金洲慈航集团股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-072

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司积极推进业务转型，聚焦“剥离不良，落实重组”的发展战略，加快剥离金叶珠宝，同时控股股东为公司积极引进落实重组项目，保障公司可持续发展。

公司黄金珠宝业务基本停滞，主要工作是对客户欠款欠料进行催收，少量业务由厦门金洲向供应商采购现货并销售。公司持有丰汇租赁90%的股权被司法拍卖，过户登记已办理完毕。

■

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

大公国际资信评估有限公司将金洲慈航主体信用等级调整为C，“17金洲01”信用等级调整为C。评级结果披露地点为中国证监会指定披露网站巨潮资讯网。请投资者关注公司资信评级情况。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年总体发展状况

报告期内，公司按照行业加工批发业务常规做法，对以前年度生产成品或发出商品的收入，在本年度进行了确认，少量业务由厦门金洲向供应商采购现货并销售。报告期内，实现营业收入377,949,987.43元，同比降低91.07%，实现净利润45,084,844.37元，同比增长 100.65%。

近年来，国内宏观经济形势及金融监管政策发生较大变化，使得公司珠宝加工、融资租赁业务面临外部环境持续变动的诸多挑战，随着金融去杠杆的不断深入，市场流动性波动加剧，境内资金市场银根紧缩，公司业务经营受到严重影响。

主营业务分析

（1）黄金珠宝业务停滞

报告期内，黄金珠宝业务基本停滞。债权人冻结公司部分银行账户，并提请法院对公司机器设备进行拍卖，黄金珠宝业务运营处于停摆状态。

（2）剥离丰汇租赁

丰汇租赁加强对所投项目的贷后管理，过去一年，主要是催收原来到期客户欠款。深圳汇金创展商业保理有限公司向北京市第二中级人民法院请求依法评估及拍卖公司金叶珠宝50,000万元的股权份额。同期，安徽省中安金融资产管理股份有限公司请求法院依法对公司持有的东莞市金叶珠宝集团有限公司100%股权、丰汇租赁有限公司90%股权以及保证人名下相关资产进行司法评估拍卖。

报告期内，公司持有的丰汇租赁90%的股权已被司法拍卖，过户登记已办理完毕。

（3）打造平台，推进产融发展

公司子公司金洲（厦门）黄金资产管理公司，深度参与厦门黄金产业园运营，促进现有产业转型升级，实现黄金产业链业务资源整合。

（4）积极推进重大资产重组事项

1）报告期内，为优化资源配置，公司积极协调相关各方加快推进重大资产重组事项，公司拟转让所持有控股子公司丰汇租赁90%股权及全资子公司金叶珠宝100%股权。

后获悉重庆市第五中级人民法院将在淘宝网司法拍卖网络平台对公司持有丰汇租赁90%股权进行公开拍卖，因公司持有丰汇租赁90%股权已被查封，无法推进重组相关工作，故丰汇租赁重大资产重组事项终止。

因重组标的金叶珠宝报告期内被申请破产清算，公司无法进一步推进本次重大资产重组，决定终止东莞金叶资产重组事项。

2）报告期内，公司拟以不超过人民币5亿元的自有现金（含自筹）收购相关方持有的北京优胜腾飞信息技术有限公司100%股权。因公司后续了解到优胜腾飞实际经营情况存在不确定性且有恶化的趋势，经公司管理层充分讨论和审慎研究论证，决定终止本次优胜腾飞重组事项。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2020年12月29日拍卖丰汇租赁90%股权，公司已经失去对其控制权，按照会计准则确认投资收益39亿元，使得公司的利润较上年发生较大变化。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会

[2017]22号）要求，公司自2020年1月1日起开始施行新收入准则。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2020年12月29日拍卖丰汇租赁90%股权，公司已经失去对其控制权，■。

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-077

金洲慈航集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第八届董事会第四十九次会议和第八届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一 租赁〉》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2、变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自2021 年1月1日起执行新租赁准则。

3、变更前公司所采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司所采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部 2018年12月7日修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》的有关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更由2021年4月28日召开的第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更主要内容

(一)新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

(二)对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

(三)对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

(四)对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更不会对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司实施本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审议及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四十九次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-078

金洲慈航集团股份有限公司

关于续聘公司2021年度审计机构的

公告的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（中兴财光华审会字(2021 )第202157号）。

公司于2021年4月28日召开了第八届董事会第四十九次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”或“中兴财光华会计师事务所”）负责公司2021年度的审计工作，本事项尚须提请公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

企业名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999年1月

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

执业资质：证券期货相关业务资质

业务范围：事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020年全国百强会计师事务所排名第15位。

是否曾从事过证券服务业务：是

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强，具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构。事务所始建于1983年，总部设在北京，现已在河北、上海、天津、重庆、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南等省市设有35家分支机构。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员2988名，注册会计师983名、AAIA、ACCA国际注册会计师82名。国际注册管理咨询师31名，高级信用管理师6名。资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名。荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。是一支专业技术过硬、团结和谐、充满朝气和活力的执业队伍。

事务所2020年底有合伙人143人，截至2020年12月底全所注册会计师976人；注册会计师中有533名签署过证券服务业务；截至2020年12月共有从业人员3080人。

拟签字项目合伙人：赵海宾，注册会计师证号：110001530060，电话：18500801866 ；

拟签字注册会计师：余利民，注册会计师证号：110102050314，电话：13910134935 ；

业务规模：2020年事务所业务收入125,019.83万元，其中审计业务收入112,666.22万元，证券业务收入38,723.78万元；出具2019年度上市公司年报审计客户数量55家，上市公司审计收费7,751.50万元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信纪录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施56人次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：赵海宾

执业资质：注册会计师

从业经历：近三年签署上市公司数量4家

兼职情况：北京企管之家管理咨询有限公司监事

从事证券业务的年限：15年

是否具备专业胜任能力：是

从事过的证券服务业务有：上市公司IPO审计、年度报表审计等业务

（2）拟签字注册会计师：余利民

执业资质：注册会计师

从业经历：近三年签署上市公司数量1家

兼职情况：无

从事证券业务的年限：5年

是否具备专业胜任能力：是

从事过的证券服务业务有：上市公司年度报表审计业务

（3）质量控制复核人：王荣前

执业资质：注册会计师

从业经历：近三年担任上市公司年度报表审计业务质量控制复核人数量2家

兼职情况：无

从事证券业务的年限：20年

是否具备专业胜任能力：是

从事过的证券服务业务有：上市公司IPO审计、年度报表审计等业务

2.诚信记录

本次拟安排的质量控制复核合伙人王荣前先生、签字会计师余利民先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

项目签字合伙人赵海宾先生于2018 年度受到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施一次，已完成整改，不影响目前的执业。

3.独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费

公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场行情友好协商，确定2021年度审计业务费为180万元 ，内控审计费用20万元，不会损害股东的合法权益。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会认为：中兴财光华在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认为中兴财光华具备证券、期货相关业务从业资格，能够胜任为上市公司提供审计服务并具备投资者保护能力，同意向董事会提议续聘其为公司2021年度审计服务机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；同时该所具备较好职业操守和履职能力，为保持财务审计工作的连续性，我们同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该续聘议案提交公司董事会审议。

（2）独立意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司2021年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量、保护上市公司及中小股东利益。相关审议程序符合有关法律法规的规定。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开的第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华为公司2021年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任中兴财光华为公司2021年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第四十九次会议决议；

（二）独立董事对第八届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

（三）审计委员会履职情况的证明文件；

（四）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，执业证照；主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021－079

金洲慈航集团股份有限公司

关于2020年度计提信用减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第八届董事会第四十九次会议和第八届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于2020年度计提信用减值损失的议案》，本次计提信用减值损失事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次计提信用减值损失情况概述

（一）本年度计提信用减值损失的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，将对公司截止 2020年12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2020年度计提信用减值损失的金额已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）本年度计提信用减值损失的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过对公司合并报表范围内 2020年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括（应收账款、其他应收款、其他流动资产、长期应收款、存货等）等进行全面清查和资产减值测试后，2020年度计提各项信用减值损失983,959,310.13元，明细如下：

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本次计提信用减值损失计入的报告期间为 2020年1月1日至2020年12月31日。

（三）公司对本次计提信用减值损失事项履行的审批程序

本次计提信用减值损失事项已经公司第八届董事会第四十九次会议和第八届监事会第二十四次会议审议通过。本次计提各项信用减值损失合计983,959,310.13元。

二、本次计提信用减值损失对公司的影响

本报告期计提上述各项信用减值损失金额98,395.93万元，导致2020年归属于母公司所有者的净利润减少91,910.72万元,相应减少公司的所有者权益 91,910.72万元。

三、本次计提信用减值损失的具体说明

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，现列表说明各项资产计提减值准备的相关情况。

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■

四、董事会关于计提信用减值损失的说明

董事会认为，本次信用减值损失计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值损失基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，计提信用减值损失的依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司2020年度计提信用减值损失。

五、独立董事意见

公司本次计提信用减值损失采用稳健的会计原则，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2020年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果；公司本次计提信用减值损失符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意本次计提信用减值损失事宜。

六、监事会关于计提信用减值损失的说明

监事会认为：公司董事会审议本次计提信用减值损失的程序合法合规，本次计提信用减值损失遵循《企业会计准则》和公司内部控制等相关规定，基于谨慎

性原则，客观的体现了公司截至2020年12月31日的资产、负债的实际情况。同意公司本次计提2020年度信用减值损失。

七、备查文件

1、第八届董事会第四十九次会议决议；

2、第八届监事会第二十四次会议决议；

3、独立董事对第八届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-080

金洲慈航集团股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第八届董事会第四十九次会议和第八届监事会第二十四次会议，《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为45,084,844.37元，公司累计未弥补亏损金额-6,723,911,558.11元，实收股本2,123,749,330元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

1、自2018年以来，国家宏观金融政策发生变化，金融去杠杆的政策不断深入，银行等金融机构断贷、收货，导致丰汇租赁资金短缺，无法开展新的投资项目。金叶珠宝缺乏采购原材料的资金，无法开展正常的生产加工及批发，生产经营停滞。公司无法取得新增现金流。

2、由于宏观金融政策的原因，下游资金链紧张，造成下游无法正常回款，公司大量资金无法按时收回，丰汇租赁融资租赁租金、委托贷款利息无法正常回收，金叶珠宝大量应收账款、发出商品货款无法正常回笼，影响公司生产经营正常运转。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、公司这两年一直在进行重整尝试，努力置出严重亏损的资产板块，换入生产经营正常的资产，以便恢复公司正常的生产经营活动，恢复正常的现金流。2020年12月29日法院通过对丰汇租赁的股权进行司法拍卖，实现了丰汇租赁置出，为公司恢复正常的生产经营实现了第一步目标。目前东莞金叶珠宝的股权正在被深圳前海法院进行司法拍卖，未来将实现置出。界时，公司两大严重亏损的板块将置出上市公司体系之外，公司将置入新的生产经营板块，实现盈利。

2、公司将通过控股股东九五集团的破产重整，对公司债务进行重整，尽可能解决公司的债务危机，实现正常生产经营。

3、围绕公司发展战略，积极推进资产重组事项，尽快置入具有市场前景、能为公司创造经济效益的业务板块，注入优质资产，优化资产结构。为上市公司能够成功转型升级，公司控股股东九五集团将为上市公司重大资产重组成功推进并成功转型升级提供强有力的支持。

2021年公司将全力推进重组工作，促进业务转型，实现持续健康发展；计划通过将厦门项目做大做强，改善业绩，为公司产生新的盈利增长点，改善公司经营。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第四十九次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-074

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议通知于2021年4月27日以电话、通讯等方式发出，会议于2021年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由公司董事长朱要文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年年度报告全文》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事黄皓辉、刘新波、徐诗明及原独立董事董舟江、吴艳芸、崔维向董事会提交了2020年度述职报告，公司现任独立董事黄皓辉、刘新波、徐诗明将在2020年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2020年度董事会工作报告的内容参见公司《2020年年度报告全文》中的 “第四节一经营情况讨论与分析”。

3、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2020年度财务决算报告》

2020年度，公司实现营业收入为377,949,987.43元，归属于上市公司股东的净利润为45,084,844.37元。截至2020年12月31日，公司总资产为5,242,408,950.73元，归属于上市公司股东的所有者权益为337,861,218.61元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2020年度利润分配预案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2020年合并报表归属于母公司股东的净利润为45,084,844.37元，其中母公司实现净利润-8,986,738,011.33元，加上年初未分配利润1,406,460,642.47元，本年度可供股东分配的利润为-7,580,277,368.86元。

根据相关法律法规规定及《公司章程》的相关规定，结合公司经营情况及未来经营发展需要，公司董事会拟定公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-077）。

7、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-078）。

8、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金洲慈航集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会尊重并认可审计报告相关保留意见的事项，中兴财光华会计师事务所出具的保留意见的审计报告中相关保留意见的事项客观反映了公司的实际情况。公司董事会将尽力采取相应有效的措施，尽早消除保留意见中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

10、审议通过《关于2020年度计提信用减值损失的议案》

本次信用减值损失计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值损失基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，计提信用减值损失的依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司2020年度计提信用减值损失。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2021-079）。

11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

（下转677版）

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管人员)任会清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东九五集团近日收到广东省高级人民法院（（2020）粤破终91号《民事裁定书》），指令广东省深圳市中级人民法院受理朱要文对深圳前海九五企业集团有限公司的重整申请。

公司与控股股东在资产、财务、业务等方面均保持独立。控股股东的破产清算和重整申请不会对公司日常生产经营产生影响，上市公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。

公司控股股东重整程序后续进展尚具有重大不确定性，可能会导致公司控制权发生变化。如果重整顺利实施，将有利于改善控股股东资产负债结构，提高股权价值和债权人清偿率。如果不能顺利实施，控股股东将存在被宣告破产的风险。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-073