广东风华高新科技股份有限公司

（上接489版）

2、公司2020年年度报告和2021年一季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2020年度和2021年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2020年财务决算和2021年财务预算的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2021年银行借款规模计划的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2021年为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2021年度关联交易总额的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于审议公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司2020年经营者薪酬兑现的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司2021年经营者薪酬考核的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于提名监事的议案》

经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名舒金龙先生（简历请见附件）为公司监事人选。弓兴隆先生由于工作调整不再担任公司监事、监事会主席职务。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2021年4月28日

附件：监事候选人舒金龙先生简历

舒金龙：男，汉族，生于1963年5月，研究员级高级会计师。曾任中国航天科工集团二院总会计师、总法律顾问、党委委员；中国航天科工集团公司审计与风险管理部部长；航天云网科技发展有限责任公司党委书记、董事长；中国航天科工集团有限公司集团办公室主任、董事会办公室主任等职务。现任中国航天科工集团有限公司审计与风险管理部一级专务，中国航天汽车有限公司监事会主席，深圳航天工业技术研究院有限公司监事会主席等职务。

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2021一003

航天晨光股份有限公司

六届三十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十次董事会以现场方式召开。公司于2021年4月16日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料，现场会议于2021年4月26日上午09:30在公司科技大楼828会议室召开。会议由公司董事长薛亮主持，会议应参加董事9名，实到董事6名（董事陈甦平先生因工作原因委托董事陈以亮先生代为行使表决权；独立董事肖建华先生因个人原因委托独立董事卢光武先生代为行使表决权；独立董事魏景芬先生因出差原因委托独立董事卢光武先生代为行使表决权），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2020年年度报告全文和摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2020年年度报告》与《航天晨光股份有限公司2020年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2021年一季度报告全文和正文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2021年一季度报告》与《航天晨光股份有限公司2021年一季度报告正文》。

（五）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《2020年度社会责任报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2020年度社会责任报告》。

（七）审议通过《关于公司2020年财务决算和2021年财务预算的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

鉴于公司母公司2020 年未能完全弥补以前年度亏损，结合公司经营发展实际情况及未来整体发展规划，为了更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》

2021年根据公司生产经营需要，拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请综合授信额度总计不超过人民币44.4亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。授信期限为本次董事会审议通过之日后自授信协议签订之日起一年，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2021年借款规模计划的议案》

依据2021年经营目标，预计年末外部银行借款峰值120,000万元（其中：本级105,000万元，控股子公司15,000万元），年末余额90,000万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2021年为控股子公司提供担保的议案》

根据2021年度公司经营目标，并结合所属子公司年度预算，为确保资金需求，初步拟定对所属四家子公司提供总额为85,000万元的担保，担保内容为：流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，认为本次对外担保事项符合相关规定。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2021年为控股子公司提供担保的公告》。

（十二）审议通过《关于公司2020年度关联交易总额的议案》

根据2021年度经营计划及实际需要，拟定2021年日常关联交易总额不超过50,000万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据2021年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”） 开展业务合作，拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的98%（含），在科工财务公司的贷款总额控制在人民币10.5亿元以内。

审议该关联交易事项时，关联董事依法回避表决，由非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2021年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。

（十三）审议通过《关于公司2020年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（十四）审议通过《关于公司2021年综合经营计划的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司2020年经营者薪酬兑现的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司2021年经营者薪酬考核的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司2021年工资总额计划的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2021一006

航天晨光股份有限公司

关于在航天科工财务有限责任公司

存贷款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：公司在关联方航天科工财务有限责任公司（简称“科工财务公司”）办理存、贷款及部分资金结算业务，公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的98%（含），贷款总额控制在人民币10.5亿元以内。

● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。

一、关联交易概述

为提高资金使用效率，降低筹资成本，结合2021年业务发展需要，公司将继续与科工财务公司开展业务合作，办理存款、贷款及部分结算业务。预计2020年度，公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的98%（含），贷款总额控制在人民币10.5亿元以内。

由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款、贷款、结算等业务，构成了关联交易。

公司于2021年4月26日召开六届三十次董事会审议通过了《关于公司2021年关联交易总额的议案》。在审议上述议案时，关联董事薛亮、文树梁、梁江、李曙春、陈甦平、陈以亮均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议该关联交易议案时，独立董事亦发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍

（一）基本情况

公司名称：航天科工财务有限责任公司

法定代表人：王厚勇

注册资本：人民币43.85亿元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

住所：海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

主要财务状况：截至2020年末，科工财务公司总资产9,987,871.76万元，净资产665,990.20万元，营业收入213,492.48万元，净利润85,008.27万元。

（二）关联关系

科工财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团有限公司。

三、关联交易标的基本情况

公司在科工财务公司办理存款、贷款及部分结算业务。预计2020年度，公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的98%（含），贷款总额控制在人民币10.5亿元以内。

四、关联交易定价政策和定价依据

1、存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率；

2、贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率；

3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易，在科工财务公司提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力，防控资金风险，对公司发展具有积极影响。

六、审议程序

（一）董事会表决情况

公司于2021年4月26日召开六届三十次董事会，审议通过了《关于公司2021年关联交易总额的议案》，关联董事在审议该关联交易事项时均回避表决，表决程序合法、规范。

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与科工财务公司的业务合作可以提高资金使用效率，降低筹资成本；公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况，同意上述关联交易。

七、备查文件

1、公司六届三十次董事会决议

2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见

3、公司独立董事关于公司关联交易的独立意见

4、公司六届十五次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2021一009

航天晨光股份有限公司

关于对参股公司会计核算方法变更的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2020年11月17日至11月24日期间以通讯方式召开六届二十八次董事会，审议通过了《关于变更对参股公司会计核算方法的议案》，对参股公司中国航天汽车有限责任公司（以下简称航天汽车）由计入“长期股权投资”变更为计入“其他权益工具投资”，即由“权益法”核算变更为“公允价值计量且其变动计入其他综合收益”核算。依据航天汽车2020年1至10月未经审计的财务报表，公司初步测算本次会计核算方法变更预计将增加公司当期投资收益约2,800万元。具体情况请见公司于2020年11月25日披露的《航天晨光股份有限公司关于对参股公司会计核算方法变更的公告》（临2020-035）以及《航天晨光股份有限公司关于对参股公司会计核算方法变更的补充公告》（临2020-036）。

关于本次会计核算方法变更的审计评估工作已于近日结束。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所出具的天健京审[2020]3634号审计报告结果显示，航天汽车2020年10月31日归属于母公司所有者权益215,057万元，1至10月归属于母公司所有者的净利润-49,056万元，按照公司所持股比14.53%计算，按权益法确认投资收益-7,124万元。根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字（2020）第0669号评估报告结果显示，航天汽车2020年10月31日评估净资产226,483万元，扣除中国航天科工集团有限公司独享权益8,260万元，按持股比例计算归属于公司的净资产公允价值31,694万元，除净损益以外所有者权益的其他变动1,655万元计入资本公积，加上以前年度结余5,101万元合计资本公积6,756万元计入当期投资收益，因此，本次变更给公司带来的投资收益-368万元。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2021一004

航天晨光股份有限公司

2021年为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：被担保人为公司4家控股（或全资）子公司。

●本次担保金额：经公司六届三十次董事会审议通过，拟为4家控股（或全资）子公司提供总额为85,000万元的担保。

●对外担保累计金额：截至2020年12月31日，公司经审计的对外担保余额为21,957.34万元，全部为公司向子公司提供的担保。

●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。

一、担保情况概述

根据公司2021年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于2021年4月26日召开六届三十次董事会审议通过了《关于公司2021年为控股子公司提供担保的议案》，拟在2021年度对4家控股子公司提供总额为85,000万元的担保，上年末担保余额为21,957.34万元，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。具体为：

■

二、被担保人基本情况

1．南京晨光森田环保科技有限公司

企业类型：中外合资有限公司

注册地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号

法定代表人：汪靳

经营范围：环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。本公司持股比例：本公司控股58%。

主要财务状况：截至2020年12月31日，南京晨光森田环保科技有限公司经审计后的资产总额为60,017.76万元，负债总额为34,618.37万元，净资产为25,399.39万元，2020度实现净利润2,381.34万元。

2．南京晨光东螺波纹管有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：南京市江宁区秣陵街道将军大道199号

法定代表人：张晓艳

经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。

本公司持股比例：本公司控股79.52%。

主要财务状况：截至2020年12月31日，南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为56,097.22万元，负债总额为31,380.00万元，净资产为24,717.22万元，2020年度实现净利润3,534.22万元。

3．南京晨光艺术工程有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点： 南京市溧水区永阳镇晨光大道1号

法定代表人：徐士高

经营范围：艺术品（雕塑）制造以及艺术品贸易；艺术工程设计施工总承包、建筑装饰设计施工总承包等。

本公司持股比例：100%

主要财务状况：截至2020年12月31日，南京晨光艺术工程有限公司经审计后的资产总额为13,597.29万元，负债总额为7,230.67万元，净资产为6,366.62万元，2020年度实现净利润481.89万元。

4．航天晨光（香港）股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地点：香港九龙弥敦道655号10楼1011室

法定代表人：王林

经营范围：贸易与工程

本公司持股比例：100%

主要财务状况：截至2020年12月31日，航天晨光（香港）股份有限公司经审计后的资产总额为298.79万元，负债总额为22.51万元，净资产为276.28万元，2020年度实现净利润10.94万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。

四、董事会意见

公司对于上述4家控股子公司的担保是根据其预定的2021年度经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。独立董事对公司担保事项出具了专项说明及独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日，公司经审计的对外担保余额为21,957.34万元，全部为公司向控股子公司提供的担保，担保余额占公司2020年经审计净资产的9.38%。公司不存在逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司六届三十次董事会决议

2、公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见

3、公司六届十五次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2021一005

航天晨光股份有限公司

2021年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2021年4月26日召开的六届三十次董事会审议通过了《关于公司 2021年关联交易总额的议案》。关联董事薛亮、文树梁、梁江、李曙春、陈甦平、陈以亮均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。

2．《关于公司 2021年关联交易总额的议案》尚需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

3．公司独立董事肖建华、卢光武、魏景芬对上述关联交易事项已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司2021年度日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于公司相关主营业务的发展；公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况；同意上述关联交易。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

■

二、主要关联方介绍和关联关系

公司2021年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）及其下属成员单位。主要如下：

1.中国航天科工集团有限公司

法定代表人：袁洁

注册资本：187亿元

注册地址：北京市海淀区阜成路8号

关联关系：控股股东

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。

2. 航天物流有限公司

法定代表人：李沈军

注册资本：0.9亿元

注册地址：北京市海淀区阜成路8号

关联关系：同一最终控制人

经营范围：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售第三类医疗器械；钢材、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品)、机械、电子产品、汽车、摩托车、汽车配件的销售；各类机械、动力设备、仪器仪表、办公及通讯设备、轻工产品、针纺织品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、服装的生产、组织和销售；自有房屋出租；有色金属的销售；承包境外机电工程和境内国际招标工程；进出口业务；与主营业务相关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理；出租商业用房、办公用房；住宿（仅限分支机构经营）。

3. 航天凯天环保科技股份有限公司

法定代表人：宋卫武

注册资本：5.88亿元

注册地址：湖南省长沙经济技术开发区楠竹园路59号

关联关系：同一最终控制人

经营范围：水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；垃圾无害化、资源化处理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；洁净净化工程、环保设施工程、建设工程、水利水电工程、安防系统工程的施工；房屋租赁；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；水资源管理；危险废物治理；餐厨垃圾的运输及处理；机械设备、五金产品及电子产品的批发；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；洁净净化工程、城市规划、环保工程、建筑装饰工程设计。

上述关联方科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。

三、定价政策和定价依据

1．协作加工定价政策：根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

2．其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为原则，参照市场价格进行结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1．公司六届三十次董事会决议

2．公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见

3．公司独立董事关于公司关联交易的独立意见

4．公司六届十五次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021年4月28日

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘韧及会计机构负责人(会计主管人员)梁永凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额：√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经于2021年1月5日和1月22日召开的公司第九届董事会2021年第一次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过非公开发行A股股票募集资金不超过人民币50亿元，具体情况详见公司分别于2021年1月7日和1月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。公司本次非公开发行A股股票方案尚需上报中国证监会并获得核准后方可实施。

股份回购的实施进展情况：□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明：□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况：√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形：□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

广东风华高新科技股份有限公司

2021年4月27日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-33

广东风华高新科技股份有限公司

第九届董事会2021年第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第四次会议于2021年4月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年4月27日下午以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，现场到会董事8人，独立董事肖胜方先生因临时公务安排以通讯方式出席本次会议并参与表决。公司部分监事及高级管理人员列席会议，公司董事长刘伟先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文》及正文

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《公司2021年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于通过公开挂牌方式引入战略投资者对全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司实施增资扩股的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于通过公开挂牌方式引入战略投资者对全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司实施增资扩股的公告》。公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-34

广东风华高新科技股份有限公司

第九届监事会2021年第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2021年第三次会议于2021年4月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年4月27日下午以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，现场到会监事2人；监事李一帜先生因临时公务安排，以通讯方式出席本次会议并参与表决。公司部分高级管理人员列席会议，监事会主席王雪华先生主持了本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文》及正文

经审核，公司监事会认为：《公司2021年第一季度报告全文》及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，《公司2021年第一季度报告全文》及正文能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-32

广东风华高新科技股份有限公司

2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决、新增、变更议案情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开基本情况

1.现场会议召开时间：2021年4月27日下午14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月27日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月27日9:15一15:00期间任意时间。

3.现场会议召开地点：肇庆风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。

4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：公司第九届董事会。

6.主持人：公司董事长刘伟先生。

7. 本次大会内容及会议通知已分别于2021年3月23日和3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东50人，代表股份221,052,344股，占公司总股份的24.6922％。

其中：通过现场投票的股东13人，代表股份184,903,580股，占公司总股份的20.6542％。通过网络投票的股东37人，代表股份36,148,764股，占公司总股份的4.0379％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东48人，代表股份37,557,259股，占公司总股份的4.1952％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份1,408,495股，占公司总股份的0.1573％。通过网络投票的股东37人，代表股份36,148,764股，占上市公司总股份的4.0379％。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司常年法律顾问广东东方昆仑律师事务所律师见证了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

公司本次股东大会共审议7项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议案全部获表决通过。具体表决情况如下：

议案1.00 《公司董事会2020年度工作报告》

总表决情况：

同意220,530,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.7639％；反对522,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意37,035,259股，占出席会议中小股东所持股份的98.6101％；反对522,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案2.00 《公司监事会2020年度工作报告》

总表决情况：

同意220,530,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.7639％；反对353,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1599％；弃权168,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0762％。

中小股东总表决情况：

同意37,035,259股，占出席会议中小股东所持股份的98.6101％；反对353,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9412％；弃权168,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4486％。

议案3.00 《公司2020年度财务决算报告》

总表决情况：

同意220,529,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.7634％；反对353,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1599％；弃权169,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0767％。

中小股东总表决情况：

同意37,034,259股，占出席会议中小股东所持股份的98.6075％；反对353,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9412％；弃权169,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4513％。

议案4.00 《公司2020年年度报告全文》及摘要

总表决情况：

同意220,530,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.7639％；反对352,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1595％；弃权169,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0767％。

中小股东总表决情况：

同意37,035,259股，占出席会议中小股东所持股份的98.6101％；反对352,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9386％；弃权169,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4513％。

议案5.00 《公司2020年度利润分配预案》

总表决情况：

同意220,529,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.7634％；反对523,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意37,034,259股，占出席会议中小股东所持股份的98.6075％；反对523,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案6.00 《公司2021年度财务预算报告》

总表决情况：

同意219,439,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.2704％；反对1,443,295股，占出席会议所有股东所持股份的0.6529％；弃权169,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0767％。

中小股东总表决情况：

同意35,944,464股，占出席会议中小股东所持股份的95.7058％；反对1,443,295股，占出席会议中小股东所持股份的3.8429％；弃权169,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4513％。

议案7.00 《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》

总表决情况：

同意37,034,259股，占出席会议所有股东所持股份的98.6075％；反对353,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.9412％；弃权169，500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4513％。公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司及其一致行动人深圳市广晟投资发展有限公司依法对本议案予以回避表决。

中小股东总表决情况：

同意37,034,259股，占出席会议中小股东所持股份的98.6075％；反对353,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9412％；弃权169,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4513％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所

（二）见证律师姓名:谢振声、叶诗怡

（三）结论性意见：综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《公司2020年度股东大会决议》；

（二）《广东东方昆仑律师事务所关于公司2020年度股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

2021年4月28日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-36

广东风华高新科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第九届董事会2021年第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现就相关情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2018年12月7日，国家财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

（二）会计政策变更日期

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于2018年12月7日发布的新租赁准则执行。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

（一）会计政策变更主要内容

1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5.按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

（二）会计政策变更对本公司的影响

根据新旧准则的衔接规定，新租赁准则自2021年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整2021年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、公司独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：经审核，公司本次会计政策变更系依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、公司监事会意见

公司于2021年4月27日召开的第九届监事会2021年第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司监事会认为: 公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会2021年第四次会议决议；

（二）公司第九届监事会2021年第三次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-35