安徽富煌钢构股份有限公司
(上接487版)
3、履约能力分析
富煌三珍依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。
（八）安徽富煌企业管理咨询有限公司
1、基本情况
名称：安徽富煌企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91340111MA2U8PWK7W
住所：合肥市包河区紫云路与西藏路交口滨湖品阁8-2402
法定代表人：肖凌云
注册资本：500万元
经营范围：企业管理咨询；社会经济信息咨询；人力资源信息咨询；建筑技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
富煌咨询为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业，与公司属于受同一主体控制的关联方，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。因此，公司与富煌咨询发生的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
富煌咨询依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。
四、关联交易的主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
公司与上述关联方之间的关联交易，遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则，其定价依据为参照市场价格即交易一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定。
2、关联交易协议签署情况
本公司与上述关联方的交易将以具体合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
以上本次关联交易，系根据实际生产经营需要所产生，其定价原则为市场价格，具备公允性，未损害上市公司利益及非关联股东利益，交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响上市公司的独立性。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
独立董事于会前收到并审阅了公司第六届董事会第八次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查，独立董事认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，属于日常性经营性活动，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。为此，独立董事对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于2021年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第八次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
经认真核查，独立董事认为：公司与发生的上述关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。因此，我们同意上述关联交易事项。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构审阅了公司本次关联交易的相关议案及文件资料，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司实际经营需要，定价依据参照市场价格，遵循了“公平、公正、公允”的原则；公司第六届董事会第八次会议已审议通过该关联交易事项，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，交易决策程序及信息披露合法合规，未损害公司及非关联股东利益。保荐机构对公司2021年度预计日常关联交易的事项无异议。
八、备查文件
1、《公司第六届董事会第八次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2021年4月28日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2021-023号
安徽富煌钢构股份有限公司
关于聘任2021年度审计机构的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况确定年度审计报酬事宜并签署相关协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
1、机构信息
■
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2020年度财务报表审计收费为120万元。审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可意见认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见：经审查,天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。基于此,我们同意聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构；同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2021年4月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本次续聘2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、《公司第六届董事会第八次会议决议》；
2、《审计委员会履职的证明文件》；
3、《公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2021年4月28日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2021-025号
安徽富煌钢构股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月27日，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次《公司章程》主要修订内容如下：
■
修订后的《公司章程（2021年4月修订）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2021年4月28日
