上海岱美汽车内饰件股份有限公司
（上接642版）
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内，董事会授权岱美股份及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由岱美股份和舟山银岱财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目的正常进行。
2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象时，将选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
岱美股份和舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。岱美股份和舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公司及全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序
公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，岱美股份使用总金额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
公司及全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
六、专项意见说明
1、保荐机构意见
保荐机构认为：公司及子公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。岱美股份及子公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。
2、独立董事意见
公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。
3、监事会专项意见
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2021年4月29日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2021-023
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）及全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）拟使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中岱美股份拟使用不超过人民币15,000万元，舟山银岱拟使用不超过人民币30,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕946号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币24.92元，募集资金总额为人民币1,196,160,000.00元，扣除发行费用80,037,735.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,116,122,264.16元。该募集资金已于2017年7月24日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字（2017）第ZF10682号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：
1. 2017年8月2日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2017年8月4日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-004）。
2017年8月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的20,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2017年8月25日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2017-009）。
2. 2018年1月30日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币10,000万元，其中岱美股份拟使用不超过人民币6,000万元，舟山银岱拟使用不超过人民币4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2018年2月1日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-005）。
2018年5月30日，岱美股份已将用于暂时补充流动资金的6,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年6月1日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-049）。
2018年6月1日，舟山银岱已将用于暂时补充流动资金的4,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年6月5日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-052）。
3. 2018年6月29日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币50,000万元，其中岱美股份拟使用不超过人民币20,000万元，舟山银岱拟使用不超过人民币30,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2018年6月30日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-063）。
岱美股份此次实际使用15,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2019年5月31日，岱美股份已将该15,000万元全部归还至募集资金专用账户, 具体内容详见公司于2019年6月1日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2019-048）。
舟山银岱此次实际使用18,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2019年6月5日，舟山银岱已将该18,000万元全部归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2019年6月6日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2019-050）。
4. 2019年6月10日，公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币60,000万元，其中岱美股份拟使用不超过人民币20,000万元，舟山银岱拟使用不超过人民币40,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2019年6月11日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-054）。
2020年3月26日，岱美股份已将该20,000万元全部归还至募集资金专用账户, 具体内容详见公司于2020年3月27日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-015）。
舟山银岱此次实际使用35,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至2020年5月14日，舟山银岱已将35,000万元全部归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2020年5月15日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于全资子公司归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-036）。
4. 2020年5月21日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币60,000万元，其中岱美股份拟使用不超过人民币20,000万元，舟山银岱拟使用不超过人民币40,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2020年5月22日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-041）。
岱美股份此次实际使用4,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至2021年4月28日，公司已将4,000万元全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2021年4月2日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-010）。
舟山银岱此次实际使用15,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至2021年4月28日，舟山银岱已将15,000万元全部归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2021年4月13日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于全资子公司部分归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-012）、2021年4月14日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于全资子公司部分归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-013）。2021年4月24日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于全资子公司归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-016）。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
截至2021年4月28日，上述募投项目正常推进，公司募集资金账户余额为56,975.30万元(含进行现金管理的金额)。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币45,000万元，其中岱美股份拟使用不超过人民币15,000万元，舟山银岱拟使用不超过人民币30,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
上述12个月使用期限到期前，公司将及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用管理的规定：
1. 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；
2. 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；
3. 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间未超过12个月；
4. 前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金均已归还。
四、审议程序及合规性
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已分别经2021年4月28日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过45,000万元暂时补充流动资金，其中岱美股份拟使用不超过人民币15,000万元，舟山银岱拟使用不超过人民币30,000万元。
（二）独立董事意见
公司及子公司本次以闲置募集资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费支出，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本次以闲置募集资金不超过45,000万元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。其中，公司可使用不超过15,000万元，子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司可使用不超过30,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）监事会意见
公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产使用，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用闲置的募集资金不超过45,000万元暂时补充流动资金。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2021年4月29日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2021-024
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 此次预计日常关联交易尚需提交上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
● 此次预计日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。
一、预计日常关联交易基本情况
（一）预计日常关联交易履行的审议程序
2021年4月28日，公司第五届董事会第七次会议审议了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，相关关联董事均回避了表决，由其他非关联董事投票表决并通过。公司独立董事郝玉贵先生、方祥勇先生就该日常关联交易事项出具了事前认可意见，认为公司2021年度日常关联交易预计合理、客观，交易双方遵循了自愿、平等、公平、诚信的原则，不存在损害公司及中、小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司2021年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，是合理、合法的经济行为，同意将此议案提交公司第五届董事会第七会议审议。在董事会审议该议案时，独立董事郝玉贵先生、方祥勇先生发表了独立意见，认为公司2021年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展需要，关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及其股东特别是中、小股东利益。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事己回避表决。因此同意此次日常关联交易事项，并同意将其提交股东大会审议。
该议案尚需提交2021年5月20日召开的公司2020年年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2020年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
预计公司 2021年度日常关联交易基本情况如下：
■
二、关联方介绍和关联关系
1、博繁新材料岱山有限公司
法人代表：陈千峰
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地：岱山县东沙镇工升路174号办公大楼206室
注册资本：500.00万元
成立日期：2016年4月22日
主营业务：汽车配件新材料的开发、生产销售及售后技术服务。
与上市公司的关联关系：公司子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司的参股公司，公司副董事长姜明在该公司担任董事职务。
2、岱山县金鑫海绵制品有限公司
法人代表：金阿国
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：浙江省舟山市岱山县东沙镇泥峙工业开发区
注册资本：126.00万元
成立日期：2000年5月26日
主营业务：海绵制品、塑料制品、汽车配件、五金配件、座椅、多组份聚醚的生产、销售，货物及技术进出口贸易（除国家限定项目外）。
与上市公司的关联关系：公司监事邱财波子女配偶的父亲控制的企业。
3、舟山岱津机械设备制造有限公司
法人代表：余三宏
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地：岱山县东沙镇兴工路13号
注册资本：650.00万元
成立日期：2009年10月27日
主营业务：机械设备、船舶零配件、金属制汽车配件、紧固件制造、加工、销售。
与上市公司的关联关系：公司原董事姜杰子女配偶控制的企业。公司于2020年1月召开第五届董事会第一次会议进行换届，换届后姜杰不再担任公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，舟山岱津机械设备制造有限公司在2020年度仍将视同为关联方，自2021年起将不再视同为关联方。
4、舟山岱津科技发展有限公司
法人代表：余旭东
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地：岱山县东沙镇兴工路13号
注册资本：100.00万元
成立日期： 2018年10月10日
主营业务：汽车配件、塑料制品、玻璃制品的研发、生产、加工、销售。
与上市公司的关联关系：公司原董事姜杰子女配偶参股的企业。公司于2020年1月召开第五届董事会第一次会议进行换届，换届后姜杰不再担任公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，舟山岱津科技发展有限公司在2020年度仍将视同为关联方，自2021年起将不再视同为关联方。
5、舟山岱津贸易有限公司
法人代表：姜露霞
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地：浙江省舟山市岱山县东沙镇兴工路13号206室
注册资本：100.00万元
成立日期： 2012年10月16日
主营业务：钢材、马口铁、建筑材料、木材、家用电器、机械设备、塑料、塑料制品、通讯产品、化工产品（不含化学危险品和易制毒品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关联关系：公司原董事姜杰子女控制的企业。公司于2020年1月召开第五届董事会第一次会议进行换届，换届后姜杰不再担任公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，舟山岱津贸易有限公司在2020年度仍将视同为关联方，自2021年起将不再视同为关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2021年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品和出租资产等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。
上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2021年4月29日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2021-025
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于续聘2021年年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。
2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业等。同行业上市公司审计客户25家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业经历：
姓名：孙峰
■
（2）签字注册会计师近三年从业经历：
姓名：吕爱珍
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（3）质量控制复核人近三年从业经历：
姓名：陈瑜
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。】
（2）审计费用同比变化情况
■
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（1）审计委员会的履职情况
审计委员会认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2020年度审计工作中，恪尽职守，坚守独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司财务审计工作。因此，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。
（2）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事认真审阅了公司《关于续聘2021年年度审计机构的议案》，并就上述议案所涉及的续聘2021年年度审计机构的事宜发表了事前认可意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，且在2020年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，公司拟续聘其为2021年度审计机构不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第五届董事会第四次会议审议。在董事会审议该议案时，独立董事发表了独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度财务报告及内部审计控制机构以来，忠于职守，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性，董事会对《关于续聘2021年年度审计机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中、小投资者利益的情形。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年年度审计机构，并同意将其提交股东大会审议。
独立董事就续聘2021年年度审计机构的事宜发表了独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度财务报告及内部审计控制机构以来，忠于职守，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性，董事会对《关于续聘立信会计师事务所作为2021年年度审计机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中、小投资者利益的情形。因此，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021年年度审计机构，并同意将其提交股东大会审议。
（3）董事会的审议和表决情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司于2021年4月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2021年年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年年度财务报告及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信会所协商确定审计服务费。
本次聘任会计师事务所尚事项需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2021年4月29日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2021-026
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于2021年度向银行申请综合授信
并接受关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次授信金额：上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度向银行申请授信总额不超过人民币157,200万元。
● 2021年4月28日，公司分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、 申请本次银行授信的必要性
向银行申请综合授信额度，是为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2021年拟向银行申请总额不超过人民币157,200万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具决议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长姜银台先生或其指定的授权代理人审核并签署与相关银行的授信相关事项。对在相关单一银行融资额度内的，由董事长姜银台先生或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同文件即可，不再对相关单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权有效期自股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信及接受关联担保事项需提交公司股东大会审议通过。
二、2021年公司及子公司拟向各家银行申请的综合授信额度
金额：人民币万元
■
注1、本公司拟向建设银行张江分行申请授信人民币35,500万元，由本公司的控股股东浙江岱美投资有限公司提供连带责任保证担保；
注2、全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司（以下简称“上海岱美”）拟向建设银行张江分行申请授信人民币9,700万元，该授信由本公司提供连带责任保证担保。
注3、本公司拟向招商银行上海分行申请授信全折人民币65,000万元，由本公司的控股股东岱美投资提供连带责任保证担保。全资子公司上海岱美和舟山银岱在该额度范围内，可以向招商银行上海分行申请应收账款保理业务，应收账款保理业务占用公司的授信额度。
注4、本公司及全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）拟向宁波银行上海分行申请授信人民币22,000万元，该额度属于本公司及舟山银岱共用额度，其中本公司申请授信为人民币17,000万元，舟山银岱申请授信为人民币5,000万元，舟山银岱实际向银行申请借款时，由公司提供连带责任保证担保。
三、 接受关联担保的情况
为提高决策效率，满足正常经营需要，董事会同意提请股东大会批准，公司及子公司2021年向银行申请总额不超过人民币157,200万元银行综合授信额度时，可接受控股股东岱美投资无偿提供的担保。涉及关联方担保的具体情况如下：
1、本公司拟向建设银行张江分行申请授信人民币35,500万元，由本公司的控股股东浙江岱美投资有限公司提供连带责任保证担保。（注1）
2、本公司拟向招商银行上海分行申请授信全折人民币65,000万元，由本公司的控股股东岱美投资提供连带责任保证担保。（注3）
公司接受上述关联方无偿担保为纯受益行为，公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保。
四、已履行的相关审批程序
1、公司于2021年4月28日召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于2021年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》。
2、公司于2021年4月28日召开第五届监事会第七次会议，审议并通过了《关于2021年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》。
3、独立董事发表了独立意见，认为公司向银行申请人民币授信额度，是为了满足公司目前生产经营的需要。公司控股股东浙江舟山岱美投资有限公司为公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担保，系支持公司经营发展需要的行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。同意公司向银行申请总额为不超过人民币157,200万元授信额度，同意公司及子公司在申请上述银行综合授信时，可接受关联方无偿提供的担保。同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2021年 4月 29 日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2021-027
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于2021年度向银行申请办理
远期结汇售汇、外汇期权业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年4月28日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过《关于向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》，具体内容如下：
一、开展相关业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结汇/售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。
二、相关业务的品种
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。
2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。
三、2021年度相关业务的规模及投入资金
根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过5亿美元，期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理相关业务时结合销售订单及收回汇情况，来确定期限和金额。
2、公司建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2021年 4月29日
证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2021-030
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月20日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月20日
至2021年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，相关决议公告刊登于2021年4月29日的《上海证券报》、《证券时报》上及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：4、13
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：第 6 项议案应回避股东：浙江舟山岱美投资有限公司、姜银台、姜明、叶春雷、姜英、肖传龙、姜月定；第 7 项议案应回避股东：浙江舟山岱美投资有限公司、姜银台、姜明、叶春雷、姜英、姜月定、邱财波。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2021年5月18日和5月19日的上午9:30-11:30、下午15:00-17:00到上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2020年年度股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
(一）会议联系地址及电话
联系地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司证券部
邮政编码：201204
电话：021-68945881
传真：021-50913435
邮箱：IR@daimay.com
联系人：肖传龙、张文譞
（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2021年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海岱美汽车内饰件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2021-018
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，独立董事对需要独立董事发表独立意见的议案发表了独立意见。
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的书面通知于2021年4月16日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2021年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加表决董事6名，实际参加会议董事6名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2020年度总裁工作报告》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《2020年度财务决算报告》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、审议并通过了《2020年度利润分配预案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
同意公司2020年以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配现金股利及资本公积转增股本。
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本579,532,404股，以此计算合计拟派发现金红利289,766,202元（含税）。本年度公司现金分红比例为73.70%。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增2.5股。截至2020年12月31日，公司总股本579,532,404股，共计转增144,883,101股，转增后股本为724,415,505股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
独立董事发表了独立意见，认为：
公司本次利润分配方案是基于对公司长期稳健的盈利能力的考量，以及对公司未来发展的信心，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展同时，也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
同意以目前公司总股本579,532,404股为基数，向全体股东每10股派送现金红利5元（含税），共计派送现金红利289,766,202元，剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本资本公积向全体股东每10股转增2.5股，共计转增144,883,101股，转增后股本为724,415,505股。并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2021-020）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《〈公司2020年年度报告〉及其摘要》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2020年年度报告》。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
6、审议并通过了《2020年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，认为：
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求制定了健全的内部控制制度。截至2020年12月31日的公司财务报告内部控制不存在缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
7、审议并通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，认为：
《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地反映了2020年度公司募集资金的存放与使用情况。
公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）。
8、审议并通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并保证募集资金安全的情况下，使用总金额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
独立董事发表了独立意见，认为：
公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。
10、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用总金额不超过人民币45,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。其中，公司可使用不超过15,000万元，公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司可使用不超过30,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事发表了独立意见，认为：
公司及子公司本次以闲置募集资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费支出，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本次以闲置募集资金不超过45,000万元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。其中，公司可使用不超过15,000万元，子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司可使用不超过30,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-023）。
11、审议并通过了《关于确认公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，认为：
公司制定的董事和高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况和业绩、行业和地区的薪酬水平，并由公司董事会薪酬和考核委员会审查通过，程序合法有效，同意公司关于董事和高级管理人员薪酬事项，并同意将董事薪酬提交股东大会审议。
该议案中的董事薪酬尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
12、审议并通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意预计2021年度日常关联交易事项。
该议案涉及关联交易，在表决时关联董事姜银台、姜明、叶春雷回避了表决。
该议案在提交董事会审议前，独立董事发表了事前认可意见，认为：
1、公司2021年度日常关联交易预计合理、客观，交易双方遵循了自愿、平等、公平、诚信的原则，不存在损害公司及中、小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
2、公司2021年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，是合理、合法的经济行为，同意将此议案提交公司第五届董事会第二会议审议。
董事会在审议该议案时，独立董事发表了独立意见，认为：
公司2021年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展需要，关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及其股东特别是中、小股东利益。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事己回避表决。因此同意此次日常关联交易事项，并同意将其提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
13、审议并通过了《关于续聘2021年年度审计机构的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年年度审计机构。
独立董事发表了事前认可意见，认为：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，且在2020年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，公司拟续聘其为2021年度审计机构不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第五届董事会第七次会议审议。
独立董事发表了独立意见，认为：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度财务报告及内部审计控制机构以来，忠于职守，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性，董事会对《关于续聘立信会计师事务所作为2021年年度审计机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中、小投资者利益的情形。因此，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021年年度审计机构，并同意将其提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于续聘2020年年度审计机构的公告》（公告编号：2021-025）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
14、审议并通过了《关于2021年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
同意公司及各子公司向银行申请综合授信额度累计不超过人民币157,200万元，并根据银行的授信审批情况，接受关联方无偿提供的担保。同意授权董事长姜银台先生为办理上述银行融资事宜的有权签字人，授权有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。
独立董事发表了独立意见，认为：
公司向银行申请人民币授信额度，是为了满足公司目前生产经营的需要。公司控股股东浙江舟山岱美投资有限公司为公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担保，系支持公司经营发展需要的行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。同意公司向银行申请总额为不超过人民币157,200万元授信额度，同意公司及子公司在申请上述银行综合授信时，可接受关联方无偿提供的担保。同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2021年度向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2021-026）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
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