京能置业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2021-008号

京能置业股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年4月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事王怀龙先生主持（过半数董事推举产生）。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席4人，董事田野先生、独立董事朱莲美女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席张伟先生、监事斯萍君女士因工作原因未能出席本次会议；

3、副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1.通过了公司关于补选公司董事的议案，同意补选昝荣师先生为公司第八届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会换届之日止。

2.通过了公司关于补选公司监事的议案，同意补选刘海燕女士为公司第七届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届监事会换届之日止。

3.议案1对中小投资者进行了单独计票。

4.本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：李予涵、申意君

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

京能置业股份有限公司

2021年4月28日