上海岱美汽车内饰件股份有限公司

（上接643版）

15、审议并通过了《关于向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

同意公司及各子公司拟向银行申请办理远期结汇/售汇交易及外汇期权业务，交易总额度累计为不超过5亿美元；并拟授权董事长姜银台先生为办理上述交易事宜的有权签字人，授权有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2021年度向银行申请办理远期结汇售汇交易的公告》（公告编号：2021-027）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

16、审议并通过了《关于2021年度向子公司提供担保预计的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

同意2021年公司对全资或控股子公司提供担保金额进行的预计，预计总担保金额为不超过人民币14,700万元，并提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内，审批公司为全资子公司提供担保的具体事宜。

独立董事对此发表了独立意见，认为：

公司制定2021年度预计担保额度是为了确保子公司2021年度生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2021年度向子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2021-028）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

17、审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见，认为：

公司本次计提商誉的减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况。本次计提商誉减值准备依据充分、合理，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。计提减值准备的审批程序合法、合规，同意公司本次计提商誉减值准备。

18、审议并通过了《关于未来三年分红回报规划的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见，认为：

公司本次《未来三年（2021~2023）股东分红回报规划》是公司基于未来经营发展的预期下，在保证公司正常经营发展的基础上，科学合理做出的规划。维持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，保障了股东分享公司成长和发展的成果，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。因此我们同意公司《未来三年（2021~2023）股东分红回报规划》，并同意将其提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

19、审议并通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-029）。

该议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

20、审议并通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

同意于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，将本次会议通过的第二、三、四、五、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十八、十九项以及监事会通过的《2020年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

21、审议并通过了《公司2021年第一季度报告》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2021年第一季度报告》。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2021年4月29日

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2021-020

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2020年度利润分配及公积金转增股本

方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配及转增比例：每股派发现金红利0.5元（含税）、转增0.25股。

● 本次利润分配及公积金转增股本方案以目前公司总股本579,532,404股为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）母公司期末可供分配利润为人民币1,490,359,817.89元。经董事会决议，公司2020年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配现金股利及资本公积转增股本。本次现金股利分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本579,532,404股，以此计算合计拟派发现金红利289,766,202元（含税）。本年度公司现金分红比例为73.70%。

2、公司拟向全体股东每10股以公积金转增2.5股。截至2020年12月31日，公司总股本579,532,404股，共计转增144,883,101股，转增后股本为724,415,505股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《2020年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次利润分配方案是基于对公司长期稳健的盈利能力的考量，以及对公司未来发展的信心，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展同时，也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

同意以目前公司总股本579,532,404股为基数，向全体股东每10股派送现金红利5元（含税），共计派送现金红利289,766,202元，剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股，共计转增144,883,101股，转增后股本为724,415,505股。并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会同意公司2020年度利润分配采用现金分红和转增股本的方式进行，以目前公司总股本579,532,404股为基数，向全体股东每10股派送现金红利5元（含税），共计派送现金红利289,766,202元，剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股，共计转增144,883,101股，转增后股本为724,415,505股。

监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2021年4月29日

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2021-028

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于2021年度向子公司提供担保预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海岱美汽车零部件有限公司、舟山市银岱汽车零部件有限公司

● 本次担保金额：14,700万元人民币

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）所属子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对2021年度公司为全资子公司提供担保的金额进行了预计，预计总担保金额不超过人民币 14,700万元，并在股东大会审议通过之后，授权公司董事会在上述额度范围内，审批公司为全资子公司提供担保的具体事宜。具体情况如下表：

单位：万元

■

（二）本次担保事项审议情况

上述担保事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、上海岱美汽车零部件有限公司

注册地点：浦东新区航头镇沪南公路5651号

法定代表人：姜银台

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售,并提供相关的技术咨询和技术服务;汽车、摩托车零部件,机械配件,建筑材料,日用百货,五金交电,印刷器材,纸及纸制品,照相器材,机电配件,电子产品及元件,零售、批发;从事货物及技术的进出口业务。

财务状况：截至2020年12月31日，该公司资产总额为120,178.18万元人民币，净资产为58,378.11万元人民币，流动负债总额为54,911.88万元人民币，负债总额为61,800.07万元人民币，资产负债率为51.42%；2020年度营业收入为121,216.17万元人民币，净利润为4,777.69万元人民币。

2、舟山市银岱汽车零部件有限公司

注册地点：浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道12-18号

法定代表人：姜明

注册资本：20,000万人民币

经营范围：座椅总成组装及零部件，汽车座椅头枕总成组装，汽车转向盘、遮阳板、换挡手柄及汽车内饰零部件、多组份聚醚、机械设备制造、销售，货物及技术进出口贸易。

财务状况：截至2020年12月31日，该公司资产总额为118,111.55万元人民币，净资产为99,341.81万元人民币，流动负债总额为13,026.13万元人民币，负债总额为18,769.74万元人民币，资产负债率为15.89%；2020年度营业收入为81,052.85万元人民币，净利润为19,262.64万元人民币。

三、担保协议主要内容

截至本公告披露日，公司拟为其提供担保的各全资子公司已与相关银行就授信、担保事项主要条款基本达成一致，2021年度《担保合同》等协议尚未签署，需经股东大会审议通过后签署。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见：公司制定2021年度预计担保额度是为了确保子公司2021年度生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司尚在履行的担保仅一项，系为全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司提供担保人民币773.15万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.20%，无逾期担保。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2021年4月29日

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2021-029

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第五届董事会第七次会议审议通过的《2020年度利润分配预案》，公司2020年度利润分配采用现金分红和资本公积转增股本的方式进行。其中，资本公积转增股本为，以目前公司总股本579,532,404股为基数，向全体股东每10股转增2.5股，共计转增144,883,101股，转增后股本为724,415,505股。

本次转增后，公司股本将由579,532,404股变更为724,415,505股，注册资本由人民币579,532,404元相应变更为人民币724,415,505元。

根据上述总股本和注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

■

上述《公司章程》修改事宜已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

董事会

2021年4月29日