浙江康隆达特种防护科技股份
有限公司

（上接479版）

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2020年度，上市公司实现归属于母公司股东的净利润为76,797,308.74元。公司着眼于长远和可持续发展，为强化公司发展的后续支撑，构筑公司发展壮大的稳固基础，继续推进海外生产基地战略布局。在综合分析市场精准研判后，谨慎、有序推进“越南安全防护新材料及安全防护产品（一期）生产基地建设”等项目的实施，实现公司的规模储备，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续动力提供可靠保障。因此项目建设需要较大资金支出。

（四）上市公司不进行现金分红的原因

根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司非公开发行股票工作正在有序推进中，若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。

与此同时，公司出于长远战略考虑，为了应对宏观经济波动等因素可能带来的影响，以及公司项目建设所需的资金支出安排，因此制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案综合考虑了股东回报和稳健经营的平衡，不存在损害中小股东利益的情形。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

为保证公司持续稳定发展，综合考虑公司资本结构、发展阶段和公司战略规划，公司将留存的未分配利润继续用于公司业务拓展，包括但不限于项目建设、对外投资、收购资产、满足日常运营发展需要、偿还债务、支持流动资金需求等，有利于加快项目推进及产能扩张，进一步推进产品的迭代升级，提升公司核心竞争力，提高市场占有率以进一步提升行业地位，为全体股东创造价值。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月26日召开公司第四届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》。本利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事意见：公司2020年度利润分配预案是结合公司经营现状及自身资金需求的情况下提出的，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，充分考虑到公司未来的发展需要和广大投资者的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意公司2020年度利润分配的预案。

（三）监事会意见

监事会意见：该利润分配预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素，同时兼顾股东的长远利益，有利于促进公司实现良好效益，未损害中小股东的合法权益。我们同意公司2020年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-047

转债代码：113580 转债简称：康隆转债

转股代码：191580 转股简称：康隆转股

浙江康隆达特种防护科技股份

有限公司2020年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2017年度公开发行普通股

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康隆达特种防护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]231号）核准，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康隆达”）向社会公开发行人民币普通股2,500.00万股，发行价格为每股人民币21.40元，共计募集资金53,500.00万元，扣除承销和保荐费用3,100.00万元后的募集资金50,400.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年3月7日汇入公司募集资金监管账户,其中：存入杭州银行股份有限公司绍兴分行募集资金专户6,611.65万元，存入浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户30,871.21万元,存入中国银行股份有限公司上虞支行募集资金专户8,000万元，存入上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户4,917.14万元。另扣减发行费用1,929.90万元后，本次募集资金净额为人民币48,470.10万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中汇会验[2017]507号）。

2、2020年度发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287号”文核准，公司于2020年4月23日向社会公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币20,000.00万元，扣除本次发行费用690.47万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为19,309.53万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]2821号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况

1、2017年度公开发行普通股

截至2019年12月27日，公司首次公开发行股票募集资金专户已办理完毕销户手续。

2、2020年度发行可转换公司债券

2020年1-12月公司使用募集资金7,190.50万元。截至2020年12月31日，公司累计已使用募集资金7,190.50万元，募集资金余额为300.40万元（包括累计收到的银行存款利息、理财投资收益扣除银行手续费等的净额），与应结余募集资金余额的差异12,000万元系全资子公司以闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款所致。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

1.为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2.鉴于本次可转债募集资金投资项目实施主体为全资子公司浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”），为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2020年5月7日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。公司、全资子公司金昊新材料同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上虞支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2020年12月31日止，公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下： 单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见本报告《募集资金使用情况对照表》（附表1和附表2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2017年度公开发行普通股

2017年3月20日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金24,511.23万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于2017年3月14日出具了《关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]0631号)。

2、2020年度发行可转换公司债券

2020年5月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额共计6,567.69万元。置换事宜已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了中汇会鉴[2020]3025号鉴证报告，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年5月7日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司金昊新材料将最高不超过人民币12,500万元暂时闲置募集资金购买期限不超过一年的理财产品，在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，在该次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告（附表3）。

1、公司在对市场进行深入调研后以及与重要客户进行积极沟通的基础上，对当前劳动防护手套市场的行业发展环境和发展趋势、公司自身的发展态势、客户的深层次需求等进行了全面、清晰的梳理及分析，为了推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，进一步开拓和服务优质客户，公司将原有剩余募集资金投向“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，高强高模聚乙烯纤维，作为目前工业化高性能纤维材料中比强度和比模量最高的纤维，是公司产品的重要原材料之一。故为了提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，公司拟将原有“年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金转入投入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，不足部分由公司通过发行A股可转换公司债券或自筹解决。

本次募投项目变更，有利于公司结合当前行业形势更加有针对性地优化产品结构、把握潜在的市场机会，以进一步提高公司先进制造能力，提升公司的产品和品牌形象，促进公司销售增长，增强公司核心竞争力，将对公司整体经营情况产生积极影响。

2、2018年6月14日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，议案内容包括：拟变更原募集资金投资项目“年产 1,050 万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产 300 万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”, 拟涉及变更募集资金投向的金额为 9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)。上述议案已经2018年7月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年7月，公司将募集资金账户余额9,320.03万元转入子公司金昊新材料在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户。

（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金的使用及存放情况能及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为，康隆达管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了康隆达2020年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券认为：公司2020年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件的规定。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

附表1

募集资金使用情况对照表-2017年度公开发行股票

2020年度

编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币24,511.23万元。

[注2]根据公司2018年6月14日董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原募集资金投资项目 “年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)转入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，该项目投资金额为38,743.38万元。 2018年7月，公司将募集资金账户余额9,320.03万元转入子公司金昊新材料在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户，变更后的募集资金将用于“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”。截至2020年12月31日，“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”尚在建设期，该项目总投资额为38,743.38万元，除上述变更募集资金投资转入的9,320.03万元外，其余投入所需资金公司将通过发行A股可转换公司债券或自筹解决。

附表2：

募集资金使用情况对照表-2020年度发行可转换公司债券

2020年度

编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币6,363.07万元。

[注2]截至2020年12月31日，“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”之第一期800吨的建设情况：年产400吨的新湿法生产线已正常生产，年产400吨的干法生产线正在调试中。

附表3：

变更募集资金投资项目情况表-2017年度公开发行股票

2020年度

编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注]根据公司2018年6月14日董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原募集资金投资项目 “年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)转入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”,其余投入所需资金公司将通过发行A股可转换公司债券或自筹解决。

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-050

转债代码：113580 转债简称：康隆转债

转股代码：191580 转股简称：康隆转股

浙江康隆达特种防护科技股份

有限公司关于使用自有资金购买

理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方:银行、券商等金融机构

● 委托理财金额:不超过人民币2亿元的闲置自有资金，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

● 委托理财产品类型:安全性高、流动性好的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生产品、无担保债权为投资标的的产品。

● 委托理财期限:自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

● 履行的审议程序:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以更好地实现公司资金的保值与增值。

（二）资金来源

公司用于投资理财产品资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

（三）委托理财产品的基本情况

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生产品、无担保债权为投资标的的产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计法务部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，及时披露委托理财进展情况。

（二）委托理财的资金投向

公司委托理财的资金投向银行等金融机构，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的结构性存款、理财产品等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（三）风险控制分析

公司拟购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

公司购买理财产品的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构。

(二)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(三)公司董事会尽职调查情况

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查情况。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：元

■

（二）公司使用自有资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。

（三）根据新金融工具准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”（具体以审计结果为准）。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

（三）独立董事意见

独立董事认为：在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。公司对闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率、增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意公司使用不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月内没有使用自有资金进行委托理财。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-051

转债代码：113580 转债简称：康隆转债

转股代码：191580 转股简称：康隆转股

浙江康隆达特种防护科技股份

有限公司关于2021年度为下属公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江金昊新材料有限公司、浙江裕康手套有限公司、浙江易恒钺讯科技发展有限公司、康隆达（越南）安防科技有限公司、Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.,

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为下属公司提供担保额度总计不超过12亿元；截至本公告披露日，公司已实际为被担保人提供担保余额为25,715.00万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为支持下属公司的生产经营及发展资金需求，促进其持续发展，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属公司提供担保额度总计不超过12亿元（含截至本公告披露日公司已为下属公司提供的担保余额），担保期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项时止。

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年度为下属公司提供担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司在上述期限内拟为下属公司担保明细如下： 单位：亿元

■

注：上表中所述下属公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营需求情况进行调剂使用。

在上述担保额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项时止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司对具体发生的担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，担保额度可循环使用。

二、被担保人基本情况

（一）浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：绍兴市上虞区丰惠镇大普路高沙墩

法定代表人：张间芳

注册资本：贰仟贰佰叁拾贰万柒仟壹佰贰拾伍元

成立日期：2003年10月17日

营业期限：2003年10月17日至长期

经营范围：多功能、高性能超高强高模聚乙烯纤维工艺路线及工艺制造技术的研发；超高强高模聚乙烯纤维及其制品的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有金昊新材料100%股权，为公司全资子公司。

（二）浙江裕康手套有限公司（以下简称“裕康手套”）

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：绍兴市上虞区丰惠镇工业区

法定代表人：张间芳

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2013年06月28日

营业期限：2013年06月28日至2033年06月27日止

经营范围：手套的研发、制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有裕康手套100%股权，为公司全资子公司。

（三）浙江易恒钺讯科技发展有限公司（以下简称“易恒钺讯”）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市萧山区义桥镇联三村

法定代表人：黄逸峰

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2020年3月19日

营业期限：2020年3月19日至长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；移动通信设备制造；集成电路制造；通信设备制造；集成电路芯片及产品制造；信息安全设备制造；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：公司控股孙公司北京易恒网际科技发展有限公司持有易恒钺讯100%股权，为其全资子公司。

（四）康隆达（越南）安防科技有限公司（以下简称“越南安防”）

英文名称：KANGLONGDA VIETNAM PROTECTION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

企业编号：3301661538

注册资本：232,500,000,000 越盾（折合约1000万美元）

公司地址：越南顺化省丰田县丰和社丰田工业区05工业地块

法定代表人：芦建根

初次认证：2019年10月28日

经营范围：一次性橡胶、丁腈胶电子工业和医疗防护用手套、UHMWPE的研发、生产、销售。

股权结构：公司全资子公司康隆达国际控股有限公司持有越南安防100%股权。

（五）Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.,（以下简称“美国GGS”）

住所：17700 113th Avenue North，Dayton,MN55369

股本情况：已发行7,500股

成立日期：2006年5月5日

主营业务：手套等劳动防护用品的销售

股权结构：公司持有76.67%的股份，香港自然人朱朝政持有13.33%的股份，美国自然人Craig S. Wagner持有10%的股份。

（六）被担保人主要财务数据

截至2020年12月31日，经审计的主要财务数据（单位：万元）

■

截至2021年3月31日，第一季度未经审计的主要财务数据（单位：万元）

■

三、担保的主要内容

本担保为预计事项，相关担保协议尚未签署，上述核定担保额度为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为：本次担保预计事项充分考虑了下属公司生产经营的实际需要，有助于其生产经营持续正常开展，符合公司整体利益。公司为合并报表范围内的下属公司提供担保，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。

独立董事意见：本次担保预计事项是为了确保下属公司生产经营的持续发展，被担保方为公司合并报表范围内的下属公司，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意关于公司为下属公司提供担保额度预计的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为0元；上市公司对控股子公司累计提供的担保金额为25,715.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为23.42%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-052

转债代码：113580 转债简称：康隆转债

转股代码：191580 转股简称：康隆转股

浙江康隆达特种防护科技股份

有限公司关于为下属公司提供

借款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 借款对象：北京易恒网际科技发展有限公司、浙江易恒钺讯科技发展有限公司、康隆达（越南）安防科技有限公司、Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.,

● 借款金额：借款额度总计不超过7亿元；

一、借款情况概述

为支持下属公司的生产经营发展，补充其流动资金，促进其持续发展，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属公司提供借款额度总计不超过7亿元，借款利率由双方协商确定后向相关下属公司收取利息；借款期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计借款额度事项时止。

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为下属公司提供借款额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次借款事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司在上述期限内拟为下属公司提供借款明细如下： 单位：亿元

■

在上述借款额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的借款事宜并签署相关协议及文件，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计借款额度事项时止。在上述经股东大会核定之后的借款额度范围内，公司对具体发生的借款事项无需另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，借款额度可循环使用。具体实施时，公司控股孙公司易恒网际的其他股东需向公司提供的借款提供反担保。

二、借款对象基本情况

（一）北京易恒网际科技发展有限公司（以下简称“易恒网际”）

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座14层01室

法定代表人：黄逸峰

注册资本：2318万元人民币

成立日期：2008年01月04日

营业期限：2008年01月04日至2O28年01月03日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产通讯设备、计算机、软件及辅助设备（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司全资子公司浙江裕康手套有限公司持有其51%股权，宁波梅山保税港区知微创业投资合伙企业（有限合伙）持有其49%股权。

（二）浙江易恒钺讯科技发展有限公司（以下简称“易恒钺讯”）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市萧山区义桥镇联三村

法定代表人：黄逸峰

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2020年3月19日

营业期限：2020年3月19日至长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；移动通信设备制造；集成电路制造；通信设备制造；集成电路芯片及产品制造；信息安全设备制造；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：公司控股孙公司北京易恒网际科技发展有限公司持有易恒钺讯100%股权，为其全资子公司。

（三）康隆达（越南）安防科技有限公司（以下简称“越南安防”）

英文名称：KANGLONGDA VIETNAM PROTECTION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

企业编号：3301661538

注册资本：232,500,000,000 越盾（折合约1000万美元）

公司地址：越南顺化省丰田县丰和社丰田工业区05工业地块

法定代表人：芦建根

初次认证：2019年10月28日

经营范围：一次性橡胶、丁腈胶电子工业和医疗防护用手套、UHMWPE的研发、生产、销售。

股权结构：公司全资子公司康隆达国际控股有限公司持有越南安防100%股权。

（四）Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.,（以下简称“美国GGS”）

住所：17700 113th Avenue North，Dayton,MN55369

股本情况：已发行7,500股

成立日期：2006年5月5日

主营业务：手套等劳动防护用品的销售

股权结构：公司持有76.67%的股份，香港自然人朱朝政持有13.33%的股份，美国自然人Craig S. Wagner持有10%的股份。

（五）借款对象主要财务数据

截至2020年12月31日，经审计的主要财务数据（单位：万元）

■

截至2021年3月31日，第一季度未经审计的主要财务数据（单位：万元）

■

三、借款协议的主要内容

本借款为预计事项，相关借款协议尚未签署，上述核定借款额度为公司可提供的借款额度，在上述借款额度内具体借款金额以实际签署并发生的借款合同为准。

四、借款对上市公司的影响

公司向合并报表范围内的下属公司提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

董事会认为：本次借款预计事项充分考虑了下属公司生产经营的实际需要，有助于其生产经营持续正常开展，符合公司整体利益。公司为合并报表范围内的下属公司提供借款，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。易恒网际其他股东将为公司提供的借款提供反担保，有利于保障公司及全体股东的利益。

独立董事意见：本次借款预计事项是为了确保下属公司生产经营的持续发展，借款方为公司合并报表范围内的下属公司，公司承担的借款风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次借款事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意关于公司为下属公司提供借款额度的事项。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-054

浙江康隆达特种防护科技股份

有限公司关于召开2020年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月20日 13点 00分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取《2020年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案12、议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021年5月19日（9:00-11:30，13:00-16:00）

（二）登记地点及信函邮寄地点：公司董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号）

邮政编码：312367

联系电话：0575-82872578

传真：0575-82870808

（三）登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2021年5月19日17：00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号

（2）邮政编码：312367

（3）联系电话：0575-82872578

（4）传真：0575-82870808

（5）电子邮箱：kld@kanglongda.com.cn

（6）联系人：陈卫丽、刘科坤

2、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-055

转债代码：113580 转债简称：康隆转债

转股代码：191580 转股简称：康隆转股

浙江康隆达特种防护科技股份

有限公司关于召开2020年度

网上业绩及分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月12日15:00-16:00

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 为了提高本次业绩说明会的效率，请投资者通过邮件、传真等形式将需要了解的情况和关心的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2020年年度报告及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式举行2020年度网上业绩及分红说明会，就公司2020年经营业绩、利润分配方案、未来发展战略等与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

●会议召开时间：2021年5月12日15:00-16:00

●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理张间芳先生，财务总监兼董事会秘书陈卫丽女士。

四、投资者参加方式

1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可直接登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。

2、为了提高本次业绩说明会的效率，请投资者通过邮件、传真等形式将需要了解的情况和关心的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人；陈卫丽、刘科坤

联系电话：0575-82872578

传真：0575-82870808

邮箱：kld@kanglongda.com.cn

六、其他事项

本次业绩及分红说明会结束后，投资者可自行通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的相关内容。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-046

转债代码：113580 转债简称：康隆转债

转股代码：191580 转股简称：康隆转股

浙江康隆达特种防护科技股份

有限公司关于续聘公司2021

年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年12月19日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

（5）首席合伙人：余强

（6）上年度末合伙人数量：69人

（7）上年度末注册会计师人数：665人

（8）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：169人

（9）最近一年经审计的收入总额68,665万元，其中审计业务收入52,004万元，证券业务收入19,263万元。

（10）上年度上市公司审计客户家数：78家

（11）上年度上市公司审计客户主要行业（按照证监会行业分类）：信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；制造业-电气机械及器材制造业；制造业-专用设备制造业；制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；制造业-化学原料及化学制品制造业等。

（12）上年度上市公司审计收费总额7,581万元。

（13）公司同行业（按照证监会行业分类）上市公司审计客户家数：2家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：章祥

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自2009年3月开始从事审计行业，具备12年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：盛洋科技（603703）、康隆达（603665）、诚邦股份（603316）、中大力德（002896）、旭升股份（603305）、嵘泰股份（605133）、集智股份（300553）、横河模具（300539）等上市公司年报审计项目。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：12年

是否具备专业胜任能力：是

（2）质量控制复核人:任成

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自2000年6月开始从事审计行业，具备20年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：初灵信息（300250）、巴士在线（002188）、数源科技（000909）、阳光照明（600261）、远方信息（300306）等。

上市公司年报审计项目。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：20年

是否具备专业胜任能力：是

（3）拟签字注册会计师：王渝璐

执业资质：注册会计师

从业经历：自2007年10月开始从事审计行业，具备13年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：盛洋科技（603703）、康隆达（603665）等。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：10年

是否具备专业胜任能力：是

2、相关人员独立性和诚信记录情况

项目合伙人章祥、拟签字会计师王渝璐及质量控制复核人任成不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

3、审计收费

中汇受聘担任公司2020年度审计机构，根据公司业务规模、所处行业及审计工作量等多方面因素并按照市场公允合理的定价原则与其协商，公司拟向其支付2020年度财务报告审计费用75万元，内部控制审计报告费用30万元,其中公司2020年度财务审计费用较2019年度审计费用增加15万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解，并对其在2020年度的审计工作进行了审查评估，认为中汇在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2020年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘中汇为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：中汇曾受聘为公司2020年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，对本公司的业务情况较为熟悉，有较高的专业水准。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意聘任中汇为2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：经核查，中汇为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意聘任中汇为公司2021年度的财务报告审计机构。中汇具备丰富的内部控制审计执业经验，具备承担公司内部控制审计的能力，对公司经营发展现状和财务状况比较熟悉，同意聘任中汇为公司2021年度内部控制审计机构。

（三）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2021年4月26日召开公司第四届董事会第十次会议以“同意9票，反对0票，弃权0票”审议通过了《关于2020年度审计机构费用及续聘公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中汇为公司2021年度财务报告审计机构和2021年度内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2021年4月28日