科华数据股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2021-018

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年12月15日及2021年1月4日公司召开第八届董事会第十二次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，为了更好地体现公司战略发展规划，使公司名称与公司发展战略更相匹配，更有利于市场客户与投资者直观认识公司的发展战略方向，同时能更好地塑造及展现公司的品牌形象，公司董事会决定将公司名称由“科华恒盛股份有限公司”变更为“科华数据股份有限公司”，公司证券简称由“科华恒盛”变更为“科华数据”。2021年1月19日公司收到厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称变更为“科华数据股份有限公司” ，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2021年1月21日起，公司证券简称由“科华恒盛”变更为“科华数据”，公司证券代码不变，仍为“002335”。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2021-020

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以461,567,391股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2020年，公司明晰了聚焦数据中心发展战略，依托投资建设运营积累的丰富经验，通过全生命周期服务，以模块化、预制化、智能化的优势解决方案，打造高可靠、高节能、高智能、快速部署的数据中心，致力于成为“碳中和”及数字经济背景下技术领先的高品质数据中心综合服务提供商。

与此同时，公司保持电力电子核心技术优势，融合人工智能、物联网前沿技术应用，将“数字化和场景化的智慧电能综合管理系统”融入不同应用场景，提供稳定动力，支撑各行业转型升级，在智慧电能及新能源领域，为政府、金融、工业、通信、交通、互联网等客户提供安全、可靠的智慧电能综合管理解决方案及服务。

（一）数据中心业务

2020年，公司数据中心业务保持稳定的增长态势，数据中心运营管理能力得到了进一步提升，形成了包含为用户提供数据中心选址咨询、规划设计、产品方案、集成管理、工程实施、运维管理、增值业务在内的全生命周期服务。作为中国极具影响力的高安全数据中心提供商，公司拥有10年以上IDC行业运营管理经验，主要客户包括三大运营商、腾讯等大型互联网企业、各大金融机构、政府机关等。在金融领域，公司全线入围UPS、微模块总行级选型，护航国有六大银行及兴业银行、交通银行、招商银行等商业银行，证券、保险等金融机构的100多个省级数据中心机房，打造中国金融业首个模块数据中心、高压直流供电数据中心、集装箱数据中心，及全球首个轨道机器人巡检数据中心。同时，公司产品方案入驻腾讯、百度、优酷、科大讯飞等国内大型互联网企业，中科院超级计算青岛分中心、国家测绘局、国家工商总局、中国航天二院、清华大学、中国科学院、中国商飞、平安集团、中冶集团等项目，全面支撑通信、互联网、政府、金融、教育等行业信息化与数字化建设。根据计世资讯数据显示，科华数据在2019-2020年中国微模块数据中心市场份额排名第一。

公司数据中心产品方案业务，主要包括模块化UPS电源、电池箱、配电柜、动环监控系统、模块化数据中心、集装箱数据中心等产品及系统解决方案服务。报告期内，公司致力于数据中心的效益提升，面向大型数据中心、超算中心的供配电需求，全球首发125KW UPS功率模块。公司根据行业趋势及市场需求，结合对客户应用场景的深度理解，研发生产的微模块数据中心产品在客户处得到了广泛应用，为打造具有国际一流竞争力的数据中心提供助力，如报告期内公司中标腾讯科技（深圳）有限公司500套MDC集中采购项目；中标上海悦科大数据产业园二期-2工程微模块设备及安装服务采购项目等。公司数据中心整体建设解决方案业务，即包含数据中心机房规划、设备方案、工程建设、机房环境搭建等在内的数据中心整体建设工程业务。公司已获得A类机房等级认证、 信息安全等级保护三级备案等资质，满足了客户对数据中心安全可靠、快速建设的需求。

目前公司在北、上、广等地拥有7个大型自建数据中心，无论在地理位置还是在硬件设施均具有突出优势，报告期内，公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署了《腾讯定制化数据中心合作协议》，就腾讯部分地区数据中心的建设签订了协议，预计总金额约为11.7亿元。截至报告期末，公司已建成机柜数2.8万余个，客户范围覆盖政府、金融、互联网等各个领域，并持续为公司带来稳定的现金流。公司数据中心智能运维能力显著提升，现以开展基于大数据分析与AI技术的智慧能源管理和节能项目研究，倾力打造AI?专家系列智能化系统解决方案。其中AI? IDC运维管理专家（AI? DCIM Expert）通过将AI深度学习算法应用在数据中心，运用建模、采集、实验、训练、制定策略，自动寻找各运营环节最佳能效点，实现机器人智能巡检、智慧告警、3D可视化管理，可替代60％以上的现场运维人员的重复性工作；精准定位、识别潜在失效风险，防止因误报造成的资源浪费；最大化地提供业务资源重构决策，提升数据中心运维效率，最终有效提升运维便捷性、敏捷性，节约运维成本。公司与腾讯联合打造开发的“数据中心基础设施智能运维关键技术”，荣膺NIISA国家互联网数据中心产业技术创新战略联盟颁布的技术创新项目特等奖，已成功应用在腾讯数据中心项目。得益于公司对数据中心多年来的深入了解和专业运营管理经验的积累，通过深入匹配公司客户的需求，公司数据中心整体运营效率进一步提升，为用户提供高品质的IDC基础服务及多样化的增值服务，数据中心运营服务质量得到客户的广泛认可。

（二）智慧电能业务

公司自1988年成立以来，始终深耕电力电子行业。公司智慧电能产品及系统服务主要包括UPS电源、EPS电源、高压直流电源、核级UPS电源、动环监控、电源配套产品及系统解决方案服务等，公司以电源系统整体为出发点，为客户提供满足其真实需求的电源系统整体解决方案，实现客户以及公司的价值创造。报告期内，公司智慧电能业务在金融、通信、公共、轨道交通、工业、核电等领域均取得了明显增长。在轨道交通领域，公司产品及方案助力深圳地铁6号线建设“光伏+交通”项目，打造低碳绿色示范线，助力绿色城市建设；在核电领域，公司核岛级电源设备中标中核霞浦核电站示范快堆项目，为中国核电建设再添一份力；在机场领域，公司能源综合监控解决方案入住北京大兴国际机场，为机场运营实现一级负荷供电系统智能化、高效化的管理；继妈湾、赤湾、大铲湾、广州港之后，在岸电领域打造了又一标杆项目一一上海盛东国际集装箱码头船舶岸电项目，为上海港创建绿色港口节能减排、建立智能化港区配电系统奠定基础，护航港区安全生产。公司智慧能源综合管理方案赋能中芯北方、横店集团等典型客户，亮相第33届中国电影金鸡电影节等“高光场景”，为中国工业、城市发展注入持续动力。

（三）新能源业务

公司新能源业务包括储能、光伏等可再生能源应用领域，主要产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器等产品及相应配套系统解决方案服务。目前，公司储能装机量超过1.1GW，连续六年入选全球新能源企业。储能作为综合能源系统的枢纽，是公司新能源业务未来的发展重点，公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，满足客户及市场对于稳定、高效、绿色电能的需求。作为专业的储能系统集成解决方案提供商，公司现已目前具备完整的标准化储能产品及解决方案体系，应用范围覆盖电网侧、发电侧、用户侧等各类场景，可灵活根据特定场景、特定的控制逻辑提供最佳整体解决方案，帮助客户实现削峰填谷、平衡负荷、调峰调频、电力保障等个性化需求。同时，公司持续探索光伏、风电侧储能配置运用，相继参与明阳大庆风电储能项目、铜川250MW光伏领跑者储能示范项目、华润电力鲤鱼江12MW储能火电联合调频项目、甘肃720MWh网域大规模储能系统项目、山东无棣6MW/12MWh光储项目等项目建设，树立愈发强劲的品牌影响力。报告期内，在国内市场，公司助力打造张北县“互联网+智慧能源”260MW光伏示范项目，为2022年北京冬季奥运会提供绿色电力；打造国内首批风电场储能示范性项目一一安徽灵璧县灵南风电场10MW/10MWh储能电站项目；打造宁夏150MW光伏项目，实现全新一代1500V 225kW组串式逆变器产品方案批量应用，为当地经济和生态建设输入持续动力；在海外市场，科华产品助力印度打造总容量共1.45GW的多个大型光伏电站项目，全新一代250kW组串式逆变器在乌克兰、越南、波兰及巴西等国取得成功应用。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，公司明晰了聚焦数据中心发展战略，依托投资建设运营积累的丰富经验，通过全生命周期服务，以模块化、预制化、智能化的优势解决方案，打造高可靠、高节能、高智能、快速部署的数据中心，致力于成为“碳中和”及数字经济背景下技术领先的高品质数据中心综合服务提供商。

与此同时，公司保持电力电子核心技术优势，融合人工智能、物联网前沿技术应用，将“数字化和场景化的智慧电能综合管理系统”融入不同应用场景，提供稳定动力，支撑各行业转型升级，在智慧电能及新能源领域，为政府、金融、工业、通信、交通、互联网等客户提供安全、可靠的智慧电能综合管理解决方案及服务。

报告期内，在新冠疫情及国际贸易环境动荡的背景下，公司提出“打粮食、造血液”的战略方针，始终围绕“以客户为中心”，紧跟时代和行业的变化，融入客户场景，为客户创造更高更优的价值。报告期内，公司实现营业收入4,167,587,617.58元，同比增长7.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润335,612,660.12元，同比增长94.86%；公司2020年度已运营数据中心项目平均EBITDA（息税折旧摊销前利润）为3.28亿元， EBITDA利润率为45%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司股东的净利润增长主要原因：随着公司业务转型取得成效，公司的收入结构发生了变化，从产品型向方案型与平台型转变，公司 IDC 服务收入和数据中心集成收入同比增长且毛利率提升；与此同时，公司营销转型、研发效率、供应链管理、平台管理均取得良好的成效；公司保持研发创新投入，进一步提升研发投入有效性；以客户、市场为核心，以利润中心为导向，持续提升事业部、供应链及平台管理部门的精细化管理能力，优化组织效率，公司的经营效益逐步体现。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十二节财务报告、五、44重要会计政策和会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十二节财务报告、“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2021-012

科华数据股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华数据股份有限公司（以下简称：“科华数据”或“公司”）第八届监事会第七次会议通知已于2021年4月16日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2021年4月27日9:30在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》的议案。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2020年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求。

四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年第一季度季度报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：1、公司2021年第一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理情况和财务状况。3、在提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：《公司2020年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司内部控制体系不存在重大、重要缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次担保额度申请主要是为了更好满足公司及控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的控股子/孙公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。同意公司在2021年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，以上担保的总额度不超过人民币40亿元，其中2021年度新增担保额度不超过人民币11.7亿元。

八、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

监事会对公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项发表了审核意见，认为：公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元的自有资金购买短期理财产品。

九、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》

经审核，监事会认为：本次提供担保事项有利于项目的顺利推进，不会对公司的正常经营造成不利影响，担保内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次提供担保事项。

十、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对相关会计政策进行变更。

十一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

十二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年董事、监事薪酬预案的议案》。

2021年公司董事、监事风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津补贴构成，董事长、副董事长、内部董事效益风险年薪与与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。其中，兼任总裁、副总裁的董事薪酬按公司2021年高级管理人员薪酬方案确定；在公司担任具体管理职务的监事薪酬按公司管理干部的薪酬制度标准发放。

十三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

经核查，监事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，提高资产回报率，优化资产结构，增加公司收益；并且使用闲置自有资金进行该项投资不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意本事项。

十四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《关于收购公司控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

基于公司总体战略规划，为了更好地支持深圳市康必达控制技术有限公司的发展，同意与其少数股东深圳康必达投资合伙企业(有限合伙)签署《股权转让协议》，以人民币67,141,179.48元收购深圳康必达20 %股权。本次股权转让完成后，公司将直接持有深圳康必达100%的股权。

特此公告。

科华数据股份有限公司

监 事 会

2021年4月28日

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2021-029

科华数据股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议决议，决定于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

现场会议时间：2021年5月20日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年5月17日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2021年5月17日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第八届董事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议拟审议：

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2020年度财务决算报告》；

4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

5、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

6、审议《关于公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案》；

7、审议《关于2021年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》；

8、审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》；

9、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

10、审议《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》；

11、审议《关于开展票据池业务的议案》；

12、审议《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》；

13、审议《关于购买2021年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》；

14、审议《关于制定〈科华数据股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》；

15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

16、审议《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。

根据相关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上第7、10项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通表决事项。上述议案的关联股东需回避表决。

（三）披露情况：

上述议案已经公司2021年4月26日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、现场会议的登记办法

（一）登记时间：2021年5月19日（上午9:00－11:30，下午14:30－17:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以：2021年5月19日17：30前到达本公司为准，不接受电话登记）

（三）登记地点：科华数据股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号

科华数据股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：361000

传真：0592-5162166

四、议案编码

本次股东大会提案编码表：

■

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

投票代码：“362335”，投票简称：“科华投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票议案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票操作具体流程

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2021年5月20日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：林韬、赖紫婷

联系电话：0592-5163990

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

附件：

授权委托书

兹全权委托___________先生/女士代表本人/本公司出席科华数据股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人股东账户：____________________ 持股数：____________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）_______________________________ 受托人（签名）：_____________________ 受托人身份证号码__________________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

■

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2021-011

科华数据股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称：“科华数据 ”或“公司”）第八届董事会第十三次会议通知已于2021年4月15日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2021年4月26日下午15:00在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》的议案。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》的议案。

《公司2020年度董事会工作报告》详见披露的公司《2020年年度报告》中“第三节 公司业务概要”章节和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事陈朝阳先生、阳建勋先生、张国清先生向董事会提交了《科华数据股份有限公司独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职，具体内容详见本公告日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》的议案。

2020年度实现营业总收入4,167,587,617.58 元，归属于上市公司股东的净利润381,888,685.37元，基本每股收益0.83元，截止2020年12月31日，公司总资产8,329,230,104.73元，归属于上市公司股东的所有者权益3,234,604,059.99元。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚审字[2021]361Z0133号审计报告确认。

详细内容见本公告日刊登的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会提议2020年年度进行利润分配，利润分配预案为：以2020年12月31日公司的总股本461,567,391股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利138,470,217.30元，不转增不送股，留存未分配利润转入以后年度分配。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司2020年年度报告》、《科华数据股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年第一季度季度报告的议案》。

详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《科华数据股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》及《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案》。

根据公司2021年度经营目标测算，2021年公司（包括各子/孙公司）向金融机构申请的授信额度累计不超过人民币70亿元整（最终以公司实际使用的额度为准，公司财务部对具体授信额度使用情况进行把控），同时公司可允许转授权给下属控股子/孙公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。其内容包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、保函、银行承兑汇票、信托融资、贸易融资、商票保贴、融资租赁等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，该议案经2020年年度股东大会审议通过后至2021年年度股东大会召开日止有效，在有效期内上述银行授信额度可循环使用。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》。

为满足控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本，董事会同意公司在2021年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，以上担保的总额度不超过人民币40亿元，其中2021年度新增担保额度不超过人民币11.7亿元。

公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司关于2021年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的公告》及《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买理财产品，上述额度内资金可滚动使用，有效期为2020年年度股东大会决议之日起至2021年年度股东大会召开日止。同时授权公司董事长行使相关决策权并签署合同文件。

公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》及《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，并基于公司经营管理的需要，使公司更专注于生产经营管理，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币3亿元或等值外币的外汇套期保值业务，有效期为2020年年度股东大会决议之日起至2021年年度股东大会召开日止。

公司独立董事对该事项发表了意见。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》及《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》。

根据公司发展规划及资金使用安排，为保证公司全资子公司怀来腾致云计算科技有限公司（以下简称“怀来腾致”）的数据中心项目顺利开展，公司董事会同意怀来腾致拟为该项目向中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行申请项目贷款人民币10,500万元（贷款期限10年），由公司为本项目贷款提供连带责任保证担保。

(下转440版)