云南南天电子信息产业股份有限公司

（上接287版）

单位：万元

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备注：公司2020年度经审计的净利润为13,374.84万元。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备，将减少本公司2020年度合并报表净利润2,916.88万元，已计入公司2020年年度合并财务报告。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2021年4月26日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

（一）第八届董事会第五次会议决议；

（二）第八届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（四）监事会对第八届监事会第五次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二一年四月二十六日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-010

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《南天信息2020年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、2020年度利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度公司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为94,996,500.03元，母公司会计报表净利润为50,024,660.24元，2020年度提取法定盈余公积5,002,466.02元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润50,024,660.24元为基准，加2019年末未分配利润366,439,804.29元，加2020年度因释放北京星立方科技发展股份有限公司控制权由成本法转为权益法核算追溯调整未分配利润4,149,481.45元，扣除因会计政策变更追溯调整未分配利润3,893,413.82元，提取法定盈余公积5,002,466.02元，2019年已分配股利19,058,283.85元，可供股东分配利润392,659,782.29元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟以2020年12月31日的总股本381,165,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利19,058,283.85元（含税）。

若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。

（二）利润分配预案的合法性和合理性

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定。该预案合法、合规、合理，不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。

二、履行程序情况

（一）本次利润分配预案经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将该事项提交公司2020年度股东大会审议。

（三）公司监事会认为：公司本次利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示及其他说明

（一）本次利润分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

（三）本次利润分配预案需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

（一）第八届董事会第五次会议决议；

（二）第八届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（四）监事会对第八届监事会第五次会议相关事项的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二一年四月二十六日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-011

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于2021年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计2021年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过2,908.01万元。

2021年4月26日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、吴育女士回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的1.23%，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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注：公司2020年度日常关联交易实际发生金额高于公司预计2020年度日常关联交易金额，超出部分未达到公司经审计净资产的0.5%，且超出部分大多数是与联营企业上海致同信息技术有限公司发生，公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，严格规范关联交易事项。公司与北京星立方科技发展股份有限公司（以下简称“星立方”）相关股东解除一致行动关系，自2020年12月开始，星立方不再作为公司控制企业，公司董事会秘书在星立方担任董事长职务，因此与星立方交易构成关联交易。昆明百王寨农业科技有限公司法定代表人完成变更，不再作为公司关联方。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

单位：万元

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（二）关联方最近一期财务数据

单位：万元

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注：北京星立方科技发展股份有限公司、北京新医力科技有限公司和上海致同信息技术有限公司财务数据为经审计2020年12月31日数据，其它财务数据均为经审计2019年12月31日数据。

（三）履约能力分析

以上关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与各关联方发生的日常关联交易，将按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、监事会意见

公司预计的2021年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

六、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况：

1、公司预计的2021年度日常关联交易事项系公司开展正常经营管理所需，且关联交易金额较小。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。

2、同意将《关于2021年度预计日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第五次会议审议。

（二）公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：

公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需，有利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性；不损害公司及中小股东的利益。同意公司关于2021年度预计日常关联交易的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：南天信息2021年度预计日常关联交易事项已经公司第八届五次董事会会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序。上述审议程序符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述关联交易是公司日常生产经营所必需，关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，未影响公司的独立性。保荐机构对南天信息2021年度预计日常关联交易事项无异议。

八、备查文件

（一）第八届董事会第五次会议决议；

（二）第八届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事关于2021年度预计日常关联交易的事前认可意见；

（四）独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（五）监事会对第八届监事会第五次会议相关事项发表的意见；

（六）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司2021年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二一年四月二十六日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-013

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于使用短期闲置自有资金购买

低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月26日，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。具体相关内容如下：

一、情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，充分利用阶段性短期闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）投资额度

公司使用资金最高金额不超过人民币3.5亿元购买短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买低风险、流动性高的短期理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过3个月。

（五）资金来源

全部为公司短期闲置自有资金。

（六）实施方式

公司董事会授权管理层在上述额度和决议有效期内行使该项决策权并签署相关文件，公司财务部负责具体组织实施。

（七）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、投资风险和风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司财务总监负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

本次利用短期闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保公司日常生产经营、资金流动性和安全性的基础上，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高短期闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体效益，符合全体股东的利益，不会对公司日常经营产生不利的影响。

四、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，在保证公司正常经营所需流动资金和资金安全的情况下，使用最高额度不超过3.5亿元的闲置自有资金，购买低风险、流动性高的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不会对公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品事项。

五、监事会意见

在确保公司日常生产经营、资金流动性和安全性的基础上，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高短期闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体效益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

（一）第八届董事会第五次会议决议；

（二）第八届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（四）监事会对第八届监事会第五次会议相关事项发表的意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二一年四月二十六日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-014

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议决议，定于2021年5月19日召开公司2020年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2020年度股东大会

（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15至2021年5月19日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2021年5月12日（星期三）

（七）出席对象：

1、于股权登记日2021年5月12日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

1、审议《南天信息2020年度董事会工作报告》；

2、审议《南天信息2020年度监事会工作报告》；

3、审议《南天信息2020年度财务决算报告》；

4、审议《南天信息2020年度利润分配方案》；

5、审议《南天信息2020年年度报告》全文及摘要；

6、审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；

7、审议《关于南天信息监事薪酬的议案》；

8、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

9、审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》；

10、审议《关于修改〈南天信息股东大会议事规则〉部分条款的议案》。

（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）上述议案具体内容详见本公司于2021年4月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

（四）议案9需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（五）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2021年5月17日15:00前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2021年5月17日上午9:00一11:00，

下午13:00一15:00

3、登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

4、会议联系人：沈 硕、尹保健

联系电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397 邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

5、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。

六、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议及公告；

2、公司2020年度股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0二一年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360948

2、投票简称：南天投票

3、填报表决意见

本次年度股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日上午9:15，结束时间为2021年5月19日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2020年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

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注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人持有的股份性质：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期和有效期：