上海全筑控股集团股份有限公司
（上接666版）
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-018
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
转股代码：191578 转股简称：全筑转股
上海全筑控股集团股份有限公司
关于公司2020年度利润分配
预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟每10股派发现金红利0.3元(含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案
公司2018年10月15日第三届董事会第二十八次会议及2018年10月31日第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》。2020年4月30日，公司完成回购事宜，实际回购公司股份11,682,800股，上述事宜已于2020年5月7日发布的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》中披露。
截至本公告日，公司总股本为538,129,334股。公司拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份11,682,800股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），拟分配现金红利15,793,396.02元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的11.85%。
二、公司所处的行业情况
公司属于装饰装修行业，主要业务为住宅全装修。目前国内成品住宅占有率不超过20%，对比欧美、日本等发达国家，存在很大的差距。自2015年开始，多个省市相继出台了推进全装修住宅的相关政策，住宅城乡建设部2017年4月印发的《建筑业“十三五”规划》中指出到2020年，新开工全装修成品住宅面积达到30%。未来新建住宅全装修比例将加速提升，市场容量将进一步扩大。
随着住宅消费人群结构的改变，越来越多的年轻人成为了主力军。年轻人在消费升级理念的促使下更愿意选择省时省力、节能环保、安全可靠的全装修住宅。
无论从国家政府还是消费人群，都能看出全装修住宅是未来住宅开发建设的发展方向，它们将促进全装修市场总量的快速提升，将为公司保持持续稳定的增长创造良好的市场环境。
三、公司主要业务的特点
公司客户主要为全国性房地产开发商，装修施工周期一般为9-12个月左右。通常签订的装修施工合同付款条件为：施工过程中根据工程进度收取50%-70%的进度款，项目竣工验收后收至累计完工产值的80%，决算报告完成后收至决算金额的95%（决算周期一般为两年左右），剩余5%作为质保金，质保期为竣工验收完成后2-5年。
装修施工业务的成本预算构成大致为：材料占比50%左右、劳务人工占比35%以上、项目及公司后端管理费10%左右、综合税负5%左右。其中材料供应商的付款条件一般为：施工过程中支付供货金额的60%-70%，项目完工后支付到总供货金额的95%，剩余5%作为质保金，质保期为供货后1年；劳务人工付款条件一般为施工过程中支付人工产值的80%，年底支付至人工产值的95%，剩余5%作为质保金，质保期为竣工验收完成后2-5年；管理费用及税金基本上需要在施工过程中实时支付。
公司所处的建筑装饰行业呈现大应收大应付的状态。基于全装修行业收款、付款特点，结合公司过往的管理经验大致测算，公司当年主营业务收入较上年每增加10亿元，需要额外增加约1.5-2亿元的融资支持。公司近年来一直处于业务增长期，流动资金缺口较大，公司资金压力较大。公司在保障每年现金分红一定比例的基础上，希望能将更多的资金运用到公司实际经营业务的发展中。
四、独立董事对公司2020年度利润分配预案的独立意见
公司处于建筑装饰行业，行业特点决定了公司对资金的需求比较大。公司近年来业务快速发展，面临的资金压力也逐步提高。公司制定的2020年利润分配预案是从公司实际情况出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司2020年度利润分配预案。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-019
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
转股代码：191578 转股简称：全筑转股
上海全筑控股集团股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对截至2020年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，部分资产存在减值的情形，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
公司2020年度计提资产减值准备的具体情况如下：
单位：元
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三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计99,746,008.01元，减少2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润86,151,494.98元。
四、董事关于公司计提资产减值准备的意见
公司2020年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事关于计提资产减值准备的意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
六、监事关于计提资产减值准备的意见
监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-020
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
转股代码：191578 转股简称：全筑转股
上海全筑控股集团股份有限公司
关于公司向金融机构申请综合
授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。
根据公司2021年经营资金的需求，董事会同意公司（含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度不超过人民币30亿元（含30亿元），包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款等。本议案自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至2021年年度股东大会审议相同议案时止。董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。
本次向金融机构申请综合授信额度的事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-23
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
转股代码：191578 转股简称：全筑转股
上海全筑控股集团股份有限公司
关于公司2016年非公开发行
股份部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月28日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2016年非公开发行股份部分募投项目延期的议案》。同意将募投项目“全生态家居服务平台（一期）”“信息化建设项目”的建设完成期由2020年12月31日延长至2022年12月31日。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2016年7月28日，公司收到证监会出具的《关于核准上海全筑控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1501号），核准公司非公开发行不超过2,500万股股份。本次非公开发行17,361,111股，发行价格为28.8元/股，募集资金总额499,999,996.80元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）11,640,000.00元，募集资金净额为人民币488,359,996.80元。上述募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）验证，并出具众会验字【2016】第5840号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金的使用情况
截至2020年12月31日，公司非公开发行募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
注：鉴于2016年非公开发行募集资金到位后扣除发行费用因素，实际募集资金净额为48,836.00万元，综合专户利息等因素，公司内部决策调减募投5“偿还银行贷款及补充流动资金”至13,887.25万元。截至目前，该项募投计划已经投入完毕，募集资金专户亦已销户，因此投资进度记为100%。
三、募投项目延期情况
根据2019年4月1日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过的《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目“全生态家居服务平台（一期）” “设计一体化及工业化装修项目”“信息化建设项目”“区域中心建设项目”的建设完成期由2018年12月31日延长至2020年12月31日；根据2021年4月28日公司第四届董事会第二十二次会议再次审议通过的《关于公司2016年非公开发行股份部分募投项目延期的议案》，结合目前的实际建设情况，拟将“全生态家居服务平台（一期）”“信息化建设项目”建设完成时间再次延期到2022年12月31日。
四、本次部分募投项目延期的原因
截至2020年12月31日，“全生态家居服务平台（一期）项目”和“信息化建设项目”募集资金投资进度分别为28.02%和83.92%，主要系由于商业环境未及预期、外部经济环境变动以及内部商业决策的共同影响，导致非公开发行股票募集资金使用进度有所延缓。
1、全生态家居服务平台（一期）项目
（1）募集资金使用较慢的客观原因
本次募投项目“全生态家居服务平台（一期）”目标是深化公司长期发展战略，通过打通客户自装修设计起的全部数据链条，为客户提供长期化、定制化、专业化、信息化的全套服务，增强客户体验和客户粘性。随着越来越多的建筑装饰龙头企业进入全装修和家装领域，建筑装饰行业竞争日趋激烈，公司除了继续在住宅全装修业务领域稳步发展外，也向B2B2C模式的定制精装和C端家装市场进军。而该项目是公司利用信息化技术整合装修资源和客户数据的重要平台，是公司的长期战略方向。
为了能够选定一款符合全家居服务平台的一体化设计平台，公司经过了大量的考察、评审、试用、部分评测的工作。在2015年6月，公司即已接触了某IT供应商，经整体评估以后小范围试用阶段，虽然该IT供应商确实能大大提高为客户设计的效率，但存在其开发的软件展示出来的效果和当时主流的3DMax软件的效果差距较大，以及3D模型的格式转换非常耗时这两个问题。这两个问题直到2017年中才得到逐步改善。在合作过程中公司还发现该IT供应商对于BIM技术相对比较薄弱，特别在隐蔽工程、硬装数据、原始施工图等数据档案方面，无法为客户服务提供精确数据支持，因此同期公司又考察了更多的同类IT供应商。从2017年6月起，公司先后详细考察、评估、试用了8个一体化设计软件平台，大部分均在技术层面无法满足发行人需求，而技术层面符合公司要求的IT供应商则对使用人员技术和开发费用提出了过高要求，且开发的周期及后期的进一步投入也无法明确，存在很大的财务及项目风险。经过上述的大量工作，最终在2018年4月，确定与打扮家合作，定制开发一套适合于发行人、适合于家装行业的基于BIM的一体化设计平台，投入500万。由于此创新平台确实是属于首创，同时家装数据具有很多的功能细节及标准规范，因此直到2018年12月28日，平台才正式发布V1.0测试版本，在2019年3月才开始正式数据的测试启动，因此导致整体募投项目的延期。
另外，对于需要存储大量客户家居档案数据的数据库选型，一方面由于BIM系统研发的滞后也随之延期；另一方面家居档案中数据结构类型也相对复杂，包括图形数据、视频数据、VR数据、模型数据、BIM关联数据、小区环境数据等。数据的收集与整理也存在很大的难度，需要投入大量的人力物力，此外对不同类型的数据收集也需要建立一套标准的规范和流程，更需要有一套操作简单、功能细节完善的软件系统来支撑数据的存储和灵活调用。数据结构的复杂度以及内容收集、还原的难度，在楼盘量和客户量的不断增加的情况下，工作量放大超过预期，因此也导致整体募投项目的延期。
（2）公司根据公司业务、资金情况，对于募集资金投入进度进行了调整
近年来，公司市场份额、订单不断增长，面临良好的市场机遇。但同时鉴于公司所在行业特点，住宅全装修业务工程项目周期较长，项目运作需要大量流动资金，导致公司资金压力较大。
由于募投项目“全生态家居服务平台（一期）”是公司的长期发展战略，开拓创新业务存在一定的不确定性和较高的资金投入。为了在有限的流动资金情况下抓住市场机遇，经过审慎内部商业决策，公司有计划地放缓了战略性项目的投资进度，决定通过暂时性补充流动资金的方式，使用尚未投入的募集资金补充营运资金，从而提高公司在住宅全装修项目中的收入。
2、信息化建设项目
募投项目“信息化建设项目”为公司首发上市的募投项目尚未募足部分，主要用于开发或者采购有助于提高内部精细化管理和经营管理效率的项目管理系统及相关的配套软件系统。项目实施之后，将实现工程项目和人员的动态考察，提高工作效率，加强对人力、财务、业务等的追踪管理，从而更有计划性地部署工作，更合理地使用资金，更准确地核算成本，促进公司在迅速扩张的大环境下持续健康发展。公司首发上市的募投项目在2017年方才使用完毕，本募投项目延续首发上市募投项目继续开展。由于公司目前施工项目覆盖多个地区，管理地域跨度大，项目管理复杂性高，为确保项目管理系统能够适用于各种情形，公司在系统采购谈判、二次开发和论证阶段均较为审慎。经过了详细的考察、评估、测试等阶段，公司于2019年起才逐步由原来的Notes系统转换为金蝶的EAS系统。2020年起，公司在EAS系统基础上继续采购或开发配套软件系统，不断完善业务流程和项目管理适配性，并尝试业财一体化开发，募投项目虽然延期但仍在正常推进。
五、募投项目延期影响及风险提示
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。募投项目的延期未改变募投项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响
六、本次募投项目延期履行的审议程序
2021年4月28日第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2016年非公开发行股份部分募投项目延期的议案》。独立董事和监事会均对该事项发表了同意的意见。
独立董事认为：公司本次对募投项目延期的事项是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次募投项目符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。因此，我们一致同意公司募投项目延期事项。
监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-025
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
转股代码：191578 转股简称：全筑转股
上海全筑控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月28日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
根据公司实际情况和规范运作的实践，本次修订统一将“总经理”改为“总裁”；“副总经理”改为“副总裁”；将中文数字改为阿拉伯数字。
除此之外，还对《公司章程》中的部分条款作了修订，具体修订内容详见附件。
本次变更需提请公司2020年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相关的工商变更登记事宜。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021年4月29日
附件：
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证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-026
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
转股代码：191578 转股简称：全筑转股
上海全筑控股集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 根据中华人民共和国财政部修订印发的《企业会计准则第21号一一租赁》，公司对原会计政策进行相应变更，自2021年01月01日开始执行。
● 执行新租赁准则不会对财务报表产生重大影响，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。
一、会计政策变更概述
2018年12月，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订印发了《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
根据财政部的要求，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据新租赁准则的规定对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行。公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及其对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：
1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。
（二）新租赁准则变更对公司产生的影响
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整。2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。上述新租赁准则的实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。
三、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司此次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行合理变更，公司对会计政策变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定；不存在不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021年4月29日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2021-030
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
转股代码：191578 转股简称：全筑转股
上海全筑控股集团股份有限公司
关于召开2020年度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年5月20日
● 会议召开方式：网络直播
● 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
● 投资者可于2021年5月17日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：ir@trendzone.com.cn。公司将会于2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年业绩和经营情况，公司拟于2021年5月20日14:00-15:30召开业绩发布会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
业绩说明会通过网络直播方式召开，公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于2021年5月20日（星期四）下午 14:00-15:30 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。
三、参与人员
参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长朱斌先生、公司副总裁兼财务负责人李福刚先生和公司董事会秘书蔡冠华先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2021年5月17日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：ir@trendzone.com.cn。公司将会于2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2021年5月20日14:00-15:30通过互联网登陆上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将通过上证路演中心及时回答投资者提问。
五、联系人及联系方式
联系人：证券部
联系方式：021-33372630
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021年4月29日
