拉芳家化股份有限公司

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2021 - 029

拉芳家化股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2021 - 031

拉芳家化股份有限公司

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润116,985,353.05元。截至报告期末，可供股东分配的利润为人民币697,675,212.65元。公司2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为226,720,000股，扣除公司回购专户的股份595,840股。经测算，在不考虑自2021年1月1日及之后因“股权激励授予股份回购注销”等事项导致的股本变动情况下，公司拟派发的现金红利总额为20,351,174.40元（含税），占2020年度归属于上市公司股东的净利润的比例为17.40%。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外本年度不实施送红股和资本公积转增股本。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售，报告期内公司不断的进行产品创新、品牌品类矩阵建设、营销渠道网络的更新升级。目前旗下拥有的自主洗护品牌主要有“拉芳”、“美多丝”、“雨洁”等，独家代理的海外优质护肤品牌有“黛尔珀”、“瑞铂希”等，打造新国货品牌 T8，功能性护肤品牌肌安特，整合彩妆品牌VNK。

1、自主品牌

（1）拉芳品牌：为万千中国消费者提供全方位的柔顺洗护方案，品牌历史积淀深厚。

（2）美多丝品牌：追求“美&生命力”的高端精油护理品牌，推出HEAD SPA精油美发理念，旨在为消费者提供专业美护发解决方案。

（3）雨洁品牌：专业去屑护理品牌。

2、代理品牌

（1）黛尔珀品牌：用食物级珍贵植物精华，唤醒美丽肌肤，打造安全护肤理念品牌。

（2）瑞铂希品牌：德国殿堂级品牌，重启年轻肌肤。

3、新国货品牌

（1）肌安特品牌：专注于敏感肌的专业护肤品牌，秉承你的肌肤健康大于一切的理念，带给消费者任性快乐的终极消费体验。

（2）T8品牌：针对18~24岁Z时代女性研发的年轻个护品牌，让消费者在家也能尊享专业护理体验。

4、整合品牌

（1）VNK品牌：提供价低质优的产品，意在回归妆容的本质，倡导真实、自然、裸妆的妆容方式。

公司致力于在产品研发、品牌运营管理、营销及渠道升级方面持续发力，以满足消费者追求高质量与服务，不断提升公司的知名度及市场份额。

（二）经营模式

1、销售模式

主要为线上和线下渠道相结合的销售模式。线下渠道主要通过经销商的模式开展运营，包括商超、化妆品专营店、精品店等，并通过一系列活动提升传统优势渠道的效能；同时，公司大力发展线上渠道，主要通过直营、经销、代销模式进行运营，包括天猫、淘宝、京东、抖音等主流平台；通过优质美妆时尚达人和意见领袖，以直播、短视频、图文等传播方式和产品展示方式，向消费者精准传达品牌价值、提升产品销量。

2、生产模式

采用以自主研发、自主生产为主，委外生产（OEM）为辅的生产模式。

（三）行业情况说明

公司所处的行业为日用化学产品行业，根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于 “日用化学产品制造业”（C4370）。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

（1）品牌运营管理

① 自主品牌

公司自有品牌包括拉芳、美多丝、雨洁等。

报告期内，公司将拉芳、雨洁、美多丝等产品焕然升级，其中电竞之王Uzi代言雨洁啄屑王，并在去屑领域引领创新升级。公司雨洁产品通过冠名湖南卫视《青春进行时》和高频次投放《金鹰独播剧场》，浙江卫视《念念桃花源》，《中国蓝剧场》等传统媒体，提高产品的知名度。

② 代理品牌

报告期内，公司代理进口品牌 “黛尔珀”和“瑞铂希”的销售收入分别1,427.87万元和2,536.98万元，分别同比减少42.93%和增加39.25%。

报告期内，瑞铂希品牌 “丝芙兰”渠道门店数量进一步增加，同时新增“津梁生活”、“马莉娜”等高端连锁销售渠道；黛尔珀品牌在抖音、快手等渠道取得显著成效，为公司产品拓展新兴销售渠道奠定了良好基础。

③ 新国货品牌

报告期内，公司与广东瀚森生物科技有限公司合资成立广州肌安特生物科技有限公司（公司持股51%），依托肌安特品牌（主要在医美渠道销售）的背景，转为面向线上C端消费者的护肤品，秉承“你的肌肤健康＞一切”的宗旨，为敏感肌肤专研温和有效的以精华品类为核心的专业功效型护肤产品，并针对线上核心 95 后消费群体进行了全面视觉升级。

2020年肌安特共推出美白、祛痘、修护3条产品线共13款新品，其中冻干粉在原有基础上创新采用二合一的专利双腔产品包材结构，使得冻干粉与溶媒合二为一，便捷使用，提升用户体验。储备了虾青素修护肌底液、酵母保湿修护精华水等“抗老抗氧”“微生态”等热门功效的单品。

针对95后年轻群体的肌安特通过“丁香医生”、“基础研究”、“黎贝卡的异想世界”等头部公众号快速曝光，与胡可、蒋丽莎等明星合作迅速打开知名度，同时在微博、B站等社交平台展开推广，展现品牌专业、安全、可靠的品牌形象，快速打开品牌销售渠道，迅速得到了消费者认可。

塑造新国潮品牌T8，推出“樱花蒸汽发膜”、“控油洗发水”和“磨砂膏”等系列新品。

④ 整合品牌

报告期内，公司通过收购上海诚儒电子商务有限公司51%股权的方式，获得“VNK”品牌，进一步加大在彩妆领域布局。

新锐彩妆品牌“VNK”根据市场流行趋势推出晶冻唇情丝滑口红（以下简称方糖口红），它主要以植入water in oil技术打造固体唇釉的概念推入市场；推出非凡慕斯哑光唇釉，唇泥作为一种新型质地， 它以唇颊两用为重要卖点切入市场。

基于后疫情时代，国内经济逐渐复苏，为更好的稳固市场份额，建立唇部产品强力的护城河，方糖口红与李佳琦合作，并签定首位唇部明星代言人胡春杨，通过在社交平台、小红书、抖音等全矩阵布局，直播全量合作等方式进行推广宣传。

（2）渠道管理

报告期内，公司对销售渠道进行优化调整，在优化渠道布局的同时进一步向县镇市场渗透；截至报告期末，重点开发和建设大中超门店2,407家，万店工程明星店 13,354 家，销售终端网点25,000多家。

报告期内，公司加码新零售，拓展直播带货、社交电商、拼团等多种营销渠道，继续依托KOL在抖音、小红书、B站、快手、视频号等社交平台中以直播、短视频等方式进行多渠道推广销售。目前公司线上渠道已覆盖天猫、京东、小红书等多个主流线上销售渠道。

（3）研发创新

报告期内公司以科技为依托，以消费者需求为导向，采取产学研相结合的专业研发体系，在研发创新方面取得以下成就：

公司继续依托“拉芳博士后科研工作站”引进科研人才，提高公司研发水平，增强公司研发能力。报告期内，荣获“国家知识产权示范企业”。发明专利在行业领先，2020年新增授权专利共29项，其中发明专利8项，外观专利21项。截至报告期末，公司及子公司现有的授权专利共141项，其中发明专利68项，外观专利73项。

公司与浙江大学合作研究“家蚕彩色茧功能成分提取及应用”，获得彩色蚕功效成分在化妆品配方体系的量化关系，进一步增加配方储备。与汕头广工大协同创新研究院联合共建研究院，以“植物原材料萃取技术与提取物载体添加技术”为主要研发方向，开展相应的技术方案设计与技术研发工作，获得特色植物活性物的高效提取工艺，形成添加技术知识产权和技术储备。完成化妆品安全评估与功效评价平台能力建设，助力公司测试平台的建立，为产品提供强有力支撑，提升公司研发能力。

（4）人才创新

报告期内，公司探索创新管理模式及人才创新体系。

依托“拉芳博士后科研工作站”引进科研人才，柔性人才引进，科研队伍进一步壮大，人才结构逐步向专业化、科研化方向发展，增强了公司研发能力。

产学研基地建设：“汕头大学一拉芳家化”大学生创新创业实践基地进一步拓展，围绕“管理+实践”、“品牌+营销”等方面加强合作，与韩山师范学院合作的实践教育基地持续运行，为大学生创新创业提供支持，形成较为完整的创新创业培育链，为大学生创业提供创业场所、创业咨询、创业辅导、市场开发、人才推荐、项目论证等全方位、多层次的创业服务，也为公司创新和运营提供人才储备，为公司发展注入更专业、更强的活力。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告附注五 46重要会计政策和会计估计的变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本财务报表合并范围包括公司及子公司广东法芭尚化妆品科技有限公司、拉芳家化（滁州）有限公司、拉芳家化（福建）有限公司、德薇（上海）化妆品有限公司、拉芳集团有限公司、深圳思唯市场营销策划有限公司、汕头市宏旭包装制品有限公司、珠海拉芳易简新媒体产业基金（有限合伙）、珠海拉芳品观华熙投资基金合伙企业（有限合伙）、广东德博生物科技研究有限公司、上海诚儒电子商务有限公司、广州肌安特生物科技有限公司和杭州乐可缤化妆品有限公司。

拉芳家化股份有限公司

2021年4月28日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2021 -027

拉芳家化股份有限公司

关于2021年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）2021年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》（同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票），关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决，其余非关联董事一致同意。

公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表独立意见如下：公司2021年度日常关联交易预计是基于公司2021年度日常经营需要，符合公司目前及未来的业务需求。关联交易预计遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则。2021年度日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本议案。

本次关于日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事进行事前认可，公司董事会在审议日常关联交易预计议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

本次日常关联交易预计金额上限为人民币1,225万元，未达到公司最近一期经审计净资产5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

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（三）本次日常关交易预计金额和类别

单位：人民币元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、名称：广东金洁健康产业有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册资本：5,000万元人民币

法人代表人：郑清英

成立日期：2001年8月10日

注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号A、B、C、D幢

经营范围：养老产业项目投资、策划、服务；陪护服务、营利性医疗机构；企业管理咨询、商品信息咨询；会议服务；展览展示策划；对实业的投资；物业管理；房地产经纪服务；餐饮管理服务；自有房产租赁；货运经营；仓储代理服务；商务信息咨询；销售：软件、日用百货；食品销售；动漫软件、动画作品的设计、研发；电子计算机软件设计、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务系统的技术开发；网页设计；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人力资源服务；企业营销策划；市场营销策划服务；广告业务；影视策划；品牌策划；文化传播活动策划；商务礼品、工艺礼品、广告促销礼品、节庆礼品、办公礼品、针纺织用品、创意礼品的生产及批发（不设店铺，涉及专项规定管理的须经许可后方准经营）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：澳洲万达国际有限公司持有100%股权。

2、名称：汕头市泰恩康医用器材厂有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,000万元人民币

法人代表人：郑汉杰

成立日期：2002年7月12日

注册地址：汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号厂房A幢北侧及B幢

经营范围：第一、第二类医疗器械生产；加工、销售：日用品，塑料制品，竹制品，劳保用品，消毒用品、卫生用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：广东泰恩康医药股份有限公司持有100%股权

3、名称：宿迁市百宝信息科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：181.379万元人民币

法人代表人：贾万兴

成立日期：2016年5月20日

注册地址：沭阳县迎宾大道软件产业园A栋907室

经营范围：计算机软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广告设计、制作、代理、发布；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；货物仓储(危险品除外)；视频制作；组织文化艺术交流活动；展览展示服务、会议服务；动画设计、图文设计、制作；服装、鞋帽、日用品、母婴用品、玩具、食品(按许可证核定范围经营)、生鲜水产品、蔬果、农副产品、化妆品、电子产品、保健品、二类医疗器械销售；图书批发、零售；儿童教育产品推广服务；计算机信息咨询及技术服务；教育信息咨询；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）；代办体检服务；留学信息咨询；科教用具、教学实验用具组装、销售及技术咨询。旅游业务；第三类医疗器械经营；第一类医疗器械零售；医用口罩零售；宠物食品及用品零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；旅客票务代理；票务代理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；财务咨询；税务服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；住房租赁；人力资源服务（不含职业中介活动）；国内货物运输代理；单用途商业预付卡代理销售；卫生洁具零售；通信设备零售；电子办公设备零售；物业管理；工艺品及收藏品零售；乐器零售；珠宝首饰零售；户外用品零售；体育用品及器材零售；自行车及零配件零售；润滑油零售；家用视听设备零售；五金产品零售；灯具零售；电动自行车销售；眼镜零售；钟表零售；箱包零售；个人卫生用品零售；厨具卫具零售；照相器材及望远镜零售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；销售代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：

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4、名称：遇见善业（广州）文化传播有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：500万元人民币

法人代表人：王鹏

成立日期：2020年6月19日

注册地址：广州市番禺区钟村街福华路15号505

经营范围：策划创意服务;市场营销策划服务;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;工艺品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品零售(象牙及其制品除外);群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;化妆品及卫生用品批发;化妆品批发;化妆品及卫生用品零售;化妆品零售;广告业;纺织品、针织品及原料批发;纺织品及针织品零售;服装批发;服装零售;头饰批发;头饰零售;箱、包批发;箱、包零售;木制、塑料、皮革日用品零售;小饰物、小礼品零售;会议及展览服务;文具用品批发;文具用品零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;文化艺术咨询服务;商务咨询服务;企业管理咨询服务;教育咨询服务;百货零售（食品零售除外）;预包装食品批发;散装食品批发;预包装食品零售;散装食品零售;网络销售预包装食品。

股权结构：

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5、名称：深圳小美网络科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：626.6667万元

法人代表人：邓俊

成立日期：2016年1月5日

注册地址：深圳市宝安区西乡街道渔业社区名优采购中心B座B228、B230、B232号。

经营范围：一般经营项目是：计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化妆品及日用百货、美妆工具、化妆品原材料、化工产品（不含危险品）、包材的销售；机械设备、医疗设备（不含医疗器械）、电子产品、软件及辅助设备、体育用品、百货、纺织品、服装、金银珠宝首饰、计生用品（不含药品、保健食品）、装饰材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶及塑料制品的销售；摄影服务；经济信息咨询；计算机软件的研发及销售；基础软件的技术开发；软件设计；计算机系统集成；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；第二类医疗用品及器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：包装食品、保健食品的销售；仓储服务。

股权结构：

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6、名称：汕头市昊骅投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,147.48万元

法人代表人：郑清英

成立日期：1997年12月23日

注册地址：汕头市潮南区国道324线新庆路段熊猫工业城。

经营范围：对实业的投资；物业管理（经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营）。

股权结构：汕头市多彩针纺织品有限公司持有100%股权。

7、名称：上海剧星传媒股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：5,370.75万元

法人代表人：查道存

成立日期：2011年4月12日

注册地址：上海市普陀区甘泉路40号2022室。

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；食品经营；食品互联网销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；酒类经营；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；日用百货销售；农副产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家具销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；宠物食品及用品零售；金银制品销售；珠宝首饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；食用农产品零售；移动通信设备销售；第一类医疗器械销售；厨具卫具及日用杂品零售；票务代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：鉴于上海剧星传媒股份有限公司系新三板挂牌公司，故无法列示其持股情况。

（二）与公司的关联关系

依据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条有关规定，广东金洁健康产业有限公司、汕头市泰恩康医用器材厂有限公司、宿迁市百宝信息科技有限公司、遇见善业（广州）文化传播有限公司、深圳小美网络科技有限公司、汕头市昊骅投资有限公司、上海剧星传媒股份有限公司均系公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的交易行为带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易主要内容

1、根据交易双方签署的《合作协议》，公司及子公司向宿迁市百宝信息科技有限公司、遇见善业（广州）文化传播有限公司、深圳小美网络科技有限公司销售产品。

2、根据交易双方签署的《广告发布合同》，上海剧星传媒股份有限公司向公司及子公司提供广告宣传服务。

3、根据交易主体所在地房屋租赁市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据，双方签订租赁相关合同，广东金洁健康产业有限公司、汕头市昊骅投资有限公司向公司及子公司提供租赁业务。其中广东金洁健康产业有限公司垫付公司及子公司在租赁使用过程中的水电费。

4、根据交易双方签署的《采购合同》，公司向汕头市泰恩康医用器材厂有限公司购买商品。

（二）定价政策

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

3、公司2021年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、报备文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2021-026

拉芳家化股份有限公司

关于召开2020年度业绩及利润分配投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月11日（星期二）下午15:30－16:30

● 会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)

● 会议召开方式：网络平台在线交流

● 投资者可于2021年5月7日中午12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：laf@vip.126.com。公司将会于2020年度业绩及利润分配投资者说明会（以下简称“说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告及利润分配相关事项的公告。根据上海证券交易所相关规定，公司拟定于2021年5月11日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司2020年度业绩及利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络在线互动方式召开说明会。届时将针对公司经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2021年5月11日（星期二）下午15:30－16:30

会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)

会议召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

公司董事长兼总经理吴桂谦先生，副总经理兼董事会秘书张晨先生，财务总监张伟先生等出席本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。

2、投资者可于2021年5月7日（星期五）12:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱laf@vip.126.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、本次说明会联系人及联系方式

1、联系人：张晨、罗金沙

2、联系电话：0754-89833339

3、联系邮箱：laf@vip.126.com

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2021 – 024

拉芳家化股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨

通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人原因

拉芳家化股份有限公司（以下简称“拉芳家化”或“公司”）于2021年4月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，由于激励对象刘岱珣因个人原因离职而不再具备激励对象资格，对刘岱珣已获授但尚未解除限售的12,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为人民币8.16元/股，回购总价款为人民币97,920元。本次限制性股票回购注销后，公司注册资本将由人民币226,693,000元减少至人民币226,681,000元。具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

二、需债权人知悉的信息

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、申报时间：2021年4月28日起45天内（9:00-12:00；13:00-16:00），双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到传真文件日为准，请注明“申报债权”字样。

2、联系方式：

地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦

电话：0754-89833339

传真：0754-89833339

邮箱：laf@vip.126.com

邮编：515041

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2021–022

拉芳家化股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“拉芳家化”或“公司”）于2021年4月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职股权激励对象刘岱珣所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计12,000股，由此公司总股本将从226,693,000股减至226,681,000股，现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020年7月8日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，同时公司独立董事林三华就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。监事会对相关事项发表了核查意见，广东华商律师事务所出具了法律意见书。

2、公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2020年7月8日起至2020年7月17日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2020年7月18日披露了《监事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2020年7月24日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2020年7月25日披露了《关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2020年7月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，由于8名首次授予激励对象因个人原因自愿放弃认购，公司本次激励计划首次授予的激励对象由137名调整为129名，首次授予的限制性股票数量由245.7万股调整为230.2万股；同时确定以2020年7月28日作为激励计划的首次权益授予日，向符合条件的129名激励对象授予230.2万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。广东华商律师事务所出具了法律意见书。

5、2020年9月4日，本激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续已办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

6、2021年1月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以人民币8.16元/股的价格进行回购注销李多等3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计27,000股。待完成限制性股票回购注销登记工作后，公司总股本将由226,720,000股减至226,693,000股。公司独立董事对此发表了独立意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

7、2021年4月27日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销刘岱珣已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12,000股，回购价格为8.16元/股。待完成限制性股票回购注销登记工作后，公司总股本将由226,693,000股减至226,681,000股。公司独立董事对此发表了独立意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

二、本次回购注销限制性股票的依据、价格及数量

1、回购注销的依据

鉴于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的激励对象刘岱珣已与公司解除劳动合同，不具备激励对象资格，根据《第二期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司将对激励对象刘岱珣所持已获授但尚未解除限售的12,000股限制性股票进行回购注销。

2、回购注销的价格及数量

根据《激励计划》的相关规定，公司第二期限制性股票激励计划首次授予的激励对象刘岱珣已离职，不具备激励对象资格；且公司自刘岱珣获授的限制性股票完成股份登记后，未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等影响公司股本总额或授予价格的事项，因此本次回购价格为授予价格8.16元/股，同时回购注销刘岱珣所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12,000股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票共计223.4万股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购款项总计人民币97,920元。

三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况

本次部分限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由226,693,000股变更为226,681,000股。公司股本结构变动具体如下：

单位：股

■

注：1、上述回购注销事项需经公司股东大会审议通过后办理相关手续，并按照相关法律及法规要求，根据回购注销事项进展及时履行信息披露义务。

2、上述无限售条件流通股份包含公司回购专用账户中595,840股的股份。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定和勤勉尽职，也不影响公司限制性股票激励计划的实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事意见

鉴于公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象刘岱珣因个人原因已离职，不再符合激励条件；根据《激励计划》的规定，公司拟对刘岱珣所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12,000股以8.16元/股的价格进行回购注销。

公司本次回购注销部分限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法（2018年修订）》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》等相关规定，审议程序合法合规，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。

综上，独立董事一致同意回购注销激励对象刘岱珣已获授但尚未解除限售的限制性股票12,000股。

六、监事会意见

监事会认为：根据《管理办法》及《激励计划》等相关规定，鉴于第二期限制性股票激励计划首次授予的激励对象刘岱珣因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的12,000股限制性股票由公司以8.16元/股的价格进行回购注销，本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

七、法律意见书的结论性意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：本次回购注销已履行现阶段必要的程序，符合《管理办法》等

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴桂谦、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主管人员）吴创民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入245,035,315.01元，同比增长46.53%；归属于母公司所有者的净利润为16,755,300.91元，同比增长3.93%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,312,074.47元，同比下降0.90%。从渠道收入构成来看，电商及零售渠道实现营业收入71,437,354.58元，占营业收入的比重为29.15%，同比增长176.63%；经销渠道和商超渠道分别实现营业收入119,226,940.01元及54,097,214.25元，分别同比增长27.54%及15.20%。

1.资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

■

2.利润表项目

单位：元 币种：人民币

■

3.现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

■

4.按销售渠道分类

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截止本报告刊发日，公司重要事项及其进展情况均在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网站（www.see.com.cn）进行详细披露。具体请查阅以下相关公告：

■

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

2021年第一季度报告

(下转372版)