江山欧派门业股份有限公司

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截至2021年3月31日，该公司经审计的资产总额为9,421,825.77元，负债总额为8,754,398.33元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额8,754,398.33元，净资产667,427.44元，2021年1-3月实现营业收入6,294,793.62元，实现净利润-361,437.79元。

8、重庆欧派公司

被担保人名称：重庆江山欧派门业有限公司

统一社会信用代码：91500118MA60QGBJ90

住所：重庆市永川区三教镇(重庆永川国家高新区三教产业园内）

法定代表人：郑东恩

注册资本：1,000万元

经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：门窗制造，建筑用木料及木材组件加工，建筑装饰材料零售，建筑、家具用金属配件制造，五金产品批发，五金产品零售，卫生陶瓷制品制造，建筑材料批发，室内装饰装修，专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：重庆欧派公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额为60,113,369.40元，负债总额为54,222,523.49元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额18,862,523.49元，净资产5,890,845.91元，2020年1-12月实现营业收入14,407,442.64元，实现净利润-4,109,154.09元。

截至2021年3月31日，该公司经审计的资产总额为84,075,424.44元，负债总额为81,543,491.35元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额46,183,491.35元，净资产2,531,933.09元，2021年1-3月实现营业收入7,286,593.97元，实现净利润-3,358,912.82元。

9、欧派工程材料公司

被担保人名称：江山欧派工程材料有限公司

统一社会信用代码：91330881MA2DHC841P

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号

法定代表人：郑胜盛

注册资本：1,000万元

经营范围：建材、装饰材料、家具、家居用品、五金产品、门窗、金属制品、厨卫设备、木制品、布艺制品的销售；家具、门窗、厨卫设备设计、安装及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关系：欧派工程材料公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额为6,428,391.65元，负债总额为5,352,312.39元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额5,352,312.39元，净资产1,076,079.26元，2020年1-12月实现营业收入4,164,099.56元，实现净利润-919,224.25元。

截至2021年3月31日，该公司经审计的资产总额为11,187,720.23元，负债总额为10,433,082.53元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额10,433,082.53元，净资产754,637.70元，2021年1-3月实现营业收入5,621,265.10元，实现净利润-321,441.56元。

10、杭州欧派贸易公司

被担保人名称：杭州欧派贸易服务有限公司

统一社会信用代码：91330104MA2H2EN013

住所：浙江省杭州市江干区万象城2幢301室、303室

法定代表人：徐郑磊杰

注册资本：50万元

经营范围：一般项目：门窗销售；建筑装饰材料销售；家具销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；建筑材料销售；卫生洁具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；知识产权服务；商标代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司关系：杭州欧派贸易公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额为44,060.21元，负债总额为8,057,269.37元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额8,057,269.37元，净资产-8,013,209.16元，2020年1-12月实现营业收入2,036,056.43元，实现净利润-8,013,209.16元。

截至2021年3月31日，该公司经审计的资产总额为67,955.30元，负债总额为9,558,935.82元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额9,558,935.82元，净资产-9,490,980.52元，2021年1-3月实现营业收入818,047.00元，实现净利润-1,477,771.36元。

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项涉及的担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款以上述公司与各银行等机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司董事会经审议认为：本次拟申请银行等机构综合授信额度及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求，被担保公司皆为江山欧派的子公司，资信状况良好，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次公司及子公司向银行等机构申请授信额度及担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

本次拟申请银行等机构综合授信额度及担保事项是为解决公司及子公司生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币650,000万元并在此额度范围内提供担保总额不超过200,000万元的最高额担保，同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为95,230万元 （不包含本次担保），累计担保余额占最近一期经审计净资产的比例为57.77%；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为95,230万元（不包含本次担保），累计担保余额占最近一期经审计净资产的比例为57.77%；截至本公告披露日，公司无逾期担保。

七、上网公告附件

1、被担保公司的基本情况和最近一期的财务报表；

2、江山欧派第四届董事会第九次会议决议；

3、江山欧派独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2021-026

江山欧派门业股份有限公司

关于公司及子公司2021年度

开展无追索权应收账款保理

业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、保理业务情况概述

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司及子公司2021年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，2021年度与银行、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过160,000万元，公司及子公司可在该额度内于公司2021年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。

本次保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，本次保理业务尚需提交公司股东大会审议通过。

二、保理业务标的

本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

三、保理业务的主要内容

合作机构：拟开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等，具体合作机构授权公司及子公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

保理方式：银行、商业保理公司等受让公司及子公司在日常经营活动中产生的应收账款，为公司及子公司提供无追索权保理业务服务。

保理金额：2021年度累计金额不超过160,000万元。

保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。

四、主要责任及说明

1、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。

五、保理业务的目的以及对上市公司的影响

公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务，有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。

六、保理业务的组织实施

在额度范围内授权公司及子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的无追索权应收账款保理业务具体额度等。

公司独立董事、监事会有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

七、独立董事意见

本次公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务，有利于加速资金周转，提高资金使用效率，改善资产负债结构及现金流状况，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展无追索权应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司2021年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不超过160,000万元的无追索权应收账款保理业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、江山欧派第四届董事会第九次会议决议；

2、江山欧派独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2021-030

江山欧派门业股份有限公司

关于续聘2021年度会计师

事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下

简称“天健会计师事务所”）。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）事务所基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2020年度财务报表审计费用为110万元，内控审计费用为20万元。本期审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

2020年度，审计收费为130万元（含内控审计费用20万元），上期审计费用100万元，2020年度审计费用较上期增加30万元，系随着公司业务的发展，公司规模扩大且子公司家数增加，相应审计工作量增多。

（四）审计内容

2021年度审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司2021年度财务审计、内部控制审计。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天健会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有较强的专业能力，满足公司的审计工作要求。天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2020年度审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反应公司的财务状况和经营成果。

因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构并将相关议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

独立意见：经核查，我们认为，天健会计师事务所具备执行证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力；能遵守会计师事务所的职业道德规范、具有良好的诚信记录，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力；能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则独立实施审计工作，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况、经营成果，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。本次议案审议程序复核相关法律法规的规定。

因此，我们一致同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、江山欧派第四届董事会第九次会议决议；

2、江山欧派第四届监事会第五次会议决议；

3、江山欧派独立董事关于续聘2021年度会计师事务所的事前认可意见；

4、江山欧派独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2021-033

江山欧派门业股份有限公司

关于召开2020年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年5月12日下午15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络互动方式

●投资者可于2021年5月10日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司董秘办邮箱Securities@oupaigroup.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日发布公司2020年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年5月12日下午15:00-16:00举行2020年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2020年度的经营情况、利润分配及发展战略等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年5月12日下午15:00-16:00。

（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）。

（三）会议召开方式：网络互动方式。

三、参加人员

公司总经理王忠先生、财务负责人吴水燕女士、董事会秘书郑宏有先生等（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2021年5月12日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证e互动，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年5月10日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱Securities@oupaigroup.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：郑宏有

联系电话：0570－4729200

联系邮箱：Securities@oupaigroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证e互动查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2021-034

江山欧派门业股份有限公司

关于2020年度及2021年第一季度

主要经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号一一家具制造》的有关规定，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司）现将2020年度及2021年第一季度主要经营情况报告如下：

一、报告期经营情况

（一）2020年度主营业务分产品情况

单位：人民币万元

■

注：上表中数据尾差系因四舍五入所致。

（二）2021年第一季度主营业务分产品情况

单位：人民币万元

■

（三）2020年度主营业务分渠道情况

单位：人民币万元

■

（四）2021年第一季度主营业务分渠道情况

单位：人民币万元

■

二、报告期门店变动情况

（一）2020年度门店变动情况

■

（二）2021年第一季度门店变动情况

■

说明： 上表中门店数量均为欧派标准门店数量，未包含公司非标准门店数量。

以上门店信息、2021年第一季度经营数据来源于公司内部统计，未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2021-023

江山欧派门业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年4月16日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（四）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（五）审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《江山欧派2021年第一季度报告及其正文》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（八）审议通过了《关于审议公司高级管理人员2020年度绩效年薪的议案》

确认公司高级管理人员2020年绩效年薪（年度奖金）共计295.52万元。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：就王忠先生、吴水燕女士的绩效年薪，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。

就其他高级管理人员的绩效年薪，7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（九）审议通过了《关于审议董事、监事2021年度薪酬的议案》

1、确认吴水根先生2020年度董事薪酬共计102.00万元，每位独立董事2020年度津贴标准为6万元/年（税前），并按月度发放。

2、2021年度董事的薪酬

（1）非独立董事

吴水根董事薪酬拟在2020年薪酬的基础上增长不超过50%。其余非独立董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。

2、独立董事

每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），按月度发放。

3、2021年度监事的薪酬

监事均在公司领取岗位薪酬。

4、其他

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。

表决结果：就非独立董事吴水根先生董事薪酬，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。

就独立董事薪酬，在独立董事回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》

同意公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币650,000万元，公司在此额度范围内预计为子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过200,000万元的担保。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司2021年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》

同意公司及子公司2021年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不超过160,000万元的无追索权应收账款保理业务。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过100,000万元进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司2020年度计提各项资产减值准备共计9,148.78万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十六）审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等相关规定，董事会提议于2021年5月18日召开公司2020年年度股东大会，具体内容详见同日披露的《江山欧派关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

江山欧派第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2021-027

江山欧派门业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额：拟使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。

● 投资品种：用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于

其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

● 委托理财期限：自2020年年度股东大会审议通过之日起到2021年年度

股东大会召开之日止有效。

● 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或 “江

山欧派”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营

效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

（二）额度及期限

公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过100,000万元进行现金管理，使用期限自2020年年度股东大会审议通过之日起到2021年年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）投资决议有效期限

自2020年年度股东大会审议通过之日起到2021年年度股东大会召开之日止。

（四）实施方式

授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

（五）信息披露

司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

（六）风险控制分析

本次公司及子公司对自有资金进行现金管理，拟购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，风险水平较低。产品存续期间，公司及子公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

■

公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司及子公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

四、风险揭示

尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1、董事会审议情况

第四届董事会第九次会议全票审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币100,000万元进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起到2021年年度股东大会召开之日止，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司及子公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

3、独立董事意见

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币100,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品,不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在不影响公司主营业务正常开展的情况下，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司投资收益。该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、江山欧派第四届董事会第九次会议决议；

2、江山欧派第四届监事会第五次会议决议；

3、江山欧派独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见；

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2021-028

江山欧派门业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司计提资产减值准备的基本情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2020年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、存货、合同资产、其他权益工具投资，计提各项资产减值准备共计9,148.78万元（以下表格中数据尾差系因四舍五入所致），占公司2020年经审计的归属于上市公司股东的净利润21.49%，计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日，具体明细如下表：

单位：万元 币种：人民币

■

二、主要资产减值计提情况

（一）计提信用减值准备

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

公司拟对2020年12月31日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资计提坏账准备合计7,425.54万元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的17.44%。具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

■

（二）计提资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

公司拟对2020年12月31日合并报表范围内原材料、库存商品、合同资产计提存货跌价准备合计723.24万元。具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

■

（三）其他权益工具投资公允价值变动

单位：万元 币种：人民币

■

公司持有该项权益工具的目的为非交易性，故将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。自公司投资上海亚美利加实业有限公司以来该公司持续亏损，故公司本期将其全额计提减值准备。

三、计提资产减值准备对公司报告期损益的影响

公司本次计提各项资产减值准备金额为9,148.78万元，相应减少公司2020年度利润总额8,148.78 万元。其他权益工具投资公允价值变动，不影响当期损益。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会的召开、审议和表决情况

2021年4月26日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司资产减值准备相关会计政策规定，符合公司资产的实际情况。计提减值后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意计提各项资产减值准备共计9,148.78万元。

（二）审计委员会关于计提资产减值准备的意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，符合《企业会计准则》和公司资产减值准备相关会计政策规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2020年度财务报表能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分、合理。本次计提资产减值准备的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。计提减值后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

（四）监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司资产的实际情况，决策程序合法、合规，依据充分、合理。计提减值后能够更加真实地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1、江山欧派第四届董事会第九次会议决议；

2、江山欧派第四届监事会第五次会议决议；

3、江山欧派独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2021-029

江山欧派门业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：

本次会计政策是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不涉及江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）本年度及以往年度财务报表的追溯调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的主要内容

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：

1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

2、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

3、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

4、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

5、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

6、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。新租赁准则要求出租人增加披露相关租赁收入及未折现租赁收款额等信息。此外，出租人还应当根据理解财务报表的需要，披露有关租赁活动的其他定性和定量信息。

（二）变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

（三）变更前公司采用的会计政策

公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部颁布的新租赁准则的规定执行。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

截至本公告日，公司尚未涉及新租赁准则中所述事项。公司本年度及以往年度财务报表不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本次会计政策变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件对会计政策进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次会计政策的变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

四、备查文件

1、江山欧派第四届董事会第九次会议决议；

2、江山欧派第四届监事会第五次会议决议；

3、江山欧派独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2021-031

江山欧派门业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2021年4月16日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效的执行；公司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，对该报告没有异议。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

（三）审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

(下转293版)