浙江中晶科技股份有限公司

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2021-038

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以99760000为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品为半导体单晶硅棒及半导体单晶硅片。公司产品主要应用于半导体分立器件和集成电路，是专业的高品质半导体硅材料制造商。公司是国家高新技术企业、全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，是中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会会员单位，在半导体硅材料制造领域拥有多项核心技术与专利。公司核心管理团队长期致力于半导体硅材料的研发与生产，在研发、生产工艺、质量控制等方面拥有完善的技术储备和强大的技术创新能力。目前公司在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位。

公司目前的主要产品为半导体硅材料，包括半导体单晶硅片和半导体单晶硅棒，广泛应用于各类分立器件的制造。公司产品系列齐全，规格涵盖3~6英寸、N型/P型、0.0008Ω·cm~100Ω·cm阻值范围的硅棒及研磨片、化腐片、抛光片等，经过下游客户的扩散、蚀刻/光刻、切割、封装等加工工序，产出各类功率二极管、功率晶体管、功率整流器、晶闸管、过压/过流保护器件等功率半导体器件，以及部分传感器、光电子器件等不同功能的分立器件，最终应用在各种电子产品当中，包括消费电子、汽车电子、家用电器、通讯安防、绿色照明、新能源等领域。

公司自成立以来专注于半导体硅材料的研发、生产和销售，凭借持续的自主创新，长期积累形成的技术优势、管理经验和产能规模优势，公司能够根据下游客户对半导体硅材料的性能参数、规格尺寸等方面的要求进行生产，保证良好的产品质量和及时稳定的供应，帮助客户提升产品良率、产品性能、实现价值提升，获得了下游客户的广泛认可。在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位。未来公司将在巩固现有行业地位的前提下，紧密跟踪行业发展趋势和客户需求，加大研发投入，扩大产能，提升公司创新能力和核心竞争力，在巩固分立器件用硅研磨片行业地位的前提下，加速在其他半导体硅材料领域的发展，不断提高公司产品的市场占有率。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

根据中国电子材料行业协会半导体材料分会不完全统计，我国3~6英寸硅研磨片2017年度至2019年度市场需求量分别7,400万片/年、7,680万片/年以及7,200万片/年。发行人报告期内硅研磨片销售数量（折合4英寸）分别为1,478万片/年、1,870万片/年和1,477万片/年，占国内硅研磨片细分市场领域比例分别为20%、24%和 21%。2019 年公司产品占我国 3~6 英寸硅片市场比例约 6%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2021-036

浙江中晶科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2021年4月16日以电话、邮件的方式发出，会议于2021年4月27日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共4人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-038）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》的相关章节。

公司独立董事杨德仁先生、魏江先生、胡旭微女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2021年财务预算报告〉的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务预算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-039）及相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

8、审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

9、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-040）及相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-041）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

11、审议了《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-042）及相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同时担任公司高级管理人员的董事徐一俊先生、黄笑容先生、郭兵健先生回避表决。

审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-042）及相关公告。

13、审议通过了《关于续聘公司2021年会计师事务所的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2021年会计师事务所的公告》（公告编号：2021-043）及相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于〈2021年度第一季度报告全文及正文〉的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度第一季度报告全文》和《2021年度第一季度报告正文》（公告编号：2021-044）。

15、审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。

三、备查文件

1、《第三届董事会第五次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

3、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

5、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

6、《内部控制审计报告》；

7、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

8、《海通证券股份有限公司关于浙江中晶科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2020-045

浙江中晶科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）与《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过，决定于2021年5月20日（星期四）召开公司2020年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2020年年度股东大会

2．股东大会的召集人：董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司于2021年4月27日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2021年5月13日（星期四）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日（2021年5月13日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）

二、会议审议事项

1.00《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

2.00《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

3.00《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

4.00《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》

5.00《关于〈2021年财务预算报告〉的议案》

6.00《关于2020年度利润分配方案的议案》

7.00《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》

8.00《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

9.00《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

10.00《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

11.00《关于公司子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》

12.00《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的议案》

13.00《关于续聘公司2021年会计师事务所的议案》

公司独立董事杨德仁、魏江、胡旭微已向公司董事会提交《2020年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案分别由公司2021年4月20日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，2021年4月23日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，2021年4月27日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。

上述议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，议案6、议案7、议案9、议案11、议案12、议案13属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1．登记方式：

1.1自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；

1.2委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见附件2）

1.3异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。

2．登记时间：2021年5月17日8：30－11：30、13：30－16：30

3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室。

4．联系方式

联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号

电话：0572-6508789；传真：0572-6508782

邮编：313100

联系人：董事会秘书 李志萍

5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、《第三届董事会第三次会议决议》；

2、《第三届董事会第四次会议决议》；

3、《第三届董事会第五次会议决议》；

4、《第三届监事会第三次会议决议》；

5、《第三届监事会第四次会议决议》；

6、《第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“363026”；

2、投票简称：“中晶投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事4名（如提案1，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事3名（如提案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事2名（如提案3，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日9:15，结束时间为2021年5月20日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托___________代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2020年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称：_______________________

身份证号或统一社会信用代码：_____________

持有上市公司股份的性质和数量：_____________

受托人姓名、身份证号码：_______________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：

■

说明：1、表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√，不打或多打视为弃权；累积投票议案请填写相应票数。

2、请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。

3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决。

4、委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。

委托人签名/法人股东盖章：

年 月 日

附件3：

浙江中晶科技股份有限公司

2020年年度股东大会参会股东登记表

■

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2021-037

浙江中晶科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2021年4月16日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于2021年4月27日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（监事何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共3人现场参与本次会议）。

会议由监事会主席何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-038）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2021年财务预算报告〉的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务预算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-039）及相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司董事会编制和审核《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

7、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司根据生产经营需要对2021年日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-040）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

8、审议了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-042）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司2021年会计师事务所的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2021年会计师事务所的公告》（公告编号：2021-043）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于〈2021年度第一季度报告全文及正文〉的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度第一季度报告全文》和《2021年度第一季度报告正文》（公告编号：2021-044）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2021年4月28日

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2021-042

浙江中晶科技股份有限公司

关于2021年度公司董事、监事

及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2021年度董事薪酬方案的议案》和《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》，第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、本方案适用对象：公司2021年度任期内的董事、监事及高级管理人员

二、适用期限：2021年1月1日-2021年12月31日

三、薪酬发放标准

1、公司董事薪酬

（1）独立董事

独立董事薪酬采用津贴制，2021年度津贴标准为每年8万元（含税），按季度平均发放。

（2）非独立董事

公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

公司外部董事不领取任何报酬或董事津贴。

2、公司监事薪酬

公司监事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴按季发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2021-043

浙江中晶科技股份有限公司

关于续聘2021年会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。中汇作为公司的2020年度财务审计机构，在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好地完成了公司委托的审计工作，体现了较强的独立性和专业胜任能力。经董事会审计委员会提议，拟续聘中汇为公司2021年度财务审计机构和内部控制鉴证机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度财务报告审计及内控鉴证的范围和要求与中汇协商确定审计业务费用并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

■

2、人员信息

(下转501版)