江苏长电科技股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600584 公司简称：长电科技

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司拟以总股本1,779,553,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配红利88,977,650元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。2020年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务、经营模式

长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，提供全方位的芯片成品制造一站式服务，包括集成电路的系统集成、设计仿真、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试、芯片成品测试并可向世界各地的半导体客户提供直运服务。

通过高集成度的晶圆级WLP、2.5D / 3D、系统级（SiP）封装技术和高性能的Flip Chip和引线互联封装技术，长电科技的产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用，包括网络通讯、移动终端、高性能计算、车载电子、大数据存储、人工智能与物联网、工业智造等领域。在中国、韩国及新加坡拥有两大研发中心和六大集成电路成品生产基地，业务机构分布于世界各地，可与全球客户进行紧密的技术合作并提供高效的产业链支持。

公司主要经营模式为根据客户订单及需求，按为客户定制的个性化标准或行业标准提供专业和系统的集成电路成品生产制造、测试以及全方位的端到端的一站式解决方案。报告期内，公司的经营模式未发生变化。

（二）行业情况

公司所属行业为半导体芯片成品制造和测试子行业，半导体行业根据不同的产品分类主要包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类，广泛应用于通信类、高性能计算、消费类、汽车和工业等重要领域。其中，集成电路为整个半导体产业的核心，因为其技术的复杂性，产业结构具备高度专业化的特征，可细分为集成电路设计、集成电路晶圆制造、集成电路芯片成品制造和测试三个子行业。

1、半导体市场情况

据世界半导体贸易统计协会（“WSTS”）统计，2020年全球半导体市场全年总销售额为4,404亿美元，较2019年增长6.8%，其中集成电路销售额为3,612亿美元，同比增长8.4%。据中国半导体行业协会统计，2020年中国集成电路产业销售额为8,848亿元人民币，同比增长17%。其中，设计业销售额为3,778.4亿元，同比增长23.3%；制造业销售额为2,560.1亿元，同比增长19.1%；封装测试业销售额2,509.5亿元，同比增长6.8%。

从全球半导体产业发展的历史情况来看，行业处于增长期并具有一定的周期性。

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2、公司的行业地位

根据芯思想研究院（ChipInsights）发布的2020年全球封测十强榜单，长电科技以预估255.63亿元营收在全球前十大OSAT厂商中排名第三，中国大陆第一。公司在品牌领导力、多元化团队、国际化运营、技术能力、品质保障能力、生产规模，运营效率等方面占有明显领先优势。

从近几年市场份额排名来看，行业龙头企业占据了主要的市场份额，根据ChipInsights发布的数据，2020年全球OSAT厂商营收达到2,136.69亿元，较2019年增长12.36%，前十大OSAT厂商营收总额为1,794.38亿元，较2019年增长12.87%，市占率合计约为83.98%。

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3、 半导体行业上下游情况

集成电路产业链包括集成电路设计、集成电路晶圆制造、芯片成品制造和测试、设备和材料行业。公司所属芯片成品制造与测试位于产业链中下游，是集成电路产业链上重要的一个环节。集成电路芯片成品制造与测试的客户是集成电路设计公司和系统集成商，设计公司设计出芯片方案或系统集成方案，委托集成电路制造商生产晶圆（芯片），然后将芯片委托封测企业进行封装、测试等，再由上述客户将产品销售给电子终端产品组装厂。

集成电路芯片成品制造行业的供应商是设备和材料。原材料的供应影响芯片成品制造行业的生产，原材料价格的波动影响芯片成品制造行业的成本。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期，公司经营管理团队团结带领全体干部员工围绕董事会提出的2020年度经营目标，攻坚克难，在2019年度扭亏微利的基础上，推动公司管理水平和经营业绩走上稳步提升的新阶段，实现营业收入264.64亿元，按可比口径计算，比上年同期增长28.21%；归属于上市公司股东的净利润13.04亿元，比上年同期增长1,371.17%；扣除非经常性损益后，实现归属于上市公司股东净利润9.52亿元；上年同期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-7.93亿元。

（一）抗击疫情，化危为机 优化调整，全面盈利

（1）在全球新冠肺炎疫情蔓延和国际贸易摩擦加剧等外部严峻形势下，公司经营管理团队带领全体干群，攻坚克难，共抗疫情，采取各种措施守护员工生命健康，员工亦齐心保障公司各项生产经营工作正常运营，经营业绩持续增长，公司全年营业收入和净利润均创下了历史新高。

（2）在新的国际化管理团队带领下，充分发挥先进的国际化管理经验，强化集团管控力度；通过完善经营机制、深化整合海内外制造基地资源及全球化产能布局、调整产品结构、提高营运效率、持续加大各工厂成本及营运费用管控、改善财务结构等一系列措施，实现了长电科技海内外工厂协同发展，经营性盈利能力大幅提升。

2020年，公司海外并购的新加坡星科金朋实现营业收入13.41亿美元，同比增长25.41%，净利润从2019年的亏损5,431.69万美元到2020年的盈利2,293.99万美元，实现全面扭亏为盈。另外，收购后，子公司长电国际利用星科金朋韩国厂的技术、厂房等新设立的长电韩国工厂（JSCK）在2020年实现营业收入12.35亿美元，同比增长64.97%；净利润5,833.49万美元，同比增长669.97%。

（二）整合全球技术市场资源 精益管理提升企业价值

（1）2020年，公司着力推进国际化专业化管理，梳理整合国内外各事业部门的技术市场资源和管理流程，推进差异化技术市场策略，逐步巩固发展优质客户资源和高附加价值产品项目，紧密追踪客户和市场需求，提升客户满意度和产品服务价值。

（2）公司根据技术进步和市场变化情况，重点聚焦5G通信、高性能计算、汽车电子、高容量存储等应用领域，针对这些领域所需的SiP、WL-CSP、FC、eWLB、PiP、PoP、2.5D封装等先进封装技术，实现了大规模量产，规划并分步实施对未来3-5年的前期导入型研发，得到了全球主要客户的认可，获得多个客户授予最佳供应商荣誉。

（3）公司供应链以客户需求为导向，从需求端、设计端、供应端、生产端、物流端多方面进行持续的优化改善；同时，属地化多元化的供应资源开发保持设备材料的相对稳定供应。信息、产品、资金的高效运转流动，全面提升了供应链的效率，减少供应资源的浪费。

（4）公司不断推进精细化标准化管理，完善投资指引和产能设备投前投后的专业化管理、跟踪项目实施情况、压实责任；持续提升技术能力和优化产能布局，调整产品结构。推动提高专业制造和技术服务能力。

（5）搭建全球统一的人力资源管理系统，国际化的专业人才职级体系和人才培育体系，和董事会积极探讨优化薪酬和激励体系。组建公共事务和宣传团队，对内倡导积极向上的团队文化，对外树立公司统一的品牌形象；在面临全球集成电路行业抢夺头部企业人才的巨大压力下，努力加强企业文化和人才梯队建设，提升公司凝聚力和吸引力。2020年新加坡厂荣获任仕达“最向往雇主”奖。

主要财务数据变动分析表

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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资产负债表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号），境内上市企业自2020年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日采用财政部修订发布的《企业会计准则第14号一一收入》。

上述具体变更内容及影响详见附注五、重要的会计政策及会计估计之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

江苏长电科技股份有限公司

董事长：周子学

二〇二一年四月二十七日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2021-027

江苏长电科技股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司本次使用不超过人民币15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司23名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）共计176,678,445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资金总额为4,999,999,993.50元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为4,965,994,447.84元。

募集资金已于2021年4月15日到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了“安永华明（2021）验字第61121126_B01号”《验资报告》。

上述募集资金存放于经公司董事会批准，在招商银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司江阴高新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行分别开立的募集资金专项账户中，实行专户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏长电科技股份有限公司二〇二〇年度非公开发行A股股票预案》及《江苏长电科技股份有限公司与海通证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复（修订稿）》，公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

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公司根据上述募投项目分别对应开列专户，截至2021年4月15日，公司募集资金账户余额表如下：

单位：人民币万元

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注：以上银行账户余额与募集资金净额差异主要系部分发行费用尚未支付完毕及税费影响所致。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率、进一步降低财务成本，公司拟在《年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目》中使用不超过15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。

本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常建设，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2021年4月27日，公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司使用不超过15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等法律法规及规范性文件的规定。

1、本次暂时补充流动资金使的用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。

2、本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常建设，期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补流资金时，公司将及时归还，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

3、本次暂时补充的流动资金将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司使用不超过15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）监事会意见

公司董事会审议通过的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，其审议程序符合《公司募集资金管理制度》等相关制度规定；公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见。本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常建设，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）保荐机构核查意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。保荐机构同意长电科技使用不超过15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过12个月。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

● 报备文件

（一）公司第七届董事会第七次会议决议

（二）公司第七届监事会第七次会议决议

（三）独立董事对公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

（四）保荐机构核查意见

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2021-022

江苏长电科技股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司与关联方的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第七届董事会第七次会议于2021年4月27日召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名。会议审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》，其中审议通过的日常关联交易事项为：与长电集成电路（绍兴）有限公司发生的日常关联交易之2021年度预计情况，关联董事郑力先生回避表决，其余董事一致表决通过；与河北中瓷电子科技股份有限公司发生的日常关联交易之2021年度预计情况，关联董事石瑛女士回避表决，其余董事一致表决通过；与华进半导体封装先导技术研发中心有限公司发生的日常关联交易之2021年度预计情况及2020年度执行情况，全体董事一致表决通过；与中芯长电半导体（江阴）有限公司发生的日常关联交易之2021年度预计情况及2020年度执行情况，关联董事周子学先生、高永岗先生、任凯先生、郑力先生回避表决，其余董事一致表决通过；与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司发生的日常关联交易之2021年度预计情况，关联董事周子学先生、高永岗先生、任凯先生回避表决，其余董事一致表决通过；与中芯集成电路（宁波）有限公司发生的日常关联交易之2021年度预计情况，关联董事高永岗先生回避表决，其余董事一致表决通过；与中芯南方集成电路制造有限公司发生的日常关联交易之2021年度预计情况及2020年度执行情况，关联董事周子学先生回避表决，其余董事一致表决通过；与江苏新潮科技集团有限公司及其控制的企业之间发生的日常关联交易之2020年度执行情况，全体董事一致表决通过。

2、公司独立董事石瑛、李建新、潘青对上述关联交易进行了事前审核，一致同意公司将该事项提交第七届董事会第七次会议审议。独立意见如下：

①公司 2021年度日常关联交易预计遵循了公平、自愿、合理的交易原则，是公司正常生产经营业务顺利开展的需要，关联交易价格公平合理，符合公司的利益，未损害其它股东的合法权益。

②公司2020年度与各关联方实际发生的交易均为公司正常生产经营所需，符合公司利益，未损害其它股东的合法权益。

③公司第七届董事会第七次会议审议2021年度日常关联交易预计情况及2020年度日常关联交易实际执行情况时，进行了分项表决，关联董事均按要求回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

1、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司（以下简称“华进半导体”）成立于2012年9月29日，注册地为江苏省，注册资本27,557万元，经营范围：集成电路封装与系统集成的技术研发；半导体集成电路和系统集成产品的技术转让、技术服务及产品销售；行业性实业投资；自营各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。关联自然人穆浩平先生在华进半导体担任董事，华进半导体与本公司构成关联方。

2、长电集成电路（绍兴）有限公司（以下简称“长电绍兴”）成立于2019年11月25日，注册地为浙江省，注册资本500,000万元，经营范围：半导体集成电路和系统集成产品的生产制造、测试和销售；半导体集成电路和系统集成产品的技术开发、技术转让、技术服务。关联自然人郑力先生在长电绍兴担任董事长，吴宏鲲先生担任董事，长电绍兴与本公司构成关联方。

3、河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”）成立于2009年8月6日，注册地为河北省，注册资本10,666.6667万元人民币，经营范围：电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售；电子元器件、半导体元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件、陶瓷材料的研发、生产及销售；技术咨询服务及进出口业务。关联自然人石瑛女士在中瓷电子担任独立董事，中瓷电子与本公司构成关联方。

4、中芯长电半导体（江阴）有限公司（以下简称“中芯长电”）成立于2014年11月25日，注册地为江阴市，注册资本39,950万美元，经营范围：集成电路设计，线宽28纳米及以下大规模数字集成电路制造，0.11微米及以下模拟、数模集成电路制造，MEMS和化合物半导体集成电路制造及BGA、PGA、CSP、MCM等先进封装与测试。关联自然人周子学先生在中芯长电担任董事长，郑力先生担任董事，中芯长电与本公司构成关联方。

5、中芯国际集成电路制造（上海）有限公司（以下简称“中芯国际上海”）成立于2000年12月21日，注册地为上海市，注册资本244,000万美元，经营范围：半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品。关联自然人高永岗先生在中芯国际上海担任董事，中芯国际上海与本公司构成关联方。

6、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司（以下简称“中芯国际天津”）成立于2003年11月3日，注册地为天津市，注册资本 129,000万美元，经营范围：半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品、及以上相关服务；自有房屋租赁。关联自然人高永岗先生在中芯国际天津担任董事，中芯国际天津与本公司构成关联方。

7、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司（以下简称“中芯国际北京”）成立于2002年7月25日，注册地为北京市，注册资本100,000万美元，经营范围：半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片的制造、针测及测试、光掩膜制造；与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、测试封装；销售自产产品。关联自然人高永岗先生在中芯国际北京担任董事，中芯国际北京与本公司构成关联方。

8、中芯集成电路（宁波）有限公司（以下简称“中芯宁波”）成立于2016年10月14日，注册地为浙江省，注册资本442,869.5651万元人民币，经营范围：半导体集成电路芯片、集成电路相关产品、光掩膜的开发、设计、测试、技术服务、销售及制造；自营或代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。关联自然人高永岗先生在中芯宁波担任董事长，中芯宁波与本公司构成关联方。

9、中芯南方集成电路制造有限公司（以下简称“中芯南方”）成立于2016年12月1日，注册地为上海市，注册资本650,000万美元，经营范围：集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测试封装，销售自产产品，从事上述相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。关联自然人周子学先生在中芯南方担任董事长，王永先生担任董事，中芯南方与本公司构成关联方。

10、中芯集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称“中芯绍兴”）成立于2018年3月9日，注册地为浙江省，注册资本705,000万元人民币，经营范围：半导体（硅及各类化合物半导体）集成电路芯片制造、针测及测试、测试封装；先进晶圆级封装；电子元器件及光学元器件研发及制造；光刻掩膜版开发制造；模具制造与加工；与集成电路、电子/光学元器件有关的开发、设计服务、技术服务；销售自产产品，并提供相关技术咨询和技术服务；从事货物及技术的进出口业务；自有设备、房屋租赁。过去12个月，关联自然人高永岗先生在中芯绍兴担任董事长，自2020年11月起，中芯绍兴与本公司不再构成关联方。

11、江苏新潮科技集团有限公司（以下简称“新潮集团”）成立于2000年9月7日，注册地址和办公地点为江阴市滨江开发区澄江东路99号，注册资本为5,435万元，公司法定代表人为王新潮。经营范围：光电子、自动化设备、激光器、应用产品、模具的研制、开发、生产、销售；机械精加工；利用自有资金对外投资；工艺品、收藏品（不含文物）的销售。过去12个月，新潮集团为公司持股5%以上股东；自2020年10月起，新潮集团与本公司不再构成关联方。

12、新加坡先进封装技术私人有限公司（以下简称“新加坡先进”），成立于1997年1月，注册地址和办公地址均在新加坡，是一家专业从事封装测试技术的前期实验室阶段研发工作的公司，主要通过向集成电路封装相关企业提供技术转让和技术授权许可使用获取收益。过去12个月，关联自然人王新潮先生、朱正义先生在新加坡先进担任董事，自2020年6月起，新加坡先进与本公司不再构成关联方。

13、合肥图迅电子科技有限公司（以下简称“合肥图迅”）成立于2009年4月17日，注册地为安徽合肥，注册资本1,800万元人民币。经营范围：自动化检测设备、图像采集与处理系统设备、视觉监控系统设备、医学影像处理系统设备、环保节能系统设备、集成电路及系统的检测设备、集成电路制造设备的研发、销售、技术服务、系统集成与设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）。过去12个月，关联自然人刘铭先生在合肥图迅担任董事长，自2020年6月起，合肥图迅与本公司不再构成关联方。

14、江阴芯智联电子科技有限公司（以下简称“芯智联”）成立于2015年1月29日，注册地为江阴市，注册资本18,000万元人民币。经营范围：新型集成电路先进封装测试技术的研发；集成电路先进封装测试材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。过去12个月，关联自然人王新潮先生在芯智联担任董事长，自2020年6月起，芯智联与本公司不再构成关联方。

15、江阴舒心行汽车租赁有限公司（以下简称“舒心行”）成立于2017年1月17日，注册地为江阴市，注册资本850万元人民币。经营范围：汽车、空调、空压机、其他机械设备的租赁(不含融资租赁)；汽车修理与维护；汽车信息咨询；汽车销售；代办车辆上牌、验证、年审、过户服务；二手车经纪；保险代理；道路货物运输；GPS车载定位销售及服务；汽车客运服务；网约车平台建设及服务。过去12个月，舒心行为新潮集团的控股子公司，自2020年6月起，与本公司不再构成关联方。

16、江阴长江电器有限公司（以下简称“长江电器”）成立于1992年7月30日，注册地为江阴市，注册资本1466.3万元人民币。经营范围：计量器具的制造（按《制造计量器具许可证》核定范围）；半导体、信号灯、按钮、灯具、视频内部对讲装置（可视门铃）、电子点火器、电力电子器件（含片式器件）、激光器、低压电器、电气成套装置的生产；销售自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。过去12个月，关联自然人王新潮先生在长江电器担任董事长，自2020年6月起，长江电器与本公司不再构成关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与中芯长电、中芯国际上海、中芯国际天津、中芯国际北京、中芯绍兴、中芯宁波、中瓷电子、长电绍兴、华进半导体、中芯南方、新潮集团、合肥图迅、芯智联、长江电器之间的关联采购和销售的交易价格均参照市场独立第三方同类交易的价格协商确定。

2、根据公司全资子公司江阴长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”）与新加坡先进于2003年签署的《技术转让许可合同》及其相关补充协议，新加坡先进将其铜柱凸块相关技术授权长电先进使用，长电先进根据使用前述相关技术生产的产品数量向新加坡先进支付技术使用费。技术使用费的价格确定及货款结算标准以同类专利技术授权给独立第三方的交易价格为依据由协议双方协商确定。

3、根据公司全资子公司江阴城东科林环境有限公司（以下简称“科林环境”）与中芯长电、芯智联、新顺微电子分别签署的《污水处理费用结算协议》，科林环境为各方提供污水处理服务，各方按照污水排放量占比计算折旧、电费、水费等费用，及按比例确定的管理费，确定污水处理费用，费用价格均参照市场独立第三方同类交易的价格协商确定。

4、本公司向芯智联租赁房屋、设备等，参照市场独立第三方同类交易的价格或依照其成本价，协商确定交易价格。

5、中芯长电租赁本公司位于江阴市城东厂区的部分厂房、配套通用设备及集体宿舍，双方参照市场独立第三方同类交易的价格，协商确定交易价格。

6、公司及子公司向新潮集团租赁部分办公楼、仓库，租金参照市场独立第三方同类交易价格由双方协商确定；涉及需先由新潮集团代交的费用，本公司按实际金额支付给新潮集团。

7、公司向舒心行租赁汽车/叉车，双方参照市场独立第三方同类交易的价格，根据双方签署的《汽车租赁合同》/《叉车租赁合同》来确定租赁价格。

8、长电绍兴向本公司全资子公司租赁房屋、设备，租金参照市场独立第三方同类交易价格由双方协商确定。

9、长江电器向本公司租赁房屋，双方参照市场独立第三方同类交易的价格，协商确定交易价格。

10、新潮集团为本公司融资提供担保，担保费率为8.5％。，按实际发生的担保额结算费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易符合公司正常的生产经营需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场独立第三方同类交易的价格为依据，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。

该类关联交易对公司生产经营产生的影响是积极、有益的。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2021-023

江苏长电科技股份有限公司关于

公司控股子公司向长电绍兴出售固定资产

暨关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(下转60版)

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑力、主管会计工作负责人Janet Tao Chou（周涛）及会计机构负责人（会计主管人员）倪同玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年度非公开发行A股股票事项

公司于2020年8月19日召开的第七届董事会第五次会议、于2020年9月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了“关于公司2020年度非公开发行A股股票方案”等相关议案。公司拟采用向不超过35名特定对象非公开发行A股股票的方式募集不超过50亿元资金，所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的A股股票，限售期均为发行结束之日起6个月。

2020年12月14日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行A股股票的申请。

2020年12月28日，公司收到中国证监会核发的《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3605号）。

2021年4月26日，公司本次非公开发行A股股票在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记工作，公司向23名特定对象非公开发行A股股票176,678,445股，募集资金总额为4,999,999,993.50元人民币。公司总股本由1,602,874,555股增加至1,779,553,000股。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：600584 公司简称：长电科技