重庆三圣实业股份有限公司
2020年年度报告摘要
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2021-09
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
(一)主要产品及用途
公司现有建材化工和医药制造两大业务板块。
建材化工板块主要产品为商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸。其中，商品混凝土、减水剂、膨胀剂为建筑材料产品，广泛应用于工业与民用建筑、高速公路、铁路、桥梁、隧道、机场、水利水电等；硫酸主要用于生产化肥及化工、轻工、纺织、钢铁、减水剂等非化肥用酸企业。得益于公司在建材化工板块的产业链布局、丰富的行业经验及强有力的技术储备，公司在预拌商品混凝土及外加剂领域依然处于全国领先地位。
医药制造板块主要产品为医药中间体、原料药和制剂产品。医药中间体包括盐酸普鲁卡因、头孢西丁酸中间体、氯霉素中间体、氨曲南中间体、奥利司他中间体等，主要应用于抗生素药、抗丙肝药物索非布韦、糖尿病药物坎格列净、苄星青霉素及头孢西丁、普鲁卡因青霉素及化妆品等，其中氯霉素中间体、盐酸普鲁卡因中间体等产品均占有领先的市场地位。原料药产品有对乙酰氨基酚、盐酸氯哌丁、甲磺酸左氧氟沙星、贝诺酯、盐酸普鲁卡因、盐酸苯海拉明等20余种，制剂产品包括复方氨酚苯海拉明片、盐酸氯哌丁片、克拉霉素缓释片、双氯酚酸钠肠溶片、对乙酰氨基酚片、法莫替丁片等80余种，主要应用于解热镇痛、抗病毒、抗菌、咳嗽、过敏、局部麻醉等方面，其中，法莫替丁、双氯芬酸钠、硝苯地平、对乙酰氨基酚、呋塞米、诺氟沙星等均为国家基药品种，是用于满足基本药品需求的临床常用药物。
（二）主要经营模式
公司业务涉及建材化工和医药制造行业，拥有独立完整的采购、生产和销售体系。公司根据自身实力、宏观经济形势、市场变化，独立自主开展生产经营活动。
1、采购模式
公司始终把建立可靠的生产经营供应链系统作为物资供应管理工作的出发点，根据企业的生产经营特性及不同类别的采购物资属性建立不同的采购模式，进行区域整合，提高议价能力，主要有招标采购、集中定点、长期战略合作等多种模式。
2、生产模式
公司的所有产品均为自主生产。对于非标准化产品，如商品混凝土、减水剂、医药原料药和中间体等，公司采取订单式生产模式，以销定产。对于标准化产品，如膨胀剂、硫酸，公司根据市场需求规律和产品生产特性，实行库存式生产模式。
3、销售模式
公司的商品混凝土、减水剂、膨胀剂和硫酸均为自主销售。因商品混凝土、减水剂为非标准化产品，售后服务为销售环节中的重要环节。公司的医药中间体产品实行自产自销与定制生产相结合的销售模式，其中自产自销模式以直销为主，经销为辅。药品分为原料药和制剂产品，原料药采用直销模式，制剂产品实行代理模式。位于埃塞俄比亚的三圣建材主要实行订单制销售，三圣药业目前主要实行招投标的销售模式。
（三）行业基本情况
1、建材化工板块
建材行业是中国重要的材料工业，广泛应用于建筑、军工、环保、高新技术产业和人民生活等领域。建材行业的发展与宏观经济发展形势密切相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家投融资政策，特别是受基础设施投资及房地产投资规模等影响。目前，我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色环保化同步推进的关键时期，行业发展具有广阔空间。
建材行业区域性特点非常强，受当地人口趋势、经济增速、政策支持、基建投入影响很大。公司建材化工板块的收入大部分来源于商品混凝土并主要集中于重庆区域，长远发展得利于公司所处的市场地利。重庆作为我国中西部地区唯一的直辖市，定位于长江上游地区经济中心、国家重要中心城市、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽等，区位优势突出，战略地位重要，是西部大开发的重要战略支点，处在“一带一路”和长江经济带的联结点上，在国家区域发展和对外开放格局中具有独特而重要的作用，其经济和社会发展迅速。同时，重庆拥有两江新区、自贸试验区、高新区、中新（重庆）战略性互联互通示范项目等一批国家重要开发开放平台，使重庆享有多重政策制度红利和先行先试的开放创新机制优势，且区域发展战略的实施将使未来一段时期市场对建材产品的需求继续保持高位。
2、医药制造行业
医药制造业是关系国计民生的重要产业，是培育发展战略性新兴产业的重点领域，是一个与居民生命和健康息息相关的产业。医药行业代表着最新的产业结构演进方向，是我国政府倡导和扶持的重点产业。大力发展医药产业，对于深化医药卫生体制改革、推进健康中国建设、培育经济发展新动力具有重要意义。根据IMS Health的数据，自2015年起我国医药市场规模已超越日本，成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场。同时中国现已成为全球化学原料药的生产和出口大国，也是全球最大的化学药制剂生产国。近年在国家一系列医改政策的实施引导下，中国医药产业正从制药大国向制药强国转变。
自实施多元化战略，通过并购及项目投资，公司已完成在医药研发、医药中间体、原料药、制剂方面的全产业链布局，2020年随宏观经济和市场发展我司自主研发、市场开拓等紧跟市场变化，形成以中间体和原料药为基础、以制剂为核心的医药制造业务，为公司贡献业绩。医药中间体是指在化学药物合成过程中制成的中间化学品，属精细化工产品。医药中间体的上游行业是基础化学原料制造业，下游行业是化学药品原料药及制剂制造业。化学药品制剂产品需求具有一定刚性，是国内医药行业中的支柱产业，关系着国民健康、社会稳定和经济发展。改革开放以来，经过数十年的发展，我国已成为全球化学原料药的生产和出口大国，也是全球最大的化学药品制剂生产国。
（四）主要的业绩驱动因素
报告期内，公司主营业务在市场波动相对较大的环境下实现盈利，主要归因于：
1、建材化工板块坚持持续发力，在新冠疫情延迟开工及环保政策日趋严格的背景下，通过加强内部管理、优化供应与生产、调整主要产品价格等多种措施，实现了盈利。
2、通过多元化业务模式，实现“建材化工+医药制造”双轮驱动，且受益于强化管理、优化产品、拓展销路等措施，医药制造板块实现了盈利
3、实施国际化战略，随着海外项目的竣工投产，投资已初见成效。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年，世界级新冠疫情加快了世界经济增速放缓的进一步缓速，不稳定、不确定因素增多，中国经济发展的外部环境更加复杂。与此同时，国内实体经济在2020年上半年一度停滞，整个市场的恢复需要一定时间缓冲，实体经济发展尤为困难。行业企业持续面临主要原料供应紧张、价格上涨且要求全现金采购而加重的资金负担，市场竞争恶化而导致垫资加大、收款艰难，不断升级的环保要求造成的成本上涨，经营压力加剧。三圣股份在2020年这一特殊的市场环境下积极应对，及时调整战略方案，受益于多元化、国际化业务模式，主要产品价格调整及医药板块顺应市场调整生产经营模式等因素的综合影响，公司克服了巨大困难，保持了海外业务收入的持续增长，实现全公司营业收入2,549,509,857.65元，同比仅下降19.83%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期发生企业会计准则变化引起的会计政策变更
1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
■
2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2021-07号
重庆三圣实业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2021年4月26日上午10:30在公司1212会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年4月16日发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘呈恭先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二、通过《2020年度董事会工作报告》
《2020年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
三、通过《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》
《2020年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-09）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
四、通过《关于2020年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》
《关于 2020财务报表非标准审计意见的专项说明》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因与董事会会议决议事项所涉及的对象有关联关系，董事潘呈恭回避表决。
表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
五、通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
《2020年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
六、通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
《关于公司2020年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-10）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
七、通过《关于公司自查关联方非经营性资金占用情况及整改报告的议案》
《关于公司自查关联方非经营性资金占用情况及整改报告的公告》（公告编号：2021-11）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因与本议案所涉及的对象有关联关系，董事潘呈恭回避表决。
表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
八、通过《关于制订〈防范控股股东及关联方占用资金专项制度〉议案》
《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
九、通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十、通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十一、 通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意2021年度公司及子公司拟向金融机构申请贷款余额不超过26亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务、保证金、公司债券），授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以金融机构审批为准。
同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十二、通过《关于公司及子公司2021年度担保计划的议案》
《关于公司及子公司2021年度担保计划的公告》（公告编号：2021-12）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十三、通过《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的议案》
《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-13）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事潘呈恭回避对本议案的表决。
表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十四、通过《关于公司聘请2021年度财务审计机构的议案》
《关于公司聘请2021年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-14）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十五、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-15）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十六、通过《关于全资子公司拟对外投资设立全资孙公司的议案》
《关于全资子公司拟对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2021-16）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十七、通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
《2021年一季度报告正文》（公告编号：2021-17）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十八、通过《关于公司执行企业会计准则第 21 号一租赁的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-18）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十九、通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
同意于2021年5月20日13:30分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室召开公司2020年年度股东大会。
《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-19）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2021-19号
重庆三圣实业股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议决定于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会，具体内容如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）13:30
（2）网络投票时间：2021年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日9：30至11：30、13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日9：15至15：00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。
5、会议出席对象：
（1）截至2021年5月13日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼 1106会议室
7、股权登记日：2021年5月13日（星期四）
8、会议主持人：潘呈恭董事长
二、会议审议事项
1、《2020年度董事会工作报告》；
2、《2020年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》；
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
6、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；
7、《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、《关于公司及子公司2021年度担保计划的议案》；
9、《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的议案》；
10、《关于公司聘请2021年度财务审计机构的议案》；
上述议案均为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决 权的过半数通过，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开 披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案1、议案3至议案10已经于2021年4月26日经公司第四届董事会第八次会议审议通过，内容详见2021年4月28日刊登于巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
上述议案2已经于2021年4月26日经公司第四届监事会第七次会议审议通过，内容详见2021年4月28日刊登于巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
■
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记送达公司证券部的截至时间为2020年5月14日16：00前。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2021年5月14日（9:00-11:30，13:30-16:00）
3、登记地点：公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：杨艳
联系电话：023-68239069
传真电话：023-68340020
联系邮箱：ir@cqssgf.com
联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号三圣股份证券部
3、请参会人员提前15分钟到达会场
七、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2021年4月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:30至11:30、13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日9：15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股份有限公司2020年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
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委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2021-08号
重庆三圣实业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2021年4月26日13：30在公司1212会议室召开，会议通知已于2021年4月16日发出。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由监事会主席张洁女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《2020年度监事会工作报告》
《2020年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
二、通过《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》
《2020年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》（公告编号：2021-09）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2020年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
三、通过《关于2020年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》
《关于 2020财务报表非标准审计意见的专项说明》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
四、通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
《2020年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：2020年度，控股股东、实际控制人规范意识不足，凌驾于公司内部控制之上；同时公司相关经办人员风险意识淡薄，顺从控股股东、实际控制人的意图，未能有效执行公司内部控制制度，导致关联方非经营性占用公司资金的事项发生。根据《企业内部控制基本规范》和相关规定，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，公司于2020年12月31日未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
五、通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
《关于公司2020年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-10）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：董事会提出的利润分配预案符合公司经营需要及长远发展，符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形， 符合公司和全体股东的长远利益。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
六、通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
七、通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
八、通过《关于公司及子公司2021年度担保计划的议案》
《关于公司及子公司2021年度担保计划的公告》（公告编号：2021-12）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：本次对外担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有绝对控制权，担保风险可控。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
九、通过《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的议案》
《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-13）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：本次接受关联方提供财务资助及担保为更好的满足公司经营发展的资金需要，体现了公司控股股东实际控制人及其关联方对公司发展的支持，关联交易定价公允，有助于提高公司融资效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十、通过《关于公司聘请2021年度财务审计机构的议案》
《关于公司聘请2021年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-14）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有长期为上市公司提供审计服务的经验与能力，且多年为公司提供了良好的审计及相关的专业服务。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东大会审议。
十一、通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
《2021年一季度报告正文》（公告编号：2021-17）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十二、通过《关于公司执行企业会计准则第 21 号一租赁的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-18）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部修订及颁布的新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司监事会
2021年4月28日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2021-10号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司2020年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司2020年度利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2021〕8-209号），公司2020年度实现营业收入2,549,509,857.65元，归属于上市公司股东的净利润73,436,772.60元；母公司2020年实现净利润 9,763,091.94元, 2020年末未分配利润473,103,571.78元。
根据公司章程，综合考虑公司整体发展规划、营运资金及项目建设的需要，为保证公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
二、2020年度拟不进行利润分配的原因
公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的要求，公司最近三年（2018年-2020年）以现金方式累计分配的利润为6048万元，占最近三年年均可分配利润的52.82%。
受新冠疫情及融资成本上升等影响，公司2020年度运营成本较上年增加，净利润同比有所降低；同时公司积极夯实主业，于2020年度投资建设古路绿色循环建材产业基地及合川建筑石料用灰岩矿等重点项目，对资金的需求较高，因此公司2020年度拟不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司留存的未分配利润将用于满足日常经营、业务拓展、重点项目投资的资金需要，促进主营业务稳健发展，增强抵御风险的能力，更好地维护公司全体股东的长远利益。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
四、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第八会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
该预案符合公司经营需要及长远发展，有利于为全体股东创造更大的利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，同意公司董事会拟定的利润分配预案。
五、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八会会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2021-11号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司自查关联方非经营性资金占用情况
及整改报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现公司存在控股股东、实际控制人潘先文非经营性占用公司资金的情况，截至2021年3月31日，实际控制人潘先文及其控制公司累计占用资金（含利息）余额7,897.19万元。
2、2021年4月20日，三圣股份公司已收到潘先文及其控制公司归还的占用资金款及利息7,897.19万元。
一、资金占用情况
（一）资金占用情形
截至2020年12月31日，公司其他应收款余额中应收实际控制人潘先文及其控制公司款项6,994.74万元，系公司将资金划转给实际控制人及其控制的公司形成。2020年度，实际控制人潘先文及其控制公司累计占用公司资金18,772.29万元，累计归还资金12,011.15万元，另按银行同期贷款利率计算资金占用利息233.60万元，形成占用资金（含利息）余额6,994.74万元。
2021年1月1日至2021年3月31日，公司实际控制人累计占用公司资金8,910.00万元，累计归还资金8,100.00万元，按照银行同期贷款利率计算资金占用利息92.45万元(含2020年度占用资金利息)。
截至2021年3月31日，实际控制人潘先文及其控制公司累计占用资金（含利息）余额7,897.19万元。
上述资金占用事项，公司未履行董事会、股东大会决策流程。
（二）上述被占用非经营性资金截止目前的归还情况
2021年4月20日，公司已收到潘先文及其控制公司归还的占用资金款及利息7,897.19万元。
二、整改措施：
《关于公司自查关联方非经营性资金占用情况及整改报告》已经公司第四届董事会 第八次会议审议通过。同时，公司制定和完善《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》，严格落实各项措施和公司相关制度的执行，防止该类事项的再次发生，同时采取以下整改措施：
1、加强管理制度建设与执行
公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序。
2、完善资金管理制度，重点把控公司资金支付和付款流程的优化，尤其聚焦大额采购款项的支付业务，强化业务和资金支付系统的闭环关联对应。
3、强化对大股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的培训，提高相关人员的业务素质和合规意识，进一步建立健全防范资金占用的公司治理、制度和流程的建设，有效地防范资金占用行为。
4、强化内部审计工作，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报，督促公司严格履行相关审批程序。
5、大力推广直通内审部门和监事会的举报渠道，以此强化对大股东、公司董事、高级管理人员及财务关键人员的监督力度，增强对相关人员的监督压力。
三 、相关风险提示：
1、鉴于发生上述事项，公司、公司股东及相关方可能存在被中国证监会行 政处罚或被证券交易所实施纪律处分的风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2021年4月28日
(下转438版)
2021年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘呈恭、主管会计工作负责人冯陈及会计机构负责人(会计主管人员)冯陈声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2021-17
