陕西航天动力高科技股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600343 公司简称：航天动力

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人朱奇、主管会计工作负责人金群及会计机构负责人（会计主管人员）任新锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

注：第二大股东西安航天发动机有限公司通过国泰君安证券股份有限公司“国君资管1136定向资

产管理计划”持有公司股份305,000股,该部分股份状态为托管；西安航天发动机有限公司持有

的其余股份的股份状态为无。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：600343 公司简称：航天动力

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

■

4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润2,761.27万元，2020年期末可供股东分配的利润26,668.16万元，母公司可供股东分配的利润3,187.74万元。2020年期末资本公积余额119,167.77万元，母公司资本公积余额124,370.23万元。

根据公司经营情况，为满足公司后续发展资金需求，拟定2020年度公司不派发现金红利、不以资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事泵及泵系统、液力传动系统、流体计量与通信系统、化工生物装备的研发、生产、销售，工程项目的承揽，智能数据模块产品的销售，业务涉及石油化工、冶金、电力、能源、水利、矿山、林业、消防以及交通、通信等多个行业领域。

公司是基建工程单位、石油化工企业、消防整车厂等国内外相关企业的泵及泵系统产品合格供应商，可定制生产水利水电工程用大型水泵及水轮机组，市政工程用大型循环泵组及石油、矿山、消防等领域泵类产品，已经形成了涵盖中高端消防泵、工业往复泵、长输管线输油泵机组、大型水利泵、大型水轮机以及泵动力端（电机）的系列产品布局。报告期内车载消防泵完成了近300台交付的基础上，又签订340余台的车载消防泵订单，进一步巩固了公司在车用消防泵领域的地位；油田用泵市场虽需求不旺，但通过持续深化与战略客户的合作，战略市场订单有所增长；输油化工泵领域成功中标某能化公司低温甲醇洗装置项目，为后续进入浅低温化工领域提供有力的业绩支撑；水利设备受疫情项目推迟、行业竞争加剧等原因，新签合同有所下降；电机产品战略客户不足，国际市场业务下滑，引发收入、订单双下滑。

公司液力传动系统产品处于国内自主品牌变速箱企业零件供应链中，配套研制液力变速器产品及液力传动系统，在工业车辆、工程机械、公路车辆、井下运输及铲运设备、特种装备等领域得到了广泛的应用。报告期内，工程变矩器国内市场需求旺盛，公司加强与战略客户的合作，收入大幅增长，国际市场因新冠疫情影响，销量有所下滑；汽车液力变矩器推进批产进程，取得战略客户OTS认可，为2021年汽车变矩器形成批量供货奠定基础。

公司是系统燃气公司、城市燃气公司工业流量计和家用燃气表等产品的战略供应商，主要业务包括家用和工业用流体计量产品、电器控制系统等智能控制产品的研发、生产及服务。报告期内，公司依托物联网计量技术，在多个战略市场成功中标，全年销售收入实现增长。

公司为国内外相关企业提供化工生物装备产品和技术服务，承揽生物化工领域工程总包及系统总包项目，拥有氧化反应技术、结晶技术、色谱分离技术、固液分离技术和末煤干馏技术等系列核心技术和产品。报告期内，公司积极调整目标客户群，大客户战略持续推进，在煤化工及大化工行业，与大型企业、工程公司、设计院建立多个战略合作关系，实现2项合同落地。

公司基于已有的流体计量与通信系统中的物联网技术，以贸易方式为客户提供物联网通讯智能数据模块产品。受新冠疫情影响，国际贸易环境恶化，产业供应流程不畅，导致此类产品产业链发生变化，报告期内未新签订合同，数据模块业务收入大幅减少，是公司在报告期内营业收入减少的主要原因。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年，面对严峻的市场环境，公司疫情防控与生产经营两手抓两手硬，始终保持战略定力，继续沿着“排风险、补短板、谋发展”的总体思路，把提升经营管理能力防控经营风险作为全年工作的主基调，不断寻找市场良机，加快创新体系建设，优化调整人力资源结构，持续夯实基础管理能力。

主要经营工作开展情况如下：

1.市场开拓方面。二季度，随着国内疫情好转，国内市场状况得到了改善，订单逐步恢复。报告期内，公司持续推行大客户战略，加大与战略客户的合作，通过积极回访、走访开展产品推荐。大力推进水利泵产品信息化项目，实现合同落地，积极探索水泵+运营服务的经营模式；开辟新的应用领域，首次在穿越工程用定向钻机上配套泥浆泵，并形成批量订单；流体计量依托战略客户实现市场增量，战略客户销售占比提升。

2.创新研发方面。报告期内，公司完成共性技术梳理，确定了结构可靠性分析及优化设计、基础材料库的建立及材料应用技术、产品结构强度计算及优化技术等6项共性技术，后续将分阶段开展攻关工作；重点研发项目“高性能容积泵研制”项目一种泵型完成功能与耐久试验，取得阶段成果；“大型离心泵研发”项目，完成国内水利行业五个常用模型的开发，为进入高扬程大流量水利泵领域创造了必要条件；全年申请专利共73项，其中PCT国际专利2项，发明专利31项，取得专利授权25项，其中发明4项。

3.管理工作方面。报告期内，系统科学开展“十四五”规划论证工作，通过多层级多轮次产业发展研讨，剖析发展机遇，明确产业定位，初步形成“十四五”规划；公司“本部平台化、事业部子公司化、子公司市场化”举措持续推进；适应改革需求，优化组织结构，强化事业部责、权、利的统一，提高组织运行效率。

4.重大项目进展情况。报告期内，乘用车变矩器生产线完成联线调试，实现小批量试制；调整公司内部业务，完成西安航天泵业减资和江苏航天水力的股权收购，实现全资控股，推动公司产业发展战略部署。

5.人力资源方面。报告期内，大力推进市场化选人用人机制，推行职业经理人制度；畅通员工发展通道，设置三大类职业发展序列，建立与之相适应的任职资格体系、考核激励机制，同时加大社会成熟人才与双一流院校优秀毕业生的引进。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共6户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

本年度纳入合并范围的主要子公司名称：

■

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2021-009

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于2021年4月16日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于2021年4月19日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于2021年4月27日在公司一楼中心会议室以现场表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事九人，实际出席董事八人，董事张长红先生因公出差，委托董事周志军先生代为表决；

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议批准《公司2020年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告（草案）》；

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2020年度财务决算报告（草案）》；

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2021年度预算报告（草案）》；

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2020年度利润分配方案（预案）》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润2,761.27万元，2020年期末可供股东分配的利润26,668.16万元，母公司可供股东分配的利润3,187.74万元。2020年期末资本公积余额119,167.77万元，母公司资本公积余额124,370.23万元。

根据公司经营情况，为满足公司后续发展资金需求，拟定2020年度公司不派发现金红利、不以资本公积金转增股本。

内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2021-011号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过公司2020年年度报告全文及摘要；

公司2020年年度报告全文及摘要详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（七）审议通过《关于预计公司2021年度日常经营关联交易金额的议案》；

该议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、张长红先生、周志军先生回避表决，由非关联方董事进行表决，经独立董事事前认可并发表同意意见。

内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2021-012号公告。

表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》；

独立董事对公司2020年度内部控制评价报告发表同意意见，内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（九）审议通过中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；

内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（十）审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

独立董事对该议案发表同意意见；保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项核查报告》；审计机构出具了《关于公司募集资金2020年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2021-013号公告以及中介机构报告全文。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

同意公司为宝鸡航天动力泵业有限公司在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的1,800万元流动资金贷款提供担保，期限一年；

为江苏航天动力机电有限公司（以下简称“江苏机电”）在财务公司的5,000万元流动资金贷款提供担保，期限一年，同时江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）提供反担保，反担保金额为2,450万元；

为西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威”）在财务公司的3,000万元流动资金贷款，按公司对航天华威的持股比例61.22%提供担保，担保金额1836.60万元，期限一年；

为江苏航天水力设备有限公司在财务公司的8,200万元流动资金贷款提供担保，期限一年；

为西安航天泵业有限公司在财务公司的3,000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2021-014号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司向以下银行申请综合授信额度：

1.交通银行陕西省分行营业部申请综合授信额度3亿元，授信期限一年；

2.招商银行西安分行申请综合授信额度2亿元，授信期限一年；

3.中国银行西安长安区航天城支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2021-015号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（十三）审议通过《公司2020年度社会责任报告》；

内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《陕西航天动力高科技股份有限公司2020年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（十四）审议通过公司2021年第一季度报告全文及正文；

公司2021年第一季度报告详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（十五）审议通过《关于制定公司董事会秘书工作制度的议案》；

内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《陕西航天动力高科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（十六）审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《陕西航天动力高科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》以及公司临2021-016号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（十七）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案（草案）》；

内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《陕西航天动力高科技股份有限公司章程》以及公司临2021-017号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

公司决定于2021年5月21日下午14：30，以现场表决结合网络投票方式召开公司2020年年度股东大会，审议公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2021-018号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

三、上网公告附件

独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2021-011

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●分配方案：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2020 年度不派发现金红利、不以资本公积金转增股本。

一、2020年度利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润2,761.27万元，2020年期末可供股东分配的利润26,668.16万元，母公司可供股东分配的利润3,187.74万元。2020年期末资本公积余额119,167.77万元，母公司资本公积余额124,370.23万元。

经公司第七届董事会第七次会议决议，公司拟定2020年度不派发现金红利、不以资本公积金转增股本。

二、2020 年度拟不进行利润分配的原因

（一）公司所处行业以及经营发展资金需求情况

公司处于专用设备制造业，主要从事泵及泵系统、液力传动系统、流体计量与通信系统、化工生物装备的研发、生产、销售，工程项目的承揽，业务涉及石油化工、冶金、电力、能源、水利、矿山、林业、消防以及交通等多个行业领域。所处行业均为完全竞争市场，存在客户需求多样，产品升级换代快等特点。公司所在的装备制造业相关产品与同行业先进企业相比，在技术含量、产品附加值方面尚存在差距，因此盈利空间较小。

为加快相关产业的迭代升级，公司将进一步加大产业投入和研发实力建设，通过聚焦核心产品，优化产业布局，积极推动转型，进一步夯实公司在高端装备制造的行业基础地位，提高公司产品盈利能力。经初步预算，公司各产业板块2021年度需投入的固定资产购置、生产线技术改造资金约1,400万元，研发创新投入约5,400万元。

截至2020年12月31日，公司及子公司合并短期借款余额44,600.00万元，为保障公司资金周转，保持公司偿债能力，公司还需预留资金用于偿还借款。

为满足公司2021年度日常经营开展、研发创新投入、技术改造升级等资金需求，故公司2020年度拟不派发现金红利、不以资本公积金转增股本。

公司近三年盈利水平：

■

（二）公司近三年分红情况

■

（三）留存收益用途

未分配利润将留存公司用于支持公司经营发展，提高公司的盈利能力和竞争力，实现对股东的长远回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开的 第七届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配方案（预案）》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2020年度利润分配方案（预案）是基于公司目前所处行业、经营状况、盈利能力、资金需求等情况做出的决策，以满足公司正常生产经营及后续发展对资金的投入安排，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该预案的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意《航天动力2020年度利润分配方案（预案）》，并同意将上述议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年4月27日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配方案（预案）》，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意公司 2020 年度利润分配方案（预案）。

四、相关提示

公司2020年度利润分配方案（预案）尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2021-014

陕西航天动力高科技股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）；江苏航天机电有限公司(以下简称“江苏机电”)；西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威”）；江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”）；西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）。

●本次担保金额合计：19,836.60万元。

●本次担保是否有反担保：公司对江苏航天机电流动资金贷款5,000万元提供全额担保，同时江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司（以下简称“江苏大中”）按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额为2,450万元。

●对外担保的逾期累计数量：截至目前公司仅对子公司提供担保，且不存在逾期情况。

一、 担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司日常经营资金周转需要，保障2021年度经营计划顺利完成，公司拟为宝鸡泵业在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的1,800万元流动资金贷款提供担保，期限一年；为江苏机电在财务公司的5,000万元流动资金贷款提供担保，期限一年，同时江苏机电另一股东江苏大中按持股比例（49%）提供反担保，反担保金额为2,450万元；为航天华威在财务公司的3,000万元流动资金贷款，按公司对航天华威的持股比例 61.22%提供担保，担保金额1,836.60万元，期限一年；为江苏水力在财务公司的8,200万元流动资金贷款提供担保，期限一年；为西安泵业在财务公司的3,000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。以上担保无需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

（一）宝鸡航天动力泵业有限公司

注册地点：宝鸡市高新开发区峪泉路55号

法定代表人：杨延广

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：油气田钻探、开采、输送和炼化环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；矿山和煤炭压裂、开采、浮选、输送和提纯环节使用的工业往复泵、泵站系统和相关控制系统的研发、生产、销售、维修、修理与包运营服务；表面技术的开发、加工与制造；经营与本公司主营产品相关辅助材料（化学药剂、阀门、管路、型材）、电器设备和电子元器件的国内代销业务和国外进出口贸易；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：2020年12月末，总资产23,669.39万元,净资产12,465.14万元，负债总额11,204.24万元，其中银行贷款总额 2,300 万元，流动负债总额10,839.66万元，资产负债率47.34%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

截止到2021年03月31日，总资产22,005.81万元，净资产12,090.59万元，负债总额9,915.22万元，其中银行贷款总额2,300万元，流动负债总额9,550.64万元，资产负债率为45.06%。

子公司类型：全资子公司。

（二）江苏航天动力机电有限公司

注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路88号

法定代表人：金群

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：高压交流异同步电动机、高压交流异同步发电机、直流电动机、直流发电机、风力发电机组、工业泵、高低压开关柜等。

财务状况：2020年12月末，总资产29,956.85万元,净资产15,408.22万元，负债总额14,548.64万元，其中银行贷款总额6,600 万元，流动负债总额14,548.64 万元，资产负债率48.57%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

截至2021年03月31日，总资产30,996.22万元，净资产15,513.08万元，负债总额15,483.14万元，其中银行贷款总额6,600万元，流动负债总额15,483.14万元，资产负债率为49.95%。

子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有江苏机电51%的股份，江苏大中持有江苏机电49%的股份。

（三）西安航天华威化工生物工程有限公司

注册地点：陕西省西安市长安区南郊航天城宇航街

法定代表人：杨鹏

注册资本：14,456.39万元人民币

经营范围：化工工程、生物工程、智能机电产品、数控系统、机电一体化等技术及产品的开发研制；环保装备、分离装备、焊接装备、计算机系统的软硬件的设计、制造、销售等。

财务状况：2020年12月末，总资产72,827.42万元,净资产56,743.98万元，负债总额16,083.45万元，其中银行贷款总额3,000 万元，流动负债总额16,083.45万元，资产负债率 22.08%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

截至2021年3月31日，总资产68,400.35万元，净资产56,782.93万元，负债总额11,617.43万元，其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额11,617.43万元，资产负债率为16.98%。

子公司类型：控股子公司，股权结构为公司持有航天华威61.22%的股份，西安航天发动机有限公司持有航天华威38.78%的股份。

（四）江苏航天水力设备有限公司

注册地点：高邮市经济开发区波司登大道8号

法定代表人：邵春兵

注册资本：21,219.75万元人民币

经营范围：水泵和水轮发电机组、大型离心泵、高智能潜水泵、移动式泵站、输油管道泵、水利水电成套设备、其它机械设备的设计、制造、试验、销售、安装、调试及相关技术咨询服务；水泵和水轮机模型及真机试验；水利水电工程总承包及运维托管，水利行业设施、设备运营维护，水利工程管理与维护服务；信息化系统集成及其软硬件的开发、安装、调试和远程运维服务；自动化系统设计、安装；自动化系统设备开发、制造、销售；大数据采集、分析、应用软件开发；物联网技术和应用系统开发；机器人软硬件的开发、应用、销售；自营和代理各种商品及技术的进出口业务。

财务状况： 2020年12月末，总资产55,569.87万元,净资产31,053.45万元，负债总额24,516.42万元，其中银行贷款总额8,200万元，流动负债总额23,534.94 万元，资产负债率44.12%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

2021年03月31日，江苏水力资产总额50,785.28万元,净资产31,193.25万元,负债总额19,592.02万元，其中银行贷款总额7,200万元，流动负债总额18,724.39万元，资产负债率为38.58%。

子公司类型：全资子公司。

（五）西安航天泵业有限公司

注册地点：陕西省西安市长安区南郊航天城宇航街

法定代表人：贾趋良

注册资本：18,914.59万元人民币

经营范围：特种泵阀、输油泵等各种泵及流体机械产品的设计、制造、销售、安装、维修及服务；机电产品、控制系统等产品的研究、开发、生产、销售、安装、维修及服务；泵站系统的研发、制造、销售、安装、维修及服务；进料加工和“三来一补”业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务状况：2020年12月末，总资产38,020.58万元,净资产20,942.88万元，负债总额17,077.70万元，流动负债总额16,827.7万元，资产负债率 44.92%（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）。

截至2021年3月31日，总资产37,385.18万元，净资产20,949.11万元，负债总额16,436.08万元，流动负债总额16,248.58万元，资产负债率为43.96%。

子公司类型：全资子公司。

三、 担保协议的主要内容

（一）为宝鸡泵业提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过1,800万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：一年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（二）为江苏机电提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过5,000万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：一年；

反担保情况：由公司对该笔贷款提供全额担保，同时另一股东江苏大中按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额2,450万元。

（三）为航天华威提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款金额不超过3,000 万元，公司按持股比例 61.22%提供担保， 担保额度 1,836.60万元。（另一股东西安航天发动机有限公司担保1163.4万元。）

以银行实际放款金额为准；

担保期限：一年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（四）为江苏水力提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过8,200万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：一年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（五）为西安航天泵业提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：贷款额度不超过3,000万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：一年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、 独立董事意见

本次公司对子公司提供担保的事项，符合子公司生产经营和发展的需要，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，风险可控。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次担保事项。

五、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量

截至本报告日，公司提供担保总额为21,136.60万元（含本次担保额度），担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例9.83%。公司不存在逾期担保情况。

以上五家子公司目前运营状况良好，偿还债务能力能够得到保障；为保证子公司正常经营需要，由公司为其贷款提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、本次担保对公司的影响

本次流动资金贷款为日常经营所需，为支持子公司资金流转需要，由公司为其贷款提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2021-016

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。根据《证券法》《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

具体修订内容如下：

■

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2021-018

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月21日 14点30 分

召开地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司一楼中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月21日

至2021年5月21日

（下转674版）