上海凤凰企业（集团）股份有限公司

（上接399版）

单位：万元 币种：人民币

■

三、关联方介绍及关联关系

与上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）发生关联交易的主要关联方及关联交易情况主要如下：

1、江苏美乐投资有限公司

注册资本：6250万元人民币

注册地址：丹阳市司徒镇丹伏路8号

法定代表人：王翔宇

主营业务：项目投资，项目管理；自行车、电动自行车、轮椅及其配件、金属材料、建筑装潢材料、化工原料（化学危险品除外）、橡胶制品、电线电缆及一类医疗设备的销售；自行车及其零部件的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。

2、江苏美乐车圈有限公司

注册资本： 550万美元

注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路1号

法定代表人：王翔宇

主营业务：生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不锈钢产品、硬质合金及金属材料表面电镀加工

关联关系：股东（发起人）江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东。

3、鑫美亚传动部件有限公司

注册资本：1280万美元

注册地址：丹阳市司徒镇谭巷村

法定代表人：王翔宇

主营业务：从事汽车、摩托车、电动车、自行车和其他机动车链条及其配套部件的制造和服务；农业机械配件的生产和服务；开发、设计、制造各种光学镜片并提供售后服务。

关联关系：股东（发起人）江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东。

4、上海慕苏科技有限公司

注册资本：10200万元人民币

注册地址：上海市长宁区广顺路33号8幢405室

法定代表人：王国宝

主营业务：信息科技、计算机科技、网络科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务咨询，企业管理咨询，投资管理；机械零部件的研发及销售；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；从事货物及技术的进出口业务。

关联关系：股东（发起人）江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东。

5、江苏信轮美合金发展有限公司

注册资本：3000万元人民币

注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路

法定代表人：王国宝

主营业务：铝合金型材、不锈钢制品、镁合金制品、线材加工，车圈、辐条、标牌生产、加工，上述产品的同类产品的批发和进出口业务。

关联关系：股东（发起人）江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东。

6、凤凰（天津）自行车有限公司

注册资本：1200万元人民币

注册地址：天津市北辰区宜兴埠镇工业园景观路43号

法定代表人：赵江宏

主营业务：自行车、童车、电动自行车、电动三轮车及零部件制造、销售；自行车、童车、电动自行车、电动三轮车的技术开发、咨询服务。

关联关系：天津凤凰系上市公司关联自然人担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。

7、江苏碧佳碧医疗科技有限公司

注册资本：1008万元人民币

注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路

主营业务：从事二类6856病房护理设备及器具生产，一类医疗器械研发、生产，上述产品的同类产品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），医疗信息咨询服务。

关联关系：股东（发起人）江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东。

四、定价原则和依据

交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。

五、关联交易的目的和主要内容

1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品或提供劳务，实现优势互补和资源的合理配置。

2、充分利用关联公司的资源优势，为公司供产销体系打造一体化产业。

六、关联交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2021年4月28日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2021-012

上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于续聘

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

重要内容提示：

● 续聘上会会计师事务所为公司2021年度财务、内控审计机构

● 本事项需提交公司股东大会审议

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2021年4月26日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于支付2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称：上会），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元旦正式成立，1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址：上海市静安区威海路755号25层。

2、人员信息

截至2020年末，上会拥有合伙人74人、注册会计师414人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师109人。

3、业务规模

上会2020年度业务收入总额人民币3.79亿元，审计业务收入人民币2.50亿元，证券业务收入人民币1.10亿元；2020年度上会共为38家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业。同行业上市公司审计客户22家。

4、投资者保护能力

截至2020年末，上会职业风险基金计提76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：张晓荣

■

签字注册会计师：郭添

■

项目质量控制人：吴韧

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

上会及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司审计收费定价基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑参与公司年报审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格协商确定。2020年度公司财务审计费用为人民币173.10万元，2020年度内部控制审计费用为人民币63.60万元。

2021年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据财务审计和内部控制审计的审计范围、审计费用定价原则与会计师事务所协商确定审计费用并与其签署相关协议。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会认为：上会具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事事前认可公司续聘会计师事务所事项，并发表独立意见如下：公司拟续聘请的上会具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。同意公司续聘上会为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意将本事项提交第九届董事会第二十一次会议和公司股东大会审议。

（三）公司于2021年4月26日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于支付2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2021年4月28日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2021-013

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于授权公司管理层使用自有闲置资金

购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

重要提示：

● 理财受托方：商业银行。

● 本次委托理财金额：总资金额度不超过1.90亿元（即单日最高余额上限不超过1.90亿元）。

● 委托理财产品名称：低风险银行理财产品。

● 委托理财期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

● 履行的审议程序：本委托理财事项经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、适用主体

公司及下属子公司（全资及控股子公司）

2、现金管理目的

在不影响日常生产经营及资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率，增加公司收益。

3、资金来源

公司本次用于现金管理的资金均为公司自有闲置资金。

4、购买理财产品的金额

理财投资的单日最高余额不超过人民币1.90亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。本次授权额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

5、投资产品的种类

为控制风险，可投资于低风险、流动性高的理财产品或金融产品，包括但不限于银行（包含结构性存款）、信托、证券公司或其他金融机构发行的产品、债券回购（包含正回购和逆回购）等。

6、有效期及购买期限

自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

7、授权事项

经公司2020年年度股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。授权期限

8、信息披露

公司将根据相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，在临时公告和定期报告中及时披露报告期内投资的理财产品购买及损益情况。

二、投资风险

公司拟购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

三、购买理财产品的风险控制

投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，可能对资金和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，公司拟采取如下措施：

公司将指派计划财务部专人负责对所购买的理财产品的收益与风险进行评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司审计人员负责对所购买理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督，严格控制风险。

公司独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

本投资事项是在确保公司日常运营、投资项目和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过合理规划资金，投资银行理财产品，能够有效的提高资金使用效率，增加公司效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

本委托理财事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、在保证日常经营所需资金并保证资金的流动性和安全性的前提下，公司利用暂时闲置的自有资金购买短期银行理财产品，能够提高资金利用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、公司董事会审议、表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及全体股东利益的情况。

3、同意公司利用暂时闲置的自有资金购买短期银行理财产品，并同意授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：公司及控股子公司范围内的额度分配、安排并实施购买理财产品方案、选择购买产品品种、签署合同及协议等。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2021-015

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2021年4月26日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信的议案》，同意公司全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称：光大银行）申请总额人民币5,000万元综合授信额度和凤凰自行车向中国民生银行股份有限公司杨浦支行（以下简称：民生银行）申请人民币4,500.00万元综合授信额度，同意凤凰自行车全资子公司上海凤凰进出口有限公司（以下简称：凤凰进出口）向民生银行申请人民币1,500.00万元综合授信额度，同意公司全资子公司天津爱赛克车业有限公司（以下简称：天津爱赛克）向招商银行股份有限公司天津分行（以下简称：招商银行）申请总额人民币5,000.00万元的综合授信额度。

一、综合授信的基本情况

1、凤凰自行车向光大银行申请5,000万元授信额度系续办，具体授信额度以光大银行审批金额为准，期限为生效之日起一年。

2、凤凰自行车向民生银行申请4,500.00万元授信额度系新办，具体授信额度以民生银行审批金额为准，期限为生效之日起一年。

3、凤凰进出口向民生银行申请1,500.00万元授信额度系新办，具体授信额度以民生银行审批金额为准，期限为生效之日起一年。

4、天津爱赛克向招商银行申请5,000.00万元综合授信额度系新办，具体授信额度以招商银行审批金额为准，期限为生效之日起一年。

二、综合授信的担保方式

1、凤凰自行车向光大银行申请综合授信担保方式为公司为其提供信用担保（详见上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的公告）。

2、凤凰自行车向民生银行申请综合授信为其自身提供信用担保。

3、凤凰进出口向民生银行申请综合授信担保方式为凤凰自行车为其提供信用担保（详见上海凤凰关于全资子公司凤凰自行车为凤凰进出口提供担保的公告）。

4、天津爱赛克向招商银行申请综合授信的担保方式为公司为其提供信用担保（详见上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的公告）

三、综合授信的办理

为便于相关工作的开展，公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2021-017

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于全资子公司凤凰自行车为

凤凰进出口提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海凤凰进出口有限公司

● 本次担保金额：本次担保总金额为人民币1,500.00万元。

● 对外担保累计总额：人民币20,500万元（含本次担保）

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保概述

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）的全资子公司上海凤凰进出口有限公司（以下简称）因经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司杨浦支行（以下简称：民生银行）申请1,500.00万元综合授信，（详见公司刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的临2021-015公告）。2021年4月26日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司凤凰自行车为凤凰进出口提供担保的议案》，凤凰自行车为凤凰进出口本次申请综合授信提供信用担保，担保金额为1,500.00 万元。

二、被担保人基本情况

名称：上海凤凰进出口有限公司

住所：上海市虹口区高阳路168号

法定代表人：王朝阳

注册资本：人民币2,900万元

成立日期：1998年1月4日

营业范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2020年12月31日，凤凰进出口资产总额14,586.93万元、负债总额11,599.67万元、资产净额2,987.27万元，2020年营业收入30,573.59万元、净利润84.30万元。

截至2021年3月31日，凤凰进出口资产总额16,656.54万元、负债总额13,488.93万元、资产净额3,167.61万元，2021年第一季度营业收入9,424.15万元、净利润180.35万元。

凤凰进出口为凤凰自行车全资子公司。

三、担保人基本情况

名称：上海凤凰自行车有限公司

住所：上海市金山区朱泾镇中达路388号

法定代表人：周永超

注册资本：人民币6,274.51万元

成立日期：2006年11月16日

营业范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，凤凰自行车资产总额41,660.64万元、负债总额27,430.53万元、资产净额14,230.11万元，2020年营业收入112,872.58万元、净利润9,574.27万元。

截至2021年3月31日，凤凰自行车资产总额53,403.31万元、负债总额38,293.08万元、资产净额15,110.23万元，2021年第一季度营业收入26,456.10万元、净利润909.70万元。

四、担保协议的主要内容

保证人：上海凤凰自行车有限公司

授信人：中国民生银行股份有限公司杨浦支行

受信人：上海凤凰进出口有限公司

保证的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

保证期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。

五、董事会意见

凤凰进出口为凤凰自行车全资子公司，经分析凤凰进出口和的资产及经营状况，公司董事会认为凤凰进出口具有偿还债务的能力，凤凰自行车为其提供担保，有利于满足凤凰进出口融资需求，降低其融资成本，符合公司整体发展战略。

本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。

凤凰自行车本次为凤凰进出口提供的担保额度未超过2020年公司经审计归属于母公司所有者权益的10%，本次担保无需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为控股子公司提供担保余额为20,500.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的10.78%。

截至目前，公司未发生逾期担保。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2021-018

上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于调整

公司董事会独立董事津贴标准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2021年4月26日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》，现将相关事宜公告如下：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，同意将公司独立董事津贴标准由每人每年陆万元人民币（税前）调整为每人每年捌万贰仟元人民币（税前）。该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴自公司2020年年度股东大会审议通过之日起开始执行。

公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见：本次调整独立董事津贴标准是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，结合公司所处地区和同行业上市公司薪酬水平做出的，符合相关规定和公司的实际经营情况。本次调整独立董事和津贴的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及公司股东利益的情况。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2021-019

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2021年4月19日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第十四次会议的通知，会议于2021年4月26日下午在上海市长宁区福泉北路518号6座凤凰中心510会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、上海凤凰监事会2020年度工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、上海凤凰2020年度财务决算报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、上海凤凰2020年度利润分配预案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰2020年度利润分配预案的公告》（临2021-009）

四、上海凤凰关于会计政策变更的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临2021-010）

五、上海凤凰2020年年度报告及摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

六、上海凤凰2020年度日常关联交易完成情况及2021年度计划

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于2020年度日常关联交易完成情况及2021年度计划的公告》（临2021-012）

七、上海凤凰2020年度内部控制评价报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

八、上海凤凰2020年度内控审计报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

九、上海凤凰2021年第一季度报告及报告正文

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（临2021-013）

以上第一、二、三、五、六、十项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2021年4月28日