人福医药集团股份公司
（上接497版）
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，内容详见2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、特别决议议案：以上第十二项、第十三项议案需以特别决议通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：以上第六项至第十三项议案应对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第十三项议案
应回避表决的关联股东名称：李杰、邓霞飞
三、股东大会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）投资者参加网络投票流程。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2021年5月27日15:00至2021年5月28日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件1）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；
（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；
（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。
2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。
3、登记时间：2021年5月21日至5月27日工作时间，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。
六、其他事项
1、联系电话：027-87597232、87173805，传真：027-87597232，电子邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn 。
2、联系人：阮源、严纯；
3、出席会议者食宿、交通费用自理；
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
2021年4月28日
附件1：
法定代表人证明书
兹有 先生/女士，现任我单位 职务，为我单位法定代表人，特此证明。
法定代表人证件号码：
有效日期： 年 月 日起至 年 月 日止。
公司（盖章）
年 月 日
（附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本）
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说明：
1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；
2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；
3、此证明书作为办理事项申请材料附件。
附件2：授权委托书
授权委托书
人福医药集团股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2021-046号
人福医药集团股份公司关于
通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、
保函及信用证支付募集资金投资项目款项的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第十届第十三次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》，同意公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问亦对本事项出具了核查意见。现就该事项的具体情况公告如下：
一、非公开发行股票并上市募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2020年10月13日以证监许可[2020]2562号《关于核准人福医药集团股份公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）89,047,195股，募集资金总额人民币999,999,999.85元，扣除各项发行费用合计人民币22,794,247.01元（不含税）后，实际募集资金净额人民币977,205,752.84元。上述资金于2021年2月2日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大信验字【2021】第2-00005号《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司及控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）已开设了募集资金专项账户，与独立财务顾问国金证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司武汉分行签署了募集资金专户存储监管协议，对募集资金实施专项存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司于2021年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》，公司计划将募集配套资金扣除相关中介机构费用及相关税费后，使用47,522.00万元用于宜昌人福“小容量注射制剂国际标准生产基地”项目建设，剩余部分补充上市公司流动资金。本次募集配套资金到位前，公司将根据项目进度以自有或自筹资金先行投入，本次募集配套资金到位后，公司将利用募集配套资金置换前期投入的资金。
三、通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的基本情况和操作流程
为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在募投项目实施期间，公司及相关募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。具体操作流程如下：
1、根据募投项目相关材料及设备供应商、工程施工方开具的增值税发票或相关材料及设备、工程施工采购合同涉及的预付定金条款，公司及相关募投项目实施主体将上述增值税发票对应的等额资金扣除预付定金（如有）后的部分或采购合同涉及的预付定金从募集资金专户中转出，并以保证金形式存储于在募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中。公司及相关募投项目实施主体从募集资金专户中转出相应款项之后，应及时以邮件或书面形式通知独立财务顾问；
2、募集资金专户银行以在募集资金保证金账户内的保证金开具等额银行承兑、保函或信用证，并支付给相关材料及设备供应商、工程施工方等；
3、银行承兑、保函或信用证到期后，上述保证金将直接用于支付到期且需要支付的银行承兑、保函或信用证，保证金产生利息转入募集资金专户。兑付完成后，公司及相关募投项目实施主体应及时以邮件或书面形式通知独立财务顾问；
4、独立财务顾问和独立财务顾问主办人对公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函或者信用证用来支付募集资金投资项目款项的情况进行监督。独立财务顾问和独立财务顾问主办人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司开具银行承兑、保函或信用证支付募集资金投资项目款项的情况进行监督，公司及相关募投项目实施主体与募集资金专户银行应当配合独立财务顾问的调查与查询。
四、对公司的影响
公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、相关决策程序及相关意见
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月26日召开第十届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司及相关募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的事项。
（三）监事会意见
监事会认为，公司及相关募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：公司及相关募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项。上述行为已履行了必要的审批程序，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。独立财务顾问将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司及相关募投项目实施主体加强募集资金使用的管理。独立财务顾问同意公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的事项。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二一年四月二十八日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2021-040号
人福医药集团股份公司
关于续聘会计师事务所的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该预案提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地 址位于中国北京海淀区知春路1号学院国际大厦1504室，在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信事务所从业人员总数4,449人，其中合伙人144人，注册会计师1,203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
大信事务所2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2019年度，大信事务所服务的上市公司年报审计客户148家（含H股），平均资产额99.44亿元，收费总额1.76亿元。上市公司客户主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，大信事务所具有公司所在行业的审计业务经验，本公司同行业上市公司审计客户家数12家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过9亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信事务所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，大信事务所不服判决已提出上诉。
5、独立性和诚信记录
大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：张文娟，中国注册会计师，合伙人，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务，未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：刘红平，中国注册会计师、注册税务师，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务，未在其他单位兼职。
质量控制复核人员：刘仁勇，中国注册会计师，合伙人，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
2、相关人员的独立性和诚信情况
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
2020年度财务审计费用310万元（含税），内控审计费用110万元（含税），合计人民币420万元（含税），较上一期增加20.00万元。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场公允合理的定价原则与大信事务所协商确定2021年度相关审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司第十届董事会审计委员会对大信事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2020年度的审计工作进行了审核，认为其在2020年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，切实履行了审计机构应尽的职责。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录，同意向公司董事会提议续聘大信事务所为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事关于本次拟续聘会计事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事的事前认可意见：大信事务所在为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作；为保证公司审计工作的延续性，同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》提交董事会审议。
公司独立董事的独立意见：大信事务所具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司2021年财务报告和内部控制审计工作的要求。本次聘请会计师事务所不存在损害公司及全体股东的利益的情况，同意续聘大信事务所为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）公司第十届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》，同意续聘大信事务所为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）本次续聘大信事务所为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二一年四月二十八日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2021-041号
人福医药集团股份公司
2020年年度利润分配预案公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 每股分配比例：每股派发现金红利1.00元（含税），不派送红股，不实施资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专用账户上的已回购股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。
● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2020年度归属于上市公司股东的净利润为1,148,514,852.48元，截至2020年12月31日，公司可供分配利润为4,115,678,345.78元。经董事会审议，公司2020年度拟以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专用账户上的已回购股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。以公司目前股份总数1,633,071,908股扣除回购专用账户中的23,539,035股后的股份数量为基数进行测算，合计拟派发现金红利160,953,287.30元（含税）。若按以上方式测算，公司2020年度现金分红（包括公司2020年度以集中竞价交易方式回购450,047,321.18元计入现金分红）比例为53.20%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司本年度拟不派送红股，不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月26日召开第十届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司董事会提出的2020年年度利润分配预案充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及人福医药《公司章程》、《分红回报规划》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益，并同意将其提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
三、相关风险提示
（一）公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二一年四月二十八日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2021-042号
人福医药集团股份公司
关于独立董事辞职的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王学恭先生的书面辞职申请，王学恭先生因工作原因提出辞去公司第十届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。
王学恭先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于1/3的比例，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，王学恭先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，王学恭先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对王学恭先生在担任公司独立董事期间为公司的经营和发展、完善治理结构、维护投资者合法权益方面所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二一年四月二十八日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2021-043号
人福医药集团股份公司关于
2021年度预计为子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）及其下属全资或控股子公司；
2、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；
3、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
4、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
5、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；
6、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
7、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；
8、人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“人福钟祥医疗”）；
9、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”） 及其下属全资或控股子公司；
10、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“杭州福斯特”）；
11、杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“杭州诺嘉”）及其下属全资或控股子公司；
12、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）；
13、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）；
14、Humanwell Healthcare USA,LLC（以下简称“人福美国”）及其下属全资或控股子公司；
15、北京人福医疗器械有限公司（以下简称“北京人福器械”）。
● 本次预计提供的担保金额及在授权范围内已实际为其提供的担保余额：
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2021年度预计为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过649,500.00万元以及美元总额不超过5,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；同时授权湖北人福为其下属全资或控股子公司申请人民币总额不超过30,000.00万元、北京医疗为北京人福器械申请人民币总额不超过2,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的最高担保额度（包含尚未使用的贷款额度）合计为人民币492,798.00万元。
● 本次担保是否有反担保：为保护公司利益，上述被担保的控股子公司将提供反担保以增强对上市公司的保障。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金需求及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：
1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会时止，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过649,500.00万元以及美元总额不超过5,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。
2、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会时止，授权湖北人福为其下属全资或控股子公司申请人民币总额不超过30,000.00万元、北京医疗为北京人福器械申请人民币总额不超过2,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。
3、本次预计提供担保的金额及在授权范围内已实际为其提供的担保额度如下：
■
4、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。
本次担保授权申请事宜已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）湖北人福
1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司
2、注册地点：武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层
3、法定代表人：张红杰
4、经营范围：许可项目：食品销售；第三类医疗器械经营；药品批发；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装及维修；机电设备、管道及配件的批零兼营及安装；商务咨询服务（不含金融、证券、期货、投融资咨询）；企业营销策划；自有房屋租赁；普通货运代理；互联网药品信息服务；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、消毒用品、化妆品、初级农产品、实验分析仪器批零兼营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、财务状况：截至2020年12月31日，湖北人福资产总额743,918.03万元，净资产237,563.66万元，负债总额506,354.37万元，其中银行贷款总额319,745.46万元，流动负债总额492,009.57万元，2020年营业收入653,741.64万元，净利润12,933.12万元。
截至2021年3月31日，湖北人福资产总额755,829.30万元，净资产239,733.07万元，负债总额516,096.23万元，其中银行贷款总额331,967.92万元，流动负债总额505,145.81万元，2021年1-3月营业收入171,174.78万元，净利润2,109.41万元。
6、与上市公司关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其83.52%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。
（二）三峡制药
1、被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司
2、注册地点：宜昌市点军区紫阳路8号
3、法定代表人：晏涛
4、经营范围：药品生产；兽药生产；食品添加剂生产；药品研究、兽药研究；食品添加剂研究、销售；氨基酸系列产品生产、销售、研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。
5、财务状况：截至2020年12月31日，三峡制药资产总额109,992.35万元，净资产12,764.31万元，负债总额97,228.04万元，其中银行贷款总额31,124.49万元，流动负债总额73,910.77万元，2020年营业收入29,770.33万元，净利润-12,187.35万元。
截至2021年3月31日，三峡制药资产总额111,355.14万元，净资产9,982.77万元，负债总额101,372.37万元，其中银行贷款总额29,110.00万元，流动负债总额78,193.66万元，2021年1-3月营业收入8,612.74万元，净利润-2,781.54万元。
6、与上市公司关系：公司持有其100%的股权。
（三）新疆维药
1、被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司
2、注册地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）沈阳街2号
3、法定代表人：尹强
4、经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产；货物与技术进出口；经纪代理服务。
5、财务状况：截至2020年12月31日，新疆维药资产总额54,770.59万元，净资产39,623.28万元，负债总额15,147.31万元，其中银行贷款总额7,270.27万元，流动负债总额13,812.10万元，2020年营业收入58,896.65万元，净利润8,977.67万元。
截至2021年3月31日，新疆维药资产总额60,978.67万元，净资产41,720.87万元，负债总额19,257.81万元，其中银行贷款总额8,270.27万元，流动负债总额17,878.34万元，2021年1-3月营业收入17,326.34万元，净利润2,097.59万元。
6、与上市公司关系：公司持有其73.25%的股权。
（四）广州贝龙
1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司
2、注册地点：广州市经济技术开发区禾丰路63号
3、法定代表人：孙健
4、经营范围：通用设备制造业。
5、财务状况：截至2020年12月31日，广州贝龙资产总额49,666.69万元，净资产15,630.37万元，负债总额34,036.32万元，其中银行贷款总额20,845.09万元，流动负债总额33,449.03万元，2020年营业收入15,785.23万元，净利润600.35万元。
截至2021年3月31日，广州贝龙资产总额49,355.75万元，净资产15,675.42万元，负债总额33,680.33万元，其中银行贷款总额19,616.37万元，流动负债总额32,118.52万元，2021年1-3月营业收入4,016.57万元，净利润45.05万元。
6、与上市公司关系：公司持有其73.66%的股权。
（五）武汉普克
1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司
2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路99号
3、法定代表人：孟晓峰
4、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理进出口（不含国家限制或者禁止进出口的货物及技术）；软胶囊剂、药品、营养食品、保健食品的研发、生产及批发兼零售。
5、财务状况：截至2020年12月31日，武汉普克资产总额83,877.83万元，净资产38,438.28万元，负债总额45,439.55万元，其中银行贷款总额16,288.89万元，流动负债总额28,649.10万元，2020年营业收入36,826.86万元，净利润4,677.04万元。
截至2021年3月31日，武汉普克资产总额85.990.42万元，净资产38,285.19万元，负债总额47,705.22万元，其中银行贷款总额14,523.74万元，流动负债总额31,073.80万元，2021年1-3月营业收入7,328.67万元，净利润-153.09万元。
6、与上市公司关系：公司持有其81.46%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其95.66%权益。
（六）北京医疗
1、被担保人名称：北京巴瑞医疗器械有限公司
2、注册地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院7号楼二层201室
3、法定代表人：魏威
4、经营范围：批发医疗器械Ⅲ类；批发医疗器械Ⅱ类；批发体外诊断试剂；普通货运、货物专用运输；互联网信息服务；销售医疗器械（Ⅰ类）、化工原料、化学试剂、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金产品、家用电器、日用品、办公用品、文化用品、通讯设备、工艺美术品、清洁用品；经济贸易咨询；企业管理；医院管理；科技咨询、服务；市场调查；企业管理咨询；教育咨询；公共关系服务；企业策划、设计；健康咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务（不含食宿）；旅游信息咨询；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；物业管理；承办展览展示活动；软件开发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；租赁、维修医疗器械；技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租商业用房。
5、财务状况：截至2020年12月31日，北京医疗资产总额160,767.48万元，净资产126,473.93万元，负债总额34,293.55万元，其中银行贷款总额14,150.18万元，流动负债总额34,293.55万元，2020年营业收入105,498.51万元，净利润11,190.81万元。
截至2021年3月31日，北京医疗资产总额159,894.43万元，净资产129,381.61万元，负债总额30,512.82万元，其中银行贷款总额11,600.00万元，流动负债总额30,512.82万元，2021年1-3月营业收入28,461.87万元，净利润2,907.69万元。
6、与上市公司关系：公司持有其80%的股权。
（七）武汉人福
1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司
2、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号
3、法定代表人：唐维
4、经营范围：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口；冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含激素类）、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药（尿激酶）的生产及批发兼零售；医药科技的技术咨询、技术开发、技术转让；设备租赁；企业管理咨询；物业租赁；物业服务；会议会展服务；为科技企业提供孵化管理服务。
5、财务状况：截至2020年12月31日，武汉人福资产总额71,536.31万元，净资产53,147.32万元，负债总额18,388.99万元，其中银行贷款总额9,773.30万元，流动负债总额17,285.76万元，2020年营业收入47,707.02万元，净利润6,740.05万元。
截至2021年3月31日，武汉人福资产总额70,352.86万元，净资产54,778.83万元，负债总额15,574.03万元，其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额14,508.08万元，2021年1-3月营业收入14,554.86万元，净利润1,631.51万元。
6、与上市公司关系：公司持有其98.33%的股权，公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司持有其1.67%的股权。
（八）人福钟祥医疗
1、被担保人名称：人福钟祥医疗管理有限公司
2、注册地点：钟祥市经济开发区西环三路 16 号
3、法定代表人：陈亮
4、经营范围：医疗卫生事业投资管理,医疗项目投资管理,医院管理咨询,医疗信息咨询服务,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械经营。
5、财务状况：截至2020年12月31日，人福钟祥医疗资产总额47,339.79万元，净资产19,688.12万元，负债总额27,651.67万元，其中银行贷款总额18,761.19万元，流动负债总额10,595.71万元，2020年营业收入3,662.26万元，净利润918.82万元。
截至2021年3月31日，人福钟祥医疗资产总额42,836.28万元，净资产19,448.45万元，负债总额23,387.82万元，其中银行贷款总额17,525.51万元，流动负债总额7,179.58万元，2021年1-3月营业收入586.04万元，净利润-239.67万元。
6、与上市公司关系：公司全资子公司武汉人福医疗集团有限公司持有其100%的股权。
（九）武汉天润
1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司
2、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号
3、法定代表人：王玮
4、经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售（凭许可证在核定期限内经营）；计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、消毒用品、口罩（非医用）、第二类医疗器械、第三类医疗器械、保健食品、初级农产品、酒类、调味品、单用途商业预付卡、日用化学品、电子产品（不含电子出版物）、农副产品、宠物用品、宠物饲料的销售；货物运输；货物及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物及技术）；广告设计、制作、代理、发布；商品展示、促销、宣传服务；文化艺术交流咨询（不含营业性演出）；会议展览服务；仓储服务（不含危险化学品）；装卸搬运服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
5、财务状况：截至2020年12月31日，武汉天润资产总额25,628.42万元，净资产12,556.40万元，负债总额13,072.02万元，其中银行贷款总额8,890.98万元，流动负债总额12,571.30万元，2020年营业收入25,878.56万元，净利润400.00万元。
截至2021年3月31日，武汉天润资产总额26,100.83万元，净资产12,664.82万元，负债总额13,436.02万元，其中银行贷款总额8,404.94万元，流动负债总额12,936.02万元，2021年1-3月营业收入8,346.67万元，净利润108.42万元。
6、与上市公司关系：公司持有其100%的股权。
（十）杭州福斯特
1、被担保人名称：杭州福斯特药业有限公司
2、注册地点：浙江省杭州市建德市梅城镇新胜路17号
3、法定代表人：陈亮
4、经营范围：开发、研究、生产、销售：医药中间体产品，原料药（详见药品生产许可证）。经营进出口业务。
5、财务状况：截至2020年12月31日，杭州福斯特资产总额33,342.43万元，净资产15,317.86万元，负债总额18,024.57万元，其中银行贷款总额13,718.34万元，流动负债总额9,439.72万元，2020年营业收入21,848.60万元，净利润2,038.40万元。
截至2021年3月31日，杭州福斯特资产总额33,418.23万元，净资产15,213.77万元，负债总额18,204.46万元，其中银行贷款总额13,317.34万元，流动负债总额11,024.43万元，2021年1-3月营业收入4,641.74万元，净利润-104.09万元。
6、与上市公司关系：公司持有其70%的股权。
（十一）杭州诺嘉
1、被担保人名称：杭州诺嘉医疗设备有限公司
2、注册地点：杭州市下城区庆春路42号1004室
3、法定代表人：金焱
4、经营范围：第三类医疗器械经营；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医疗设备租赁；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、财务状况：截至2020年12月31日，杭州嘉诺资产总额25,602.19万元，净资产14,263.17万元，负债总额11,339.02万元，其中银行贷款总额500.00万元，流动负债总额11,339.02万元，2020年营业收入41,513.22万元，净利润1,678.69万元。
截至2021年3月31日，杭州诺嘉资产总额25,099.22万元，净资产14,730.85万元，负债总额10,368.37万元，其中银行贷款总额 500.00万元，流动负债总额10,368.37万元，2021年1-3月营业收入10,238.58万元，净利润467.68万元。
6、与上市公司关系：公司持有其80%的股权。
（十二）人福成田
1、被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司
2、注册地点：天门经济开发区天仙路1号
3、法定代表人：刘长国
4、经营范围：散剂、原料药及医药中间体的生产、销售；栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、洗剂（含激素类）、搽剂、喷雾剂、酊剂的生产、销售；Ⅲ类医疗器械的销售；货物或技术进出口；产品研发和技术服务。
5、财务状况：截至2020年12月31日，人福成田资产总额15,894.18万元，净资产12,375.59万元，负债总额3,518.59万元，其中银行贷款总额1000.00万元，流动负债总额3,306.38万元，2020年营业收入14,117.65万元，净利润576.12万元。
截至2021年3月31日，人福成田资产总额17,074.96万元，净资产12,682.88万元，负债总额4,392.08万元，其中银行贷款总额1000.00万元，流动负债总额4,196.32万元，2021年1-3月营业收入4,824.98万元，净利润307.28万元。
6、与上市公司关系：公司持有其59.44%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。
（十三）康乐药业
1、被担保人名称：武汉康乐药业股份有限公司
2、注册地点：武汉经济技术开发区3MA地块（创业三路29号）
3、法定代表人：卢子龙
4、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、煎膏剂（膏滋）、糖浆剂、口服溶液剂、合剂、露剂、酊剂、洗剂（含中药提取车间）、饮料、保健食品生产、批发零售、道路货物运输。
5、财务状况：截至2020年12月31日，康乐药业资产总额24,817.56万元，净资产10,128.46万元，负债总额14,689.11万元，其中银行贷款总额1500.00万元，流动负债总额14,227.67万元，2020年营业收入5,488.02万元，净利润-1,712.41万元。
截至2021年3月31日，康乐药业资产总额25,208.98万元，净资产9,705.07万元，负债总额15,503.91万元，其中银行贷款总额500.00万元，流动负债总额15,047.66万元，2021年1-3月营业收入1,342.89万元，净利润-423.38万元。
6、与上市公司关系：公司持有其99.71%的股权，公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其0.29%的股权。
（十四）人福美国
1、被担保人名称：Humanwell Healthcare USA,LLC
2、注册地点：517 Route.1 South, Ste.4002 Iselin, NJ 08830
3、负责人：孟晓峰
4、经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询等。
5、财务状况：截至2020年12月31日，人福美国资产总额24,813.98万美元，净资产2,140.32万美元，负债总额22,673.66万美元，其中银行贷款总额7,353.57万美元，流动负债总额17,320.09万美元，2020年营业收入12,445.28万美元，净利润311.45万美元。
截至2021年3月31日，人福美国资产总额24,939.19万美元，净资产1,992.94万美元，负债总额22,946.25万美元，其中银行贷款总额5,340.00万美元，流动负债总额19,606.25万美元，2021年1-3月营业收入3,109.29万美元，净利润-147.38万美元。
6、与上市公司关系：公司全资子公司 Humanwell Healthcare International 持有其 100%的股权。
（十五）北京人福器械
1、被担保人名称：北京人福医疗器械有限公司
2、注册地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华街21号院7号楼四层410室
3、法定代表人：曾伟
4、经营范围：销售医疗器械（I类）、计算机、软件及辅助设备、五金产品、家用电器、日用品、电子产品、文化用品、化工产品、通讯设备、工艺美术品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、早孕检测笔、早孕检测盒、化妆品、医疗器械Ⅱ类、消毒用品；医疗器械租赁；技术开发、咨询、服务、转让、推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；维修办公设备、仪器仪表；企业管理；物业管理；承办展览展示；经济贸易咨询；会议服务；园林绿化工程；组织文化艺术交流活动；仓储服务；代理进出口；出租商业用房；医疗器械维修；销售食品；互联网信息服务；批发药品；批发医疗器械Ⅲ类；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。
5、财务状况：截至2020年12月31日，北京人福器械资产总额22,339.84万元，净资产20,569.41万元，负债总额1,770.43万元，其中银行贷款总额150.18万元，流动负债总额1,770.43万元，2020年营业收入10,020.74万元，净利润4,357.65万元。
截至2021年3月31日，北京人福器械资产总额23,896.79万元，净资产21,711.92万元，负债总额2,184.87万元，其中银行贷款总额600.00万元，流动负债总额2,184.87万元，2021年1-3月营业收入2,653.88万元，净利润1,142.51万元。
6、与上市公司关系：北京医疗持有其100%的股权。
三、担保协议的主要内容
目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据上述各子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告，为保护公司利益，上述控股子公司将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。
四、董事会意见
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
公司独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司下属全资或控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为726,848.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.51万元的67.52%，其中对全资或控股子公司提供的担保总额为711,748.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.51万元的66.12%，其余为向四川人福医药有限公司（原为公司控股子公司，现已出售该公司股权）及其子公司四川金利医药贸易有限公司提供的担保共计14,100.00万元，向天津中生乳胶有限公司（原为公司控股子公司，现已出售该公司股权）提供的担保1000.00万元。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为四川人福医药有限公司、四川金利医药贸易有限公司、天津中生乳胶有限公司提供的担保将持续至到期日终止。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二一年四月二十八日
