深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于举行2020年年度报告网上业绩说明会的公告

（上接711版）

单位：万元

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注：2020年12月31日募集资金净额1,286.25万元，与募集资金账户余额1,291.45万元相差5.20万元，系建行募集资金账户中属于发行费用的资金5.20万元尚未转出。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划内，经主管负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。

2、募集资金专户存储情况

（1）2017年首次公开发行股票募集资金

经董事会批准，公司于2017年3月10日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳福华支行以及华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，截止2020年12月31日，相关募集资金专用账户存储情况如下：

单位：万元

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注：中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行44250100009300001003账户、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行755904540710402账户、中国银行股份有限公司深圳福华支行756268652374账户已使用完毕，本年已办理完毕注销手续。

（2）2020年非公开发行股票募集资金

经董事会批准，公司于2020年7月30日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行以及华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，截止2020年12月31日，相关募集资金专用账户存储情况如下：

单位：万元

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3、募集资金三方监管协议的签署和履行情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，经董事会批准，公司于2017年3月10日就首次公开发行股票募集资金与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳福华支行以及保荐机构华创证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，于2020年7月30日就非公开发行股票募集资金分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行以及保荐机构华创证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至2020年12月31日，公司未使用的募集资金均放于募集资金专用账户。公司、保荐机构及银行三方的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（1）2017年首次公开发行股票募集资金

截止2020年12月31日止，公司2020年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,130.87万元，各项的投入情况及效益情况详见附表1。

（2）2020年非公开发行股票募集资金

截止2020年12月31日止，公司2020年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 16,144.66万元，各项的投入情况及效益情况详见附表2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2021年4月28日

附表1：

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注1：补充工程项目配套资金项目截至期末投资进度比例大于100%，主要系该项目使用了募集资金承诺投资总额产生的利息。

注2：公司于2018年4月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将设计研发中心项目募集资金投资余额 4,194.86 万元全部用于建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目的工程配套资金投入。

注3：建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目截至期末投资进度比例大于100%，主要系该项目使用了募集资金承诺投资总额产生的利息。

附表2：

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注1：公司于2020年8月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据本次非公开发行股票实际募集资金数额，调整并最终确定募集资金投资项目实际投入金额。

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-043

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年4月27日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2021年4月16日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董事长召集主持，应出席董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2020年度董事会工作报告》详见《公司2020年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。

公司董事会战略委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

该报告尚需提交股东大会审议。

独立董事赖玉珍、庄志伟、刘立萍向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》并将在公司2020年年度股东大会上述职。详见公司在巨潮资讯网上披露的《2020年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见巨潮资讯网上披露的《公司2020年年度报告》及巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《公司2020年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

该报告尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2020年度审计报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见巨潮资讯网上披露的《公司2020年度审计报告》。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

（五）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2020年，公司实现总资产177,916.91万元，同比增长15.31%；归属于上市公司股东的净资产82,908.29万元，同比增长28.68%；实现营业收入为124,853.23万元，同比增长37.12%；归属于上市公司股东的净利润为1,540.63万元，同比增长186.39%。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

该报告尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2021年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况以及2020年度的市场开拓情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，编制了公司2021年度财务预算报告。根据公司经营目标及业务规划，预测公司2021年实现营业收入149,823.87万元，同比增长20%；净利润3,000万元，同比增长94.73%。

特别提示：本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现尚取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

该报告尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2021）020668号审计报告，2020年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币1，540.63万元，根据《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积188.53万元，加年初未分配利润人民币19,967.50万元，截至2020年12月31日可供分配的利润为人民币21,319.60万元。根据《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合目前公司经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，综合考虑公司2021 年经营计划和资金需求，提出2020年度利润分配预案：拟不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。

董事会同意公司2020年度利润分配预案，认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。

公司本次利润分配预案符合相关法律法规，符合公司的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

公司独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

该预案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见巨潮资讯网上披露的《董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

公司独立董事对公司募集资金2020年度存放与使用情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见巨潮资讯网上披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。详见巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司董事会审计委员会发表了同意该议案提交公司董事会审议的意见。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见巨潮资讯网上披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

公司董事会审计委员会发表了同意该议案提交公司董事会审议的意见。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2020年在担任公司财务报告的审计机构期间遵循《中国注册会计师审计准则》，能够客观、公允、合理地发表独立审计意见。董事会同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告的审计机构及拟支付审计费用人民币70万元。详见巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会发表了同意提交公司董事会审议的意见。

独立董事关于公司续聘会计师事务所发表事前认可及同意的独立意见，详见巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见》《公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》和《公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见巨潮资讯网上披露的《公司2021年第一季度报告全文》及巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露的《公司2021年第一季度报告正文》。

公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

（十四）审议通过《关于公司2021年度向银行增加申请授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步满足公司发展计划和实际需求，董事会同意公司向银行增加申请不超过人民币95,000万元的综合授信额度（包含贷款额度、保函额度、票据池额度等），本次增加授信额度后公司2021度向银行申请授信额度合计不超过220,000万元。授信期为一至五年，最终以各家银行实际审批的授信额度和期限为准。本次增加申请的具体明细如下：

1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行增加申请不超过人民币50,000万元以内的授信额度，合计不超过100,000万元以内的授信额度；

2、拟向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币20,000万元以内的授信额度；

3、拟向广东南粤银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度；

4、拟向浙商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

本次申请授信额度为公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见巨潮资讯网上披露的《关于召开公司2020年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2021年4月28日

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证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-049

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为2020年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

2021年4月27日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为：2021年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月19日9:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2021年5月12日（星期三）。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》

2、审议《公司2020年度监事会工作报告》

3、审议《公司2020年年度报告及其摘要》

4、审议《公司2020年度财务决算报告》

5、审议《公司2021年度财务预算报告》

6、审议《公司2020年度利润分配预案》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

9、审议《关于公司2021年度向银行增加申请授信额度的议案》

以上议案已经2021年4月27日召开的公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的相关公告。上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一： 本次股东大会提案编码表

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四、会议登记事项

1.登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2.登记时间及地点：

登记时间：2021年5月13日星期四（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）。

登记地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518029。

3.会议联系方式：

联系人：王雪群、李金泉，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：king@szmeizhi.com。

4.参加会议的股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362856

2.投票简称：美芝投票

3.填报表决意见：股东根据本通知表一《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2021年5月19日9:15-15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2020年年度股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数： 股份性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-044

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年4月27日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2021年4月16日以书面和电话通知形式发出。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席监事3名，实到3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票。

1、2020年监事会会议召开情况

2020年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作、财务管理、关联交易、重大事项、公司董事及高级管理人员履行职责的情况等事项进行了监督，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

2020年度，公司监事会共召开8次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

2、监事会对公司2020年度工作的意见

2020年度，监事会认真履行监事会的监督职能，对公司依法运作情况、财务状况和现行财务制度、公司定期报告、关联交易情况、募集资金使用与管理、内幕信息知情人管理制度情况以及公司内部控制制度的建设和运行情况等进行了认真核查，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、2021年度工作计划

公司监事会坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵守国家法律法规和《公司章程》规定履行监事会职责，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，加强监事会成员政策理论与专业知识学习，为维护股东和公司的利益及促进公司发展而努力工作，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。

该报告尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该报告尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2020年财务决算报告》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票。

监事会认为，《公司2020年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

该报告尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2020年度审计报告》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票。

监事会认为，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观地反映了公司2020年度的财务状况。

（五）审议通过《公司2020年度利润分配预案》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票。

监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况和公司章程的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该预案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票。

监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求使用与存放募集资金，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，《董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确。

（七）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票反对0票弃权0票。

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据具体项目实际情况做出的谨慎决定，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目延期决策程序，符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次对部分募集资金投资项目延期事项。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票反对0票弃权0票。

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号一一定期报告披露相关事宜》等相关规定，监事会对公司2020年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对董事会出具的公司《2020年度内部控制自我评价报告》进行了审议并发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营管理实际情况，建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，有效保证了公司经营活动的健康运行及经营风险的控制。公司2020年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。

监事会认为，公司《2020年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映公司内部控制的真实情况。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票反对0票弃权0票。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2020年在担任公司财务报告的审计机构期间遵循《中国注册会计师审计准则》，能够客观、公允、合理地发表独立审计意见。监事会同意续聘该事务所为公司2021年度财务报告的审计机构及拟支付审计费用人民币70万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票反对0票弃权0票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次计提 2020年度资产减值准备。

（十一）审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意3票反对0票弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2021年 4月28日

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2021-091

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于举行2020年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司将于2021年5月6日（星期四）15:00-17:00举行2020年年度报告网上业绩说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“怡亚通投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自公告发出之日起开放。投资者可通过以下方式参与互动交流：

参与方式一：在微信中搜索“怡亚通投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“怡亚通投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理周国辉先生、独立董事张翔先生、财务总监莫京先生、董事会秘书夏镔先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2021-092

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2020年度股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年度股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。公司于2021年4月9日召开的第六届董事会第四十一次会议暨2020年度会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2021年5月7日(周五)14:30。

网络投票时间为：2021年5月7日9:15一15:00。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2021年4月28日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》

2、《2020年度监事会工作报告》

3、《2020年度财务决算报告》

4、《2020年度报告及其摘要》

5、《2020年度利润分配预案》

6、《2020年度内部控制自我评价报告》

7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

上述议案均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案内容详见公司于2021年4月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第四十一次会议暨2020年度会议决议公告》、《第六届监事会第二十八次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2021年4月30日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2021年4月30日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：夏镔、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-88393322-3172

邮箱地址：002183@eascs.com

通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

邮编：518114

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四十一次会议暨2020年度会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

1、投票代码：362183。

2、投票简称：怡亚投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2021年5月7日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年5月7日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。