獐子岛集团股份有限公司

（上接675版）

10、财务指标：

单位：万元

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11、关联关系：公司财务总监姜玉宝先生目前任普冷獐子岛董事，公司董事长唐艳女士过去十二个月内曾任普冷獐子岛董事，公司与普冷獐子岛的关联关系属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的情形。

12、经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

三、本次借款风险防范措施

本次财务资助事项是由于公司转让中央冷藏股权而导致公司合并报表范围内控股子公司变为参股公司，公司按协议约定对其原结存的内部往来借款按剩余持股比例予以保留，从而构成财务资助。普冷獐子岛其他股东按其持股比例为普冷獐子岛提供同等条件的财务资助。本次提供借款有利于普冷獐子岛业务稳定与发展，符合公司和股东整体利益。公司作为普冷獐子岛股东能够继续监督普冷獐子岛的借款使用情况，及时了解普冷獐子岛偿债能力，本次财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、董事会意见

本次财务资助事项是由于公司转让中央冷藏股权而导致公司合并报表范围内控股子公司变为参股公司，公司按协议约定对其原结存的内部往来借款按剩余持股比例予以保留，从而构成财务资助。普冷獐子岛其他股东按其持股比例为普冷獐子岛提供同等条件的财务资助。本次财务资助暨关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序合法、有效。建议公司积极跟踪被资助对象日常生产经营，密切关注其生产经营、资金用途、资产负债率等方面的变化情况，控制资金风险，确保公司资金安全。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

在本次董事会召开前，公司已向独立董事提供了相关资料并进行了情况说明，已征得独立董事的书面认可。

公司独立董事对本次借款暨关联交易事项发表意见如下：

本次财务资助事项是公司履行股权转让协议约定，有利于普冷獐子岛业务稳定与发展的举措，符合公司和股东的整体利益，向其提供借款具有合理性。本次借款符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。本次向普冷獐子岛提供借款的关联交易公平、合理，表决程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次提供借款暨关联交易事项。

六、累计对外财务资助情况

截至本公告日，公司对外财务资助余额为175.87万元，占公司最近一期经审计净资产的13.99%。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2021-11

獐子岛集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年4月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事，会议应到董事8名，实到董事8名，监事、部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长唐艳女士主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度总裁工作报告》。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告》及其摘要。

公司2020年年度报告全文刊登在2021年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。年报摘要详见公司2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2021-12）。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。

2020年度主要会计数据及财务指标变动情况：

公司2020年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了亚会审字（2021）第01530034号审计报告。

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上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因:

利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别比上年增加112.32%、103.79%、103.64%，加权平均净资产收益率比上年上升了370.47个百分点，主要原因为上年底播虾夷扇贝受灾核销及减值2.9亿元，本年出售中央冷藏股权收益4,217万元，转让广鹿分公司海域及相关资产收益7,774万元影响。

经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额分别比上年减少45.08%、44.44%，主要原因为报告期内，国内外疫情对公司进出口业务、终端销售及物流运输等业务造成重大影响，公司主要行业营业收入均有所下降，导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产分别比上年增加653.58%、800%，主要原因为上年末净资产基数过低，仅为166.82万元，本年盈利导致增幅较大。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。

根据《公司章程》“公司拟实施现金分红时应满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的规定。截止2020年12月31日，公司累计未分配利润为-1,918,107,317.20元。公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度经营计划及投资计划》。

2021年度经营计划详见公司2020年年度报告“经营情况讨论与分析”、“公司未来发展的展望”。

2021年度，公司计划投资累计不超过1,000万元，主要为：加工厂保障供应能力的设备投资、提高养殖工作效率的设备投资及改造投资。

此投资计划为公司及子公司对2021年度投资的估算安排，在具体实施中，根据公司发展战略及实际情况，可能存在投资计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司2020年度内部控制的自我评价报告》。

本报告内容详见2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2020年度内部控制的自我评价报告》（公告编号：2021-13）。

公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，相关内容登载于2021年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

本报告内容详见2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-14）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，2021年度公司拟向下列银行申请银行综合授信额度，并根据银行要求提供相应的海域或房产等抵押，具体如下：

（1）向中国农业银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币6.397亿元；

（2）向中国进出口银行大连分行申请银行综合授信额度人民币6.173亿元；

（3）向中国建设银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币4.17亿元；

（4）向工商银行普兰店支行申请综合授信额度人民币3.858亿元；

（5）向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币0.85亿元；

（6）向中信银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币0.31亿元；

以上申请的银行综合授信额度共计人民币21.758亿元，与截止2020年末公司实际占用贷款金额一致。2021年度内公司将根据实际生产经营需要，在授权额度内向各银行申请贷款，董事会授权公司经营层根据银行实际授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事宜。本项授权自本议案经股东大会审议通过之日起1年内有效。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

10、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年担保额度预计的议案》。

议案详见公司2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年担保额度预计的公告》（公告编号：2021-15）。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于2021年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》。

关联董事邹建、王涛、唐艳回避表决。

议案详见公司2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-16）。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了核查意见，相关内容登载于2021年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》。

公司2021年第一季度报告全文刊登在2021年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。公司2021年第一季度报告正文详见公司2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2021-17）。

13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

关联董事唐艳回避表决。

议案全文刊登在2021年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021一18）。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

14、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第七届董事会董事的议案》（董事候选人简历见附件）。

公司拟增补姜云全先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》等规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司2020年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

议案全文刊登在2021年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了意见，相关内容登载于2021年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响已部分消除的专项说明》。

议案全文刊登在2021年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

公司独立董事和监事会分别就该议案发表了意见，相关内容登载于2021年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。

议案全文刊登在2021年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开2020年度股东大会的公告》（公告编号：2021-19）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件：

董事候选人简历如下：

姜云全，男，1976年生，大专学历。2017-2019，任国投城市资源互联网科技（北京）股份有限公司总经理； 2019年至今，任铁扇公主（北京）科技有限公司总经理。

姜云全先生未持有本公司股票。与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2021-19

獐子岛集团股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第二十二次会议，会议提请于2021年5月21日召开公司2020年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2020年度股东大会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2021年5月21日（星期五）9:30

（2）网络投票时间：2021年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月21日9:15~15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2021年5月17日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：大连国合中心写字楼8层1号会议室

8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议审议事项

1、2020年度董事会工作报告；

2、2020年度监事会工作报告；

3、2020年年度报告及其摘要；

4、2020年度财务决算报告；

5、2020年度利润分配预案；

6、2021年度经营计划及投资计划；

7、关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案；

8、关于向银行申请综合授信额度的议案；

9、关于2021年担保额度预计的议案；

10、关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案；

11、关于增补第七届董事会董事的议案。

以上议案经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体议案内容详见2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

2、登记时间：2021年5月18日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。

3、登记地点：大连市中山区港隆路151号国合中心8楼投资证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、其他事项

1、会议联系人：杨欣

联系电话：0411-39016969

传真：0411-39016111

通讯地址：大连市中山区港隆路151号国合中心8楼

邮编：116007

电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

2、参会股东的食宿及交通费自理。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362069。

2、投票简称：“獐子投票”。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15~9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日9:15~15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书 NO.

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司2021年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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委托方（签字或盖章）：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数：

委托方股东帐号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 有效期限：

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2021-20

獐子岛集团股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十四次会议，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事，并于2021年4月27日在公司召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》，并同意提交2020年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告》及其摘要。并发表独立审核意见如下：

监事会认为：

公司董事会2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。

在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。

2020年度主要会计数据及财务指标变动情况：

公司2020年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了亚会审字（2021）第01530034号审计报告。

■

上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因:

利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别比上年增加112.32%、103.79%、103.64%，加权平均净资产收益率比上年上升了370.47个百分点，主要原因为上年底播虾夷扇贝受灾核销及减值2.9亿元，本年出售中央冷藏股权收益4,217万元，转让广鹿分公司海域及相关资产收益7,774万元影响。

经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额分别比上年减少45.08%、44.44%，主要原因为报告期内，国内外疫情对公司进出口业务、终端销售及物流运输等业务造成重大影响，公司主要行业营业收入均有所下降，导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产分别比上年增加653.58%、800%，主要原因为上年末净资产基数过低，仅为166.82万元，本年盈利导致增幅较大。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。

根据《公司章程》“公司拟实施现金分红时应满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的规定。截止2020年12月31日，公司累计未分配利润为-1,918,107,317.20元。公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为该预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，符合公司实际情况。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度经营计划及投资计划》。

监事会认为2021年度经营计划及投资计划符合公司实际经营情况。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司2020年度内部控制的自我评价报告》。

监事会成员认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制有效性进行了评价，真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

监事会成员认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构，严格按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。监事会同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年度的财务审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由公司根据审计工作量与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年担保额度预计的议案》。

经仔细审阅公司提供的相关材料，公司监事会认为：担保额度预计事项有利于公司的生产经营，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司提供的担保事项是合理的，公司董事会审议担保事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司的关联交易系正常经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》。

监事会认为：公司董事会编制和审议通过2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和主管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

监事会认为：大连普冷獐子岛冷链物流有限公司经营情况正常，公司为其提供借款符合公司整体利益，关联交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向其提供借款。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

12、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司2020年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的保留意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止2020年12月31日的财务状况，揭示了公司的不利影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护公司及全体股东利益。

13、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响已部分消除的专项说明》。

监事会认为：公司《关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响已部分消除的专项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司2019年度审计报告保留意见所述事项影响已经部分消除。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2021年4月29日