茂名石化实华股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以519875356为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司属于基础化工原料制造业，主要经营范围是石油化工产品的生产及销售，主要产品是液化石油气、聚丙烯、MTBE、特种工业白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷等。公司全资子公司湛江实华化工有限公司投资建设的年产14万吨裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨（27.5%计）过氧化氢项目，计划在2021年4月建成投产。湛江实华投产后，其主要产品有工业过氧化氢（27.5%/35%）、双环戊二烯（高纯级/聚酯级）、加氢碳九、石油树脂、萘和重焦油。

（二）公司主要产品用途、工艺流程及上下游产业链：

液化石油气：作为一种化工基本原料和新型燃料(民用液化石油气燃料、切割金属液化石油气和农产品的烘烤和工业窑炉的焙烧等用液化石油气等)。

聚丙烯树脂粉料：适用于熔融纺丝、注塑或挤出扁丝，可用于生产无纺布、纺织袋、打包、捆扎绳、薄膜制品及日用品、小容器等。

MTBE：用作有机化工原料（如裂解生产高纯度异丁烯等）和提高汽油辛烷值添加剂等。

特种工业白油：主要用作工业溶剂和化纤、机械加工等领域的加工油、润滑剂等。

乙醇胺：用于生产表面活性剂，还用于纺织化学品、气体净化剂、水泥促凝剂、石油添加剂、皮革软化剂、润滑油抗腐蚀剂、防积炭添加剂等。

聚合级异丁烷：用于作全密度聚乙烯生产配置催化剂溶剂，也可用于生产异辛烷（汽油辛烷值改进剂）等。

丙烷：用于热处理燃料、金属切割气、气雾推进剂、渗碳的保护气，脱沥青溶剂等。

工业过氧化氢（27.5%/35%）：主要用作造纸工业纸浆漂白和废纸脱墨处理；主要用于纺织工业纤维漂白剂；此外，也用于化学工业、环境治理和电子工业等方面。

双环戊二烯：主要应用于生产不饱和树脂和改性不饱和聚脂。也应用于生产农药、香料、阻燃剂、降冰片、烯类衍生物、金刚烷、环氧化合物。

加氢碳九：裂解碳九芳烃对合成树脂有很好的溶解性能，可用作油漆、油墨的稀释剂、农药乳化剂、精密机械的清洗剂、某些化学反应的稀释剂等。

石油树脂：分为冷聚树脂、共聚树脂和焦油树脂三大类。其中冷聚树脂应用于油漆、橡胶、粘合剂、油墨、塑料地板砖、彩色沥青等行业的助

剂；共聚树脂主要应用于热熔胶、压敏胶、轮胎和橡胶制品，可作为萜烯树脂、松香甘油酯等的替代品；焦油树脂主要应用于橡胶、轮胎、三角带、输送带、油漆、油墨、防水、胶管等行业。

萘：主要应用于生产减水剂、扩散剂，是生产合成树脂、增塑剂、橡胶防老剂、表面活性剂、合成纤维、染料、医药和香料等的原料。

重焦油：主要应用于工业加热的原料。

（三) 行业发展状况及总体供求趋势

公司主营业务范围属国家支柱产业一一“石油化工”行业，其中：小本体聚丙烯装置属于《国家产业结构调整指导目录(2011年本)》第一类 国家鼓励发展项目目录之七的“石油，天然气”行业中的“油气伴生资源的综合利用”的项目；工业白油、MTBE、乙醇胺等装置属于国家鼓励发展项目目录之十一的“石化化工”行业中的鼓励发展项目。石油化工产业发展具有周期性波动的特征，是竞争性较强的行业。随着国家有关法律法规的持续完善和落实，对石化行业的安全环保监管政策越来越严格，整治淘汰“小散乱污”企业力度进一步加强；本行业市场竞争较为激烈，原料及产品价格与国际原油价格相关，起伏波动是市场常态。由于公司的主营业务符合国家的产业、能源、环保等方面政策，公司在持续开展技术改造和加强管理后，装置产能和经营规模进一步提高，物耗能耗进一步降低，产品质量、稳定性及竞争力随之提升。公司全资子公司湛江实华化工有限公司投资建设的裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨（27.5%计）过氧化氢项目投产后，公司经营范围、业务规模、主营收入将扩大。公司聚丙烯产能为国内小本体（粉料）聚丙烯最大，工业白油和乙醇胺产量位居华南地区前列。

本报告期，受新冠肺炎疫情影响，公司下游产业复工缓慢、开工不足，需求减少，且2020年上半年物流运输受阻，主营业务利润比上年同期有较大幅度下降；疫情期间，因产品售价降低，计提存货跌价准备增加；2020年下半年，在国内疫情得到有效控制后，公司积极抓管理，生产经营整体情况持续好转。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，新型冠状病毒疫情全球爆发，经济下滑，市场低迷，交通受阻，需求萎缩，石油化工行业受到严重冲击。公司面对困难和挑战，变压力为动力，迎难而上，奋力拼搏，下半年扭转了生产经营的被动局面，经济效益稳步回升，企业发展取得新突破。

一、严细实狠抓HSSE管理，安全环保工作取得新进步

公司坚持安全环保第一的指导思想，扎实开展安全教育培训，深入贯彻执行《安全生产法》、《环保法》，落实“四令三制”、“一线三排”等工作要求，深化“五位一体”立体交叉科学巡检，滚动实施“一周一专题”检查，开展节前检查、季度检查、专项检查，排查隐患，督促整改，奖励隐患排查有功人员。全年，事故隐患排查726项，均已整改，整改率100%，认真抓好新冠疫情防控，严格监督检查防控到位。公司荣获茂名市“抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号，被茂名市安全协会授予“安全特殊贡献奖”， 获得了“安全生产标准化三级达标”证书，首次荣获茂名市生态环保“绿牌单位”。

二、苦炼内功强化管理，经济效益稳步回升

面对严峻的外部环境，公司坚持从严治内，在一季度因疫情影响严重亏损的情况下，从二季度开始经营持续好转。

抓好计划管理，抓好原料采购优化工作，组织成本效益测算，积极参与采购竞标，全力增加原料供应和平衡，降低原料成本，为装置满负荷运行提供了原料保障。公司全年产品产量达68.04万吨。其中，聚丙烯产量19.58万吨，完成年计划的100.44%；白油系列产品产量3.81万吨，完成年计划的92.93%；乙醇胺系列产品产量1.82万吨，完成年计划的108.22%。气分装置综合丙烯收率比年计划提高1.71个百分点；聚丙烯、特种白油、乙醇胺等装置动力成本下降。面对困难的市场环境，公司紧贴市场，灵活销售，及时调价促销，提高销量。新开发聚丙烯终端客户13家，终端客户占比72.1%。全年公司产品基本实现全产全销，其中，销售聚丙烯19.14万吨，产销率97.70%；销售特种白油3.75万吨，产销率98.53%；销售乙醇胺1.83万吨，产销率100.30%；销售MTBE10.42万吨，产销率96.60%；销售异丁烷7233吨，产销率96.35%。

三、用心尽力抓发展，企业发展取得新突破

抓好湛江实华30万吨/年过氧化氢和14万吨/年裂解碳九及焦油综合利用项目建设，在项目中交后，为了确保项目顺利开汽投产，正在做好工程尾项清理、三查四定问题整改、开车准备等各项工作，即将投产。加强科研技改创效，完成了三预装置的扩能技术改造，使装置的产能达到20万吨/年，每年可多创效480万元。对异丁烷生产系统进行改造及生产优化，增加异丁烷产量。对醋酸仲丁酯装置改造成生产异丙醇装置。实施5#汽提热水项目流程改造，完成二、三预供电改用市电项目，开展新型催化剂聚丙烯中试工作，取得阶段性成果，投资建设了一条聚丙烯高熔指熔喷专用料生产线。“复合载体型丙烯聚合高效催化剂研究及应用”项目顺利通过了茂名市科技局组织的项目答辩和现场审查。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少83.97%，主要是由于受新冠肺炎疫情影响，公司下游产业复工缓慢、开工不足，需求减少，且2020年上半年物流运输受阻，主营业务利润比上年同期有较大幅度下降；疫情期间，因产品售价降低，计提存货跌价准备增加；2020年下半年，在国内疫情得到有效控制后，公司积极抓管理，生产经营整体情况持续好转。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号一一收入（修订）》，公司第十届董事会第十次会议自2020年1月1日起执行该准则，根据新收入准则的规定，公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，公司按准则解释的规定，自2020年1月1日起执行，不做追溯调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司广西华盈天益化工有限公司完成注销程序，本期不再纳入本集团合并范围。

茂名石化实华股份有限公司董事会

董事长范洪岩（签名）：

2021年4月27日

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-024

茂名石化实华股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年5月11日（星期二） 上午10:00-11:00

●会议召开地点：https://m.jhbshow.com/live-text/2124747355

●会议方式：网络文字互动

●投资者可于2021年5月7日17:00前将需要了解的情况和问题预先通过电子邮件发送至公司投资者关系电子邮箱mhsh000637@163.net。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日（周四）披露《公司2020年年度报告》。根据《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《股票上市规则》等规定等相关规定，为便于投资者更全面深入地了解公司2020年度业绩和经营情况，公司定于2021年5月11日上午10:00-11:00召开业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。

一、业绩说明会类型

业绩说明会借助机会宝（https://m.jhbshow.com/live-text/2124747355）网络平台， 通过网络文字互动方式与投资者进行交流。公司将针对2020年度经营成果、财务指标及公司2021年度经营计划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年5月11日（周二）上午10:00-11:00

（二）会议召开方式：网络文字互动

（三）网络交流地址：https://m.jhbshow.com/live-text/2124747355

三、 公司参加人员

公司董事长范洪岩女士、独立董事岑维先生、代总经理兼财务总监宋卫普先生、董事会秘书袁国强先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2021年5月11日（周二）上午10:00-11:00，通过互联网机会宝平台：（https://m.jhbshow.com/live-text/2124747355）进入业绩说明会专区，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年5月7日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱mhsh000637@163.net。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张荣华、何星

投资者专线电话：0668-2246331、0668-2246332

传真：0668-2899170

投资者关系电子邮箱：mhsh000637@163.net

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过机会宝平台查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-022

茂名石化实华股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第十一届董事会第四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议以特别决议批准，拟修订的具体内容如下：

■

备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-021

茂名石化实华股份有限公司关于公司

全资子公司部分股权转让暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

茂名石化实华股份有限公司（下称“公司”）于2021年4月27日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司湛江实华化工有限公司部分股权转让暨关联交易的议案》。为推进湛江实华化工有限公司（下称“湛江实华”）在建项目建设、整合资源和有效激励管理层，促进可持续发展，公司拟将其持有的湛江实华12%的股权（对应原出资额3120万元）予以转让。其中，6.5%的股权（对应原出资额1690万元）转让给由中层骨干管理人员拟出资成立的股份公司（目前尚未注册成立，下称：拟成立公司），3%的股权（对应原出资额780万元）转让给代总经理兼财务总监宋卫普，1%的股权（对应原出资额260万元）转让给常务副总经理宋虎堂，1%的股权（对应原出资额260万元）转让给副总经理马永新，0.5%的股权（对应原出资额130万元）转让给监事会主席刘小燕。交易完成后，公司持有湛江实华88%的股权。

依据北京亚太联华资产评估有限责任公司出具的《湛江实华化工有限公司股东拟进行股权转让所涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（亚评报字[2021]第19号）和致同会计师事务所出具的《湛江实华化工有限公司审计报告》（致同审字 [2021]第441FC0005号），以2020年11月30日为评估基准日，湛江实华净资产（股东全部权益）为27,185.56万元；结合湛江实华26,000万的注册资本，转让各方经过协商一致，本次股权转让每份出资额的转让价格为1.05元，转让总价款为 3,276万元。

受让人宋卫普、宋虎堂、马永新为公司高级管理人员，刘小燕为公司监事会主席，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规章和《公司章程》的规定，此次交易行为构成关联交易。过去12个月公司与上述关联人不存在关联交易行为。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让协议尚未签订，届时经公司股东大会审议批准后再行签署。

二、交易对手的基本情况

1．拟成立公司，由公司中层管理骨干人员专为本次交易出资设立的股份制公司，拟在湛江市注册成立，现无财务数据。该公司除对湛江实华进行股权投资外，不开展其他业务。与公司不存在关联关系。

2．宋卫普，男，中国国籍，公司代总经理兼财务总监，现居广东省茂名市茂南区，身份证号13220119850109****，通讯地址：广东省茂名市官渡路162号；

（下转76版）

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人范洪岩、主管会计工作负责人宋卫普及会计机构负责人(会计主管人员)杨桦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司在本期发生的重大事项，已在临时报告披露且无后续进展，现提供以下临时报告披露网站的查询索引。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

茂名石化实华股份有限公司董事会

董事长范洪岩（签名）：

2021年4月27日

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-014