深圳丹邦科技股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2021-049

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，且同时出具了否定意见的内部控制评价报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司目前主营业务所属行业为柔性印制电路板及材料制造业，包括FPC、COF柔性封装基板、COF产品及关键配套材料聚酰亚胺薄膜（PI膜）的研发、生产与销售。

（一）主要业务

1、FPC、COF柔性封装基板及COF产品

FPC（Flexible Printed Circuit Board）即柔性印制电路板，是连接电子零件用的基板和电子产品信号传输的媒介。COF柔性封装基板作为FPC的高端分支产品，指还未装联上芯片、元器件的封装型柔性基板，在芯片封装过程中，起到承载芯片、电路连通、绝缘支撑的作用，特别是对芯片起到物理保护、提高信号传输速率、信号保真、阻抗匹配、应力缓和、散热防潮的作用。COF产品（Chip on flexible printed circuit）是用COF柔性封装基板作载体，将半导体芯片直接封装在柔性基板上形成的芯片封装产品。公司致力于在微电子领域为客户提供全面的柔性互连解决方案及基于柔性基板技术的芯片封装方案。公司FPC、COF柔性封装基板及COF产品具有配线密度高、厚度薄、重量轻、配线空间限制少、可折叠、灵活度高等优点，适用于空间狭小、可移动、可折叠的各类高精尖智能终端产品，在消费电子、医疗器械、特种计算机、智能显示、高端装备产业等微电子领域都得到广泛应用。

2、聚酰亚胺薄膜（PI膜）

聚酰亚胺薄膜（PI膜）是一种新型的耐高温有机聚合物薄膜，按照用途分为一般绝缘和耐热为主要性能指标的电工级和赋有高挠性、低膨胀系数等性能的电子级。用于电子信息产品中的电子级PI薄膜作为特种工程材料具有其他高分子材料所无法比拟的高耐热/氧性能、优良的机械性能、电性能及化学稳定性，被称为“黄金薄膜”。微电子级PI膜最大的应用市场是作为柔性印制电路板（FPC）的基板材料一挠性覆铜板（FCCL）用重要的绝缘基材，同时，也是PI膜深加工产品的前驱体材料。公司生产的高性能微电子级PI膜产品介电强度、热/吸湿膨胀系数、拉伸强度等指标达到或优于国际同类产品水平，可应用于挠性印制电路板领域、绝缘材料领域、半导体及微电子工业领域、非晶硅太阳能电池领域等。

（二）主要经营模式及主要业绩驱动因素

公司主要经营模式为以销定产，直销和经销相结合。公司在深化与现有客户良好合作的基础上，积极拓展国内外市场，持续提升公司核心竞争力，同时继续沿着公司产业链延伸，拓宽PI膜应用领域。不断丰富产品结构、持续提升产品技术水平以响应市场变化与客户需求的能力，是公司当前及未来重要的业绩驱动因素。

（三）行业情况

柔性印制电路板需求由下游终端电子产品需求所主导。全球柔性印制电路板行业近年来保持较快发展，其中，智能手机、平板电脑、车载电子等移动电子设备为首的消费类电子产品更新换代，AR/VR/可穿戴智能设备、消费级无人机等电子产品兴起和发展，汽车电子化、无线充电以及柔性OLED显示屏等产品市场增长；5G趋近商用也助力了高频FPC的发展；同时，各类电子产品显示化、触控化的趋势也使得FPC借助中小尺寸液晶屏及触控屏进入广阔的应用空间。

微电子级PI膜主要应用于FCCL的制造及作为PI膜深加工产品的前驱体材料。微电子级PI膜及其深加工产品具有广阔的应用前景和巨大的商业价值，是微电子封装领域关键的配套材料，在微电子封装技术发展进程中具有决定性的作用和重要的基础地位、先行地位和制约地位。随着PI膜的技术发展，微电子级PI膜及其深加工产品的性能不断提升，其应用范围内也在不断扩大，如用于散热材料、光电显示材料、新能源材料等。目前PI膜及其深加工产品已经被广泛应用于消费电子、新型显示、新能源等多个领域，受益于下游行业的蓬勃发展，微电子级PI膜及其深加工产品的市场前景广阔。

公司成立以来，专注于柔性印制电路及新型功能性高分子材料的研发，在柔性印制电路板及电子级PI膜领域深耕近二十年。公司的行业地位突出，先后承担并完成了两项国家“863计划”重大研究课题、两项国家科技重大专项项目（02专项）和多项国家级、省市级科技攻关项目。公司在柔性印制电路板及PI膜领域具有深厚的技术积累，取得多项创新成果，获得四十余项国家发明专利和国际专利。公司坚持实施高端产品竞争战略，通过多年的技术创新和市场开拓，已经形成较为完整的产业链和合理的产品结构，是全球极少数掌握微电子级PI膜、高端2L-FCCL、COF柔性封装基板到COF芯片封装全产业链中各环节主要材料制造工艺并大批量生产的厂商之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，全球经济受突如其来的新冠疫情冲击，国内外形势依然复杂严峻，同时，受制于人民币处于币值高位、现金流缺口、公司债务逾期和供应商诉讼，公司业务经营受到前所未有挑战，一方面在自身内部制定有效的经营措施，另一方面，公司开始和债权人、银行进行协商，从而改善公司面临的困局。

报告期内，公司实现营业收入48,724,451.45元，同比下降85.96%；营业利润-805,313,692.37元，同比下降5,003.68%;归属上市公司净利润-811,050,121.78元，同比下降4，778.68%；截止至2020年12月31日，公司资产合计1,749,887,310.89元，同比下降29.80%；所有者权益合计915,387,835.41元，同比下降47.25%；归属于上市公司股东的每股净资产1.67元，同比下降47.25%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 受全球新冠肺炎疫情影响，公司销售业绩出现下滑。

2. 公司出于谨慎性原则，对于存在2年以上应收账款未能收回的计提坏账损失，导致信用减值损失增加，净利润减少。

3. 公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和资产减值测试后，2020年度拟计提资产减值准备, 导致净利润减少。

6、面临退市情况

√ 适用 □ 不适用

公司2020年经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.1第（一）项“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”规定的情形。

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见本报告“第十二节 财务报告”-“五、重要会计政策及会计估计”-44、重要会计政策和会计估计变更

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2021-038

深圳丹邦科技股份有限公司第四届

董事会第三十七次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于2021年4月16日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年4月28日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议由董事长刘萍先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。因公司2020年度及2021年第一季度报告相关文件发送时间较晚，不够时间审核，独立董事龚艳对本次董事会所有议案投了弃权票，具体情况如下：

一、本次董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

公司总经理谢凡先生向全体董事汇报了《2020年度总经理报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司整体运作情况。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事长受第四届董事会委托，向本次会议做《公司2020年度董事会工作报告》，同时独立董事龚艳女士、陈文彬先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会认为2020年财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020年年度报告》全文及其摘要

公司董事会严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身实际情况，完成了2020年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2020年年度报告》全文、《2020年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2020年利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会决定2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

经审核，董事会认为《2020年度内部控制报告》能如实反映公司真实情况，能客观、真实反映公司内部控制制度体系的建设及运行情况。通过了公司《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

7、审议通过了《关于2020年度计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，于2020年末对全资子公司丹邦科技（香港）有限公司长期股权投资进行了减值判断，由于其长期处于亏损状态，且截至2020年12月31日财报数据显示净资产均为负值。公司管理层决定根据会计准则的要求，将对应的长期股权投资的帐面价值减值至零，对所投资的如下子公司计提长期股权投资减值准备，减值金额12,196,947.98元。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经审议，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止2020年12月31日合并财务报表未分配利润-388,218,643.78元，公司未弥补亏损金额-811,050,121.78元，公司实收股本547,920,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则的规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原则作出的合理判断，本次计提资产减值准备事项后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况、及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

11、审议通过了《关于核销坏账的议案》

公司本次坏账核销遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次坏账核销依据充分，符合公司资产现状。本次坏账核销基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。审议通过了本次坏账核销事项。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

12、审议通过了《关于未来三年〈2021-2023年〉股东分红回报规划的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

13、审议通过了《董事会关于公司2020年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

14、审议通过了《关于控股股东捐赠债权暨关联交易的议案》

鉴于公司2020年业务经营遭受严重下滑，公司控股股东与公司签订捐赠债权的协议，公司董事会同意接受控股股东捐赠其债权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

控股股东为公司关联法人，本次债权捐赠构成关联交易，关联董事刘萍、谢凡回避本次表决

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，2票回避表决。

本议案尚需提交公司2020年股东大会审议。

15、审议通过了《关于接受控股股东承诺的议案》

公司在日常经营中因生产工艺和技术需要向国外供应商特别定制设备，此类型设备在国际上属于高尖端设备，在国外所属国家属于出口管控范围，乙方只有通过预付款方式多渠道采购设备且定制的制造周期较长。

现因考虑到公司相关设备预付款发生时间及设备到厂时间较长（目前一台设备已到香港），深圳丹邦投资集团有限公司作为公司的控股股东，出于保护中小投资者利益考虑，有意对公司此批未回设备（超过合同约定交货期的设备有大宽幅钢带装置2套、高精度混合器过滤装置8台及加热复合辊和齿轮泵1套，合同总价1,974万美元，折合人民币约13,506万元）提供承诺，即一年内如果乙方未能收到本批设备，控股股东承诺将承担公司此批预付最终未到设备部分的损失,具体内容以合同为准。

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，2票回避表决。

16、审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文

公司董事会严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身实际情况，完成了2021年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2021年第一季度报告全文》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

17、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的通知》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2021-039

深圳丹邦科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2021年4月16日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年4月28日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席陈东东先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）《2020年度监事会工作报告》

具体详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于2020年年度报告》全文及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》全文、《2020年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于2020年度财务决算报告的议案》

2020年度，公司实现营业收入48,724,451.45元，净利润-815,354,198.18元，归属于母公司所有者的净利润-329,674,686.03元，截止2020年12月31日，公司总资产1,748,569,958.89元，归属于母公司所有者权益1,313,932,155.74元，每股净资产1.67元，基本每股收益-1.48元。上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2020年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于2020年度利润分配预案的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告，公司净利润为负，公司2020年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于会计政策变更的议案》

经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，不存在损害股东权益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经审议，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止2020年12月31日合并财务报表未分配利润-388,218,643.78元，公司未弥补亏损金额-811,050,121.78元，公司实收股本547,920,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；计提资产减值准备后的2020年度财务报表更加真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《董事会关于公司2020年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行了审计并出具了非标准意见的审计报告，认为除“无法表示意见”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司监事会对此予以理解。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）《2021年第一季度报告》全文及正文

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2021-040

深圳丹邦科技股份有限公司

关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现就将相关情况公告如下：

一、公司2020年度利润分配预案

经亚太（集团）会计师（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-81,535.42万元，母公司2020年度实现净利润32,967.49万元，截至2020年12月31日止，母公司报表未分配利润为1,075.98万元，合并报表未分配利润-38,821.86万元。

在综合考虑公司发展战略、盈利前景、资产状况及市场环境前提下，现提出2020年度利润分配预案如下：公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

二、公司2020年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司规范运作指引》《公司章程》《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司2020年度发生巨额亏损，截至2020年12月31日，公司未分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，且公司短期内资金压力较大，为保障公司正常生产经营和持续平稳发展，公司2020年度拟不进行利润分配。

三、董事会意见

公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，由于公司累计可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2020年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了独立意见如下：

经核查，公司2020年度的利润分配预案由公司董事会根据公司的盈利情况、未来资金需求和股东回报规划的相关规定制定，利润分配的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定和要求。因此我们同意公司董事会提出的2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2021-041

深圳丹邦科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）变更的原因

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

（二）变更前后采用的会计政策：

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》及其相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号一租赁》。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更的日期

根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则。

二、本次会计政策变更的审议程序

2021年4月28日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次非自主变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。此项会计政策变更预计不会对公司股东权益和净利润产生重大影响。

四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则的规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司和全体股东的利益。且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，不存在损害股东权益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司依据财政部相关会计准则的规定，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司和全体股东的利益。且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，不存在损害股东权益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

六、监事会对本次会计政策变更的意见

监事会认为：经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，不存在损害股东权益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。

七、备查文件

1、第四届董事会第三十七会议决议；

2、第四届监事会第十七次会议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2021-042

深圳丹邦科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

截至2020年12月31日，公司未弥补亏损金额为-811,050,121.78元，实收股本547,920,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、造成亏损原因

受新冠肺炎影响，公司主要产品呈下降趋势受2020年初新冠疫情影响，公司现阶段面临销售业绩大幅下滑；加上公司各类资产均出现了减值迹象，出于谨慎性原则，公司对资产状况进行了减值测试，在2020年末对固定资产、无形资产、存货、应收账款，其他应收款式、预付账款分别计提了19,955.61万元、4,415.45万元、4,701.52万元、20,545.29万元、45.96万元、2,205.11万元，共计提51,868.93万元的减值准备，导致亏损增加。

三、应对措施

受2020年初新冠疫情影响，公司现阶段面临销售业绩大幅下滑、2020年度大额亏损、供应商诉讼、银行贷款利息逾期等事项。为应对上述问题，公司一方面在自身内部制定有效的经营措施，另一方面，公司开始和债权人、银行进行协商，从而改善公司面临的困局。

公司拟在新年度里采取以下应对措施以改善公司的持续经营能力：

（1）公司董事会及管理层积极推进公司定向增发实施工作，以便快速解决债务问题，恢复融资信用。

公司在深圳市南山区拥有4.1万平方米自有物业，在东莞市松山湖拥有7.2万平方米自有物业。随着深圳市南山区城市更新的进程，深圳的自有物业进行城市更新项目，公司在东莞的生产工厂具备接受深圳工厂全部生产能力的条件。

（2）做好现有产业的经营和整合。

公司主要经营两大产品：柔性电路板（FPC)以及聚酰亚胺膜（PI膜）。在电子产品普及率逐步提高的背景下，柔性电路板市场仍具备良好的发展前景，不断开拓新的应用产品，市场规模继续保持增长，行业景气度仍在高水平，具有一定的空间积极增长销售规模。

聚酰亚胺膜是FPC的上游材料，也可以进行深加工后用于手机散热，固态电池储能等功能。目前国内仍以进口PI膜为主，国产替代进口的市场规模大，利润高。公司自产PI膜对比进口PI膜具有明显的价格优势，产品性能也能满足客户需求，并且能依据客户的需求实施定制化生产，目前已在国内市场实现小批量销售，客户在小批量用量后会逐步提高订货量，PI膜年销售金额将积极向上增长。

（3）继续积极寻求有实力的合作伙伴采用一切有效的措施努力改善公司经营状况，增加公司的净资产及盈利能力使公司走出财务困境，以期取得良好的效益回报股东。

如果定向增发工作或深圳市南山区城市更新能够顺利实施，则公司将迅速改善财务状况；并且随着上述资产整合计划、引入实力投资者和公司新项目落实的进一步推进，公司的持续经营能力将得到有力的改善。

四、备查文件

1、第四届董事会第三十七会议决议；

2、第四届监事会第十七会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第第三十七会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2021-043

深圳丹邦科技股份有限公司关于

召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2020年年度股东大会

2、召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议：2021年6月16日（星期三）下午14:30

（2）网络投票：2021年6月16日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月16日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月16日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（请见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年6月10日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截至2021年6月10日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年度监事会工作报告》；

3、《关于2020年度财务决算报告的议案》；

4、《关于2020年年度报告》全文及其摘要；

5、《关于2020年度利润分配预案》；

6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

7、《关于未来三年〈2021-2023年〉股东分红回报规划的议案》。

8、《关于控股股东捐赠债权暨关联交易的议案》。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次股东大会上就2020年度工作情况进行述职，独立董事述职报告详见2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

上述议案已经第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2021年4月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年6月11日（上午09：00-11：30，下午13：30-17：00）

2、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路8号丹邦科技大楼3楼董事会秘书办公室。

3、登记方式：

拟出席本次会议的股东须凭以下登记材料及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。电子邮件、信函或传真登记注明“股东大会登记”字样，以送达并电话确认为准。本次会议不接受电话登记。

登记材料：

（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

（3）上述登记均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。出席会议时请股东出示登记材料原件。

4、会议联系方式：

联系人：谢凡

电话：0755-26511518

传真：0755-26981518-8518

邮箱：lc@danbang.com

邮编：518057

5、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带登记资料文件原件到会场办理签到进场。

（2）出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；

2、第四届监事会第十七次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程（下转557版）

证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2021-050

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘萍、主管会计工作负责人任琥及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，因涉及债务逾期，公司供应商及相关金融机构对公司提起诉讼，具体内容详见公司披露于指定媒体的公告。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2021年第一季度报告