搜于特集团股份有限公
2020年年度报告摘要
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-030
转债代码：128100 转债简称：搜特转债
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要从事品牌服饰运营、供应链管理和医疗用品等业务，着力构建一个服务时尚生活产业上下游企业的综合服务体系，将公司打造成为中国具备领先优势的时尚生活产业综合服务提供商。
在品牌服饰运营方面，主要从事“潮流前线”品牌服饰的设计与销售业务，产品覆盖男装、女装及配饰品等，具体有T恤、衬衣、毛衣、便装、羽绒服、棉衣、针织外套、裤子（水洗裤、牛仔裤）、裙子等类别。“潮流前线”品牌服饰的消费者定位为16-35周岁的年轻人，价格定位为平价的快时尚，市场定位为国内三、四线市场。公司通过直营与特许加盟相结合的模式在全国设立“潮流前线”品牌专卖店为销售渠道，在国内三、四线市场建立了领先的竞争优势。
在供应链管理方面，以全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）作为运作平台，在全国各纺织服装产业集群地区分别与各合作伙伴投资设立供应链管理子公司，汇聚本区域的供应链资源和市场资源，利用公司多年来在集中采购、设计研发、生产管理以及仓储配送等方面的经验和优势，为时尚产业品牌商、制造商等客户提供高效、低成本的供应链管理服务，在全国构建一个覆盖范围广、供应能力强的时尚产业供应链管理服务体系。销售的产品主要有棉纱、棉花、布料、纤维及制剂、辅助材料等纺织服装相关材料。报告期内，公司在广东东莞、增城、佛山，湖北荆门，江苏吴江、南通，浙江绍兴，福建厦门等地共有10家供应链管理子公司从事相关业务。
医疗用品行业方面，以全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司为经营主体，主要从事一次性使用医用口罩等防护用品的生产与销售。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
单位：元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
（一）会计差错更正的原因和内容
公司持有广州市汇美时尚集团股份有限公司（以下简称“汇美集团”）25.2038%的股权，根据《企业会计准则》的规定，按权益法核算对其持有的长期股权投资。汇美集团聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对其2018年度、2019年度、2020年度财务报表进行审计。公司对其财务数据进行了分析及复核，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）对其2018、2019年审计数据及2020年初审数据进行沟通，发现汇美集团2018年度、2019年度的财务报表需要更正，这影响公司在相应期间对其长期股权投资及投资收益的核算。
（二）重大差错更正的具体会计处理
1、2018年会计处理
（1）公司依据持股比例25.2038%所享有汇美集团2018年1月1日净资产份额322,414,168.94元与公司已经确认的长期股权投资账面价值334,982,133.65元，差异-12,567,964.71元，调减长期股权投资12,567,964.71元、调增资本公积678,019.39 元，调减留存收益13,245,984.10元。
（2）根据汇美集团资本公积变动情况，2018年度汇美集团的资本公积需减少951,211.40元，冲减账面已确认的减少93,750.45元，需调减长期股权投资857,460.95元。
（3）公司根据持股比例25.2038%所享有的2018年度投资收益5,683,725.34元，账面确认的投资收益为16,614,478.46元，调减长期股权投资10,930,753.12元，调减当期投资收益10,930,753.12元。
（4）汇美集团的其他综合收益发生变动，调减长期股权投资98.85元，调减其他综合收益98.85元。
2、2019年会计处理
（1）公司根据持股比例25.2038%所享有的2019年度投资收益4,149,170.34元，账面确认的投资收益为-1,463,562.02元，即调增长期股权投资5,612,732.36元，调增投资收益5,612,732.36元。
（2） 根据汇美集团资本公积变动情况，2019年度本公司的资本公积需增加341,371.62元，账面已确认为-194,904.91元，即调增长期股权投资536,276.53元，调增资本公积536,276.53元。
（3）根据汇美集团的其他综合收益发生变动情况，需调减长期股权投资367.08元，调减其他综合收益367.08元。
（三）会计差错更正审批程序
本次会计差错更正，经公司2021年4月28日第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过。
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于2020年6月19日为公司发行的“15搜特债”出具了2020年跟踪信用评级报告，评级结果为：债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定。详见2020年6月20日在巨潮资讯网披露的《搜于特：2015年公司债券2020年跟踪信用评级报告》。
公司2018年度第一期中期票据（以下简称“18搜于特MTN001”）于2018年3月26日起在银行间债券市场交易流通。联合资信评估有限公司于2020年7月17日为公司发行的“18搜于特MTN001”出具了跟踪评级报告，评级结果为：“18搜于特MTN001”的信用等级为AA，主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。在上市公司主体评级方面，与中证鹏元资信评估股份有限公司出具的跟踪信用评级报告不存在评级差异情况。
公司可转换公司债券（以下简称“搜特转债”）于2020年4月9日起在深交所挂牌交易。联合信用评级有限公司于2020年6月17日为公司公开发行的“搜特转债”出具了2020年跟踪评级报告，评级结果为：“搜特转债”的债券信用等级为AA，主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。在上市公司主体评级方面，与中证鹏元资信评估股份有限公司出具的跟踪信用评级报告不存在评级差异情况。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年，一场突然而来的新冠疫情给国内国际社会经济发展带来严重冲击，迭加国际贸易环境和国内经济周期性矛盾等诸多内外不确定因素增多，宏观经济环境更趋严峻复杂，经济下行压力加大，消费市场低迷。受上述宏观经济环境的影响，报告期内，公司实现营业总收入862,743.40万元，较上年同期下降33.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-177,099.83万元，较上年同期下降930.78%。主要原因如下：
1、报告期内，受新冠疫情的影响，公司供应链管理业务上游供应商及下游客户复工复产延缓；同时品牌服饰业务终端店铺开业时间延迟、 客流减少等原因导致营业收入下降。其中：供应链管理业务共实现营业收入703,531.42万元，占公司营业总收入的81.55%，较上年同期下降35.35%。品牌服饰业务实现营业收入62,964.01万元，较上年同期下降56.27%。时尚电子产品业务实现营业收入40,287.92万元，较上年同期下降49.58%。
2、报告期内，2020 年突发新冠疫情，公司积极响应政府号召，成立全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司，从事口罩等防护用品的生产销售，向医疗用品行业发展。报告期内，实现口罩等防护用品业务营业收入15,375.46万元，净利润2,373.77万元。
3、受新冠疫情的影响，公司业务收入下滑，造成公司库存积压大，资金回笼慢，为了清理库存、缓解公司资金压力，公司2020年11月、12月对库存存货进行降价促销，尤其是对品牌服饰业务库存进行大力度降价促销，降价促销导致亏损7.5亿元。
4、为了进一步缓解公司库存压力，减少资金占用，快速回笼资金，经公司第五届董事会第二十七次会议审议批准对公司库存存货进行促销，根据年末对存货进行全面盘点情况以及存货状态，重点对长库龄的存货进行检查，并对其进行分析，报告期内计提存货跌价准备5.14亿元。
5、随着国家对疫情的严密控制以及疫苗接种的全面铺开，公司投资的各种口罩生产线及熔喷布生产线等设备价格大幅下降，公司重新对口罩生产线及熔喷布生产线等设备进行减值测试，计提固定资产减值准备4,044 .18万元。
6、受新冠疫情的影响，公司下游加盟客户也由于终端店铺开业时间延迟、人流量减少，消费低迷造成销售下降，资金困难，造成公司销售回款也受到很大影响，公司与该部分客户洽谈新的还款条件，同意部分客户以货抵债的方式偿还到期债务，双方进行债务重组，报告期内债务重组损失1.44亿元。
7、下游客户销售收入下降，资金周转困难造成公司销售回款难、回款慢，报告期内增加计提信用减值损失2.18亿元。
8、根据专业评估机构对公司长期股权投资及交易性金融资产的评估结果，计提长期投资减值损失3,583.31万元，公允价值变动损失2,161.56万元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业总收入862,743.40万元，较上年同期下降33.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-177,099.83万元，较上年同期下降930.78%。主要原因如下：
1、报告期内，受新冠疫情的影响，公司供应链管理业务上游供应商及下游客户复工复产延缓；同时品牌服饰业务终端店铺开业时间延迟、 客流减少等原因导致营业收入下降。其中：供应链管理业务共实现营业收入703,531.42万元，占公司营业总收入的81.55%，较上年同期下降35.35%。品牌服饰业务实现营业收入62,964.01万元，较上年同期下降56.27%。时尚电子产品业务实现营业收入40,287.92万元，较上年同期下降49.58%。
2、报告期内，2020 年突发新冠疫情，公司积极响应政府号召，成立全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司，从事口罩等防护用品的生产销售，向医疗用品行业发展。报告期内，实现口罩等防护用品业务营业收入15,375.46万元，净利润2,373.77万元。
3、受新冠疫情的影响，公司业务收入下滑，造成公司库存积压大，资金回笼慢，为了清理库存、缓解公司资金压力，公司2020年11月、12月对库存存货进行降价促销，尤其是对品牌服饰业务库存进行大力度降价促销，降价促销导致亏损7.5亿元。
4、为了进一步缓解公司库存压力，减少资金占用，快速回笼资金，经公司第五届董事会第二十七次会议审议批准对公司库存存货进行促销，根据年末对存货进行全面盘点情况以及存货状态，重点对长库龄的存货进行检查，并对其进行分析，报告期内计提存货跌价准备5.14亿元。
5、随着国家对疫情的严密控制以及疫苗接种的全面铺开，公司投资的各种口罩生产线及熔喷布生产线等设备价格大幅下降，公司重新对口罩生产线及熔喷布生产线等设备进行减值测试，计提固定资产减值准备4,044 .18万元。
6、受新冠疫情的影响，公司下游加盟客户也由于终端店铺开业时间延迟、人流量减少，消费低迷造成销售下降，资金困难，造成公司销售回款也受到很大影响，公司与该部分客户洽谈新的还款条件，同意部分客户以货抵债的方式偿还到期债务，双方进行债务重组，报告期内债务重组损失1.44亿元。
7、下游客户销售收入下降，资金周转困难造成公司销售回款难、回款慢，报告期内增加计提信用减值损失2.18亿元。
8、根据专业评估机构对公司长期股权投资及交易性金融资产的评估结果，计提长期投资减值损失3,583.31万元，公允价值变动损失2,161.56万元。
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（一）重要会计政策变更
■
（二）调整情况说明
本公司自2020年1月1日开始按照新修订《企业会计准则第14号--收入》的准则进行会计处理，根据衔接规定，不涉及对公司以前年度的累积影响，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额：预收账款调减354,670,546.82元、合同负债调增313,867,740.55元，其他流动负债调增40,802,806.27元。
母公司自2020年1月1日开始按照新修订《企业会计准则第14号--收入》的准则进行会计处理，根据衔接规定，不涉及对公司以前年度的累积影响，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额：预收账款调减282,703,935.93元，合同负债调增250,180,474.27元，其他流动负债调增32,523,461.66元。
（三）对2020年度损益项目的影响
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（一）会计差错更正的原因和内容
公司持有广州市汇美时尚集团股份有限公司（以下简称“汇美集团”）25.2038%的股权，根据《企业会计准则》的规定，按权益法核算对其持有的长期股权投资。汇美集团聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对其2018年度、2019年度、2020年度财务报表进行审计。公司对其财务数据进行了分析及复核，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）对其2018、2019年审计数据及2020年初审数据进行沟通，发现汇美集团2018年度、2019年度的财务报表需要更正，这影响公司在相应期间对其长期股权投资及投资收益的核算。
（二）会计差错更正的具体会计处理
1、2018年会计处理
（1）公司依据持股比例25.2038%所享有汇美集团2018年1月1日净资产份额322,414,168.94元与公司已经确认的长期股权投资账面价值334,982,133.65元，差异-12,567,964.71元，调减长期股权投资12,567,964.71元、调增资本公积678,019.39 元，调减留存收益13,245,984.10元。
（2）根据汇美集团资本公积变动情况，2018年度汇美集团的资本公积需减少951,211.40元，冲减账面已确认的减少93,750.45元，需调减长期股权投资857,460.95元。
（3）公司根据持股比例25.2038%所享有的2018年度投资收益5,683,725.34元，账面确认的投资收益为16,614,478.46元，调减长期股权投资10,930,753.12元，调减当期投资收益10,930,753.12元。
（4）汇美集团的其他综合收益发生变动，调减长期股权投资98.85元，调减其他综合收益98.85元。
2、2019年会计处理
（1）公司根据持股比例25.2038%所享有的2019年度投资收益4,149,170.34元，账面确认的投资收益为-1,463,562.02元，即调增长期股权投资5,612,732.36元，调增投资收益5,612,732.36元。
（2）根据汇美集团资本公积变动情况，2019年度本公司的资本公积需增加341,371.62元，账面已确认为-194,904.91元，即调增长期股权投资536,276.53元，调增资本公积536,276.53元。
（3）根据汇美集团的其他综合收益发生变动情况，需调减长期股权投资367.08元，调减其他综合收益367.08元。
（三）会计差错更正审批程序
本次会计差错更正，经公司2021年4月28日召开的第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、合并范围增加
■
2、合并范围减少
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注：以上合并范围减少具体情况详见第十二节财务报告之八、合并范围的变更之1、处置子公司之说明。
3、合并范围变更对财务报表主要数据的影响
单位：元
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（续上表）
单位：元
■
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-028
转债代码：128100 转债简称：搜特转债
搜于特集团股份有限公司第五届
董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日在公司会议室召开了公司第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年4月17日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。董事伍骏、廖岗岩、林朝强、徐文妮、古上、独立董事许成富、周世权、王珈出席现场会议，董事马鸿以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。
公司2020年年度报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020年年度报告》；公司2020年年度报告摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-030：2020年年度报告摘要》。
上述报告需提交公司2020年度股东大会审议。
二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2021年第一季度报告全文》及《公司2021年第一季度报告正文》。
公司2021年第一季度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2021年第一季度报告全文》；公司2021年第一季度报告正文详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-031：2021年第一季度报告正文》。
三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。
《公司2020年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2020年度的工作情况，董事会同意通过该报告并将其提交公司2020年度股东大会审议。报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020年度董事会工作报告》。
公司独立董事许成富、周世权、王珈分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职；述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事2020年度述职报告》。
四、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。
2020年公司经营管理层带领公司全体员工按照公司董事会的部署，在董事会的正确指导下，克服疫情带来的各种困难，强化管理，控制风险，扎实推进各项经营管理工作。董事会对公司经营管理层2020年度的工作表示满意。
五、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
公司根据实际情况，在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、对外投资等方面建立了内部控制制度并严格遵照执行，而且结合公司的发展情况和监管要求不断进行完善。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020年度内部控制自我评价报告》及《搜于特：内部控制规则落实自查表》。独立董事就《公司2020年度内部控制自我评价报告》发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
《公司2020年度内部控制自我评价报告》需提交公司2020年度股东大会审议。
六、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2020年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入862,743.40万元，较上年同期下降33.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-177,099.83万元，较上年同期下降930.78%。
本报告需提交公司2020年度股东大会审议。
七、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2021年度财务预算报告》。
公司2021年营业总收入预算为人民币86.27亿元，归属于上市公司股东的净利润预算为人民币8,485万元。
上述财务预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
本报告需提交公司2020年度股东大会审议。
八、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司2020年度利润分配方案》。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2021）第01610135号带强调事项段无保留意见的审计报告，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-1,770,998,277.25元，母公司实现净利润-1,027,578,079.24元，加期初未分配利润人民币1,509,972,939.03元，期末未分配利润为人民币-255,444,734.04元。本年度公司实际可供股东分配的利润为人民币-589,932,269.88元。
鉴于公司2020年度业绩亏损，考虑公司未来经营发展的资金需要，同时基于对股东长远利益的考虑，公司董事会决定2020年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-032：关于2020年度不进行利润分配的专项说明》；独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本方案需提交公司2020年度股东大会审议。
九、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于制定未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，同意公司制定《搜于特集团股份有限公司2021-2023年股东回报规划》。
请详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：公司2021-2023年股东回报规划》；独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-033：关于续聘2021年度会计师事务所的公告》；独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的事前认可意见》和《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于董事、监事2021年度薪酬的议案》。
根据公司的实际情况，公司董事、监事2021年度薪酬调整如下，具体如下：
■
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬的议案》。
根据公司的实际情况，公司高级管理人员2021年度薪酬如下：
■
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
十三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
专项报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-034：关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《亚太事务所：搜于特集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十四、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司计划使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币4亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型产品。在上述额度内，资金可以自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-035：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十五、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。
因公司业务发展需要，同意授权公司总经理或总经理指定的授权代理人向银行及其他机构在总计不超过60亿元人民币范围内申请授信敞口额度，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十六、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于2021年度公司及子公司担保额度预计的议案》。
同意由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。预计自公司2020年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日期间，公司对子公司总担保额度不超过40亿元人民币，其中向资产负债率70%以上的担保对象的担保额度为不超过10亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过30亿元。子公司对公司总担保额度不超过40亿元人民币。董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度范围内负责签署相关合同。并授权总经理根据实际经营需要在担保额度范围内对负债率70%以下各子公司的担保额度进行分配。担保额度有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-036：关于2021年度公司及子公司担保额度预计的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十七、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于计提2020年度资产减值准备及核销资产的议案》。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司2020年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，公司2020年度计提资产减值准备共计809,192,223.09元。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计4109.56万元，其中：应收账款3826.67万元，其他应收款282.89万元。
公司董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况，基于谨慎性原则而作出的，本次计提资产减值准备及核销资产能公允的反映资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备及核销资产。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-037：关于计提2020年度资产减值准备及核销资产的公告》。
十八、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《搜于特：董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的专项说明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《亚太事务所：关于对搜于特集团股份有限公司2020年度财务报表出具带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
十九、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号一会计政策、会计估计变更及差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号一财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引一一会计类第1号》等相关文件的规定。更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-038：关于前期会计差错更正的公告》；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《亚太事务所：搜于特集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
二十、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-039：关于会计政策变更的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
二十一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》。
同意公司根据可转换公司债券转股、经营发展等情况，变更公司注册资本、经营范围。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-040：关于变更公司注册资本、经营范围的公告》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
二十二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司董事会同意伍骏先生不再担任公司总经理职务，聘任伍骏先生担任公司副总经理职务。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-041：关于变更高级管理人员的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
二十三、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《聘任公司总经理的议案》。
公司董事会同意林朝强先生不再担任副总经理职务，聘任林朝强先生担任公司总经理职务。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-041：关于变更高级管理人员的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
二十四、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《搜于特：公司章程修正案》和《搜于特：公司章程》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
二十五、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。
公司董事会同意将公司法定代表人由马鸿先生变更为林朝强先生。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-042：关于变更公司法定代表人的公告》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
二十六、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。
同意公司于2021年5月20日召开公司2020年度股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的各项议案。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-043：关于召开2020年度股东大会的通知》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-029
转债代码：128100 转债简称：搜特转债
搜于特集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日在公司会议室举行了公司第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年4月17日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2020年年度报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020年年度报告》；公司2020年年度报告摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-030：2020年年度报告摘要》。
上述报告需提交公司2020年度股东大会审议。（下转636版）
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-031
转债代码：128100 转债简称：搜特转债
搜于特集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马鸿、主管会计工作负责人徐文妮及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
■
2、利润表项目
单位：元
■
3、现金流量表项目
单位：元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2021年度日常关联交易预计事项
2021年1月22日，公司五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司根据实际经营需要，向广州高特供应链管理有限公司采购原材料，预计该项日常关联交易 2021 年度交易总额不超过 25,000 万元人民币。详见2021年1月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等媒体上的《2021-009：关于2021年度日常关联交易预计的公告》。
2、18搜于特MTN001兑付完成事项
公司于2018年3月26日发行了2018 年度第一期中期票据（债券简称：18 搜于特 MTN001,债券代码 101800276）。发行金额为人民币10,000万元，发行利率7.5%，期限为 3+2 年，2021 年3月26日，公司按期兑付了2018年度第一期中期票据本金10,000万元和利息750万元，合计人民币10,750万元。至此，公司 2018 年度第一期中期票据的本金及利息已全部兑付完成。详见2021年4月1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等媒体上的《2021-019：关于2018年度第一期中期票据兑付完成的公告》。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
■
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
2021年第一季度报告
