老百姓大药房连锁股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：603883 公司简称：老百姓

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人朱景炀及会计机构负责人（会计主管人员）夏文奇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2021年一季度，公司经营面临疫情物资需求变化，以及春节就地过年、部分地区感冒药限售等影响，行业面临短期压力。公司在积极应对市场变化的同时，首先抓住处方药、新农村、数字化、新零售，四大战略发展方向，坚定执行不动摇；第二针对不同层级市场，通过直营、收购、加盟、联盟“四驾马车”共同发展，精准提升区域绝对市场占有率；第三不断提升自身核心竞争力，强化精细化管理，深耕患者服务；第四以消费者的健康需求为核心，通过数字化的转型创新，打造全渠道、全链路的新零售市场。

报告期内，公司实现营业收入36.38亿元，同比增长10.85%；实现归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，同比增长16.03%；实现经营活动产生的现金流量净额4.47亿元，同比增长121.96%。报告期内，公司主要经营情况如下。

“四驾马车”精准提升区域绝对市场占有率。通过精细化、高效的自建能力，聚焦提高优势区域的市场占有率；同时凭借跨省并购整合的丰富经验，以合理价格收购优质标的，进而抢占市场；通过统一管理和赋能保障加盟店运营质量，瞄准县域乡镇市场吸纳单体药店和中小连锁药房；通过管理咨询和供应链整合，以联盟发展打造“县域龙头的全托管专家”。公司通过分级发展模式，精准提升各级市场占有率。截至报告期末，公司全国新增门店793家，其中直营门店582家，加盟门店211家，门店总数达到7,268家。公司直营门店中医保门店占比89.96%，院边店占比11.05%，DTP药房145家，特殊门诊399个，为承接处方药外流占得先机。

“新农村”战略持续推进。公司加盟版块有资产轻、扩张快、净资产收益率高、抗风险能力强，与当地市场粘性强的特点。2021年一季度实现配送收入2.73亿元，同比提升32%，覆盖药品零售市场份额超过4.6亿元。报告期内，加盟发展版图再添一省公司一一山西公司。以推进乡村振兴为出发点，开展创新加盟模式，2021年一季度公司举办了“318线上直播招商会”，在线签约达485家。公司全面抓好加盟质量管理、为加盟商提供更专业更好的商品与服务平台。2021年公司大力推进紧密型联盟，为中小型连锁药店提供全产业链赋能，加强合作粘性，多方位延伸销售网络。

打造线上线下融合的新零售服务。公司积极推动新零售能力建设，强化线上零售和私域流量运营能力，积极推进新零售服务。报告期内新零售线上业务销售额1.23亿元，同比增长144%；其中020到家业务整体同比增长126%；B2C业务同比增长248%。公司整体会员数5,409万，活跃会员数1,784.4万。公司通过启用企业微信服务号建立会员服务系统，运用服务号+小程序链接多项服务新能力，如在线找药、查找附近门店、24小时药店、稀缺药代购、用药咨询、医生问诊、健康直播等服务，为顾客提供更多购药用药的健康服务。截至报告期末，公司微信服务号关注用户数超944万，其中注册会员数768万。

继续推进慢病管理覆盖范围和服务水平。截至报告期末，公司已在4,526家门店铺设了慢病自测设备、培养了4,422名慢病管理专家，直营门店执业药师配置率1.1人/店，能为顾客提供专业而精细的服务。公司通过7个关爱日为相应患者提供用药指导、健康自测等服务，为顾客的健康长期护航。2021年一季度，公司慢病服务建档87.3万人、服务自测215.4万人次、线上线下患教828场次。

发展自有品牌打造商品竞争优势。一季度公司上市自有品牌新品71个，自有品牌产品合计达516个。一季度自有品牌产品总销售额达到4.13亿元，同比增长119%，毛利额同比增长122%。公司用创新营销思维，立足顾客需求，全新产品设计，在形成自身商品竞争优势的同时，力求把自有品牌产品推向更广阔市场。

打造基于顾客需求的商业保险生态体系。随着国家对商业保险在医疗领域作用的日益重视，老百姓大药房也在积极求新求变，不断探索，在药店场景下打造“医药+保险+健康管理”的生态体系，为顾客提供全周期风险保障和健康管理解决方案，满足顾客全方面需求。报告期内，公司商保销售额5,562.3万元，同比增长97.2%，毛利额同比增长110.1%，同比提升2.2%；来客数同比增长128%。

（1）主要业务分行业情况

■

（2）主要业务分产品情况

■

（3）主要业务分区域情况

■

注：华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；

华南区域包括：广东省、广西省；

华北区域包括：北京市、天津市、河北省、内蒙古自治区、山西省；

华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省、福建省；

西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省、贵州省。

（4）市场布局情况

1、截至报告期末，公司拥有门店数7,268家，其中直营门店5，439家，加盟门店1,829家。报告期内新增直营店582家，加盟店211家，因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店58家。报告期内直营门店总体分布情况如下：

单位：家

■

2、公司直营门店经营效率如下：

■

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：603883 公司简称：老百姓

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2020年度利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），截至2021年3月31日，公司总股本408,732,093股，以此计算合计拟派发现金红利143,056,232.55元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额占当年实现的归属于母公司股东净利润的23.03%。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务概述

老百姓大药房是国内规模领先的药品零售连锁企业之一，公司主要通过构建营销网络从事药品及其他健康、美丽相关商品的销售，经营品类包括中西成药、中药饮片、养生中药、健康器材、健康食品、普通食品、个人护理品和生活用品等。除药品零售外，公司兼营药品批发与制造（主要为中成药及中药饮片制造）。在致力于直营经营管理模式的同时，老百姓大药房积极开拓控股式收购“星火公司”合作模式，大力发展行业高标准的药店加盟模式及DTP专业药房、中医馆连锁等业态、积极探索O2O业务，致力于成为以科技驱动的健康服务平台，打造零售引领、服务协同，不断向新零售、处方药等领域拓展的创新平台。

截至2020年12月31日，公司构建了覆盖全国22个省，共计6,533家门店的营销网络，其中直营门店4,892家、加盟门店1,641家。

（二）经营模式

公司的主营业务流程如下图所示：

■

1、采购模式

■

公司采购流程主要包含预算制定、细化方案、供应商选择、商品审核、供应商管理几个重要步骤。通过采购线各品类买手与商品管理部门、质量管理部门的协同配合，确保商品优质、采购高效以及流程的廉洁。

2、物流配送模式

公司物流配送体系主要包括仓库管理、订单管理、运输管理三个主要流程。公司通过先进的WMS系统、WCS系统、ASRS系统、DPS系统、MCS系统和ERP系统实现了物流配送中心商品出入库管理的智能化操作，有效提升物流配送效率和时效性，成为企业的核心竞争力。门店请货订单在全国范围内实现了门店ERP自动请货。大型配送中心实现了TMS订单调配、车辆调度、运费结算的信息化、可视化管理。

3、销售模式

公司的销售模式为自营购销和加盟、联盟，即由物流配送中心统一采购商品并进行统一配送，待购销商品验收进入门店后，作为零售药店的库存，与商品所有权相关的风险和收益均由零售药店承担。自营购销模式下，购销差价是主要利润来源。加盟主要利润来源为配送购销差价、加盟费、管理费和软件使用费。

公司依靠直营门店和加盟店、联盟店进行药品零售业务，为了向消费者提供优质的商品及购物体验，公司制订了一系列操作规范对门店销售进行管理。此外，公司通过各大电商平台、私域微信小程序等多渠道发展线上业务。

4、盈利模式

目前公司主营业务为药品及健康相关商品的零售连锁业务，主要盈利来自进销差价。

（三）行业情况

1、报告期公司所处行业发展阶段

伴随着全球人口老龄化现象的加剧，各种慢性病、非流行性疾病呈现增长趋势。频繁的人口流动导致流行性疾病爆发频率增加，治疗性药物需求不断增长。此外，健康意识的逐渐增强使得人们更加注重预防疾病的发生，催生了对于预防性药物和保健用品的大量需求。全球医药市场在这些因素的共同推动下保持了较整体经济水平更高速的增长势头。根据Statista统计数据，2005年至2019年，全球医药市场规模由6,012亿美元增长到12,504亿美元，年平均增长率为5.37%。根据IQVIA的预测，受人口增长、老龄化和新兴医药市场医疗可及性改善等因素的影响，到2023年，全球医药支出预计超过15,000亿美元。从全球来看，以美国和日本为代表的国外药品流通行业的先进经营模式对我国药品流通行业的发展具有重要的借鉴意义。

目前，我国药品流通领域的法律框架和监管体制基本建立，药品供应保障能力明显提升，多种所有制并存、多种经营方式互补、覆盖城乡的药品流通体系初步形成。随着新医改的推进、医保覆盖范围的扩大和国民对健康刚性需求的增加，我国药品流通行业销售总额逐步增长。根据商务部发布的《2019年1-4季度药品流通行业运行动态快报》显示，2019年全国七大类医药商品销售总额23,303亿元（含税），扣除不可比因素，同比增长8.87%，其中药品零售市场销售额为4,661亿元，同比增长9.85%，增速上升0.97个百分点。

2、所处行业周期性特点

医药消费的需求主要由覆盖人群数量及发病率共同决定，属于刚需消费。药品零售行业相对于其他一般零售行业，受宏观经济环境影响相对较小，经济周期性不明显。基于国内老龄化加速、二胎政策全面放开、居民消费水平的提升等客观条件，居民的医药需求仍然旺盛，对优质医疗资源的追求没有改变，且对健康保健商品和专业服务的需求持续增加。同时，报告期内受新冠疫情的影响，消费者对口罩、消毒杀菌等防疫相关非药品类的需求也大幅度的提升。医药行业目前仍处于平稳增长期，医药零售市场的整体规模有望持续增加。

（四）公司的行业地位

根据中康资讯·中国药品零售发展研究中心评选，从2008年至2020年，公司荣获9次中国药品零售企业综合竞争力百强榜第一名。2018年获得“中国药品零售企业综合竞争力”品牌力冠军。2019年获得“2018-2019年度中国连锁药店综合实力百强企业”、“新中国成立70周年医药产业标杆企业”，2020年获得“中国药品零售企业综合竞争力排行榜”品牌力冠军，“2020年优秀DTP专业药房”的称号。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

内容见第四节 经营情况讨论与分析中“一、经营情况讨论与分析”

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。本集团已采用上述准则编制2020年度财务报表。修订后新收入准则对本集团及本公司报表的影响列示如下：

■

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九，本年度新纳入合并范围的子公司主要有芜湖健尔佳医药贸易有限公司(收购后更名为“丰沃达医药物流(安徽)有限公司”，以下简称“安徽丰沃达”)、南通诚信大药房连锁有限公司(收购后更名为“南通普泽诚信连锁大药房有限公司”，以下简称“普泽诚信”)、垣曲县百汇医药有限公司(以下简称“垣曲百汇”)、天津市老百姓同辉大药房有限公司(以下简称“天津同辉”)及河津市仁国百汇医药有限公司(以下简称“河津百汇”)等详见附注八(1)。

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2021-033

老百姓大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日发出召开第四届董事会第三次会议的通知，会议以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于公司2020年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2020年度报告》（公告编号：2021-045）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司2021年一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2021年一季度报告》（公告编号：2021-046）

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）审议通过了《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（五）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020年度公司实现归属于母公司股东净利润621,090,283万元；公司拟提取法定盈余公积金37,551,692元，累计未分配利润为2,138,257,27元。

公司拟以 2020年度利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），截至2021年3月31日，公司总股本408,732,093股，以此计算合计拟派发现金红利143,056,232.55元（含税）。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（六）审议通过了《关于公司创新合伙人计划暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司创新合伙人计划暨关联交易的公告》（公告编号：2020-039）

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（七）审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》

公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过919,000万元的综合授信额度，同时，公司预计为上述综合授信额度提供不超过99,000万元的担保。授信担保额度和期限以银行授信或担保批复为准。

具体内容详见公司于同日披露的《公司对外担保的公告》（公告编号：2021-036）

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（八）审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放及使用情况的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2021-037）

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

（九）审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2020年度内部控制评价报告》（公告编号：2021-038）

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

（十）审议通过了《关于公司2020年度独立董事履职报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2020年度独立董事履职报告》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（十一）审议通过了《关于公司2020年社会责任报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2020年社会责任报告》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十二）审议通过了《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（十三）审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁暨股份上市的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁暨股份上市的公告》（公告编号：2021-050）

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-041）

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-044）

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（十六）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-043）

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

（十七）审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

同意公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年；并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照2020年费用标准，与审计机构协商确定其2021年度审计费用。具体内容详见公司于同日披露的《公司续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-035）

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（十八）审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047）

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

（十九）审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

公司董事会提请于2021年5月18 日召开2020年度股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-040）

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2021-035

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所；经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数为1359人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2019年度）的收入总额为人民币56.46亿元，审计业务收入为人民币54.35亿元，证券业务收入为人民币29.50亿元。

普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(批发和零售业)的A股上市公司审计客户共 8 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）、项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈建翔先生，注册会计师协会执业会员，2002年起成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为贵公司提供审计服务，2000年起开始在本所执业，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：彭浩贤先生，香港会计师公会资深会员，1998年起成为香港会计师公会会员，1997年起开始从事上市公司审计，2017年起开始为贵公司提供审计服务，2006年起开始在本所执业，近3年已签署或复核14家上市公司审计报告。

沈静女士，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为贵公司提供审计服务，2013年起开始在本所执业。

2、诚信记录

就普华永道中天续聘为公司的2021年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师陈建翔先生、质量复核合伙人彭浩贤先生及拟签字注册会计师沈静女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天续聘为本公司的2021年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师陈建翔先生、质量复核合伙人彭浩贤先生及签字注册会计师沈静女士不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司就2020年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币230万元（其中内部控制审计费用为人民币60万元），公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定2021年度审计费用，2021年财务报告审计收费将保持以工作量及公允合理的原则确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，认为普华永道中天遵守独立、客观、公正的原则，执行审计业务的会计师具备实施本次审计业务所必须的执业能力和资格证书，在2020年度审计工作中及时与董事会审计委员会、独立董事做好各次沟通，确保财务报告独立、客观、准确，同意将议案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司续聘2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对上述事项发表了如下独立意见：

普华永道中天具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。续聘普华永道为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意上述议案，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况。

公司第四届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，同意继续聘请普华永道中天为公司2021年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘审计机构尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2021-041

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2019年限制性股票激励计划》之“第十三章公司与激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定鉴于原限制性股票激励对象中张林安、周正晖、姚明刚等13人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司将取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计58,432股。现将相关事项公告如下：

一、公司2019年限制性股票激励计划审批程序及实施情况

1、2019年3月11日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事黄伟德先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市竞天公诚事务所出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公限制性股票激励计划的法律意见书》。东兴证券股份有限公司出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2019年3月12日起至2019年3月21日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2019年3月22日披露了《老百姓大药房连锁股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明》。

3、2019年3月27日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019年3月28日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于对老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本次激励计划首次授予限制性股票相关事项发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。北京竞天公诚律师事务所出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见书》。东兴证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票之独立财务顾问报告》。

5、2019年9月30日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。

6、2019年12月30日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销已获授但尚未解除限售及取消激励计划未授予的限制性股票共计127,474股。2020年3月26日已完成回购注销。

7、2020年4月27日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市的议案》，同意公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁数量595,086股。2020年5月8日该股份解锁上市。

8、2020年4月27日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计48,941股。2020年8月12日已完成回购注销。

9、2020年11月13日召开的的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市的议案》，同意公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁数量61,045股。2020年11月23日该股份解锁上市。

二、本次回购注销限制性股票的依据、价格及数量

1、回购注销的依据

根据公司《2019年限制性股票激励计划》之“第十三章公司与激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定，鉴于原限制性股票激励对象中张林安、周正晖、姚明刚等13人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计58,432股。

2、回购的数量及价格

根据公司《2019年限制性股票激励计划》之“第十四章限制性股票回购注销原则”的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整”。2019年7月22日，公司完成了2018年度利润分配，向全体股东每股派发现金红利人民币0.5元（含税）。2020年8月21日，公司完成了2019年度利润分配，向全体股东每股派发现金红利人民币0.42元（含税），同时每股转增股份0.4股。因此，首次授予的限制性股票回购价格为20.59元/股，预留授予的限制性股票回购价格为26.64元/股。

具体回购情况如下：

■

公司拟使用自有资金回购上述限制性股票共计58,432股，预计回购总金额为1,218,748.08元。

三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由408,732,093股变更为408,673,661股，股本结构变动如下：

单位：股

■

以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、本次回购注销计划的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司回购注销部分限制性股票。

七、监事会意见

经审议，监事会认为：根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司13名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计58,432股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

八、律师法律意见

北京市竞天公诚律师事务所律师意见：公司就本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权；公司本次回购的原因、数量和价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《老百姓大药房连锁股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定；公司尚需就本次回购注销所致的注册资本减少及章程变更履行相应的法定手续，并及时履行信息披露义务。

九、报备文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

3、第四届监事会第三次会议决议；

4、法律意见书。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2021-042

老百姓大药房连锁股份有限公司关于回购

注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司《2019年限制性股票激励计划》之“第十三章公司与激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定鉴于原限制性股票激励对象中张林安、周正晖、姚明刚等13人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司将取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计58,432股。具体内容详见公司于同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-041）。

回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票，注销完成后，公司注册资本将因此相应减少58,432股。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本变更，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

1、申报时间：2021年4月28日一2021年6月11日

2、登记地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号

3、邮编：410152

4、联系人：证券事务部

5、联系电话：0731-84035189

6、传真：0731-84035196

7、邮箱：ir@lbxdrugs.com

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2021-043

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更，是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)的要求作出合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则21号一一租赁〉的通知》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司对会计政策相关内容进行调整。

（二）会计政策变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（三）会计政策变更内容

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月7日修订并发布的《企业会计准则第21号一租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）审议程序

公司于2021年4月27日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司变更会计政策的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。

本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要影响包括：

1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；（下转468版）