湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2021-019

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

公司第六届董事会所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以371,287,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司主要从事民爆器材、军品的生产、研发与销售，提供工程爆破服务等业务。通过多年在以湖南为核心的区域内深耕细作，公司已经覆盖了在民爆业务领域的研发、生产、销售和爆破服务的全产业链条。产品市场已经布局华南、西南、西北等区域。作为具备区域性行业核心地位的民爆企业,公司产品与服务主要包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索、军用雷管等产品和一体化的民爆系统集成服务。

2、宏观经济形势、民爆行业总体供求趋势及公司销售市场情况

2020年，新冠疫情已经成为全球性的重大公共卫生事件，世界经济在新冠疫情冲击下陷入衰退境地，加上全球性、地域性政治经济摩擦和冲突，国际贸易、国内消费都受到了不同程度的影响，全球经济急剧收缩。随着国内科学统筹疫情防控和经济社会发展，有效推动生产生活秩序恢复，消费回暖，投资增速稳步回升，进出口增速持续攀升，国内经济运行逐步恢复常态。一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局已逐步形成。国民经济发展对矿产资源等原材料的刚性需求，对铁路、公路、水电、水利等基础建设的投资拉动，将推动国内民爆市场需求持续增长。

2020年，民爆行业总体运行情况稳中向好，上半年受疫情影响，市场需求低迷，下半年随着疫情的有效控制，在国内大的经济背景带动下，主要经济指标逐步好转，行业经济运行有序恢复。据中国爆破器材行业协会编制的《2020年度民爆行业经济运行分析报告》统计，2020年，民爆生产企业累计实现主营业务收入381.86亿元，同比增长0.21%，增速比2019年缩小11.8个百分点；累计实现利润总额52.91亿元，同比增长11.6%，增速比2019年扩大7.1个百分点；累计实现爆破服务收入253.01亿元，同比增长11.01%，增速比2019年缩小16.2个百分点。受疫情影响，公司主要产品在湖南省内市场销量比上年有所下降，其中：炸药省内销量8万余吨，占公司炸药销量的53%，同比减销3000多吨；工业雷管省内销量3000余万发，占公司雷管销量的45%，同比减少250余万发。公司主要民爆产品炸药在省外销量比上年下降，雷管省外销量有所上升。公司根据客户信用评级情况，主动减少省外毛利率较低的产品销量，炸药产品省外销量7万余吨，同比减少8000多吨。雷管省外销量3,800余万发，同比增加290余万发。

报告期内，公司坚持稳中求进工作总基调，按照“转型升级、协同发展、精细管理”的总体要求，聚焦高质量发展，以全面加强党的建设为引领，突出抓好战疫情、稳经营、推改革、严管理、控风险、调结构、强党建、惠民生各项工作，统一思想，凝聚力量、科学谋划，确保了疫情防控与生产经营两不误，较好地完成了年度各项目标任务，企业保持了平稳有序发展的良好态势。

3、产业政策、行业监管情况及对公司的影响和应对

产业政策、行业监管情况：为推动民用爆炸物品转型升级，促进行业可持续发展，工信部在2016年颁布的《民用爆炸物品行业发展规划( 2016-2020年)》明确以下发展目标：（1）科技创新能力进一步增强。龙头、骨干企业专业技术人员比重达到25%，研发投入占企业总收入比重突破3%。（2）产品结构进一步优化。其中现场混装炸药占工业炸药比重突破30%。（3）产业集中度进一步提高。培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的民爆行业龙头企业，扶持8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业。（4）安全生产管理水平进一步提升。（5）智能制造和生产线本质安全水平迈上新台阶。到2020年，工业炸药危险等级为1.1级的工房现场操作人员原则上实现6人（含）以下，工业炸药制品危险等级为1.1级的工房现场操作人员全部实现9人（含）以下。

2018年11月，工信部印发了《关于推进民爆行业高质量发展的意见》（工信部安全【2018】237号）, 提出了推进民爆行业高质量发展的指导思想、基本原则和主要目标，明确指出了民爆行业强化安全管理、化解过剩产能、提高产业集中度、推动技术进步和加强国际交流合作的具体举措。

根据2020年度民爆行业安全管理工作视频会议工作精神，在工业雷方面，行业将坚持“普通雷管全面升级为电子雷管”的政策目标不动摇，按照2018年贵阳会议确定的时间表，普通工业雷管将在2022年6月底前停产，8月底前停售，10月底前停用。

2019年4月，工信部在重庆组织召开2019年全国民爆行业安全管理工作座谈会。会议指出：全行业必须围绕安全发展这个主题、深化供给侧结构性改革这条主线，实现安全发展、高质量发展。根据民爆行业“十四五”发展规划征求意见稿，到“十四五”末企业（集团）现场混装炸药产能占比超过35%，龙头骨干生产企业研发经费占比营业收入达到3.5%，新建生产线智能化成套装备配置率100%，工业雷管产能利用率大于70%，生产企业（集体）集团数量由“十三五”末的76家减少到50家，销售许可证数量由“十三五”末的460家减少到200家。排名前十家民爆生产企业生产总值占比60%。

2020年6月，工信部出台了《关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》。指导意见提出，继续鼓励民爆行业龙头骨干企业开展兼并重组，推动普通雷管转型升级为数码电子雷管；组织编制民爆行业“十四五”发展规划；建立健全民爆行业智能制造标准体系，推动智能制造技术的推广应用。

对公司的影响和应对：民爆行业小、散、低状况，一直以来是行业的发展瓶颈。在市场需求旺盛，民爆生产企业经营环境相对宽松。但随着技术提升、产能的扩张后，民爆市场呈现较大变化，供过于求，产能严重过剩。化解过剩产能，优化产品结构也是提升行业集中度和市场竞争力的最直接、最有效手段。行业主管部门对民爆产能的结构性调整要求，尤其是对混装炸药产能的比例要求，给公司发展带来新的挑战，混装炸药主要适用于北方大规模露天矿山开采，公司所辐射的湖南等南方区域矿山客户多在丘陵山地，以地下矿为主，炸药使用方式受限。普通工业雷管向数码电子雷管的升级换代和对民爆生产少人化无人化的要求，客观上将增加公司的固定资产投入规模。

面对新形势下行业新规划、新要求，公司高度重视，提前谋划，提出了调整产品结构、提升生产线工艺技术水平、提升生产线本质安全条件、撤线并线，减少危险源、提高劳动生产效率的工作目标，强化内功，合理调整产能结构，不断加大科技投入，增加高质量供给。

一是做好顶层设计，明确现场混装炸药推广使用方向，成立现场混装炸药推广机构和领导小组，制定《高质量发展实施方案》和《现场混装炸药推广方案》。二是开展技术研发，推动技术进步。对照《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标（2018年版）》，在安全可靠、低耗高效的新技术、新工艺、新装备、现场混装生产方式的高精度装药计量技术、现场混装技术与爆破技术相结合优化等方面，开展技术研发，推动行业技术进步。三是加大“去产能、补短板”力度。推广现场混装炸药生产方式，重新调整产能布局，继续提高现场混装炸药占比比例，减少包装炸药产能；推进起爆器材向安全、可靠、高效及提高社会公共安全水平方向转型，加快普通雷管产能转换为电子雷管，科学安排雷管产能的布局，逐步淘汰工业电雷管和导爆管雷管。四是加强“走出去”战略在省外的业务布局。不断推动与大型矿山、采石场等资源型企业的战略性合作，加快公司由生产经营供应商向系统集成服务商转变，打造具有区位优势、产品优势、研发优势和一体化服务优势的民爆集团。五是进军砂石骨料行业，探索省内混装产能释放新模式。依托公司民爆领域的优势积累，以自营砂石矿山和爆破服务总包的方式，推动混装炸药产能的有效释放，全产业链条提升动民爆一体化经营的掌控力。六是着力提升军品科研生产能力，通过与军工产品配套服务，开发出系列配套的新产品，为公司经济增长带来新的利润增长点。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）总体经营情况

2020年，面对全球范围突发新冠肺炎疫情，全球经济和贸易增速严重放缓，中美贸易战升级，全球经济总体出现衰退迹象。随着国内科学统筹疫情防控和经济社会发展，有效推动生产生活秩序恢复，消费回暖，投资增速稳步回升，进出口增速持续攀升，国内经济运行逐步恢复常态。一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局已初步形成。报告期内，在新冠疫情的冲击下，民爆行业仍“逆势”发展，总体运行情况稳中向好，主要经济指标逐步好转，主要产品完成情况基本符合预期。面对国内外经济发展形势和民爆行业发展现实状况，结合企业实际情况，公司董事会审时度势，沉着应对，科学研判，一手抓疫情防控，一手抓生产经营，紧紧围绕年度经营目标和高质量发展要求，坚持以“精细管理、转型发展、提升竞争力”为核心，抢抓国家“稳投资、促增长”战略发展机遇，积极落实国家疫情防控各项优惠减免政策，突出抓好稳增长、调结构、促改革、强管理、降成本、控风险，确保了广大干部职工的身体健康与生命安全。公司全年主要经营指标稳中有增，疫情防控有力有序，改革创新纵深推进，企业保持了良性的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入为199,909.35万元，同比下降 20.72 %；利润总额 2,154.30万元，同比下降48.07 %；净利润 2,596.58万元，同比下降6.72 %，其中，归属上市公司股东的净利润 2,012.12万元，同比下降15.69 %；每股收益 0.05元，与上年基本持平。

（二）主要经营管理情况回顾

（1）新发展理念引领新作为。报告期内，公司坚持以新发展理念为引领，推动发展方式由规模速度型向质量效率型转变，经营结构从增量扩能向做优存量、做大增量并举转变，发展动力由要素驱动向创新改革驱动转变，高质量发展的经营方向更加清晰。一是创新体系建设全面强化。以供给侧结构性改革为主线，加大产品结构调整力度，加速电子雷管推广替代应用工作，实施撤点并线，化解低端过剩产能,增加优质供给，提高现场混装炸药产能比例，提升公司产能利用率和业绩水平；科研创新后发赶超，多个项目通过了工信部的科技成果鉴定，处于行业领先地位。一泵到底无机械搅拌静态乳化炸药生产线科研成果达到国际领先水平。二是产业链优势进一步夯实。公司加快转型升级步伐，开创多点支撑多级发展新局面。军民融合产业整体发展成效显著,发展势头强劲，军品发展潜力、后劲巨大；砂石骨料项目加快推进各项前期工作，带动公司民爆产品的销售，促进混装炸药产能释放和一体化爆破服务的拓展；消防产品实现了从生产半成品到成品、从传统消防到智慧消防的转变。

（2）结构调整实现新突破。一是一体化发展和现场混装炸药推广持续发力。公司对一体化发展业务重新进行了顶层设计，加强系统谋划和体制机制创新，调整了区域战略布局，明确了主辅平台的功能，通过机构权限管理实现了平台业务流程控制，对渠道和终端进行掌控和管理，达到管理畅通、终端控制的目的；公司以现场混装炸药地面站项目合作为纽带，和多家民爆经营公司开展联合经营，与矿产资源开采、基础设施建设等有机衔接，全年释放混装产能2000余吨。二是体制机制持续优化。公司进一步完善了满足终端客户需要、布局合理、竞争有序、功能完善的现代化民爆器材产品分销制服务体系，有效提升终端营销队伍的整体作战能力，企业市场竞争更加充分，实力显著增强，企业盈利能力和风险防控能力的进一步提升。三是精干主体减负前行。推进重点领域改革，激发精干主体活力，剥离企业办社会职能，统筹谋划、标本兼治、协同推进，构建高效的市场化经营机制。四是三项制度改革激发企业活力。公司科学调整组织结构，减少管理层级，合理设置内部机构、配置管理人员。以收入能增能减机制为切入点，改变传统“大锅饭”薪酬分配机制，逐步建立市场化分配机制，基本实现管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减。

（3）内部管理迈上新台阶。一是全面实现安全生产目标。公司周密部署，全面落实企业安全生产主体责任，着力风险管控，筑牢安全生产防线，持续开展安全生产标准化管理，推进风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，全力做好疫情防控工作，实现了“零事故”安全工作目标。公司作为安全先进典范，承办了湖南省民爆行业安全生产事故应急预案演练活动。报告期内，公司安全生产形势持续稳定，安全生产长效机制得到有效执行。二是多措并举降低成本费用。始终把精细化管理贯穿于生产经营全过程，围绕公司发展战略，统筹协调，落实降本增效措施，用市场化管理模式挖掘内部潜力、激活内生动力，撬动发展活力。突出原材料供应、资金集中管理、工程预（结）算审计、材料成本定额控制、工艺改进、压减“两金”等关键环节，狠抓效能提升。三是统筹兼顾防范化解风险。全面梳理排查风险隐患，增强风险防范意识，提高风险化解能力，加快企业风险管理信息化进程，加强风险管理专业化人才队伍建设，持续探索有效的风险管理方式方法，为公司高质量发展提供坚强保障。

（4）党的建设取得新成效。公司以政治建设为统领，全面抓好党建工作，强化党的政治功能，充分发挥“把方向、管大局、保落实”作用，党建工作与中心工作深度融合，汇聚起了改革发展的强大合力。一是发挥国有企业党委领导作用。以强化政治建设为统领推进党的建设，确保企业始终沿着正确发展方向前进，提高把关定向、管企治企能力。依照《公司章程》有关规定前置讨论研究企业的重大事项，通过公司内部治理把党中央和上级党组织的部署要求细化为具体措施，贯彻落实到企业发展的全过程和各方面。二是加强党的领导与完善公司治理相统一。严格落实国有企业党的建设“四个同步”要求，将党的领导融入到企业生产、经营、管理各环节中。落实企业党委书记、董事长“一肩挑”，推动“双向进入、交叉任职”领导体制落地，使党的领导在公司决策层、监督层、执行层得到有效落实。三是全面增强党组织的政治能力。切实提高和强化政治意识，增强党组织在企业构建新发展格局进程中的识变应变能力，为防范和化解重大风险提供政治保证，推动党建工作与业务工作融合发展。

（5）文化建设展现新气象。公司围绕社会主义核心价值观，积极培育感召型企业文化，引导广大干部员工热爱企业、热爱岗位，营造良好的企业文化建设环境。一是主题活动聚力量。报告期内，公司开展了“十大突出贡献奖”“十大先进工作者”“安全生产先进单位和个人”“市场营销先进单位和个人”“两优一先”等评选表彰活动，组织开展了上市公司羽毛球比赛、知识竞赛等系列文体活动，在潜移默化中培育和践行工人阶级的核心价值观，发挥企业文化的向心力和凝聚力。二是加强宣传展形象。树立企业文化品牌的典型，引导职工敬业爱岗，弘扬正能量，塑造公司良好工作形象，努力提高公司舆论引导能力，评选表彰了一批优秀通讯员和新闻宣传先进单位。通过在红网、湖南国企党建、民爆第一资讯等外部媒体发表宣传稿件，大力宣传企业文化，让“永不屈服 永不言败 永攀高峰”的企业精神得到进一步弘扬。三是共建共享惠民生。公司持续开展“送健康、送清凉、送助学、送温暖”等品牌活动；解决了职工饮用水、工作用餐等问题，完善了员工活动中心、阅览室、员工宿舍等基本生活设施，积极稳妥推进各子(分)公司棚户区改造项目，极大改善职工居住条件，让一线员工对企业产生更多的认同感、参与度、获得感，幸福指数不断攀升。公司逐步形成的包容、开放、自律、顽强拼搏的文化氛围，不断吸引各类优秀人才在南岭民爆上市公司平台上大展拳脚，施展自己的才华。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策的变更

本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

■

2、会计估计的变更

本公司本期无会计估计变更事项。

3、前期会计差错更正

本公司本期无重大前期差错更正事项。

4、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位：元

■

各项目调整情况的说明：

■

资产负债表

金额单位：元

■

■

各项目调整情况的说明：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司全资子公司神斧锦泰于2020年11月收购凯易爆破60%股权，2020年12月1日神斧锦泰对凯易爆破实际控制经营和决策，合并日为2020年12月1日；2020年12月17日神斧锦泰协议转让9%股权给石柱土家族自治县民用爆破器材有限公司。

2、2020年6月10日，本公司与芷江侗族自治县人民政府签订了《战略合作框架协议》为了加快推进芷江县区域内砂石骨料的绿色开采与产业整合，本公司以全资子公司怀化南岭民用爆破服务有限公司为主体联合芷江侗族自治县城市建设投资开发有限责任公司共同出资在湖南省怀化市芷江县设立怀化南岭砂石有限公司，注册资本1,000.00万元，其中：怀化南岭民用爆破服务有限公司持股55%，芷江侗族自治县城市建设投资开发有限责任公司持股45%。自该公司成立之日起纳入本公司合并范围。

3、根据（湘）登记内注核字（2020）第2288号准予注销通知书，本公司的子公司湖南神斧民爆集团有限公司经湖南省市场监督管理局审查后于2020年12月22日准予办理注销。

4、本公司全资子公司一六九公司收到湖南省娄底市中级人民法院（以下简称:娄底市中院）民事判决书[（2020）湘13民终619号]，根据娄底市中院终审判决结果，一六九公司棚改项目所涉部分资产、负债由一六九公司承接，于2020年12月31日纳入上市公司合并报表范围。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事长：曾德坤

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号：2021-009

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2021年4月26日在湖南省长沙市本公司会议室召开。本次会议通知已于2021年4月16日以书面和电话、传真或电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议形成如下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020年度经营工作报告》。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

该报告需提交公司2020年度股东大会审议。相关内容详见2021年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《公司2020年年度报告》中第三节公司业务概要及第四节经营情况讨论与分析。

公司独立董事戴晓凤女士、徐莉萍女士、严继光先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。内容详见2021年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020年度财务决算议案》。

2020年度，公司实现营业收入199,909.35万元，营业利润3,282.34万元，利润总额2,154.30万元，归属上市公司股东净利润2,012.12万元。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2021年度财务预算方案议案》。

2021年，公司计划实现营业收入201,309.68 万元，同比增长0.70%；实现利润总额5,000.09 万元，同比增长132.10% ；实现归属于母公司所有者的净利润3,856.16万元，同比上升91.65%。

上述经营计划并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配方案预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，实现归属于母公司所有者的净利润为 20,121,151.01元（其中母公司实现利润为 5,945,136.27元），减去2020年已分红支付7,425,740.00 元，减去提取法定盈余公积金 594,513.63 元，加上年初未分配利润 968,760,910.59 元（其中母公司年初未分配利润为 74,155,929.42 元），2020年末可供股东分配的利润为 980,861,807.97 元（其中母公司2020年末可供股东分配的利润为 72,080,812.06元）。

公司拟定2020年度利润分配方案为：拟以2020年12月31日公司总股本371,287,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税) ，合计派发现金红利7,425,740.00元；不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 独立董事发表了独立意见。

本次利润分配方案符合公司的主业经营需要和长远发展规划以及《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

独立董事发表了独立意见。具体详见2021年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

该预案需提交公司2020年度股东大会审议。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020年年度报告及年报摘要》。

本年度报告及摘要需提交公司2020年度股东大会审议。

年报全文及摘要详见2021年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，年报摘要还刊登在2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。同意自2020年度股东大会审议通过之日起到 2021年度股东大会召开之日止，公司拟向下列银行申请总额不超过32.2亿元（含已有贷款）的银行授信。

■

公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营及投资资金需求及在银行机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，公司授权董事长签署上述授信额度内的授信合同及资产担保等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

八、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《预计2021年度日常关联交易的议案》。该议案表决时，关联董事郑立民先生、孟建新先生、张勤先生和邹七平先生进行了回避。独立董事发表了独立意见。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。

该报告详细内容和独立董事的独立意见详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年度企业内部审计工作报告》。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》。2020年度董事和监事的薪酬情况在《公司2020年年度报告》全文中披露。独立董事发表了独立意见。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。独立董事的独立意见详见2021年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十二、会议以 9 票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020年度公司高级管理人员薪酬考核结算情况的议案》。2020年度高级管理人员的薪酬情况在《公司2020年年度报告》全文中披露。独立董事发表了独立意见。

独立董事的独立意见详见2021年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度公司董事、监事薪酬试行办法》。独立董事发表了独立意见。

该办法需提交公司2020年度股东大会审议。该议案的具体内容和独立董事的独立意见详见2021年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度公司高级管理人员薪酬试行办法》。独立董事发表了独立意见。

独立董事的独立意见详见2021年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十五、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。该议案详细内容详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十六、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。该议案详细内容详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。独立董事发表了独立意见。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十八、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订〈终止项目移交托管协议书〉暨接受财务资助形成关联交易的议案》。该议案表决时，关联董事郑立民先生和孟建新先生进行了回避。独立董事发表了独立意见。

该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召开公司2020年度股东大会的议案》。决定于2021年5月18日在新天地大厦24楼会议室召开公司2020年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

该议案内容详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2021-011

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于召开公司2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：公司2020年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开公司2020年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午3:00。

2、网络投票时间：2021年5月18日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日交易日上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2021年5月18日上午9：15至下午15：00的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）股权登记日：2021年5月12日（星期三）。

（八）会议出席对象

1、截止2021年5月12日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（九）会议地点：新天地大厦24楼会议室（长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦24楼）。

二、本次股东大会审议事项

1、《公司2020年度董事会工作报告》

2、《公司2020年度监事会工作报告》

3、《公司2020年度财务决算提案》

4、《公司2021年度财务预算方案提案》

5、《公司2020年度利润分配方案提案》

6、《公司2020年年度报告及年报摘要》

7、《关于公司向银行申请授信的提案》

8、《预计2021年度日常关联交易的提案》

9、《关于2020年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提案》

10、《2021年度公司董事、监事薪酬试行办法》

11、《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》

12、《关于修改〈公司章程〉的提案》

13、《关于2020年度计提资产减值准备的提案》

上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，相关公告情况分别详见2020年10月29日和2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述第5、第8、第9、第10、第13项提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露；上述第12项提案须以特别决议形式审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述第8项提案审议时，关联股东应当回避表决。

按照有关规定, 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、提案编码

■

四、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

2、登记时间：2021年5月13日和2021年5月14日（上午8：30一12：00，下午14：00一17：30）。

3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券法务投资部；

信函登记地址：公司证券法务投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦12楼1215房；

邮编：410013；传真：0731-88936158。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2、会议咨询：公司证券法务投资部

联系人：邹七平先生、刘郁 ；联系电话：0731-88936121、0731-88936155

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362096”

2、投票简称：“南岭投票”

3、提案设置及意见表决：

（1）提案设置

股东大会提案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月18日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9：15至下午15：00的任意时间。

1.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2020年度股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

■

注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)：

委托人股东账户：

委托人持股数：

身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

(下转346版)