荣盛房地产发展股份有限公司第六届
董事会第五十一次会议决议公告

（上接449版）

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e.土地一级开发情况：√ 适用 □ 不适用

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f.主要项目出租情况：

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g.融资途径：

报告期，公司不断拓展融资方式和品种，截至报告期末，公司融资余额730.99亿元。主要融资结构如下： 单位：万元

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h.向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√ 适用 □ 不适用

截至2020年12月31日，本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为3,462,656.26万元，担保金额为贷款本金、利息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的有关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记，将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。根据行业惯例此项担保是必须的。

i.跟投情况：

《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）》自 2017 年度第九次临时股东大会审议通过后正式实施。通过该计划进一步提升了获取项目的质量和项目运营效率，更大程度上将员工个人利益与项目经营效益、项目品质直接挂钩，实现收益共享、风险共担。2020年度，公司新增跟投项目40个，跟投资金共计8,353.66万元。

报告期各投资主体实际投资金额及占比详情如下：

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董事、监事、高管与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

√ 适用 □ 不适用

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④公司发展战略和未来一年经营计划

2021年，随着新冠疫情初步得到控制，经济活动逐步恢复，全球经济有望进入复苏阶段。经济恢复常态化也意味着宏观经济政策将逐步回归中性，房地产市场的投资性需求将受到抑制。推动金融、房地产同实体经济均衡发展是“十四五”期间的总体要求。稳妥实施房地产长效机制，实施宏观审慎管理制度，推动土地管理制度改革将倒逼企业转变发展模式，将给行业带来长期深远影响。2021年是公司“六五”规划开局之年，公司将适应新形势，熟悉新规则，主动求变，科学应变，实现长期、稳健、有质量的发展。

a.公司发展战略

“六五”作为公司实施战略转型的第二个五年规划期，也是公司迈向“受人尊敬的企业”进程中至关重要的五年。根据对未来机遇和挑战的分析，结合公司战略发展的现实需要，经过反复论证，科学研判，公司提出了全面提升发展质量，“提质、进位”的总目标；确立了以地产为主业，以康旅、产业新城、物业为支柱，其他相关产业为辅助支撑的“一主、三柱、多支撑”的新产业发展格局；明确了为客户创造绿色、健康、智慧新型生活方式的发展理念；制定了提质、降本、减费、增效的竞争策略；确定了推动两个核心竞争力建设的主要任务。

根据对未来机遇和挑战的分析，结合公司战略发展的现实需要，确立未来五年工作指导思想为：继续坚持“五五”时期的总体发展思路不动摇，继续强化以客户为导向，以项目为中心，聚焦将“通过提升五种能力、打造四个优势，推动两个核心竞争力建设”作为主要任务；突出将“树立五个意识、完成五个转变”作为保障。通过未来五年的不懈努力，适应新环境、抓住新机遇、谋求新突破、获得新发展，从而全面实现“提质、进位”的总体发展目标。“六五”期间，公司上下聚焦“提质、进位”的总体发展目标，通过质量与规模的快速提升与协同发展，跻身世界强企之列。

b.未来一年经营计划

2021年度开、竣工计划

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注：1、上表中的面积均为地上建筑面积，不含地下面积。

2、上述计划可能会由于宏观经济、房地产市场状况以及项目本身的原因发生变化。

3、上述计划只是针对公司现有项目，如果年内有项目新取得，公司的开工计划将可能调整。

公司项目拓展计划：2021年，公司将深入研究产业、人口的变动规律，紧盯国家区域发展战略，综合考虑政治、经济、自然因素，在“找”上下功夫，选择适合公司的城市和项目，持续深耕现有城市，同时积极寻找新的城市。要继续重点扶持经济底蕴好、公司班子得力、当地市场占有率高的城市公司进行区域化发展。将继续顺应区域一体化不断深化的趋势，加大对目标区域市场的拓展力度，提高区域的覆盖密度和项目储备的比例。要着力研究“长三角”、“珠三角”城市群及中西部中心城市及周边区域，做好项目布局，不断平衡公司的项目区域布局。2021年度公司计划新获取建筑面积约1,122.23万平米的新项目资源。

在提升营销质量上下功夫。2021年，公司要实施营销前置，加强对重点区域、项目和竞品的市场调研、监控，力求做到精准预判市场变化趋势，及时采取营销措施，抢占市场先机，最大限度提升去化率；要制定排布周密、吸人眼球的营销策划，强化节点意识，有节奏地推动回款任务完成；要以“品质竞争”为出发点，通过产品配置提升、高品质包装及高规格示范区呈现、拉升客户预期，传递项目品质；要强化营销策略，持续提升销售服务水平，强化对一流服务、优质服务、热情服务、周到服务的激励机制，切实提高营销管理整体水平。

公司融资计划：2021年，公司将以项目开发贷款融资为主，提高公司债券、美元债、中期票据、资产证券化、超短期融资券、定向债务融资工具及其他新型融资方式规模，拓宽合作渠道，优化融资结构，融通银企关系，提高融资效率、降低融资成本，确保公司的资金需要。2021年公司计划新增融资544.90亿元。

c.公司未来的资金需求、使用计划及资金来源

根据公司2021年度生产经营计划，公司将从以下几方面保证资金需要：

坚持一贯稳健的财务政策，加快销售进度和销售资金的回笼，2021年度计划签约金额约1,300亿元，计划实现销售回款1,050亿元；

积极发挥银行和非银行金融机构的融资功能，通过多种融资方式弥补公司项目开发资金，2021年公司计划新增融资544.90亿元；

公司将采取切实有力措施，落实公司的发展战略规划及财务预算，加强对公司资金的管理与监控，使公司的开发经营计划和公司的现金流量计划更加协调一致，确保开发经营计划实施到位，在提高资金使用效率的同时保证经营活动资金的需求。不断提高公司资产的流动性，保持合理的资产负债比例，进一步优化债务结构。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

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6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年4月27日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于会计证册变更的议案》，根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第14号—收入》的相关规定，董事会决定对公司会计政策的部分内容进行变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

2020年12月7日，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，将对投资性房地产的计量模式由成本模式调整为公允价值模式。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

报告期，公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加114户，减少22户，其中：

a.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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b.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

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荣盛房地产发展股份有限公司

法定代表人：耿建明

二〇二一年四月二十六日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2021-044号

荣盛房地产发展股份有限公司第六届

董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第五十一次会议通知于2021年4月16日以书面、传真和电子邮件方式发出，2021年4月26日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。

会议审议并通过了如下议案：

一、《公司2020年度董事会工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

二、《公司2020年度总裁工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《公司2020年年度报告全文及摘要》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

《公司2020年年度报告全文及摘要》刊登于2021年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、《公司经审计的2020年度财务报告及审计报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。（下转451版）