销售人员通过接受客户邀标或通过网络等途径获取风电整机厂商、光伏电站业主和产品最终使用方等的招标信息，提交内部投标申请并经部门经理审批后确定投标项目；投标项目确定后，合同商务部、产品部主导，在其他部门（售后中心、研发各相关部门、财经部、质量部等）的协助配合下，进行商务/售后评审，技术、发货评审，财经评审，质量评审、分项报价等各项投标准备工作，投标报价需经分管副总经理或总经理确认，各项准备工作就绪后，最终完成标书制作及投标等工作。公司中标或通过询价方式与客户达成签订意向后，按照公司的合同签订流程，由市场销售人员主导，合同商务部、售后中心协助完成合同评审及签订工作，并将订单信息录入U9系统，制造中心根据客户的发货时间要求进行排产。产品检测合格入库后，根据客户的要求或通知安排发货。公司综合参照合同约定、客户要求及客户资金状况等多方面因素组织发货，在客户验收后确认收入。

（三）行业情况

1、风电及风电变流器行业概况

目前，风电作为应用最广泛和发展最快的新能源发电技术，已在全球范围内实现规模化应用。在风力发电设备中，风电变流器是风力发电机组不可缺少的能量变换单元，是风电机组的关键部件之一。风电变流器的行业规模一般以风电机组装机容量衡量。

根据国家能源局统计的数据，2020年全国风电新增并网装机7,167万千瓦，同比增长179%，其中陆上风电新增6,861万千瓦、海上风电新增306万千瓦。截至2020年底，全国风电累计装机2.81亿千瓦，同比增长34.6%，占电网发电装机容量的12.8%，其中陆上风电累计装机2.71亿千瓦、海上风电累计装机900万千瓦。全年风电发电量4,665亿千瓦时，同比增长15%；全国风电平均利用小时数达到2,097小时；全国平均弃风率为3%，同比下降1个百分点。

2、太阳能发电及光伏逆变器行业概况

太阳能是各种可再生能源中最重要、最丰富的基本能源。受益于太阳能发电技术水平不断提高、发电成本不断下降、上下游产业更加成熟、应用方式更加灵活多样等多种因素，我国的太阳能发电装机容量占比逐年上升。

根据国家能源局统计的数据，2020年，全国并网太阳能发电装机容量达25,343万千瓦，同比增长24.1%，占全部装机容量的11.52%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 万股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司总资产为4,247,400,829.05元，归属于母公司股东权益为2,796,635,587.77元。报告期内，公司实现营业总收入2,338,516,544.74元，比上年同期增长30.92%；实现利润总额285,381,277.36元，比上年同期增加199.42%；实现归属于母公司股东净利润266,679,918.69元，比上年同期增长301.99%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润282,780,766.15元，比上年同期增长557.18%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

■

公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将深圳市长昊机电有限公司、深圳市禾望信息技术有限公司、深圳市禾望科技有限公司、苏州禾望电气有限公司、阳江禾望电气有限公司、武威禾望新能源有限公司、东莞禾望电气有限公司、盐城市禾望电气有限公司等共22家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-045

深圳市禾望电气股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2021年4月17日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2021年4月27日以现场结合通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分监事以及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于计提减值损失的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2020年财务决算报告》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2020年12月31日，母公司累计未分配利润为1,079,042,872.93元。公司以未来实施2020年度利润分配实施公告的股权登记日总股数为基数，向全体股东每10股派发现金0.62元（含税）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2021年第一季度报告及其正文》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《关于聘请公司2021年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2021年拟向包括但不限于中国银行、浦发银行、平安银行、宁波银行、广发银行、华夏银行、民生银行、光大银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过250,000万元人民币综合授信额度。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士、子公司执行董事或子公司执行董事授权人士办理在综合授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件。授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案中与其自身利益相关的董事回避讨论和表决。

■

注：以上薪酬不包含绩效奖金等报酬，独立董事以津贴按月平均发放。以上年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（十七）审议通过《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》

根据公司及全资子公司2021年度经营计划，2021年度公司及全资子公司拟计划对外投资总额约人民币50,000万元，上述对外投资事项包括但不局限于股权收购、设立公司、增资、签署合作协议、提供委托贷款、公开竞拍、项目合作等，同时授权公司董事会根据市场变化和公司项目拓展需要，在不超过前述投资总额20%的范围内调整总投资。

董事会提请股东大会授权公司经理层具体执行2021年度投资计划，并给予如下具体授权：

（1）公司及其全资子公司对外投资应符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定，不得违反《上市公司重大资产重组管理办法》等有关要求。

（2）在公司股东大会授权权限不超出年度投资计划总额的前提下，授权经理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。

（3）授权董事会根据具体项目投资的需要，在不超过年度投资计划总额20%的范围内调整总投资。

（4）上述事项的有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至召开2021年年度股东大会之日止。

若公司单次对外投资交易金额达到董事会或股东大会审议披露标准的，公司仍应按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，将该对外投资事项提交公司董事会或股东大会审议并予以披露。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十九）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》之“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定及激励计划之“第五章股权激励计划具体内容”之“个人层面绩效考核要求”的相关规定。由于原股票期权激励对象中6人因个人原因已离职及3人考核年度个人绩效考评结果为“待改进”，原限制性股票激励对象中6人因个人原因已离职及4人考核年度个人绩效考评结果为“待改进”，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定及不符合可以行使当期全部权益的规定。公司董事会审议决定取消离职激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权及注销个人考评不达标对应不得行权的股票期权合计84,000份，回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票及回购注销个人考评不达标对应不得解除限售的限制性股票合计102,000股，回购价格为3.459元/股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项经公司2019年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见。

公司董事刘济洲先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

（二十）审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的第二个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件，根据2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2019年激励计划第二个可行权及可解除限售的条件已经满足，可以对234名激励对象授予的限制性股票第二次申请解除限售，可解除限售的限制性股票数量为296.70万，可以对237名激励对象授予的股票期权第二次申请行权，可行权的股票期权数量为278.25万份。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见。

公司董事刘济洲先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

（二十一）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名韩玉先生、郑大鹏先生、刘济洲先生、王永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

第三届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

此议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（二十三）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名祁和生先生、刘红乐女士和王建平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

第二届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

此议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（二十四）审议通过《关于落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的议案》

公司依据国务院国发〔2020〕14号《关于进一步提高上市公司质量的意见》及中国证券监督管理委员会〔2020〕69号《关于开展上市公司治理专项行动的公告》、深圳证监局深证局公司字〔2020〕128号《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》的要求，公司自收到相关通知之日起，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，就提高公司治理水平、财务报告质量、违规担保和资金占用、内幕交易、大股东股票质押风险、并购重组整合管理、股份权益变动信息披露、对资本市场的各项承诺、审计机构选聘以及投资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理、全面自查，出具了《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》并报送至深圳证监局。公司经过认真对照自查，未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。

公司始终秉持规范治理的工作态度，注重公司治理建设，推动公司规范运作，公司根据相关的法律法规已经建立了完善的公司治理结构及内部控制管理制度，通过本次自查，公司也将不断完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，谨记“四个敬畏”，实现公司稳健经营，持续发展。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二十五）审议通过《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

结合公司实际情况，公司第三届拟任董事的报酬拟确定如下：

1、在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再领取董事职务报酬；

2、独立董事的职务津贴为人民币8万元/年；

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司于2021年5月18日召开公司2020年年度股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-059

深圳市禾望电气股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本

1、根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于原限制性股票激励对象中19人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票285,000股，本次回购注销事项已办理完成。

2、本公司2019年股票期权激励计划首次授予的期权已于2020年7月1日进入第一个行权期，行权期间为2020年7月1日至2021年4月19日，目前尚处于行权阶段。

2020年10月1日至2021年3月31日，上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为1,791,432股，占第一个行权期可行权股票期权总量的45.22%，增加公司已发行股本1,791,432股，增加公司注册资本1,791,432元。

3、按照上述限制性股票回购注销及期权行权情况，公司变更后注册资本如下：

单位：万股/元

■

二、修订公司章程

因公司注册资本、股份总数发生变化及公司董事会换届选举董事会组成人数发生变化，公司章程的具体修订情况如下：

■

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

根据有关规定，本次《公司章程》条款的修订以深圳市市场监督管理局的核准结果为准。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-061

深圳市禾望电气股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满。《公司章程》规定：监事会的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。经公司职工代表大会审议通过，选举陈云刚先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2020年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司

2021年4月28日

附陈云刚简历：

陈云刚，1985年3月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位。历任深圳艾默生网络能源有限公司助理质量工程师、深圳英威腾电气股份有限公司质量工程师、苏州英威腾电力电子有限公司质量副经理，2019年8月加入公司，任制造与交付中心-苏州制造基地副总经理。

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-062

深圳市禾望电气股份有限公司

关于公司为参股公司提供关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司（以下简称“万禾天诺”或“借款人”）；

● 本次担保金额：不超过人民币12,000万元；

● 本次担保是否有反担保：无；

● 对外担保不存在逾期担保情况。

一、担保情况概述

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产业运营”）、深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）、诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德投资”）共同出资设立了万禾天诺，公司持有20%股权。万禾天诺为开发建设深圳福田区梅林智能制造项目（B405-0266)，需贷款6亿元，万禾天诺拟采用主担保方式为信用，附加借款人股东深圳天源迪科信息技术股份有限公司、诺德投资股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司按股权比例进行股权质押、连带责任保证及所持本项目土地使用权的抵押担保（项目建成办理不动产权证书时解除土地使用权抵押，并在办妥不动产权证书后30个工作日内追加房产抵押），公司提供担保金额为12,000万元，担保期限15年。提请股东大会授权公司董事长或者其授权人士在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。

公司持有万禾天诺20%股份，公司第三届拟任高级管理人员梁龙伟先生为万禾天诺董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》本次对万禾天诺提供担保构成关联担保。公司于 2021年4月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联担保尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路3号万科滨海置地大厦十三层1301

法定代表人：陶君

注册资本：1,000万元

经营范围：高新产业园区运营管理；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；企业管理咨询；商务信息咨询；信息咨询（不含限制项目）；物业管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

与公司关系：公司参股子公司。

截止2020年12月31日，万禾天诺资产总额25,101,646.07元，负债总额25,100,965.77元，净资产680.30元，2020年度实现营业收入0万元，归属于母公司所有者的净利润680.30元。

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，如获公司股东大会审议通过，被授权人将根据授权在总额度内签署相关关联担保协议，公司将严格按照股东大会授权履行相关关联担保事项。

四、董事会意见

董事会认为：公司提供担保的目的是为了满足参股公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东的利益。

担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及公司相关制度的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。

五、独立董事意见

1、独立董事的事前认可情况：

本次关联担保事项将有利于满足万禾天诺为开发建设福田区梅林智能制造项目的需要，采用信用担保的形式不收取任何担保费用，项目建成运营后，公司按比例享受经营成果，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

2、独立董事意见：

公司本次拟对参股公司提供的担保事项是为满足公司正常经营业务的需要。公司参股公司日常经营正常，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。该担保事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，其决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。

因此，我们同意公司为参股公司提供关联担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计实际担保余额为92,179.18万元，占公司最近一期经审计净资产的32.96%；分别为对全资子公司禾望科技的担保9,984.77万元、全资子公司苏州禾望的担保32,194.41万元、全资子公司海安博润新能源有限公司的担保50,000.00万元。公司及其子公司不存在违规担保、逾期担保的情形。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-065

深圳市禾望电气股份有限公司

关于召开2020年度业绩

及现金分红投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月11日（星期一）10:00-11:00

● 会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

● 会议召开方式：网络互动方式

● 问题征集：投资者可在 2021 年5月10日17:30 前通过上证e互动或公告后附电子邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

深圳市禾望电气股份有限公司（“本公司”、“公司”）于 2021年4月27日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要》、《关于公司2020年度利润分配预案》，上述预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2021年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告及摘要》和《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-048）。

根据相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营业绩情况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“禾望电气2020年度业绩及现金分红投资者说明会” 与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2021年5月11日（星期一）10:00-11:00

会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

本公司董事长、总经理韩玉先生、独立董事寇祥河先生、董事、董事会秘书刘济洲先生、财务总监陈文锋先生等将参加本次说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2021年5月10日17:30前通过上证e互动或公告中电子邮箱联系公司，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2021年5月11日10:00-11:00期间，通过互联网登录上证路演中心，网址http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系部门：董事会办公室

2、联系电话：0755-86026786-846

3、传真：0755-86114545

4、电子邮箱：ir@hopewind.com

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-044

深圳市禾望电气股份有限公司

关于解除一致行动协议

暨变更实际控制人的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动不触及股份变动。

● 本次权益变动系公司实际控制人解除一致行动关系导致实际控制人发生变更。

● 本次权益变动后，公司实际控制人将由韩玉先生（韩玉先生通过100%持股深圳市平启科技有限公司间接持有公司股份）、盛小军先生、夏泉波先生、柳国英女士变更为韩玉先生。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日收到公司股东深圳市平启科技有限公司（以下简称“平启科技”）及其实际控制人韩玉先生与盛小军先生、夏泉波先生、柳国英女士发来的通知，获悉其于2021年4月26日签署了股东一致行动关系《解除协议》，上述一致行动人自股东一致行动关系《解除协议》签署生效之日起解除一致行动关系，后续将依照自身意愿独立行使股东的权利和义务。现将相关情况公告如下：

一、原一致行动协议签署及履行情况

公司股东平启科技及其实际控制人韩玉先生与盛小军先生、夏泉波先生、柳国英女士于2011年10月8日签署了《股东一致行动协议》，各方在公司的重大对内对外决策及日常经营和管理（包括但不限于采购、销售、投资、研发、技术等方面）过程中，上述四人通过其提名于公司任职的董事、高级管理人员，在履职之前，进行充分协商、沟通，以保证顺利作出一致行动的决定，必要时召开一致行动人会议，促使各方达成采取一致行动的决定，取得一致意见，自此各方成为一致行动人关系。

《股东一致行动协议》签署后相关各方均遵守了一致行动的约定和承诺，未发生违反《股东一致行动协议》的情形。

(下转244版)