莱克电气股份有限公司

公司代码：603355 公司简称：莱克电气

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以公司2020年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币20元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股。公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需公司2020年年度股东大会批准。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、主要业务和经营模式

莱克电气是一家多年从事制造及销售高端环境清洁和健康生活小家电研发制造企业。

公司主营业务为吸尘器、空气净化器、净水机、厨房电器等高端健康生活小家电产品和园林工具产品。

目前国内市场通过“莱克LEXY”、“吉米JIMMY”、“碧云泉bewinch”、“西曼帝克SieMatic”、“三食黄小厨thesuns”五大品牌生态渗透广义小家电市场，通过差异化定位，分别覆盖了高端家居环境电器、互联网家居环境电器、高端健康净水饮水电器、高端厨房健康烹饪电器、互联网厨房健康烹饪电器五大小家电细分领域。

海外业务主要通过ODM模式，形成了设计、产品、研发、供应链等全业务链推进能力，具备较强的规模优势，主要产品有吸尘器、园林工具、空净、厨房电器等产品，产品畅销全球100多个国家和地区，累计生产健康家电产品超2.2亿台,其中吸尘器约1.7亿台，连续16年全球吸尘器产销量处于行业领先地位。

此外，公司零部件业务以高速数码电机、精密加工、精密模具等核心技术为下游产品及外部延伸业务提供具有核心竞争力的产业链协同，特别是铝合金精密成型与加工业务是一个高增长行业，发展前景广阔。

20多年来，莱克始终坚持践行“为顾客创造价值”的经营理念，以创新驱动发展，通过“与众不同，领先一步”的创新战略，不断为全球消费者创造现实的和潜在的需求。

莱克凭借品类创新打造高端品牌，深刻洞察消费者潜在需求，创造全新的产品细分品类，通过差异化竞争策略，开发出与国际主流品牌与众不同的创新产品，为消费者带来独特的品牌体验。

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迄今，公司已与多个世界500强企业建立了战略合作关系，产品远销100多个国家和地区。在国内市场，公司通过“一高两创”（高端定位、品类创新、技术创新）的品牌发展战略，大力发展自主品牌，成功打造了莱克技术领先型的高端健康生活家电品牌形象。目前，莱克自主品牌的销售网络遍布全国30多个省份、300多个城市，终端门店超过4000多家。吸尘器、空气净化器、净水机等产品的市场占有率持续保持领先水平。

2、行业情况说明

2020年，受到疫情等因素的影响，全球经济活动的面临较大的下行压力，外部经济环境异常严峻。但疫情也孕育市场机遇，欧美等国家人们居家时间增长，对清洁电器需求大幅提升，国内产业链快速复工复产，较好地满足了海外家庭对吸尘器等小家电产品的巨大需求。且在多年充分的市场化竞争下，中国吸尘器产业在产品研发设计、生产服务上竞争力突出，虽然下半年海外经济恢复及复工复产逐步推进，但吸尘器订单依然保持向中国集中态势，行业增速持续维持高位。

中国家电产业链在疫情后快速复工复产，承接了全球主要的家电产品订单。海关数据显示，2020年累计家电出口约33.9亿台，同比增长14.2%，出口金额约4582亿元人民币，同比提升24.2%。小家电品类呈现量额大幅提升，海关数据显示，2020年，我国吸尘器行业产品出口规模为14,773万台，同比增长25.7%，出口金额为397.2亿元人民币，同比增长30.8%；微波炉行业产品出口规模为6741万台，同比增长12.7%，出口金额为224亿元人民币，同比增长12.3%；电扇行业产品出口规模为36,609万台，同比增长8.8%，出口金额为330亿元人民币，同比增长25.9%。

从国内需求潜力看，我国具备庞大的中等收入群体，消费能力及消费意愿依然强烈，国内经济仍有望保持较高增长，居民收入水平持续提升，零售及消费领域仍将是中国未来一段时间经济发展的基石，国内家电产品的市场规模有望不断提升。家电行业的各个环节也随着中国的消费环境和消费观念而不断变化，在新的时代背景下，数字化技术不断推动渠道变革，新生代消费者成长带来销售模式迭代，以直播带货、C2M等为代表的新零售业态有望成为传统线上平台、线下零售之外的第三极。新零售业态下产品口碑、产品体验尤为重要，产品在不同圈层的新生代消费群体中的不断触达，家电企业的品牌影响力也得到强化，但新零售也在反向推动产品性价比、产品颜值、产品创新的快速进化，要求家电企业具备更强的上下游一体化、拥抱技术变化、洞察消费需求的能力，综合竞争力更强的企业有望脱颖而出。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入62.81亿元，同比增长10.13%，其中下半年增长近30%，实现归属于上市公司的净利润3.28亿元，剔除预提负债香港国际仲裁案仲裁金额4,034.2万美元和2020年股权激励计划中当年第四季度首期股权激励的股份支付费用2025万元，当年实现属于上市公司的净利润5.71亿元，同比增长13.64%，其中第四季度归属于上市公司的净利润1.55亿元，同比增长28.91%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本集团 2020 年1-12月纳入合并范围的公司为本公司和14家子公司，具体如下：

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本年合并财务报表范围变化情况以及相关财务信息详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2021-016

莱克电气股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年4月19日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

监事会认为，公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（四）、审议通过《公司2021年第一季度报告的议案》

公司监事会对《关于公司2021年第一季度报告的议案》进行了审核，并发表了书面审核意见：

（1） 公司 2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（2） 公司 2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（3） 公司监事会成员保证公司2021年第一季度报告所披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（五）、审议通过《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（六）、审议通过《关于公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为：公司制定的2020年年度利润分配和资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此，监事会同意该预案，并提交公司股东大会审议。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（七）、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

《公司2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（八）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于2020年限制性股票激励计划首次授予的章明顺等4名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的13万股限制性股票由公司进行回购注销，回购价格为12.51元/股加银行同期存款利息之和，审议程序合法、合规。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及其子公司拟使用额度不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2021年 4月 29日

证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2021-017

莱克电气股份有限公司

关于公司2021年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 是否对关联方形成较大的依赖：否

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2021年4月28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次议案也发表了书面意见，认为：上述议案所涉及的关联交易事项为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

（二）2020年日常关联交易的预计与执行情况

单位：万元 币种：人民币

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（三）公司2021年度预计日常关联交易情况：

单位：万元 币种：人民币

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二、关联方介绍和关联关系

1、太仓华美达塑料电器有限公司

注册地：太仓市璜泾镇创新工业园

主营业务：生产、加工塑料制品（不含吸尘器零部件的制造），销售公司自产产品。

截止至2020年12月31日，太仓华美达塑料电器有限公司经审计的资产总额为4,190.56万元，净资产为2,757.71万元；营业收入为431.45万元，净利润为-20.60万元。

苏州华利塑化模具有限公司持有太仓华美达塑料电器有限公司70%的股权，而苏州华利塑化模具有限公司的实际控制人为公司董事倪祖根的哥哥倪祖贤和妹夫高引明，同时公司董事倪祖根现任太仓华美达塑料电器有限公司的董事。

2、苏州金莱克电机有限公司

注册地：苏州市吴中区胥口镇工业区

主营业务：出租自有房产

截止至2020年12月31日，苏州金莱克电机有限公司经审计的资产总额为5,649.57万元，净资产为4,123.88万元；营业收入为164.48万元，净利润为34.59万元。

苏州金莱克电机有限公司是由Kingclean International Limtied （毛里求斯）100%控股，而Kingclean International Limtied （毛里求斯）实际控制人是倪祖根。因此，公司与苏州金莱克电机有限公司为同一实际控制人。苏州金莱克电机有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

3、苏州尼盛大酒店有限公司

注册地：苏州工业园区苏州大道西229号

主营业务：住宿服务及配套服务、餐饮服务、食品销售、酒店管理、游泳池经营等。

截止至2020年12月31日，苏州尼盛大酒店有限公司经审计的资产总额为23,132.71万元，净资产为16,281.36万元；营业收入为7,086.36万元，净利润为-831.64万元。

苏州尼盛大酒店有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与苏州尼盛大酒店有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛大酒店有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

4、尼盛家居（苏州）有限公司

注册地：苏州高新区迎宾路39号1幢

主营业务：房屋设施租赁、物业服务、预包装食品（酒类）批发零售

截止至2020年12月31日，尼盛家居（苏州）有限公司经审计的资产总额为75,339.92万元，净资产为36,787.47万元；营业收入为1,770.87万元，净利润为94.85万元。

尼盛家居（苏州）有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与尼盛家居（苏州）有限公司为同一实际控制人。尼盛家居（苏州）有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

5、西曼帝克品牌管理有限公司

注册地：苏州高新区横塘迎宾路39号1幢

主营业务：品牌管理；营销策划；销售：家居用品、橱柜、厨房电器设备及厨房用品，台面、软装饰品、五金材料、电子元器件、金属制品、电子产品及配件、机电设备、百货、劳保用品；投资咨询；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工程设备安装施工及技术咨询服务；市场设施租赁、市场管理服务、物业管理；房屋设备维修保养，房屋租赁、交易，庭院绿化设计施工；代办家居服务及其相关的物业服务；停车场管理服务。

截止至2020年12月31日，西曼帝克品牌管理有限公司经审计的资产总额为41,949.93万元，净资产为8,315.55万元；营业收入为11,689.75万元，净利润为116.08万元。

西曼帝克品牌管理有限公司由尼盛家居（苏州）有限公司100%控股，而尼盛家居（苏州）有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与西曼帝克品牌管理有限公司为同一实际控制人。西曼帝克品牌管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

6、苏州利华科技股份有限公司

注册地：苏州工业园区星龙街428号苏春工业坊15A厂房

主营业务：从事印刷线路板组件及系统集成产品（用于移动通信设备系统及通信电源）、电脑及周边产品的研发、生产、组装、测试，销售本公司所生产的产品并提供相关服务；从事本公司生产产品的同类商品及配套材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务。

截止至2020年12月31日，苏州利华科技股份有限公司未经审计的资产总额为72,880.28万元，净资产为33,641.03万元；营业收入为87,593.71万元，净利润为3,876.50万元。

莱克电气投资集团有限公司持有苏州利华科技股份有限公司38.85%股权，Rayval Holding Company Limited持有苏州利华科技股份有限公司32.37%股权，而莱克电气投资集团有限公司由倪祖根100%控股，Rayval Holding Company Limited是由Nison International Holding Limited100%控股，Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，苏州利华科技股份有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与苏州利华科技股份有限公司为同一实际控制人。苏州利华科技股份有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3规定的关联关系情形。

7、苏州尼盛地产有限公司

注册地：苏州市吴中区木渎镇中山东路268号20幢317、318室。

主营业务：房地产开发经营、对房地产、工业、商业、服务业的投资；房地产管理及咨询；自有房屋及机器设备的租赁；销售：家具、机电设备及零配件。

截止至2020年12月31日，苏州尼盛地产有限公司经审计的资产总额为174,169.58万元，净资产为113,715.00万元；营业收入为29,311.85万元，净利润为3,945.14万元。

苏州尼盛地产有限公司由尼盛置业（苏州）有限公司100%控股，而尼盛置业（苏州）有限公司由Success Harvest Group Limited 100%控股，Success Harvest Group Limited是倪祖根100%控股的。因此，苏州尼盛地产有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与苏州尼盛地产有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛地产有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3规定的关联关系情形。

8、苏州好易家物业管理有限公司

注册地：苏州高新区横塘迎宾路35号3幢315/316号。

主营业务：物业管理；自有房屋租赁；物业保洁服务；园林绿化；停车场管理服务；室内外装饰装潢等。

截止至2020年12月31日，苏州好易家物业管理有限公司经审计的资产总额为424.44万元，净资产为110.71万元；营业收入为552.33万元，净利润为-12.74万元。

苏州好易家家居广场有限公司持有苏州好易家物业管理有限公司51%的股权，而苏州好易家家居广场有限公司由尼盛家居（苏州）有限公司100%控股。尼盛家居（苏州）有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与苏州好易家物业管理有限公司为同一实际控制人。苏州好易家物业管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

9、淮安尼盛物业管理有限公司

注册地：淮安市淮阴区瑞林国际家居建材广场40889室

主营业务：物业管理服务，设备维修保养（不含特种设备等需审批的项目），建筑水电安装，绿化工程设计，施工。

截止至2020年12月31日，淮安尼盛物业管理有限公司未经审计的资产总额为82.09万元，净资产为-62.46万元；营业收入为832.18万元，净利润为-111.67万元。

苏州尼盛国际投资管理有限公司持有淮安尼盛物业管理有限公司100%的股权，而苏州尼盛国际投资管理有限公司的实际控制人为倪祖根。因此，公司与淮安尼盛物业管理有限公司为同一实际控制人。淮安尼盛物业管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

10、苏州咖博士咖啡系统科技有限公司

注册地：苏州市高新区泰山路55号3号厂房。

主营业务：咖啡机整机、软硬件领域内的技术开发、技术研究、技术服务、技术转让；从事咖啡机及相关电器的生产，销售并提供相关售后服务；自营和代理与咖啡机相关的各类商品和技术的进出口业务。

截止至2020年12月31日，苏州咖博士咖啡系统科技有限公司未经审计的资产总额为11,587.71万元，净资产为7,818.03万元；营业收入为15,223.86万元，净利润为5,499.36万元。

莱克电气投资集团有限公司持有苏州咖博士咖啡系统科技有限公司60%的股权，而莱克电气投资集团有限公司由倪祖根100%控股的。因此，苏州咖博士咖啡系统科技有限公司的实际控制人为倪祖根，公司与苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为同一实际控制人。苏州咖博士咖啡系统科技有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3规定的关联关系情形。

11、伊思秀美容科技（苏州）有限公司

注册地：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道西205号1幢603室。

主营业务：研发、销售：化妆品、日用百货、家用电器、美容用品，从事上述商品的进出口，并提供相关售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止至2020年12月31日，伊思秀美容科技（苏州）有限公司未经审计的资产总额为203.56万元，净资产为187.68万元；营业收入为102.51万元，净利润为-151.18万元。

莱克电气投资集团有限公司持有伊思秀美容科技（苏州）有限公司34.82%的股权，而莱克电气投资集团有限公司由倪祖根100%控股的。公司的实际控制人倪祖根担任伊思秀美容科技（苏州）有限公司的董事，因此，伊思秀美容科技（苏州）有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3规定的关联关系情形。

12、苏州尼盛广场有限公司

注册地：苏州工业园区苏州大道西205号。

主营业务：在批准受让的苏园土挂（2007）06号地块内从事普通房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止至2020年12月31日，苏州尼盛广场有限公司经审计的资产总额为52,509.24万元，净资产为52,419.43万元；营业收入为2,652.85万元，净利润为-90.06万元。

苏州尼盛广场有限公司由Nison International Holding Limited100%控股，而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此，公司与苏州尼盛广场有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛广场有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

13、苏州工业园区尼盛商业管理有限公司

注册地：苏州工业园区苏州大道西205号。

主营业务：商业项目营销策划服务、招商咨询；自有房屋出租、房屋经纪、柜台租赁；商务信息咨询、企业管理咨询、财务管理咨询；物业服务；批发与零售：建材、针纺织品、日用百货、家用电器、五金交电、钟表眼镜、文教用品、美容化妆品、玩具、假发、装潢材料、工艺美术品、摩托车、服装鞋帽、办公用品、工艺饰品、金银首饰、珠宝、汽车配件、劳保用品、健身器材、通信设备、摄影器材、家具、计算机、软件及相关设备、卫生洁具、日用化学品、母婴用品、食品、一类医疗器械；零售香烟；从事上述商品的进出口业务及相关咨询业务；停车场经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止至2020年12月31日，苏州工业园区尼盛商业管理有限公司经审计的资产总额为7,864.20万元，净资产为2,401.52万元；营业收入为7,841.18万元，净利润为367.99万元。

苏州尼盛国际投资管理有限公司持有苏州工业园区尼盛商业管理有限公司100%的股权，而苏州尼盛国际投资管理有限公司的实际控制人为倪祖根。因此，公司与苏州工业园区尼盛商业管理有限公司为同一实际控制人。苏州工业园区尼盛商业管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

14、苏州尼盛国际投资管理有限公司

注册地：苏州迎宾路39号1幢。

主营业务：房地产开发（凭资质经营）；投资工业、商业、房地产、服务行业以及提供相关管理咨询服务；自有房屋机器设备的租赁业务；销售日用百货、机电设备及零配件。

截止至2020年12月31日，苏州尼盛国际投资管理有限公司未经审计的资产总额为22,908.39万元，净资产为55,367.35万元；营业收入为2,213.89万元，净利润为3,976.28万元。

倪祖根持有苏州尼盛国际投资管理有限公司90%的股权，因此，公司与苏州尼盛国际投资管理有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛国际投资管理有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

若在实际执行中交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）及《公司章程》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2021-021

莱克电气股份有限公司

关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：莱克电气绿能科技（苏州）有限公司（以下简称“绿能科技”）、苏州金莱克精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）、江苏莱克智能电器有限公司（以下简称“江苏莱克”）、C?ng ty TNHH Vacpro Vi?t Nam （梵克罗越南有限公司）（以下简称“梵克罗越南”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2021年度担保总金额不超过人民币72亿元（或等值外币）；截止本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为：9,169.4万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保须经股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）控股子公司的业务发展和日常经营需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币72亿元（或等值外币）的担保额度，具体情况如下：

■

上述控股子公司于公司2020年年度股东大会通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日期间在向银行申请综合授信额度时，公司拟在上述额度内提供连带责任担保，并且公司将根据这四家子公司未来实际经营需要，在72亿元人民币（或等值外币）担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时，提请授权董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司已于2021年4月28日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为这四家控股子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币72亿元（或等值外币）的担保额度，并授权董事长签署相关法律文件。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(下转628版)