江西赣粤高速公路股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长王国强先生、总经理李诺先生及财务总监缪立立先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2021年4月2日，公司接到控股股东江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“省交通投资集团”）转来《江西省交通运输厅关于无偿划转江西赣粤高速公路股份有限公司国有股份的通知》（赣交财务字〔2021〕9号），决定将省交通投资集团持有的公司116,536,810股股份（占公司总股本的4.99%）无偿划转至江西省港航建设投资集团有限公司（以下简称“省港投集团”）。

本次无偿划转前，省交通投资集团持有公司股份1,226,311,035股，占公司总股本的52.51%；省港投集团未持有公司股份。

本次无偿划转完成后，省交通投资集团将持有公司股份1,109,774,225股，占公司总股本的 47.52%；省港投集团将持有公司股份116,536,810股，占公司总股本的4.99%。本次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。

截至目前，本次无偿划转事项尚未实施完毕。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 江西赣粤高速公路股份有限公司

法定代表人 王国强

日期 2021年4月27日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2021-023

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2021年4月27日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事9人，实到董事9人，独立董事任晓剑先生、李红玲女士以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长王国强先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）的规定，董事会同意对公司会计政策进行相应变更，公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

本次会计政策变更会增加公司2020年底总资产0.37亿元、增加公司总负债0.37亿元，预计不会对公司所有者权益、净利润产生实质影响。

独立董事对公司会计政策变更的事项发表以下独立意见：

公司在将《关于会计政策变更的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，取得了我们的认可。

1、本次会计政策变更是根据财政部修订后的会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。

2、变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

综上，我们同意公司本次会计政策变更。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2021年第一季度报告》及其摘要；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《上市公司治理专项自查清单》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2021-024

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2021年4月27日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场方式召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐立红先生主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过并形成如下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年第一季度报告》及其摘要。

全体监事认真审核了公司2021年第一季度报告，特发表以下审核意见：

(一) 第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(二) 第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理情况和财务状况；

(三)未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2021-025

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

● 本次会计政策变更会增加公司2020年底总资产0.37亿元、增加公司总负债0.37亿元，预计不会对公司所有者权益、净利润产生实质影响。

● 是否需要提交股东大会审议：否。

一、概述

（一）根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

（二）2021年4月27日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。

（三）是否需要提交股东大会审议：否。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的原因及内容

财政部2018年发布《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。基于上述会计准则的修订及执行期限要求，公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续原有规定。修订的主要内容如下：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

（二）会计政策变更对当期和未来期间的影响

根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

本次会计政策变更会增加公司2020年底总资产0.37亿元、增加公司总负债0.37亿元。预计不会对公司所有者权益、净利润产生实质影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

公司在将《关于会计政策变更的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，取得了我们的认可。

1、本次会计政策变更是根据财政部修订后的会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。

2、变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

综上，我们同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

四、上网公告附件

（一）第七届董事会第二十六次会议决议；

（二）独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

（三）第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2021-026

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年4月27日

股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事任晓剑先生、李红玲女士因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘详扬先生因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他4名高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2020年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2020年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2020年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《2020年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《2020年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

公司决定以2020年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。派发现金红利总额为467,081,402.80元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的88.68%。剩余可分配利润留待以后年度分配。

7、议案名称：《赣粤高速分红回报规划（2021年-2023年）》

审议结果：通过

表决情况：

■

2021年-2023年度，在满足现金分红条件时，公司年度内分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）占当年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比不少于60%。

8、议案名称：《关于2021年度债务融资方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

结合公司2021年度项目投资建设资金需求和日常经营需要，公司决定2021年度通过债务方式融资余额不超过85亿元人民币，其中新增融资净额不超过45亿元人民币。

为提高公司债务融资效率和灵活性，公司股东大会授权公司董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。

上述授权有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日为止。

9、议案名称：《关于续聘2021年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2021年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过 140 万元（其中：财务审计费用不超过 90 万元，内部控制审计费用不超过 50 万元）。

10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、孙矜如

2、律师见证结论意见：

公司2020年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江西赣粤高速公路股份有限公司

2021年4月28日

2021年第一季度报告

公司代码：600269 公司简称：赣粤高速