上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰B股

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2020年度实现归属于母公司股东的净利润60,722,253.83元，母公司实现净利润67,317,611.28元，结转后2020年末母公司未分配利润为52,593,818.87元，根据《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定的2020年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元人民币（含税），不转增，不送红股。本预案已经经公司2021年4月26日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司经营范围为“生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具，与上述产品有关的配套产品；房地产开发与经营，城市和绿化建设，旧区改造，商业开发，市政基础设施建设，物业、仓储、物流经营管理。”

公司主营凤凰自行车整车业务具有完善的品牌管理、生产研发和产品销售体系，生产销售的凤凰牌自行车系列产品，不仅远销欧美拉非等国际市场，更是国内家喻户晓的著名畅销产品。2020年，公司实施了重大资产重组项目，通过发行股份及支付现金的方式，购入天津爱赛克100%股权、天津天任100%股权和凤凰自行车49%股权，进一步增强了公司自行车业务的经营规模和竞争能力。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

（二）行业情况

中国作为全球自行车生产和消费大国，自行车整车产量约占世界总产量的60%，整车出口量占世界自行车贸易总量65%以上，国内消费量也居世界前列。中国自行车产量及出口量高居世界第一，其中以美国、英国、欧盟中的德国、荷兰、保加利亚，亚洲的日本、印度，中国台湾地区为主。

2020年，中国自行车行业积极应对疫情影响，积极发挥产业链完善、研发和生产能力强的优势，行业整体获得强劲复苏，自行车产销量和企业经营效益均获得两位数增长。根据中国轻工业信息中心发布的对全国规模以上自行车制造企业进行统计的数据：

生产方面：2020年1-12月，全国自行车制造业主要产品中，两轮脚踏自行车完成产量4436.8万辆，同比增长24.3%；电动自行车完成产量2966.1万辆，同比增长29.7%。

效益方面：2020年1-12月，营业收入1762.0亿元，同比增长16.2%，实现利润总额75.3亿元，同比增长13.6%。其中，两轮脚踏自行车制造业营业收入577.0亿元，同比增长10.0%，利润总额22.1亿元，同比增长17.3%；电动自行车营业收入925.8亿元，同比增长22.9%，实现利润总额39.1亿元，同比增长8.3%。

2020年，新冠肺炎疫情导致的个人出行方式改变，大幅提升了世界各国特别是欧美发达国家对自行车的需求，进而拉动了中国自行车产品的出口。根据中国海关总署公布的数据，2020年1-12月，中国自行车出口总量为6030万辆，同比增长14.8%，年总价值252.18亿元，同比增长28.6%。随着世界疫情趋向缓和，欧美等发达国家自身的产品供应将逐步恢复，同时考虑到中美贸易摩擦和欧盟“双反”的影响，中国自行车产品出口将面临着一定的下行压力。

随着新冠肺炎疫情形势不断趋于缓和，大众对绿色、健康的通勤需求将对共享单车的发展带来一定的推动作用。同时，本次疫情进一步提升了大众环保及健康意识，发达国家对高端自行车的需求仍将保持高位，中国自行车产业仍将保持由低端交通工具向高端与休闲类车型转型的态势。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入137,572.03万元，同比增加41.12%；营业成本117,257.43万元，同比增加46.02%；期间费用（包含研发费用）合计13,420.11万元，同比增加6.26%；实现归属母公司的净利润6,072.23万元，同比增加125.57%；实现每股净收益0.151元，同比增加125.34%；实现扣除非经常损益后的归属于母公司净利润2,660.11万元，同比增加156.78%。

截至2020年12月31日，公司资产总额268,743.43万元，负债总额75,527.38万元，归属于母公司股东权益190,151.67万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)，并要求境内上市公司自2020年1月1日起执行。根据准则要求，公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，并对前期已披露的报表相关项目中需调整的事项进行调整以及重新表述和披露。

■

2020年起首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2020年1月1日，公司合并财务报表执行原收入准则和新收入准则的规定进行分类和计量的结果对比表

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

全资子公司：上海凤凰自行车有限公司、上海凤凰进出口有限公司、上海凤凰自行车销售有限公司、上海凤凰电动车有限公司、上海凤凰自行车江苏有限公司、上海凤凰医疗设备有限公司、上海凤凰大酒店、上海凤凰科技创业投资有限公司、上海邵瑞投资咨询有限公司、江苏华久辐条制造有限公司、江苏久昇金属科技有限公司、天津爱赛克车业有限公司、香港爱赛克投资咨询有限公司、株式会社丸石サイクル；

控股子公司：日本凤凰株式会社、江苏凤骓金属制品有限公司、上海金山开发投资管理有限公司、上海金康置业有限公司、上海金吉置业发展有限公司、上海和宇实业有限公司、上海和叶实业有限公司。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)以上合并报表范围具体情况参见本报告第十一节/八、合并范围的变更以及第十一节/九、在其他主体中的权益。

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2021-008

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2021年4月19日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知，会议于2021年4月26日以现场方式，在上海市福泉北路518号6座510会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由周永超先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、上海凤凰董事会2020年度工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、上海凤凰2020年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、上海凤凰2020年度利润分配预案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰2020年度利润分配预案的公告》（临2021-009）

四、关于会计政策变更的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临2021-010）

五、上海凤凰2020年度报告及报告摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

六、上海凤凰2020年度日常关联交易完成情况及2021年度计划

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

内容详见《上海凤凰关于2020年度日常关联交易完成情况及2021年度计划的公告》（临2021-011）

七、关于支付2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的公告》（临2021-012）

八、上海凤凰2020年度独立董事述职报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、上海凤凰董事会审计委员会2020年度履职报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、上海凤凰2020年度内部控制评价报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十一、上海凤凰2020年度内控审计报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十二、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（临2021-013）

十三、上海凤凰2021年第一季度报告及报告正文

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十四、关于向光大银行申请综合授信的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于向光大银行申请综合授信的公告》（临2021-014）

十五、关于子公司向银行申请综合授信的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于子公司向银行申请综合授信的公告》）（临2021-015）

十六、关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的公告》（临2021-016）

十七、关于全资子公司凤凰自行车为凤凰进出口提供担保的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车为凤凰进出口提供担保的公告》（临2021-017）

十八、关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于调整公司董事会独立董事津贴标准的的公告》（临2021-018）

十九、关于召开2020年年度股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于召开2020年年度股东大会的通知》（临2021-020）

以上一、二、三、五、六、七、八、十二、十八项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2021-014

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于向光大银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

为了扩充上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）融资渠道，提高公司的运行效率，便于公司日常经营业务的开展，公司于2021年4月26日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》，同意公司向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称：光大银行）申请总额为人民币1亿元综合授信额度。

一、综合授信的基本情况

本次公司向光大银行申请1亿元授信额度系续办，具体授信额度以光大银行审批金额为准，期限为授信协议生效之日起一年。

二、综合授信的担保方式

公司向光大银行申请综合授信的担保方式为抵押担保，以上海凤凰大酒店的房产作为抵押物，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

上海凤凰大酒店为公司全资子公司，注册地址：上海市杨浦区控江路1690号，注册资本：4000.00万元，法定代表人：叶成敏。截至2020年12月31日，上海凤凰大酒店经审计总资产10,028.32万元，总负债1,382.07万元，净资产8,646.25万元。本次用以抵押担保的房产是位于上海市杨浦区控江路1686~1690号的上海凤凰大酒店，建筑面积15,802.45㎡，账面价值2,462.80万元。

三、综合授信的办理

为便于相关工作的开展，公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2021-016

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司凤凰自行车和

天津爱赛克提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海凤凰自行车有限公司、天津爱赛克车业有限公司

● 本次担保金额：本次担保总金额为人民币10,000.00万元。

● 对外担保累计总额：人民币20,500万元（含本次担保）

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保概述

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）和天津爱赛克车业有限公司（以下简称：天津爱赛克）因经营需要，凤凰自行车拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称：光大银行）申请5,000.00万元综合授信，天津爱赛克拟向招商银行股份有限公司天津分行（以下简称 ：招商银行）申请5,000.00万元综合授信，详见公司登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露的《上海凤凰关于子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：临2021-015公告）。2021年4月26日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的议案》，同意为凤凰自行车和天津爱赛克提供信用担保，担保金额共计为人民币10,000.00万元。

二、被担保人基本情况

1、名称：上海凤凰自行车有限公司

住所：上海市金山区朱泾工业园区中发路188号

法定代表人：周卫中

注册资本：人民币6,274.51万元

成立日期：2006年11月16日

营业范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，凤凰自行车资产总额41,660.64万元、负债总额27,430.53万元、资产净额14,230.11万元，2020年营业收入112,872.58万元、净利润9,574.27万元。

截至2021年3月31日，凤凰自行车资产总额53,403.31万元、负债总额38,293.08万元、资产净额15,110.23万元，2021年第一季度营业收入26,456.10万元、净利润909.70万元。

凤凰自行车为公司全资子公司。

2、名称：天津爱赛克车业有限公司

住所：天津市滨海新区中塘镇安达工业区顺达街169号

法定代表人：宋伟昌

注册资本：人民币500.00万元

成立日期：2008年12月30日

营业范围：生产、销售自行车、电动车及其零部件；国家法律、法规允许的进出口业务；普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

截至2020年12月31日，天津爱赛克资产总额34,488.15万元、负债总额26,228.48万元、资产净额8,259.67万元，2020年营业收入56,977.43万元、净利润3,767.89万元。

截至2021年3月31日，天津爱赛克资产总额32,634.87万元、负债总额22,614.53万元、资产净额10,020.33万元，2021年第一季度营业收入19,827.71万元、净利润1,760.67万元。

天津爱赛克为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、保证人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

授信人：中国光大银行股份有限公司上海分行

受信人：上海凤凰自行车有限公司

保证的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

保证期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。

2、保证人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

授信人：招商银行股份有限公司天津分行

受信人：天津爱赛克车业有限公司

保证的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

保证期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。

四、董事会意见

凤凰自行车和天津爱赛克为公司全资子公司，经分析凤凰自行车和天津爱赛克的资产及经营状况，公司董事会认为凤凰自行车和天津爱赛克具有偿还债务的能力，公司为其提供担保，有利于满足凤凰自行车和天津爱赛克融资需求，降低其融资成本，符合公司整体发展战略。

本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。

因公司本次为子公司提供的担保额度未超过2020年公司经审计归属于母公司所有者权益的10%，本次担保无需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为控股子公司提供担保余额为20,500万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的10.78%。

截至目前，公司未发生逾期担保。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2021-020

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月19日 14点30分

召开地点：上海市福泉北路518号6座415会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月19日

至2021年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，相关决议已于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《香港商报》上披露。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案

应回避表决的关联股东名称：江苏美乐投资有限公司、王翔宇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。

2、登记时间：2021年5月17日（星期一）9：00 至17：00。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

六、其他事项

公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼 邮编：200335

联系人：朱鹏程 传真：021-32795557

联系电话：021-32795679

本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海凤凰企业（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰B股

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2020年度内部控制评价报告

上海凤凰企业（集团）股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：母公司上海凤凰企业（集团）股份有限公司以及合并报表范围内的重要子公司。

2.纳入评价范围的单位占比：

■

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

公司治理层面：内部环境、风险评估、信息与沟通以及内控监督。

业务流程层面：财务报告、资金管理、筹资管理、担保管理、全面预算、合同管理、销售管理、

采购管理、存货管理、人力资源、固定资产、无形资产、铭牌管理、投资管理、信息系统、

投资管理、工程管理、以及商标管理等。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

影响财务信息真实性、经营效率和效益性、资金资产安全性、法律法规遵循性等关键业务控制环节。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及评价指引，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

公司在自我评价过程中，对报告期内个别流程存在的财务报告一般缺陷，落实了相应整改措施，包括进一步修订与完善相关制度和流程、进一步加强内控执行力度等，已发现一般缺陷不影响内部控制目标的实现，于内部控制评价报告基准日不构成实质性影响。

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

公司在自我评价过程中，注意到个别流程上还存在非财务报告一般缺陷，但报告期内未产生直接财产损失。针对本报告期内发现的这些缺陷，公司高度重视，落实了相应整改措施，责成相关子公司及责任人限期整改落实。已发现一般缺陷不影响内部控制目标的实现，于内部控制评价报告基准日不构成实质性影响。

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

2021年公司将继续落实以前年度缺陷整改措施，跟踪整改效果，杜绝同类问题再次出现。同时公司将继续遵循《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，逐步建立和完善与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应的内部控制体系，加强公司内部环境的优化，提升风险防控水平，规范各业务流程的控制活动，加强内部监督力度，促进公司可持续发展。

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：周永超

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2021年4月28日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2021-009

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.40元（含税），B股折算成美元发放。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2020年度实现归属于母公司股东的净利润60,722,253.83元，母公司实现净利润67,317,611.28元，结转后2020年末母公司未分配利润为52,593,818.87元，根据《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定的2020年度利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），B 股折算成美元发放，按公司2020年年度股东大会决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至2020年12月31日，公司总股本465,740,244股，以此计算预计派发现金红利合计为18,629,609.76元（含税），占2020年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为 30.68%。

2020年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

本次利润分配预案已经2021年4月26日召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（一）独立董事意见

公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》中关于现金分红的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会在审查了公司2020年度的财务状况、经营成果和2021年的资金使用计划后，公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》以及中国证券监督管理委员会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2021年4月28日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2021-010

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称：财政部）于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知（财会〔2018〕35号）》（以下简称：新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2021年4月26日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司将按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对会计政策进行相应的变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）新租赁准则变更的主要内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不追溯调整以前年度可比数据。本次会计政策变更为公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、公司独立董事、监事会的意见

1、独立董事意见

本次会计政策变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更及所履行的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

2、监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2021年4月28日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2021-011

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于2020年度日常关联交易完成情况及

2021年度计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

一、2020年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、2021年度关联交易预计

公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰B股

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人周永超、主管会计工作负责人郭建新及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位： 元 币种： 人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位： 元 币种： 人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位： 股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年11月18日，公司重大资产重组获得中国证监会核准批复；2020年12月9日，公司完成天津爱赛克、天津天任和凤凰自行车相关股权的交割，天津爱赛克、天津天任和凤凰自行车成为凤凰的全资子公司；2020年12月23日，公司实施了63,541,297股新增股份的发行和登记，完成本次重组的股份对价支付义务；2021年3月8日，公司以自筹资金方式，向天津富士达、天津格雷合计共支付现金对价15,720.20万元，履行了本次重组的现金对价支付义务。截至目前，仍有7,146.80万元现金对价尚待支付。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

法定代表人 周永超

日期 2021年4月26日

2021年第一季度报告

（下转400版）