上海畅联国际物流股份有限公司

公司代码：603648 公司简称：畅联股份

上海畅联国际物流股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：603648 公司简称：畅联股份

上海畅联国际物流股份有限公司

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为368,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利66,360,006.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2020年度归属于母公司股东净利润的59.65%。上述预案将呈报2020年度股东大会批准后实施。

二公司基本情况

1公司简介

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■

2报告期公司主要业务简介

公司专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。在供应链中各环节依据准确、及时和个性化的物联网和信息技术服务为企业供应链中的采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施，以及与之配套的口岸通关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综合物流服务，帮助客户协调和优化供应链的各个流程，提高运作效率并降低运营成本。目前，公司服务的国际跨国企业主要集中于高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造领域。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年度，面对变化的市场形势，公司不断调整经营策略，优化业务结构，确保了公司业务健康增长。营业收入较上年同期增加17.10%，利润总额较上年同期减少3.64%，经营和财务状况总体运行平稳 。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.会计政策的变更

本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

■

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2021-016

上海畅联国际物流股份有限公司

关于2020年日常关联交易执行情况及

2021年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易需提交股东大会审议。

● 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序

1.本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事刘宏回避表决，10名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

2.经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议同意，审计委员会认为：公司预计2021年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。我们同意《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

3. 独立董事发表了事前认可意见如下：

我们认为预计2021年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

4. 独立董事就董事会决议发表了独立意见如下：

经审阅《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》以及其他相关材料，我们认为上述关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形；董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了关联董事回避等程序，表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二） 2020年日常关联交易执行情况

经公司第三届董事会第五次会议审议同意，公司 2020年日常关联交易预计总额为9,000万元，其中：

1. 关联采购商品/接受劳务（包含租赁）的交易总额不超过人民币8,000万元，其中关联租赁交易总额不超过人民币6,500万元。

2. 关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币1,000万元。

2020年度日常关联交易情况执行情况均在公司第三届董事会第五次会议授权范围内，具体情况如下：

单位：元

■

（三）2021 年日常关联交易预计及授权

根据公司2020年度关联交易发生的实际情况和2021年的经营计划，预计2021年本公司及控股子公司将继续与关联方发生关联采购商品/接受劳务（包括关联租赁）、关联出售商品/提供劳务等日常关联交易。现对2021年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，2021年日常关联交易预计总额为3.5亿元，具体如下：

单位：元

■

1.关联采购商品/接受劳务的交易总额不超过人民币1亿元。其中，关联租赁交易总额不超过人民币7,500万元。

（1）关联采购商品/接受劳务交易说明

考虑到公司实际经营发展需求，预计2021年关联租赁交易金额不超过7,500万元。经综合分析接受劳务需求，公司将在医疗业务板块深化与参股公司上海傲畅供应链有限公司、上海康展物流有限公司的合作，全年接受劳务的交易金额预计不超过2,500万元。

（2）定价方式

本公司将以同类仓库租赁的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定仓库租赁的价格。本公司将以同类物流服务的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定接受劳务的价格。

2. 因新业务项目的开展，本年度关联出售商品/提供劳务的交易总额有着大幅度的上调，预计不超过人民币2.5亿元。

2021年度，公司将与公司参股子公司上海新新运科技有限公司（以下简称“新新运”）开展合作，由公司向新新运提供代理订舱服务，具体模式为新新运向公司发出订舱委托，公司根据新新运委托向船运公司进行订舱，预计全年累计关联交易金额为2.35亿左右。

针对上述日常性关联交易，提请股东大会授权公司经营管理层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。在上述关联交易额度内，对不同关联交易类别相互调剂使用预计额度。

二、主要关联方介绍和关联关系

(一)上海外高桥保税区联合发展有限公司

注册资本：285001.1115万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号

法定代表人：张浩

主营业务：区内基础设施建设、房地产建设和经营；区内进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务；从事货物及技术的进出口业务、区内贸易及代理；经营区内自贸仓库及商业性简单加工；区内项目投资、兴办企业；工程承包；为国内外企业有关机构提供咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海外高桥保税区联合发展有限公司为本公司持股5%以上的股东。

(二)上海市外高桥保税区三联发展有限公司

注册资本：81810.304万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号

法定代表人：李伟

主营业务：房地产的开发、经营及工程承包、建筑设计、物资供应，从事本公司及代理区内中外企业进出口加工、仓储运输业务，投资咨询服务和其他委托代办业务，投资兴建并经营为区内配套服务设施。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海市外高桥保税区三联发展有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。

(三)上海自贸区联合发展有限公司

注册资本：81339.1633万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A座601室

法定代表人：孙仓龙

主营业务：区内市政基础设施开发投资、综合配套设施（含各类管网设施）开发投资，区内外各类房地产及配套设施的投资、开发、建设、经营和管理，园区管理及物业管理，仓储及保税仓储（除危险品），从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务，国内货运代理，兴办各类新兴产业，科技开发，区内商业性简单加工和各类出口加工，关于货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口业务，保税展示及国内外展示展览，商务信息咨询，市场营销策划及调研（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业登记代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海自贸区联合发展有限公司为本公司监事许黎霞曾任董事的公司。

(四)上海浦东现代产业开发有限公司

注册资本：60834.7740万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区闻居路1333号A区801室

法定代表人：俞勇

主营业务：储备地块内土地前期委托开发，市政基础设施的投资、建设与经营管理，实业投资，房地产开发经营，物业管理，仓储服务（除危险品）及管理，设计、制作、发布各类广告，及其以上相关业务的咨询服务（除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系：上海浦东现代产业开发有限公司为本公司监事许黎霞担任总经理的公司。

（五）上海外高桥物业管理有限公司

注册资本：1000.0000万人民币

注册地址：上海市杨浦区周家嘴路2809号4幢403-3室

法定代表人：张旭东

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：物业管理及相关咨询服务，房屋维修，停车场经营，办公服务，企业内职（员）工培训（非资质），会务，附设分支机构，绿化养护，房屋租赁经营，自有设备租赁，房地产经纪；日用百货的销售，会议及展览服务，医院管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：上海外高桥物业管理有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。

(六) 上海外联发商务咨询有限公司

注册资本：1000.0000万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号15楼

法定代表人：龚建波

主营业务：受托房屋租赁、物业管理；实业投资、计算机软件开发、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、园林绿化；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调研、民意测验）；因私出入境中介活动，代理记账，以项目投资咨询、房地产信息咨询、工程管理咨询、企业管理咨询、贸易咨询为主的商务咨询服务；营销策划、市场调研、会务培训及相关配套服务；国际贸易、转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理；货物和技术的进出口业务；企业登记代理；外语翻译；设计制作各类广告；区内仓储（除危险品）；五金交电、电子产品、文体用品、日用百货、鞋帽服装、玩具、化妆品、皮革制品、家居用品、花草、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海外联发商务咨询有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的参股子公司。

(七)上海那亚进出口有限公司

注册资本：2000.0000万人民币

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区孙环路743号2幢101室

法定代表人：徐超

主营业务：从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险品）、普通机械设备的维修；普通货运。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海那亚进出口有限公司为本公司参股的公司。

（八）那亚物流（北京）有限公司

注册资本：500.0000万人民币

注册地址：北京市顺义区后沙峪地区枯柳树村西（天龙宾馆院内）

法定代表人：汲秀芳

主营业务：销售III类医疗器械（以医疗器械经营许可证为准）（医疗器械经营许可证有效期至2020年03月11日）；普通货物运输；国际货运代理；仓储服务（化学危险品除外）；计算机软件开发；销售电子产品（计算机信息系统安全专用产品除外）、机械设备、汽车配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受委托提供劳务服务（涉及审批的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

关联关系：那亚物流（北京）有限公司为本公司参股子公司上海那亚进出口有限公司的全资子公司。

（九）上海新新运科技有限公司

注册资本： 1437.5000万人民币

注册地址：上海市虹口区长阳路235号1602室

法定代表人：沈焱

主营业务：从事网络信息、计算机、电子科技、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，国际海运辅助业务（无船承运业务），海上、陆路国际货运代理业务，道路搬运装卸，货物仓储（除危险化学品），商务咨询，从事货物的进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海新新运科技有限公司为本公司参股的公司。

(十) 上海新新运供应链管理有限公司

注册资本： 700.0000万人民币

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区港茂路123号1号库301室

法定代表人：沈焱

主营业务：承办海上、航空、陆路国际货物运输代理业务，保税港区内商业性简单加工，物流及贸易信息咨询，物流信息技术及物流软件的研发、设计、咨询，保税港区内企业间贸易，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易，转口贸易，仓储、装卸服务，国内货物运输代理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海新新运供应链管理有限公司为本公司参股公司上海新新运科技有限公司的全资子公司。

（十一）上海新新运国际物流有限公司

注册资本：1100.0000万人民币

注册地址：上海市虹口区长阳路235号1604室

法定代表人：沈焱

主营业务：海上、航空、公路国际货物运输代理，代理出入境检验检疫报检，从事货物及技术的进出口业务，网络信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，道路货物运输代理，货物仓储（除危险化学品），商务咨询；无船承运业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海新新运国际物流有限公司为本公司参股的公司。

(十二)上海康展物流有限公司

注册资本：1875.0000万人民币

注册地址：上海市崇明区港西镇北闸村8队18号2幢108室（上海津桥经济开发区）

法定代表人：王浩

主营业务：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜），货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），汽车租赁服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海康展物流有限公司为本公司参股的公司。

（十三）上海康载医药物流有限公司

注册资本：1000.0000万人民币

注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢2层H区268室

法定代表人：赵红丽

主营业务：货物专用运输（冷藏保鲜），普通货运，货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），供应链管理，装卸服务，包装设计，第三方物流服务，会务服务，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海康载医药物流有限公司为本公司参股子公司上海康展物流有限公司的全资子公司。

（十四）莎车怡果食品有限公司

注册资本：2000.0000万人民币

注册地址：新疆喀什地区莎车县恰热克镇巴扎村5组卫星工厂内

法定代表人：张艇

主营业务：农产品收购、加工与销售；食品储运，仓储；食品及食品原料的加工与销售；上述货物进出口业务。农业机械，食品加工机械销售；农业技术咨询及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：莎车怡果食品有限公司为本公司参股的公司。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与关联方之间发生日常关联交易，是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，有利于公司增加经营收入。

上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益，不会导致公司对关联方形成依赖。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2021-017

上海畅联国际物流股份有限公司

关于聘请2021年度财务报告审计机构及

内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户7家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：郭海龙，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告11家。

签字注册会计师2：冯飞军，2006年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

签字注册会计师3：牛晓励，2016年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度审计费用共计72万元（其中：年报审计费用54万元；内控审计费用18万元），较上一期审计费用减少1万元。

关于2020 年度审计费用，提请股东大会审议通过后，授权公司经营层具体与该审计机构商定。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为天职国际在担任公司2020年年度审计机构期间，能及时与公司财务与审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会同意向董事会提议续聘天职国际为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事在会前对续聘会计师事务所议案予以认可并发表了事前认可意见。公司独立董事认为：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反应了公司的财务状况和经营成果，我们同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告的审计机构及内控审计机构，并同意将此议案提交董事会审议。

（三）公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第八次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘请天职国际为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层与该审计机构商定年度审计费用。

（四）公司独立董事对公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年审计机构发表了独立意见。公司独立董事认为：经核查，天职国际具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反应了公司的财务状况和经营成果；续聘经过了一定的审议程序，合法合规。独立董事同意继续聘任天职国际作为公司2021年度财务报告的审计机构及内控审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第八次会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

（三）公司董事会审计委员会关于续聘公司会计师事务所的专项意见。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2021-015

上海畅联国际物流股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2021年4月26日在日京路68号综合会议中心以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2021年4月12日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席许黎霞女士主持，应出席监事4名，实际出席监事4名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议监事会2020年度工作报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司监事的议案》

鉴于第三届监事会主席许黎霞女士、监事陈晔女士由于个人原因，申请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务，为保障公司的经营持续，经提名，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，同意选举李健飞先生、孙超先生为公司第三届监事会非职工监事，任期与第三届监事会任期相同。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，相关事项未损害公司及股东利益，变更会计政策经过了必要的审议程序，合法合规，同意公司进行本次会计政策变更。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为368,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利66,360,006.00元（含税）。

监事会认为：公司2020年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况，符合《公司章程》及相关法律法规制定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司2020年度利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，监事会主席许黎霞女士回避表决。

9、审议通过了《关于审议公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关于聘请2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营的情况下，同意公司管理层使用不超过7.2亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2021年4月28日

附件：

李健飞先生简历

李健飞，男，中国国籍，1973年11月出生， 1997年4月参加工作，1998年1月加入中国共产党。全日制研究生，工学硕士，经济师。曾任中远发展股份有限公司发展部经理助理，上海中远三林置业集团有限公司投资研发部员工，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部高级经理，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部总经理助理，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部副总经理，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理，上海市外高桥保税区新发展有限公司总经理助理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、总经理助理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、副总经理，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理（主持工作），现任上海外高桥集团股份有限公司投资管理部总经理。

孙超先生简历

孙超，男，中国国籍，1984年01月出生，2009年参与工作。毕业于上海财经大学，硕士。曾任陆家嘴国泰人寿投资部经理，现任上海自贸区股权投资基金管理有限公司高级投资总监。

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2021-022

上海畅联国际物流股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定所进行的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订情况，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）将从2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策进行相应变更。

公司于2021年4月26日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意本次会计政策变更。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

二、具体变更情况及对公司的影响

（一）具体变更情况

1. 变更前采取的会计政策

本次变更前，公司采用财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》及其相关规定，并执行《企业会计准则一基本准则》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2. 变更后采取的会计政策

本次变更后，公司执行新租赁准则,其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3. 变更日期：

公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

（二）会计政策变更的影响

根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

公司从2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响。

三、独立董事及监事会意见

公司全体独立董事认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；变更会计政策经过了必要的审议程序，合法合规，同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，相关事项未损害公司及股东利益，变更会计政策经过了必要的审议程序，合法合规，同意公司进行本次会计政策变更。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2021-021

上海畅联国际物流股份有限公司

关于授权使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：金融机构

● 本次委托理财金额：不超过人民币7.2亿元，在决策有效期内该额度可滚动使用。

● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）。

● 委托理财期限：2021年4月26日至2022年4月30日

● 履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币7.2亿元自有闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

委托理财资金来源为公司自有资金

（三）风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司将购买保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

二、使用自有资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理额度

公司拟使用不超过人民币7.2亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（二）现金管理的资金投向

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的金融机构

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐峰、主管会计工作负责人施俊及会计机构负责人（会计主管人员）杜丽芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

2021年第一季度报告

(下转314版)