华设设计集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）叶敬超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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营业收入变动原因说明：主要系2020年疫情影响，2021年第一季度市场行情回暖所致；
税金及附加变动原因说明：主要系主要系2020年疫情影响，2021年第一季度市场行情回暖，应交城建税及教育税金附加增加所致；
销售费用变动原因说明：主要系本期新承接业务额增加及市场经营的深度扩展，相应费用增加所致；
管理费用变动原因说明：主要系业务规模扩大，管理成本上升所致；
研发费用变动原因说明：主要系2020年疫情影响，2021年第一季度研发投入增加所致；
其他收益变动原因说明：主要系增值税加计抵减政策影响及政府补助增加所致；
投资收益变动原因说明：主要系存款类产品增多，理财产品减少所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2021年第一季度业务规模扩大，费用支出增加，以及职工同比支出增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系新增联营企业出资所致。
单位：元 币种：人民币
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应收票据变动原因说明：主要系一季度承兑汇票收款增加所致；
长期股权投资变动原因说明：主要系一季度投资华设盐城智能制造有限公司所致；
短期借款变动原因说明：主要系银行借款增加所致；
应付票据变动原因说明：主要系应付票据到期兑付所致；
预收款项变动原因说明：主要系上年度预收在本期确认收入所致；
应交税费变动原因说明：主要系缴纳年初税费余额所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
员工持股计划
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2019-007）；公司2018年度股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2019-018）；2019年4月15日，公司第一期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》、《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号2019-019）；2019年4月26日，公司回购专用证券账户所持有的1,723,600股公司股票，全部非交易过户至公司第一期员工持股计划（公告编号2019-025）。
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2020-015）；公司2019年度股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2020-029）；2020年5月13日，公司第二期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过了《第二期员工持股计划管理办法》、《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号2020-031）；2020年5月15日，公司回购专用证券账户所持有的2,728,564股公司股票，全部非交易过户至公司第二期员工持股计划（公告编号2020-032）。
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2021-006）；公司2020年度股东大会审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2021-017）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2021-019
华设设计集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司第四届监事会第八次会议于2021年4月28日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事张志泉召集并主持。本次会议通知于2021年4月22日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举张志泉为公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于监事会成员工作分工的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2021年第一季度报告》
《公司2021年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
《公司2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
《公司2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2021年第一季度的财务状况。
监事会未发现参与编制和审议《公司2021年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司监事会
二○二一年四月二十八日
证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2021-018
华设设计集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2021年4月28日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2021年4月22日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2021年第一季度报告》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于出资设立江苏新基建智能科技有限公司（暂定名）的议案》
为适应国家绿色低碳建筑发展要求，加快集团工业化智能建造市场布局，集团与苏州交通投资有限责任公司、苏州市吴中交通投资建设有限公司、苏州交通工程集团有限公司共同出资1亿元，设立江苏新基建智能科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），集团出资占比20%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任邓润飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二O二一年四月二十八日
证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2021-020
华设设计集团股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表辛赟先生因工作调动申请辞去其担任的证券事务代表一职，辛赟先生担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对辛赟先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
公司于2021年4月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任邓润飞先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
邓润飞先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。
证券事务代表联系方式如下：
电话：025-88018838
传真：025-84462233
电子邮箱：ir@cdg.com
联系地址：南京市秦淮区紫云大道9号
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二O二一年四月二十八日
附件：邓润飞先生简历
邓润飞，男，1974年10月生，中国国籍，无永久境外居住权，研究员级高级工程师。1996年7月东南大学交通工程专业本科毕业，2006年11月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位，2014年11月获得东南大学（交通运输工程）博士学位。1996年7月到江苏省交通规划设计院工作，历任主任工程师、分院副院长、院副总工程师等职务。2014年2月起历任综合规划运输研究中心总工程师、道桥设计一所所长、泰州分院院长等职务。2017年2月任综合规划研究院总工程师、集团副总工程师。2018年1月起兼任大数据研发中心主任、综合交通运输规划大数据行业研发中心常务副主任。2020年1月任综合规划研究院副院长、总工程师兼集团综合运输规划专业总工程师。2021年2月起任集团董事会办公室主任、2021年4月起兼任集团规划专业总规划师。
公司代码：603018 公司简称：华设集团
华设设计集团股份有限公司
2021年第一季度报告
