亚钾国际投资（广州）股份有限公司

（上接396版）

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四、定期报告主要更正事项

（一）2020年半年度报告全文的更正事项

1、 “第二节公司简介和主要财务指标”第四点“主要会计数据和财务指标”中本报告期相关金额有变动；

2、“第四节经营情况讨论与分析”第二点“主营业务分析”中财务费用金额有变动；

3、“第四节经营情况讨论与分析”第三点“非主营业务分析”中占利润总额比例有变动；

4、“第四节经营情况讨论与分析”第七点“主要控股参股公司分析”中相关财务指标有变动；

5、“第四节经营情况讨论与分析”第四点“资产与负债状况分析”中第一小点“资产构成重大变动情况”在建工程金额有变动；

6、“第十一节财务报告” 第二点“财务报表”相关科目期末余额有变动；

7、“第十一节财务报告”第七点“财务报表项目注释”第22项“在建工程”期末余额有变动；

8、“第十一节财务报告”第七点“财务报表项目注释”第60项“未分配利润”本期金额有变动；

9、“第十一节财务报告”第七点“财务报表项目注释”第66项“财务费用”本期发生额金额有变动；

10、“第十一节财务报告”第七点“财务报表项目注释”第76项“所得税费用”本期金额有变动；

11、“第十一节财务报告”第七点“财务报表项目注释”第79项“现金流量表补充资料”本期金额有变动；

12、“第十六节其他重要事项”第六点“分部信息”资产和利润总额有变动；

13、“第十八节补充资料”第二点“净资产收益率及每股收益”金额有变动。

（二）2020年半年度报告摘要的更正事项

1、“第二节公司基本情况”第二点“主要财务数据和财务指标” 中本报告期相关金额有变动。

（三）2020年第三季度报告正文更正事项

1、“第二节公司基本情况”第一点“主要会计数据和财务指标”中相关金额有变动；

2、“第三节重要事项”第一点“报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”中相关科目本报告期末及同比变动比率有变动。

（四）2020年第三季度报告全文更正事项

1、“第二节公司基本情况”第一点“主要会计数据和财务指标”中相关金额有变动；

2、“第三节重要事项”第一点“报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”中相关科目本报告期末及同比变动比率有变动；

3、“第四节财务报表”第一点“财务报表”相关科目金额有变动。

五、董事会关于本次会计差错更正的说明

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号一会计政策、会计估计变更及会计差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号一财务信息的更正及相关披露（2018年修订）》的有关规定和要求，是对有关存在问题的更正，能够更加客观、准确反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

六、独立董事关于会计差错更正的独立意见

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，经调整后的会计报表更加公允客观地反映了公司财务状况，我们同意本次对会计差错进行更正。希望公司日后应加强内部控制的建设和日常会计核算管理，继续完善内部控制机制和财务管理制度，杜绝上述事件的发生，切实维护公司以及广大投资者的利益。

七、监事会关于会计差错更正的核查意见

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》和公司会计政策的相关要求，能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

八、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议；

2、第七届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2021-022

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第七次会计审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司相关会计政策的变更，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

国家财政部于2018年12月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

（二）会计政策变更日期

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（三）变更前后采用会计政策的变化

1、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第21号一一租赁》。

2、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部2018年修订并发布的《企业会计准则第21号一一租赁》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）本次新租赁准则主要变更内容如下：

新租赁准则修订的主要内容包括：1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

（二）本次会计政策变更对公司的影响:

根据新租赁准则的衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次新租赁准则的执行不影响公司2020年度相关财务数据，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是公司根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

经审核，公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策的变更。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2021年4月26日

`1证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2021-016

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议的会议通知于2021年3月2日以邮件方式发出，会议于2021年4月26日上午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于《2020年度董事会工作报告》的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、关于《 2020年度总经理工作报告 》的议案

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于2020年度部分固定资产报废处理的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于2020年度部分固定资产报废处理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于会计差错更正的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计差错更正的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于《 2020年度财务决算报告 》的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2020年年度报告》第十二节“财务报告”。

对于公司2020年度财务决算报告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2021）第110A014047号审计报告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、关于《 2020年度利润分配预案 》的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润5,961.61万元、母公司报表净利润1,640.82万元，截止2020年12月31日，合并报表未分配利润-83,924.37万元、母公司未分配利润-97,661.42万元。

公司本次董事会审议通过的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司计划2020年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。

公司已战略转型为以钾盐矿开采、钾肥生产和销售一体化的企业，目前正聚焦钾肥主营业务，全力推进老挝100万吨/年钾肥改扩建项目。随着公司钾肥产业发展战略的深入实施，后续仍需要投入大量资金用于扩大公司产能。因此，公司董事会拟定2020年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。公司一如既往的重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案

公司2020年度高级管理管理人员共计从公司领取薪酬672.04万元。

董事会认为，公司2020年度高级管理人员薪酬考虑了公司经营规模、发展水平等实际情况并参照了行业和当地的薪酬水平，能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，推动公司持续快速发展。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

兼任公司高管的董事刘冰燕女士、郑友业先生回避了表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

八、关于《 2020年年度报告及其摘要 》的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2020年年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、关于《 2020年度内部控制评价报告 》的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

公司董事会认为：公司能根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司治理的相关规定，遵循内部控制的基本原则，公司已建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。

公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十、关于聘任公司内审负责人的议案

根据公司经营管理的需要，董事会决定聘任张嘉旭先生为公司内审负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十一、关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案

根据公司2021年经营目标，公司计划继续加大老挝钾盐项目投资力度，扩大生产经营规模，增强上市公司盈利能力。2021年度公司向金融机构申请综合授信额度的计划如下：

（一）总体安排

为保障老挝100万吨/年钾肥改扩建项目建设，2021年公司计划向国家开发银行、进出口银行、中国工商银行、中国银行、中信银行等金融机构申请最高不超过10亿元（本外币折合人民币）的综合授信额度，用于老挝100万吨/年钾肥改扩建项目建设。

（二）融资主体与授权

1、根据各金融机构的审批条件及要求，在上述额度限额内可由本公司及全资、控股下属公司（包括但不限于中农国际钾盐开发有限公司及其下属控股子公司）作为综合授信全部或部分申请及使用上述额度。

2、授权公司法定代表人或授权人代表结合综合授信的实际情况，审批上述额度范围内的具体合作金融机构、具体业务的担保方式并签署相关协议和文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十二、关于会计政策变更的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十三、关于公司《 2021年第一季度报告 》全文及正文的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2021年第一季度报告全文》,以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

十四、关于召开公司2020年年度股东大会的议案

公司将于2021年5月31日下午14:30在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2021年4月26日

附：张嘉旭先生简历

张嘉旭，男，1986年12月出生，毕业于利兹大学，硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。2012年3月至2013年9月任德勤华永会计师事务所审计师；2013年9月至2015年8月任中粮置地管理有限公司高级审计主管；2016年8月至2019年5月任中邮证券有限责任公司投资银行部高级副总裁（SVP）、项目负责人；2019年6月至2020年8月任北京年富投资管理有限公司高级投资经理；2020年9月至今任本公司审计经理。

张嘉旭先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，张嘉旭先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2021-025

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于召开2020年年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第七届董事会。公司于2021年4月26日召开第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2021年5月31日（星期一）下午14:30开始，会期半天；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年5月31日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月24日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2021年5月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2020年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2020年度利润分配预案》的议案；

5、关于《2020年年度报告及其摘要》的议案。

（二）审议事项的相关说明：

1、上述审议事项经公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见本公司于2021年4月28日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》、《亚钾国际投资（广州）股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。

（三）特别强调事项

1、根据《公司章程》的规定，上述议案需经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

2、公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2021年5月27日下午16:30前送达或传真至公司）；

2、登记时间：2021年5月27日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30；

3、登记地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼本公司董事会秘书办公室。

4、会议联系方式

联系人：赵青、华舜阳

联系电话：020-85506292 传真：020-85506216转1016

电子邮箱：stock@asia-potash.com

联系地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

邮政编码：510623

5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议；

2、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2021年4月26日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360893，投票简称：“亚钾投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月31日上午9:15，结束时间为2021年5月31日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

兹全权委托 ____________先生/女士代表本人（本单位）出席亚钾国际投资（广州）股份有限公司2020年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

（说明：请在相应的表决意见栏打“√ ”）

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一、委托人情况

委托人姓名（或企业名称）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票帐户号码：

二、受托人情况

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限：至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2021-017

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议的会议通知于2021年3月2日以邮件方式发出，会议于2021年4月26日上午以现场方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案：

一、关于《 2020年度监事会工作报告 》的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关要求，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2020年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2020年的工作情况，同意将《2020年度监事会工作报告》提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于2020年度部分固定资产报废处理的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于2020年度部分固定资产报废处理的公告》。

经审议，监事会认为：公司固定资产报废采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次固定资产报废符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次固定资产报废事宜。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于会计差错更正的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于会计差错更正的的公告》。

经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》和公司会计政策的相关要求，能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于《 2020年度财务决算报告 》的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2020年年度报告》第十二节“财务报告”。

经审议，监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。同意将《2020年度财务决算报告》提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于《 2020年度利润分配预案 》的议案

经审议，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《2020年度公司利润分配预案》提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、关于《 2020年年度报告及其摘要 》的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2020年年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2020年年度报告摘要》。

经审议，监事会认为：公司《2020年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，公司2020年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2020年年度报告及其摘要》提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

七、关于《 2020年度内部控制评价报告 》的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

经审议，监事会认为：公司2020年内部控制评价报告符合财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

八、关于会计政策变更的议案

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

经审议，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、关于公司《 2021年第一季度报告 》全文及正文的议案

内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2021年第一季度报告全文》,以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

经审议，监事会认为：公司《2021年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，公司《2021年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会

2021年4月26日