青岛鼎信通讯股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾繁忆、主管会计工作负责人陈萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 青岛鼎信通讯股份有限公司
法定代表人 曾繁忆
日期 2021年4月29日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-030
青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届董事会第二十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2021年4月23日以书面和邮件的方式发出，并于2021年4月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2021年第一季度报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《关于设立北京分公司的议案》
公司因业务发展的需要，拟在北京设立分公司。分公司基本信息如下：
公司名称：青岛鼎信通讯股份有限公司北京分公司
公司类型：股份有限公司分公司
经营场所：北京市
经营范围：软件开发、基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、软件服务（以市场监督管理部门最终登记的经营范围为准）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过《关于设立广东分公司的议案》
公司因业务发展的需要，拟在广东设立分公司。分公司基本信息如下：
公司名称：青岛鼎信通讯股份有限公司广东分公司
公司类型：股份有限公司分公司
经营场所：广东省
经营范围：软件开发、基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、软件服务（以市场监督管理部门最终登记的经营范围为准）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2021年4月28日
公司代码：603421 公司简称：鼎信通讯
2021年第一季度报告
