安徽金种子酒业股份有限公司

公司代码：600199 公司简称：金种子酒

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2021]230Z2102号），2020年度，公司实现归属于母公司净利润为69,406,112.43元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金7,111,556.30元，截至 2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币819,188,822.23元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-160,287,803.41元，根据《公司章程》一百八十二条之相关规定，符合不实施现金分红的条件。同时，鉴于公司当前业务开展与未来发展的资金需求，从全体股东的整体利益及公司长期可持续发展角度出发，公司拟2020年度不派发现金红利、不送股，亦不进行资本公积金转增股本，本年度未分配利润全部结转至下年度。

该预案需提交公司2020年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事白酒生产；普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。

公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、和泰系列酒、醉三秋系列酒和颍州系列酒，馥合香型白酒金种子等。

（二）公司经营模式

公司 “以销定产”，基本以“订单+合理库存”来制定生产计划，根据销售公司的要货计划，然后下达生产任务。公司的生产工艺流程为制曲→制酒→贮存→勾兑→包装。公司销售模式以区域渠道经销为主，同时辅以直销进行补充。

（三）行业情况说明

2020年度，酒类行业整体受疫情冲击影响较大，但随着国内疫情防控形势好转，消费场景得到部分恢复，市场需求呈回暖态势，行业分化加剧。在生产端，规模以上白酒企业数量及白酒行业产量总体上呈现下降趋势，市场集中度逐年提升；在消费端，消费升级趋势明显，消费主力逐步从政务消费向商务消费、大众消费转型，“少喝酒、喝好酒”已经成为消费共识，消费者对于健康的高端、次高端白酒的需求仍然保持旺盛。在产业内外环境影响之下，酒业逐步呈现高质量发展的态势，市场份额继续向头部企业靠拢。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入1,037,929,417.75元，同比上升13.55%，本年度营业总成本为1,229,354,170.14元，同比上升16.43%，本年度利润总额44,860,135.66元，归属于上市公司股东的净利润为69,406,112.43元。

本年度主营业务亏损的主要原因有以下几个方面：

（1）白酒行业竞争持续加剧，消费需求向中高端、次高端和高端白酒集中。公司生产销售的酒类中低端产品占比大，且由于原材料价格上涨等原因，毛利率不断下降。中高端产品尚在招商推广期，市场基础较为薄弱，尚未能大规模的占领市场。

（2）2020年度酒类收入虽然较2019年增长了8,041.12万元，增长幅度为15.73%，但受疫情影响，公司为了维护市场份额，补充新产品空白区域，在新品未能上量的情况下加大了普通白酒的销售力度，从而造成毛利持续下降。

（3）刚性的销售费用和管理费用，综合造成公司主营业务利润亏损。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见第十一节、五、44

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

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上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2021-009

安徽金种子酒业股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月28日14点30分

召开地点：公司总部十一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月28日

至2021年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2021年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、9、10项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。

（三）登记地点：安徽省阜阳市清河东路金种子生态文化产业园公司证券部

（四）登记时间：2021年5月26日上午9:00至下午17:00

（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：安徽省阜阳市清河东路金种子生态文化产业园公司证券部

邮政编码：236000

联系电话：0558-2210568

传真：0558-2212666

联系人：卜军爱

2、会议费用

出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议：公司第六届董事会第九次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽金种子酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2021-011

安徽金种子酒业股份有限公司

关于公司及全资子公司2021年度

拟向各银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

◆ 本次授信金额：预计2021年向银行申请授信总额不超过人民币10.5亿元。

◆ 公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司及全资子公司2021年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提请公司股东大会审议。

为满足安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”）、安徽颍上县金种子酒业有限公司（以下简称“颍上金种子”）各项业务发展需要，保证充足的资金来源，2021年4月27日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2021年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司及全资子公司阜阳金种子、颍上金种子实际情况，为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，公司及阜阳金种子、颍上金种子2021年度拟向银行申请总额不超过10.5亿元人民币（含10.5亿元人民币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。

2021年度拟向各银行申请综合授信额度详表:

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授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会止。

以上事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2021-012

安徽金种子酒业股份有限公司

关于增补第六届董事会董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事李芳泽先生因个人工作原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名杨红文先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任公司董事会战略委员会委员职务。公司董事会提名委员会审查，认为董事候选人杨红文先生教育背景、任职经历、专业能力和职业素质能够胜任董事职位。

公司于2021年4月27日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》，董事会同意杨红文先生担任公司第六届董事会董事，并担任公司董事会战略委员会的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事意见：经审阅杨红文先生的履历等相关资料，其任职资格符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021年4月27日

附件：董事候选人简历

杨红文先生：1970年1月生，本科，1992年7月毕业于安徽大学生物系，正高级工程师，国家白酒评委，全国劳动模范。1992年7月参加工作，先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任，质量副厂长，2001年12月至2019年12月任公司董事，现任公司总工程师。

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2021-014

安徽金种子酒业股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：安徽融曜药业有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。

● 投资金额：人民币1,750万元。

● 特别风险提示:安徽融曜药业有限公司系新设成立公司，尚需得到工商行政管理部门核准，未来发展存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2021年4月27日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与成都医路康医学技术服务有限公司（以下简称“医路康医学”或“甲方”）共同出资5,000万元人民币设立安徽融曜药业有限公司（以下简称“合资公司”，最终以工商核准为准），其中，公司出资1,750万元，占注册资本35%；医路康医学出资3,250万元，占注册资本65%。

2、董事会审议表决情况

2021年4月27日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，本次对外投资属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。同时，董事会授权公司经理层办理合资公司的筹备设立等相关事宜。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

1、成都医路康医学技术服务有限公司

地址：成都高新区科园南路3号

法定代表人：李文军

经营范围：货物进出口；技术进出口；药品委托生产；药品进出口；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件销售；实验分析仪器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、安徽金种子酒业股份有限公司

注册地址：安徽省阜阳市颍州区河滨路302号

成立日期：1998年7月23日

法定代表人：贾光明

注册资本：人民币65,779.68万元

经营范围：白酒和其他酒生产；普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产酒类所需原辅材料收购；自营和代理各类商品和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资标的基本情况

1、企业名称：安徽融曜药业有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）

2、注册地址：安徽省阜阳市颍州区（以工商核准登记为准）

3、公司性质：有限责任公司

4、法定代表人：李文军

5、注册资本：5,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：药品委托生产；药品进出口；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、资金来源：自有资金

8、投资额及出资比例

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以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

四、投资合作协议书的主要内容

（一）合作背景及经营方向

甲、乙双方拟合作在阜阳市颍州区投资设立安徽融曜药业有限公司，致力药物研发及药品MAH生产，主营业务包括：中药、化学药制剂的研制、生产和销售，药品代理销售，医药项目投资管理。

公司以优化药品产业供应链，围绕让中国人获得性价比更好的先进药物的使命，整合产业资源为发展方向。

（二）注册资本、出资比例、出资时间

1、公司注册资本为人民币5,000 万元（大写：伍仟万元整），其中：甲方认缴出资额人民币3,250万元，以货币方式出资，占注册资本的65%；乙方认缴出资额人民币1,750万元，以货币方式出资，占注册资本的35%。

双方均同意，可根据项目研发、生产、销售对资金的需求进行增资。

2、注册资本可根据项目实际资金需求分期逐步到位。具体根据研发、生产、销售的实际资金需求逐步到位。

（三）投资双方的出资及转让

1、双方应按约定的出资金额及形式，在约定的出资日期内向公司足额缴纳认缴出资，并以认缴出资额为限对公司承担责任。

2、股东不按协议如期、足额缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已如期、足额缴纳出资的股东承担违约责任。

3、公司成立后三年内，除经双方书面同意，双方股东禁止向除双方股东之外的任何第三方转让股权，否则其转让无效。禁止转让期满后，乙方可按照公司法、本协议及公司章程约定进行股权转让。

（四）协议的解除或终止

1、发生以下情形，本协议即终止：

（1）公司营业执照被依法吊销；

（2）公司被依法宣告破产；

（3）各方一致同意解除本协议。

2、本协议终止或根据《公司法》规定公司出现解散情形的：

（1）由双方共同进行清算，必要时双方可聘请第三方参与协助清算；

（2）若公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后仍有剩余，双方可按照出资比例分配剩余财产，但双方另有约定除外。

（五）违约责任

1、甲乙双方任意一方违反本协议约定，未足额、按时缴付出资的，须在本协议约定的缴纳出资期限届满之日起10日内补足，每逾期一日，违约方应向守约方支付尚未实缴部分出资额的2%作为违约金。如逾期10日后仍然未缴纳的，其他守约方有权单方解除本协议。

2、任一方违反本协议约定使公司或其他股东利益遭受损失的，须向公司或其他股东承担赔偿责任。

（六）其他

1、本协议未尽事宜，可以由各方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2、本协议在履行过程中发生争议，应本着有利于公司事业发展的原则共同协商解决；协商无效时，甲乙双方均可向公司注册地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

五、对外投资对上市公司的影响

1、投资的目的

随着“国家经济高质量发展”战略的全面推进，同时我国人口也逐步进入老龄化阶段，国内医药医疗产业消费刚性突显，对医药健康的需求量越来越大。根据安徽省医药工业“十四五”重大战略任务布署，将实施“强龙头促集聚、树品牌组集团，融医工建平台”三大产业升级工程，着力推动医药工业优化集聚，提升产业链竞争水平，促进我省医药工业实现集约化高质量发展。

公司投资设立合资公司，旨在抢抓我省医药工业“十四五”重大战略机遇，做大做强公司医药板块，本着优势互补的原则，引进其资金和创新品种、以及先进技术，培育公司新药品种和研发能力，在现有医药产业的基础上，以期打造并构建公司医药经营的核心竞争能力。

2、本次投资对公司的影响

本次对外投资金额为1,725万元，属于公司自有资金，按照合资公司实际资金需求投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该投资有利于各方资源优势互补，打造并构建公司医药经营的核心竞争能力，符合公司经营发展需要。

六、对外投资的风险分析

本次投资完成后，出资设立的合资公司是否能够高效、顺利运营存在一定的不确定性，可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等风险，合资公司盈利存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向，审慎经营，积极提高自身经营管理能力，防范和降低可能面对的风险。

七、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、双方签订的《投资合作协议书》。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2021-015

安徽金种子酒业股份有限公司

2020年年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一一酒制造》第十六条相关规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司 2020年年度主要经营数据（经审计）公告如下：

一 、 报告期经营情况

1、产品分档次情况

单位：万元 币种：人民币

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2、产品分销售渠道情况

单位：万元 币种：人民币

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3、产品分区域情况

单位：万元 币种：人民币

■

二 、 报告期经销商变动情况

单位：个

■

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021年4月27 日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2021-007

安徽金种子酒业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2021年4月15日以短信及电子邮件方式发出，会议于2021年4月27日在公司总部十一楼会议室召开。

2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

3、会议由董事长贾光明先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

3、审议通过《公司2021年第一季度报告》

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

4、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

5、审议通过《公司2020年度利润分配及公积金转增预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2021]230Z2102号），2020年度，公司实现归属于母公司净利润为69,406,112.43元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金7,111,556.30元，截至 2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币819,188,822.23 元。

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-160,287,803.41元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2020年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。

公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

6、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用95万元（其中：财务审计费用70万元，内控审计费用25万元）。在审计期间，公司除承担容诚会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

7、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

8、 审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

9、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

10、审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

11、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

12、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定》

为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定及《公司章程》和《公司薪酬与考核委员会实施细则》，特制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

13、审议通过《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》

同意增补杨红文先生为公司第六届董事会董事，并担任公司董事会战略委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于增补第六届董事会董事候选人的公告》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

14、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》

审议该议案时，公司关联董事贾光明先生回避表决，7名非关联董事表决一致通过该议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2021年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

15、审议通过《关于公司及全资子公司2021年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2021年度拟向各银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

16、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

17、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

详见公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021一009）。

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

上述议案中，第1、2、4、5、6、11、12、13和15项需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2021-008

安徽金种子酒业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2021年4月15日以短信及电子邮件方式发出，会议于2021年4月27日在公司总部十一楼会议室召开。

2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

二、会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年监事会工作报告》

表决结果：同意5票反对0票 弃权0票

（二）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）等有关规定，公司监事会对公司2020年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2020年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：同意5票反对0票 弃权0票

（三）审议通过《公司2021年第一季度报告》

监事会对公司2021年第一季度报告进行了审慎审核，认为：

(下转535版)

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人贾光明、主管会计工作负责人刘锡金及会计机构负责人（会计主管人员）刘锡金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目大幅变动的情况及原因

■

3.1.2利润表项目大幅变动的情况及原因

■

3.1.3现金流量表项目大幅变动原因分析

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 安徽金种子酒业股份有限公司

法定代表人 贾光明

日期 2021年4月27日

2021年第一季度报告

公司代码：600199 公司简称：金种子酒