上海开开实业股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人庄虔贇、主管会计工作负责人陈珩及会计机构负责人（会计主管人员）邹静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系公司全资子公司上海开开制衣公司进行业务综合调整，实施外贸加工板块的业务调整、人员结构优化等一系列举措发生的综合改革成本支出。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

变动原因：

(1)主要系报告期末公司采购业务预付款结算增加。

(2)主要系报告期内销售年初备货导致库存商品较年初减少。

(3)主要系一是公司2021年起执行新租赁准则，将待摊房屋租金重分类至租赁负债；二是报告期末待抵扣进项税较年初减少。

(4)主要系公司2021年起执行新租赁准则，确认使用权资产。

(5)主要系报告期内无形资产软件摊销所致。

(6)主要系报告期内采购业务应付未付款减少。

(7)主要系报告期内房屋租赁业务预收款结算减少。

(8)主要系报告期内销售业务预收款结算减少。

(9)主要系公司2021年起执行新租赁准则，确认租赁负债，并将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。

(10)主要系报告期内待转销项税额减少。

(11)主要系公司2021年起执行新租赁准则，确认租赁负债。

(12)主要系报告期内公司新设投资上海雷西精益供应链管理有限公司，少数股东投入的资本增加。

(13)主要系报告期内公司销售收入减少，相应的销售成本减少。

(14)主要系一是报告期内制衣外贸加工板块综合改革，列支改革成本；二是人工成本增加。

(15)主要系报告期末美元汇率较年初的上升幅度低于上年同期，导致公司应收Falcon International Group Limited货款产生的汇兑收益同比减少。剔除汇率波动影响，主要系一是利息收入同比增加；二是公司2021年起执行新租赁准则，确认利息费用。

(16)主要系报告期内确认政府补助增加。

(17)主要系报告期内按权益法核算的长期股权投资确认投资亏损，较上年同期投资收益减少。

(18)主要系报告期末美元汇率较年初的上升幅度低于上年同期，导致计提的Falcon International Group Limited货款坏账准备较上年同期减少。

(19)主要系报告期内转回的存货跌价准备较上年同期增加。

(20)主要系报告期内公司处置固定资产产生收益，上年同期无此业务。

(21)主要系报告期内公司支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加。

(22)主要系报告期内公司收回到期银行理财产品、国债逆回购的现金与购买结构性存款支付的现金较上年同期均有减少，并且收回到期银行理财产品、国债逆回购的现金的减少幅度大于购买结构性存款支付的现金。

(23)主要系一是报告期内子公司吸收少数股东投资的现金增加；二是报告期内支付其他与筹资活动有关的现金减少。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海开开实业股份有限公司

法定代表人 庄虔贇

日期 2021年4月27日

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2021-014

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2021年4月16日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2021年4月27日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：

一、关于拟续聘2021年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案

具体内容详见2021年4月29日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-016号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、关于向银行申请综合授信额度的议案

具体内容详见2021年4月29日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-017号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

三、公司2021年第一季度报告全文及正文

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2021-015

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2021年4月16日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2021年4月27日在公司会议室召开,应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵国平先生主持。会议审议通过如下议案：

一、关于拟续聘2021年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案

具体内容详见2021年4月29日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-016号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司2021年第一季度报告全文及正文

公司2021年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果；未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2021年4月29日

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2021-016

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于拟续聘2021年度财务报表审计和内部控制审计

会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟续聘2021年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“上会”）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额不超过75万元（其中内控审计费用10万元）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，1981年成立，2013年12月改制为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市静安区威海路755号25层，首席合伙人为张晓荣先生。上会在全国各地设有20家分所，目前事务所有注册会计师人数逾415名，已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。

截至 2020 年末，上会拥有合伙人74名、注册会计师415名。其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数109人。

上会2020年度业务收入经审计4.97亿元，其中审计业务收入 2.99亿元，证券业务收入1.59亿元。

2020年度共向38家上市公司提供审计服务，收费总额0.39亿元，涉及行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业，同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，上会已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买了职业保险，提取职业风险基金76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名： 江燕

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 刘洋

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：吴韧

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

（2）审计费用同比变化情况

■

公司支付上会2020年度年报审计费用总额不超过75万元（其中内控审计费用10万元），与2019年保持不变。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行审查，出具了对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务报告审计工作的审阅意见，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作；已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；在审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则。公司董事会审计委员会审议通过了《续聘2021年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见：上会具备证券期货相关业务的审计从业资格和丰富的执业经验，能够满足公司2021年度财务报告审计及内部控制审计的工作要求。结合其在公司2020年审计工作中所表现出的专业能力与敬业精神，续聘上会有利于保障公司审计工作质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将《续聘2021年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

独立意见：上会具备证券期货相关业务的审计从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力；在2020年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。续聘上会有利于保证审计工作的连续性，保障公司审计工作质量。公司聘任审计机构及支付报酬的程序符合有关法律法规的规定，支付的报酬水平公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意继续聘任上会为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司续聘2021年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，决定继续聘请上会作为公司2021年度的审计机构。

（四）本次续聘公司2021年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2021-017

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2021年4月27日，上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

根据公司“大健康”战略转型的经营需求及财务状况，公司（含子公司）拟向工商银行静安支行申请办理综合授信总额不超过人民币3亿元，授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司董事会审议通过之日起一年内。

上述拟申请授信额度尚需银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票承兑、商业承兑汇票贴现、融资类担保、单位卡、供应链金融等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

本次董事会授权公司总经理室在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2021-018

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷允上”）积极贯彻落实“大健康”战略转型，响应“着力推动中医药振兴发展”号召，积极推进中医药特色服务品牌发展，加强老字号品牌建设，提升品牌服务，提升百姓健康福祉。

2020年，公司依据雷允上上述相关内容，根据国资监管层级的相关规定，向公司控股股东上海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）提出申报静安区国有企业老字号创新项目的申请，开开集团向上海市静安区国有资产监督管理委员会提出2020年度申报的老字号振兴专项补贴申请。2021年4月27日，公司收到由开开集团转付的由静安区国有资产监督管理委员会下拨的该笔政府补贴款人民币2,900,000.00元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的21.21%，具体情况如下所示：

单位：元

■

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》等相关规定，上述补助为与收益相关的政府补助，预计将对公司2021年度归属于上市公司股东的净利润产生一定影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2021年4月29日

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2021一019

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

2021年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司2021年一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

2021年一季度，公司零售门店无变化，均布局于上海市静安区内。截止2021年3月末，公司旗下自营零售门店27家，建筑面积为5,726.63平方米。

二、报告期内主要经营数据情况

2021年1-3月，公司累计实现主营业务收入18,158.74万元：医药板块17,036.42万元，服装板块992.83万元，其他129.49万元；主营业务毛利4,562.25万元：医药板块4,333.57万元，服装板块136.82万元，其他91.86万元。 1、主营业务分板块：

1)医药板块

单位：万元 币种：人民币

■

2)服装板块

单位：万元 币种：人民币

■

3)其他

单位：万元 币种：人民币

■

2、主营业务分地区

单位：万元 币种：人民币

■

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2021年4月29日

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2021-020

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于高级管理人员退休离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年4月28日收到财务负责人邹静女士提交的辞职报告，邹静女士因到达法定退休年龄且办理了退休相关手续，将于2021年4月30日起离职。

根据《公司章程》等的有关规定，邹静女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会谨向邹静女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2021年 4月 29日

2021年第一季度报告

公司代码：600272 900943 公司简称：开开实业 开开B股