无锡派克新材料科技股份有限公司
2020年年度报告摘要
公司代码：605123 公司简称：派克新材
公司代码：605123 公司简称：派克新材
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人是玉丰、主管会计工作负责人范迓胜及会计机构负责人（会计主管人员）范迓胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表 单位：元 币种：人民币
■
资产负债表重大变动情况说明：
1.货币资金较期初增长42.96%，主要是理财产品到期所致。
2.应收账款较期初增长26.38%，主要是报告期航空航天业务增加，未到期的货款增加所致。
3.其他流动资产较期初减少45.41%，主要原因是理财产品到期收回所致。
4.在建工程较期初增加29.83%，主要原因是募投及风电项目持续推进建设所致。
5.使用权资产较期初增加100%，主要原因是按新租赁准则，租赁厂房确认使用权资产所致。
6.合同负债较期初增加115.57%，主要原因是石化电力行业订单的预付货款增加所致。
7.应付职工薪酬较期初减少39.4%，主要原因是支付了上年度年终奖所致。
8.应交税费较期初增加210.07%，主要是利润增加以及所得税税率暂按25%预提所致。
9.其他应付款较期初增加70%，主要是收到投标保证金所致。
10.其他流动负债较期初减少38.3%，主要是未终止确认的已背书未到期应收票据减少所致。
11.租赁负债较期初增加100%，主要是根据新租赁准则，租赁厂房确认租赁负债所致。
3.1.2利润表 单位：元 币种：人民币
■
利润表重大变动情况说明：
1.营业总收入同比增长100.44%，主要是航空航天业务增长所致。
2.营业成本同比增长93.79%，主要是销售业务增长所致。
3.销售费用同比增长91.19%，主要是销售业务增长所致。
4.管理费用同比增长104.16%，主要是多方面引进人才工资薪金增加以及业务增加导致费用增加所致。
5.研发费用同比增长89.32%，主要是公司加大对航空航天、核电产品的研发投入所致。
6.其他收益同比增长318.28%，主要是本期免税产品免征增值税收益所致。
7.投资收益同比增长86162.79%，主要是本期确认闲置资金理财收益所致。
8.信用减值损失同比增长1495.93%，主要是报告期未到期收账款增加所致。
9.资产减值损失同比减少37.63%，主要是减少长账龄库存增加所致。
10.资产处置收益同比增长100%，主要是处置不适用的设备和车辆所致。
11.营业外收入同比增长100%，主要是违约金收入所致。
12.营业外支出同比增长4542.45%，主要是固定资产到期报废所致。
13.利润总额同比增长172.64%，主要是由于航空航天业务增长及强化内部管理所致。
14.所得税费用同比增长439.73%，主要是所得税税率暂按25%预提所致。
3.1.3现金流量表 单位：元 币种：人民币
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现金流量表重大变动情况说明：
1.经营活动现金流同比增长170.44%，主要是由于航空航天业务增长，未到期款项增加，导致应收账款上升，同时材料备货增加所致。
2.投资活动现金流同比减少523.05%，主要是理财产品到期收回所致。
3.筹资活动现金流同比减少50.28%，主要是支付利息减少所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.委托理财
单位：万元
■
（2）关于免费使用土地上厂房搬迁情况的说明
公司应于2020年12月31日前搬迁的厂房，因受到2020年新冠疫情的影响，耽误了搬迁进度，公司已向当地政府申请延期至2021年12月31日完成搬迁，并获得了同意。目前，快锻机及电液锤两台主力设备已完成主体安装，进入调试阶段。
（3）新一代能源装备用特种合金部件的产业化建设项目进展情况
本项目为租用厂房，目前部分厂房已交付，公司已与设备厂商签订了采购合同，部分设备已到厂进行安装调试。
（4）研发中心建设项目进展情况
研发中心建设项目目前正在办理相关建设手续。
（5）与罗尔斯-罗伊斯公司合同进展情况
目前公司就首批订单的数量、交期、首件验证、图纸和规范等信息与罗尔斯-罗伊斯和机加厂进行确认中，同时，公司也在整理原材料的需求数量，与原材料供应商确认交期和价格。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 无锡派克新材料科技股份有限公司
法定代表人 是玉丰
日期 2021年4月26日
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据《公司法》和公司章程规定，经公司管理团队建议和董事会讨论，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，并兼顾股东的即期利益和长远利益，公司提出如下利润分配预案：公司拟以2020年12月31日的总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.2元（含税），共计派发56,160,000元人民币，不送股，不以公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司的主营业务为各类金属锻件的研发、生产和销售，主营产品包括辗制环形锻件、自由锻件和精密模锻件。产品可用于航空航天、电力、石化以及其他各类机械等多个行业领域。
公司的产品具有小批量、多品种、多规格的特征，一般为非标准产品，需要按照客户订单及图纸要求组织生产，因此公司的生产模式采用“以销定产”。而由于产品定制化程度高，对原材料有特定的要求，因此公司的采购模式采取“以产定购”。在销售模式上，公司主要采取直销方式，一般与下游客户直接签订销售合同或订单。
公司所属行业为锻造行业，由于新冠疫情全球大流行和美国单边主义对全球政治经济治理体系造成了冲击，增加了全球政治经济的不确定性。面对国际政治经济形势的复杂化和从未有过的大变局，基于对国家“十四五规划纲要”论述的理解，“十四五”期间将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键过渡期。中国力争实现高质量发展目标实施多维度的齐抓共举，将带来行业格局的转变，也将为锻造企业创造更多的战略机遇。从全球锻造领域的布局特点看出，我国的锻造发展持续向好的趋势不会改变。国家强大需要重大项目和重点工程的支撑，尤其是在国防、能源安全和运输方面，随着风电等清洁能源、工程机械、火电核电、航空航天等重大领域的全面发展，锻造行业必将进一步发挥基础工业支撑作用的优势。
另外，习近平主席强调要坚定实施军民融合发展战略，形成军民融合深度发展格局。国防科技工业体系改革、军队体制编制改革、军品定价议价机制改革、军工科研院所转制等将影响军工行业供需结构，随着改革推进，军工产品的市场需求将出现恢复性增长。而随着世界矛盾的不确定性，军工行业必然会成为“十四五”阶段竞争的一个焦点，军工行业中最基础的领域还是锻造行业，锻造企业将迎来发展机遇。
航空航天行业前景
“十四五”期间，应强军强国形势的发展需要，国内航空锻件在数量和质量上的需求必然会大大增长，航空锻造市场将进入一个比以往任何时期更加兴旺的五年。军机和民机都是如此。如单通道干线飞机C919投入适航认证或可开始运营、双通道宽体飞机CR929开始研制、ARJ21支线飞机已投入运营和量产，其他多型民机如新舟600、民用直升机等亦将适航认证或量产，与飞机配套的多型号发动机正在研制。由此牵引航空材料和锻件的发展。
在航天领域，运载火箭作为将卫星、飞船、空间站等推入预定轨道的载体，其发展与后者的发展状况紧密相关，为保证我国卫星、空间站、载人航天与探月工程等重大航天工程的顺利推进，我国运载火箭的发展也十分迅速。根据国家制造强国建设战略咨询委员会《〈XX重点领域技术路线图〉》，到2025年，建成高效、安全、适应性强的航天运输体系，布局合理、全球覆盖、高效运行的国家民用空间基础设施，形成长期稳定高效的空间应用服务体系，具备星际探测能力，空间信息应用自主保障率达到80%，产业化发展达到国际先进水平。而在国际安全形势方面，随着世界经济和战略重心加速向亚太地区转移，世界范围内及我国周边安全形势日趋复杂，导弹作为重要的武器装备，对战略威慑、压制以及实战均具有极其重要的影响。未来，为了维护国家安全和发展利益，国家在导弹工业相关投入预计仍将保持较快增长。
能源行业前景
面对日益加剧的生态与环境危机，越来越多的国家加快能源转型步伐，纷纷制定碳减排目标。2020年9月，习近平主席在第75届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话时表示，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，CO2排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。碳中和目标的提出标志着我国将步入一个碳约束的时代，必将提高能源、交通、工业等领域的绿色电力消费比重，这将给清洁能源装备配套的大型锻件市场带来新的机遇。同时，世界各国对清洁能源的需求逐渐增加。超超临界火电发电设备用锻件的需求量逐渐增大，核电、风电用大型锻件的需求量逐渐增大。
火电方面，总体上存在着产能过剩、可再生能源挤压等问题。“十四五”期间煤电仍有1~2亿千瓦增长空间，离达峰值尚有距离。随着火电行业发展速度放缓，火电锻件需求量下降较多，但高温机组、高端锻件仍有稳定需求。
水电方面，国家电力“十三五”规划提出，到2020年水电总装机容量达到3.8亿千瓦，其中常规水电3.4亿千瓦，抽水蓄能4000万千瓦，年发电量1.25万亿千瓦时，折合标煤约3.75亿吨，在非石化能源消费中的比重保持在50%以上。“西电东送”能力不断扩大，2020年水电送电规模达到1亿千瓦。预计2025年全国水电装机容量达到4.7亿千瓦，其中常规水电3.8亿千瓦，抽水蓄能约9000万千瓦；年发电量1.4万亿千瓦时。大型水电锻件需求仍在扩张。
风电方面，中国“30·60”碳减排目标为风电产业开辟了广阔空间，在“十四五”期间，风电产业将迎来新的发展机遇，有望每年新增装机容量5000万千瓦，能源产业将从资源属性切换到制造业属性，巨大的产业开发空间即将打开。
核电方面，“十三五”期间，中国核电发展速度势头明显低于规划预期，据中国核能行业协会数据，截止2019年9月底，中国在运行的核电机组共47台（不含台湾），装机容量4875万千瓦，距离规划目标仍有925万千瓦的差距。核电在建工程规模约1800万千瓦，距离3000万千瓦的目标有着较大缺口。2018年中国核电发电量2865.11亿千瓦时，约占全国累计发电量的4.22%，远低于法国、美国、英国和俄罗斯等国家的核电发电占比。习近平主席提出以发展求安全、以安全促发展的理念，坚持理性、协调、并进的核安全观。核电具有稳定清洁、低碳、无污染的优点，在中国成为煤炭净进口国、原油对外依存度处于高位，以及减排和环保压力的背景下，总体判断核电发展不会停滞不前，有序稳妥推进核电建设仍将是中国能源安全战略不可缺少的重要一环。“十四五”期间，中国将在稳定建设少量机组情况下，加强第三代堆型国产化，进行第四代堆型研发，并开展以小堆进行城市供热、偏远地区及孤网热点联供等核能的多用途利用。核电“走出去”已成为国家战略，中国自主研发的“华龙一号”、高温气冷堆在国际市场上很有竞争力，成为开创对外开放新格局、促进向更高层次开放型经济发展的重要途径。在“一带一路”沿线中，有28个国家计划发展核电，规划机组126台，规模约1.5亿千瓦，未来以核电为龙头带动全产业链“走出去”，将是重要的发展模式。
石化行业前景
“十四五”期间，石化行业发展要点：（1）石油化工行业：整合炼油产能、优化烯烃产业、提高PX 竞争力：拓展原料多元化渠道，提升价值链空间。（2）现代煤化工行业：升级完善新型煤化工。推进煤基清洁能源产业升级，实现技术储备和产能储备一体化，助力国家能源体系高效发展；科学把握煤制化学品进程，升级和优化建设方案。（3）化工新材料行业：增加化工新材料产品的丰富度和高端化水平，打通“补短板”和“补空白”路径；加大产品应用定制化服务力度。（4）传统化工行业：传统产能加大力度实施产能整合、技术进步、节能降耗、绿色发展等新旧动能转化和升级。石化和化工各细分行业在“十四五”规划中，一方面继续实施落后产能淘汰、推进产能整合，另一方面通过清洁生产、绿色发展以及技术创新来实现产业价值链提升。在这样的行业趋势下，判断石化行业继续保持稳定增长。
出口市场前景
美国对中国的围剿进一步压缩了中国对美国的出口，从而使中国的出口转向欧非大陆。西方发达国家工业起步早，大部分设计大型锻件行业的基础工程已经建设完毕，需求量不高，但一些矿山、冶金等消耗性锻件的需求由于环境要求和人力资源成本高等问题还有进口需求。发展中国家冶金、电力等工业的发展对大型锻件仍有需求。另外，在新冠疫情的背景下，国内疫情得到了有效控制，但国际疫情仍然形势严峻。中国作为全球制造中心，首先启动经济，保卫供应链畅通，有利于巩固和提高行业企业的国际地位。随着全球疫情得到控制，各国将逐步恢复生产，对各类产品的需求也将逐步恢复，甚至出现短期爆发时增长。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2020年度全年共生产锻件产品64,005.55吨，同比增长59.97%，销售62,542.93吨，同比增长53.16%，公司实现营业收入102,777.32万元,同比增长16.21%，实现利润总额20,312.29万元，同比增长7.98%，归属于母公司所有者的净利润为16,654.13万元，同比增长2.86%，扣除非经常性损益后的净利润14,983.14万元，同比增长5.16%。
2020年航空航天锻件实现销售32,878.30万元，同比增长47.72 %，主要是航空产品增长较多所致；石化锻件销售26,514.44万元，同比下降4.43%；电力锻件（主要包括火电、风电、核电行业）销售25,413.66 万元，同比增长72.57 %，主要是核电产品增长所致；其他锻件（主要包括舰船、机械、兵器、锻造等行业）销售9,049.79万元，同比下降42.06%，主要是舰船产品下降所致。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见“第十一节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
1.本公司本期纳入合并范围的子公司
单位：人民币万元
■
上述子公司具体情况详见本附注8“在其他主体中的权益”。
2.本公司本期合并财务报表范围变化
2020年度合并财务报表范围与其上期相比未发生变化。
证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2021-005
无锡派克新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于2021年4月15日以书面和电话方式发出通知。
（三）本次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事韩木林、王忠、杨东汉以通讯方式参加了本次会议。
（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
（二）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《无锡派克新材料科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。
表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2021年度财务预算方案的议案》。
表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。
以2020年12月31日的公司总股本108,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.2元（含税），共计派发56,160,000元人民币；不送股；不以公积金转增股本。
表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《无锡派克新材料科技股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。
公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为柒拾万元。
表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《无锡派克新材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《派克新材2020年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》。
表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
《无锡派克新材料科技股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）.
（九）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《无锡派克新材料科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《无锡派克新材料科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》以及会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于2021年度银行授信及关联担保的议案》。
公司拟向银行申请总额度不超过人民币12亿元银行授信， 公司可以以自有资产向银行提供抵押或质押保证，并根据银行授信需要公司实际控制人是玉丰和宗丽萍为公司提供关联担保。
同时，授权公司董事长与各银行在上述授信范围内签署所涉及的综合授信额度、借款、质押或抵押担保等相关的申请书、文件、协议、凭证等各项法律文件；并由公司董事长指定专人就上述额度项下的具体业务种类及额度分配、利率、费率等条件与授信银行协商确定。
是玉丰、宗丽萍回避表决。
表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《无锡派克新材料科技股份有限公司关于2021年度银行授信及关联担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于公司2020年度内部自我评价报告的议案》。
表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
独立董事发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《无锡派克新材料科技股份有限公司2020年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十四）审议通过了《关于公司2021年第一季度报告及摘要的议案》。
表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《无锡派克新材料科技股份有限公司2021年第一季度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）审议通过了《关于同意公司2020年度财务报告和2021年第一季度财务报告相关文件对外报送的议案》。
表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
（十六）审议通过了《关于独立董事津贴、非独立董事薪酬的议案》。
表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
独立董事就非独立董事薪酬的议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
独立董事发表了同意的独立意见。
（十八）审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
《无锡派克新材料科技股份有限公司2020年度股东大会通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2021年4月26日
证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2021-006
无锡派克新材料科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第八次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于2021年4月15日以书面和电话方式发出通知。
（三）本次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列席。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《无锡派克新材料科技股份有限公司关于2020年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2021年度财务预算方案的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。
公司拟以2020年12月31日的公司总股本108,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.2元（含税），共计派发56,160,000元人民币；不送股；不以公积金转增股本。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。
公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为柒拾万元。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件的要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2021年度银行授信及关联担保的议案》。
公司拟向银行申请总额度不超过人民币12亿元银行授信， 公司可以以自有资产向银行提供抵押或质押保证，并根据银行授信需要公司实际控制人是玉丰和宗丽萍为公司提供关联担保。
同时，董事会授权公司董事长与各银行在上述授信范围内签署所涉及的综合授信额度、借款、质押或抵押担保等相关的申请书、文件、协议、凭证等各项法律文件；并由公司董事长指定专人就上述额度项下的具体业务种类及额度分配、利率、费率等条件与授信银行协商确定。
授信内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限一年。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
（九）审议通过了《关于公司2020年度内部自我评价报告的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
（十）审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》。
本次年报的编写符合相关法律法规的要求，数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述，同意此次年报对外报送。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
（十一）审议通过了《关于公司2021年第一季度报告及摘要的议案》。
本次2021年第一季度报告的编写符合相关法律法规的要求，数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述，同意此次季报对外报送。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
（十二）审议通过了《关于监事薪酬的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
特此公告。
无锡派克新材料科技股份有限公司监事会
2021年4月26日
证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2021-011
无锡派克新材料科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月18日 14点 00分
召开地点：公司辅楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月18日
至2021年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，相关公告于2021年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：宗丽萍、是玉丰、是小平、宗伟、无锡市派克贸易有限公司、无锡众智恒达投资企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
3、符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2021年5月17日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。
（二）登记时间：本公司股东可于2021年5月17日前工作时间（9:00-16:00）内办理。
（三）登记地点：无锡市滨湖区胡埭镇联合路30号派克新材行政楼1楼
六、其他事项
1、公司联系人及联系方式
联系人：文甜甜 电话：0510-85585259
电子邮箱：xz@wuxipaike.com 传真：0510-85585239
2、拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
3、拟出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
4、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。
特此公告。
无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2021年4月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡派克新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2021-007
无锡派克新材料科技股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟每10股派发现金股利人民币5.2元（含税）。
● 本次利润分配以2020年12月31日公司的总股本108,000,000股为基数。
一、2020年度利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现归属于母公司所有者的净利润为166,541,252.99元，加年初未分配利润325,279,827.60元，按规定提取法定盈余公积金后 2020年度累计未分配利润为475,182,865.33 元。经公司董事会决议，本次利润分配方案如下：
公司拟以2020年12月31日的公司总股本108,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.2元（含税），共计派发56,160,000元人民币；不送股；不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，公司提出的2020年年度利润分配方案遵照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报及公司的可持续发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的行为。一致同意公司2020年度利润分配方案。
（三）监事会意见
公司于2021年4月26日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2020年度利润分配方案是在充分考虑公司2020年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关法律法规的要求，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2020年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展及未来经营需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议表决。
敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2021年4月28日
无锡派克新材料科技股份有限公司
独立董事2020年年度述职报告
作为无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，现将2020年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
2020年公司独立董事3名，分别是王忠先生、韩木林先生、杨东汉先生，其中王忠先生为会计专业人士，符合相关法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。上述独立董事均不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
作为独立董事,2020年我们独立诚信、勤勉尽责，积极认真参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，我们严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我们发挥自己的专业优势，积极参与研究公司 的发展。
（一）本年度出席董事会的情况
■
我们就提交会议审议的议案进行了全面的内容评议和严格的程序审查，以严谨的态度行使表决权，维护全体股东。报告期内，我们对各项议案及公司其它事项没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。
（二）董事会各专门委员会会议出席情况
报告期内，审计委员会召开了4次会议；薪酬与考核委员会召开1次会议；提名委员会召开0次会议；战略委员会召开2次会议。上述会议独立董事均亲自出席了会议，对有关议案提出了建议和意见，履行了相应职责。
（三）其他履职情况介绍
我们根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事的责任和义务，听取公司管理层关于报告期经营情况和重大事项的进展情况；敦促公司及年审注册会计师事务所按时完成各项审计工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本年度公司需要独立董事发表专门意见的重大事项全部经过了我们的审查，并发表如下独立意见：
(一)关联交易情况
报告期内，公司严格按照证监会、交易所与关联交易相关的法律法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》执行,我们对公司2020年度日常关联交易进行了事前审核，提交董事会审议。董事会在审议议案时，关联董事回避了表决，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保及资金占用的情形。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，我们对公司募集资金的存放与使用情况进行了认真核查，发表了独立意见。我们认为，公司2020年度募集资金存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，募集资金使用程序规范，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（四）会计政策变更
报告期内，公司按照有关规定变更会计政策，程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2021年第一季度报告
（下转269版）
